Handelsregister · HRB 131804
Chronologischer Auszug
Brainloop AG · Amtsgericht München
Entwicklung des Registerblatts
Eintragungen in zeitlicher Folge
Rot unterstrichene Angaben wurden im Register als nicht mehr gültig gekennzeichnet.
| Nummer der Eintragung | a) Firma b) Sitz, Niederlassung, inländische Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte Person, Zweigniederlassungen c) Gegenstand des Unternehmens | Grund- oder Stammkapital | a) Allgemeine Vertretungsregelung b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter, Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und besondere Vertretungsbefugnis | Prokura | a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag b) Sonstige Rechtsverhältnisse | a) Tag der Eintragung b) Bemerkungen |
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| 1 | a) Brainloop AG b) München c) Entwicklung und Vertrieb von Software, Services und Technologien, insbesondere in den Bereichen der vernetzten Zusammenarbeit, der Kommunikation und des Dokumentenmanagements. | 204.000,00 EUR | a) Ist nur ein Vorstandsmitglied bestellt, so vertritt es die Gesellschaft allein. Sind mehrere Vorstandsmitglieder bestellt, so wird die Gesellschaft durch zwei Vorstandsmitglieder oder durch ein Vorstandsmitglied gemeinsam mit einem Prokuristen vertreten. Jedes Vorstandsmitglied ist befugt, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte vorzunehmen. b) Vorstand: Seyfried, Markus, Holzkirchen, *XX.XX.XXXX Vorstand: Gajek, Oliver, München, *XX.XX.XXXX | a) Aktiengesellschaft Satzung vom 20.04.2000 zuletzt geändert am 3.5.2001. | a) 23.10.2001 Wickop b) Tag der ersten Eintragung: 27.06.2000. Dieses Blatt ist zur Fortführung auf EDV umgeschrieben worden und dabei an die Stelle des bisherigen Registerblattes getreten. Satzung Bl. 39 So. | |
| 2 | 240.000,00 EUR | a) Die Hauptversammlung vom 03.06.2002 hat die Erhöhung des Grundkapitals um 36000 EUR auf 240000 EUR und die Änderung des § 4 (Grundkapital) der Satzung beschlossen. Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt. | a) 14.06.2002 Dr. Klein b) Beschluß Bl. 47 SB; Neue Satzung Bl. 51 SB; | |||
| 3 | 384.000,00 EUR | a) Die Hauptversammlung vom 01.04.2004 hat die Erhöhung des Grundkapitals um 144.000,00 EUR auf 384.000,00 EUR und die Änderung des § 4 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) der Satzung beschlossen. Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt. | a) 26.04.2004 Dr. Klein b) Beschluss Bl. 56 SB; neue Satzung Bl. 62 SB; | |||
| 4 | 456.450,00 EUR | a) Die Hauptversammlung vom 20.07.2007 hat die Erhöhung des Grundkapitals um 72.450,00 EUR sowie die Schaffung eines bedingten Kapitals und die Neufassung der Satzung beschlossen. Dabei wurde geändert: Höhe und Einteilung des Grundkapitals, bedingtes Kapital. Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt. b) Das Grundkapital der Gesellschaft ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 20.07.2007 um 38.400,00 EUR bedingt erhöht (Bedingtes Kapital 2007/I). . | a) 18.10.2007 Melder | |||
| 5 | a) Die Hauptversammlung vom 24.09.2007 hat die Änderung des § 8 (Zusammensetzung, Amtsdauer, Ersatzmitglieder, Amtsniederlegung und Geschäftsordnung des Aufsichtsrats) der Satzung beschlossen. | a) 05.11.2007 Melder | ||||
| 6 | b) Geschäftsanschrift: Franziskanerstr. 14, 81669 München | b) Bestellt: Vorstand: Weger, Peter, Hirtlbach, *XX.XX.XXXX | a) 03.12.2008 Hinterleitner | |||
| 7 | a) Die Hauptversammlung vom 31.07.2009 hat die Änderung des § 4 (Grundkapital, Bedingtes Kapital) der Satzung beschlossen. b) Das Grundkapital der Gesellschaft ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 20.07.2007, geändert durch Beschluss vom 31.07.2009 nunmehr um 45.645,00 EUR bedingt erhöht (Bedingtes Kapital 2007/I). . | a) 19.11.2009 Silberzweig | ||||
| 8 | a) Die Hauptversammlung vom 27.10.2009 hat die Änderung des § 4 (Grundkapital, Bedingtes Kapital) der Satzung beschlossen. b) Das Grundkapital der Gesellschaft ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 20.07.2007, geändert durch Beschluss vom 31.07.2009 und 27.10.2009 nunmehr um 45.645,00 EUR bedingt erhöht (Bedingtes Kapital 2007/I). . | a) 26.11.2009 Silberzweig | ||||
| 9 | b) Ausgeschieden: Vorstand: Gajek, Oliver, München, *XX.XX.XXXX | a) 25.03.2010 Baier | ||||
| 10 | b) Bestellt: Vorstand: Mittermaier, Uli, München, *XX.XX.XXXX | a) 17.05.2010 Baier | ||||
| 11 | b) Ausgeschieden: Vorstand: Mittermaier, Uli, München, *XX.XX.XXXX | a) 30.01.2012 Baier | ||||
| 12 | a) Die Hauptversammlung vom 26.07.2012 hat die Schaffung eines Genehmigten Kapitals und die Änderung der §§ 4 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals), 10 (Einberufung, Beschlussfassung)und 14 (Ort, Einberufung) der Satzung beschlossen. b) Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 26.07.2012 ermächtigt, das Grundkapital mit Zustimmung des Aufsichtsrates bis zum 30.06.2017 gegen Bareinlage einmal oder mehrmals um insgesamt bis zu 152.149,00 EUR zu erhöhen (Genehmigtes Kapital 2012/I). | a) 06.09.2012 Kuhn | ||||
| 13 | b) Bestellt: Vorstand: Hertz, Johannes, London/Großbritannien, *XX.XX.XXXX | a) 23.10.2012 Baier | ||||
| 14 | b) Ausgeschieden: Vorstand: Weger, Peter, Hirtlbach, *XX.XX.XXXX Bestellt: Vorstand: Wöbker, Bernhard, München, *XX.XX.XXXX | a) 10.06.2013 Straßer | ||||
| 15 | b) Bestellt: Vorstand: de Kruijf, Jos, München, *XX.XX.XXXX | a) 04.12.2013 Weber | ||||
| 16 | 463.600,00 EUR | a) Auf Grund des am 20.07.2007 beschlossenen und durch Beschluss vom 31.07.2009 und 27.10.2009 geänderten Bedingten Kapitals (2007/I) wurden 7.150 Bezugsaktien ausgegeben. Der Aufsichtsrat hat mit Beschluss vom 13.10.2014 die Änderung des § 4 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals, Bedingtes Kapital) der Satzung beschlossen. b) Das Bedingte Kapital 2007/I beträgt nach Ausgabe von Bezugsaktien im Zeitraum 01.01.2014 bis 10.09.2014 noch 38.495,00 EUR. | a) 28.10.2014 Kuhn | |||
| 17 | 483.958,00 EUR | a) Auf Grund der von der Hauptversammlung vom 26.07.2014 erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um 20.358,00 EUR auf 483.958,00 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 13.10.2014 ist die Satzung in § 4 (Grundkapital, Genehmigtes Kapital) geändert. b) Das Genehmigte Kapital vom 26.07.2012 (Genehmigtes Kapital 2012/I) beträgt nach teilweiser Ausschöpfung noch 131.791,00 EUR. | a) 10.11.2014 Kuhn | |||
| 18 | a) Die Hauptversammlung vom 22.12.2014 hat die Herabsetzung des Bedingten Kapitals 2007/I, die Schaffung eines Bedingten Kapitals und die Änderung des § 4 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals, Bedingtes Kapital) der Satzung beschlossen. b) Das Grundkapital der Gesellschaft ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 22.12.2014 um 12.464,00 EUR bedingt erhöht (Bedingtes Kapital 2014/I). Das Bedingte Kapital dient zur Sicherung von Bezugsrechten aus Aktienoptionen an Mitarbeiter der Gesellschaft sowie Mitarbeiter und Mitglieder der Geschäftsführung von verbundenen Unternehmen. Das Bedingte Kapital 2007/I beträgt nach der Herabsetzung durch Beschluss vom 22.12.2014 noch 35.931 EUR. | a) 19.03.2015 Kuhn | ||||
| 19 | 484.708,00 EUR | a) Auf Grund des am 20.07.2007 beschlossenen und durch Beschluss vom 31.07.2009 und 27.10.2009 geänderten Bedingten Kapitals (2007/I) wurden 750 Bezugsaktien ausgegeben. Der Aufsichtsrat hat mit Beschluss vom 22.12.2014 die Änderung des § 4 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals, Bedingtes Kapital) der Satzung beschlossen. b) Das Bedingte Kapital 2007/I beträgt nach Ausgabe von Bezugsaktien im Geschäftsjahr 2014 noch 35.181,00 EUR. | a) 26.03.2015 Kuhn | |||
| 20 | b) Bestellt: Vorstand: Solak, Imdat, München, *XX.XX.XXXX | a) 02.04.2015 Weber | ||||
| 21 | b) Bestellt: Vorstand: Deutschmann, Thomas, Wien / Österreich, *XX.XX.XXXX Ausgeschieden: Vorstand: Seyfried, Markus, Holzkirchen, *XX.XX.XXXX Ausgeschieden: Vorstand: Wöbker, Bernhard, München, *XX.XX.XXXX | a) 14.04.2015 Weber | ||||
| 22 | a) Die Hauptversammlung vom 10.04.2015 hat die Erhöhung des Grundkapitals um bis zu 242.354,00 EUR auf bis zu 727.062,00 EUR beschlossen. | a) 30.06.2015 Kuhn | ||||
| 23 | 628.477,00 EUR | a) Die am 10.04.2015 beschlossene Erhöhung des Grundkapitals ist in Höhe von 143.769,00 EUR durchgeführt. § 4 (Grundkapital) der Satzung ist durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 08.07.2015 geändert. | a) 30.07.2015 Kuhn | |||
| 24 | 658.743,00 EUR | a) Die Hauptversammlung vom 6.11.2015 hat die Erhöhung des Grundkapitals um bis zu 43.693,00 EUR beschlossen. Die Erhöhung des Grundkapitals ist in Höhe von 30.266,00 EUR durchgeführt. § 4 (Grundkapital) der Satzung ist durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 25.11.2015 geändert. | a) 03.12.2015 Kuhn | |||
| 25 | 662.747,00 EUR | a) Auf Grund des am 20.07.2007 beschlossenen und durch Beschluss vom 31.07.2009 und 27.10.2009 geänderten Bedingten Kapitals (2007/I) wurden 4004 Bezugsaktien ausgegeben. Der Aufsichtsrat hat mit Beschluss vom 11.01.2016 die Änderung des § 4 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals, Bedingtes Kapital) der Satzung beschlossen. b) Das Bedingte Kapital 2007/I beträgt nach Ausgabe von Bezugsaktien im Geschäftsjahr 2015 noch 31.177,00 EUR. | a) 29.01.2016 Weber | |||
| 26 | b) Ausgeschieden: Vorstand: de Kruijf, Jos, München, *XX.XX.XXXX Ausgeschieden: Vorstand: Solak, Imdat, München, *XX.XX.XXXX Bestellt: Vorstand: Seyfried, Markus, Holzkirchen, *XX.XX.XXXX | a) 16.02.2016 Weber | ||||
| 27 | 792.152,00 EUR | a) Auf Grund der von der Hauptversammlung vom 26.07.2012 erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um 129.405,00 EUR auf 792.152,00 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 02.02.2016 ist die Satzung in § 4 (Grundkapital, Genehmigtes Kapital) geändert. b) Das Genehmigte Kapital vom 26.07.2012 (Genehmigtes Kapital 2012/I) beträgt nach teilweiser Ausschöpfung noch 2.386,00 EUR. | a) 22.02.2016 Kuhn | |||
| 28 | a) Die Hauptversammlung vom 28.07.2016 hat die Aufhebung eines Genehmigten Kapitals, die Herabsetzung eines Bedingten Kapitals sowie die Schaffung eines Genehmigten und eines Bedingten Kapitals und die Änderung des § 4 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals, Genehmigtes Kapital, Bedingtes Kapital) der Satzung beschlossen. b) Das Genehmigte Kapital vom 26.07.2012 (Genehmigtes Kapital 2012/I) wurde aufgehoben. Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 28.07.2016 ermächtigt, das Grundkapital mit Zustimmung des Aufsichtsrates bis zum 31.05.2021 gegen Bar- und/oder Sacheinlage einmal oder mehrmals um insgesamt bis zu 396.076,- EUR zu erhöhen, wobei das Bezugsrecht der Aktionäre ausgeschlossen werden kann (Genehmigtes Kapital 2016/I). Das Bedingte Kapital 2007/I wurde wegen des Verfalls von Optionsrechten auf 27.177,- Euro herabgesetzt. Das Grundkapital der Gesellschaft ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 28.07.2016 um 39.574,- EUR bedingt erhöht (Bedingtes Kapital 2016/I). Das Bedingte Kapital dient der Bedienung von Aktienoptionen. | a) 30.08.2016 Kuhn | ||||
| 29 | b) Ausgeschieden: Vorstand: Seyfried, Markus, Holzkirchen, *XX.XX.XXXX Bestellt: Vorstand: Dr. Schmidt, Eike, Riemerling, *XX.XX.XXXX | a) 16.01.2017 Weber | ||||
| 30 | b) Ausgeschieden: Vorstand: Hertz, Johannes, London/Großbritannien / Vereinigtes Königreich, *XX.XX.XXXX | a) 05.04.2018 Brunner | ||||
| 31 | b) Die Gesellschaft hat am 20.12.2018 mit der Diligent Holding GmbH mit dem Sitz in München (Amtsgericht München HRB 241825) als herrschender Gesellschaft einen Gewinnabführungsvertrag geschlossen. Die Hauptversammlung hat mit Beschluss vom 21.12.2018 zugestimmt. | a) 07.01.2019 Hofschuster | ||||
| 32 | b) Ausgeschieden: Vorstand: Deutschmann, Thomas, Wien / Österreich, *XX.XX.XXXX | a) 11.06.2019 Veicht | ||||
| 33 | b) Bestellt: Vorstand: Petersen, Arne, Puchheim, *XX.XX.XXXX | a) 05.08.2019 Brunner | ||||
| 34 | b) Bestellt: Vorstandsvorsitzender: Dr. Gartzke, Ulf, Arlington, VA / Vereinigte Staaten, *XX.XX.XXXX | a) 16.10.2019 Veicht | ||||
| 35 | a) Ist nur ein Vorstandsmitglied bestellt, so vertritt es die Gesellschaft allein. Sind mehrere Vorstandsmitglieder bestellt, so wird die Gesellschaft durch zwei Vorstandsmitglieder oder durch ein Vorstandsmitglied gemeinsam mit einem Prokuristen vertreten. | a) Die Hauptversammlung vom 30.04.2020 hat die Aufhebung von Bedingten Kapitalia sowie die Neufassung der Satzung beschlossen; dabei wurde geändert: Vertretungsregelung. b) Die Bedingten Kapitalia 2007/I, 2014/I und 2016/I wurden aufgehoben. | a) 28.05.2020 Hofschuster | |||
| 36 | b) Geändert, nun: Geschäftsanschrift: Mühldorfstr. 8a, 81671 München | a) 18.09.2020 Großhauser | ||||
| 37 | b) Ausgeschieden: Vorstand: Dr. Schmidt, Eike, Riemerling, *XX.XX.XXXX | a) 27.01.2021 Brunner | ||||
| 38 | b) Ausgeschieden: Vorstand: Petersen, Arne, Puchheim, *XX.XX.XXXX | a) 20.05.2021 Brunner | ||||
| 39 | b) Der mit der Diligent Holding GmbH mit dem Sitz in München (Amtsgericht München HRB 241825) abgeschlossene Gewinnabführungsvertrag vom 20.12.2018 ist durch Vertrag vom 12.10.2022 geändert. Die Hauptversammlung vom 12.10.2022 hat zugestimmt. | a) 25.10.2022 Timm | ||||
| 40 | b) Bestellt: Vorstand: Dr. Wiesner, Wolfgang, München, *XX.XX.XXXX Vorstand: Pelling, Edward James, Wiesbaden, *XX.XX.XXXX Ausgeschieden: Vorstandsvorsitzender: Dr. Gartzke, Ulf, Arlington, VA / Vereinigte Staaten, *XX.XX.XXXX | a) 17.11.2022 Weißmann | ||||
| 41 | b) Personendaten von Amts wegen berichtigt: Vorstand: Wiesner, Wolfgang, München, *XX.XX.XXXX | a) 28.04.2023 Weißmann | ||||
| 42 | b) Ausgeschieden: Vorstand: Pelling, Edward James, Wiesbaden, *XX.XX.XXXX | a) 11.12.2023 Weißmann | ||||
| 43 | b) Geändert, nun: Geschäftsanschrift: Theatinerstraße 12, 80333 München | a) 20.03.2024 Steber | ||||
| 44 | b) Bestellt: Vorstand: Dr. Gartzke, Ulf, Arlington, VA / Vereinigte Staaten, *XX.XX.XXXX Ausgeschieden: Vorstand: Wiesner, Wolfgang, München, *XX.XX.XXXX | a) 27.12.2024 Weißmann | ||||
| 45 | b) Bestellt: Vorstand: Pfefferle, Dirk Matthias, München, *XX.XX.XXXX Ausgeschieden: Vorstand: Dr. Gartzke, Ulf, Arlington, VA / Vereinigte Staaten, *XX.XX.XXXX | a) 08.08.2025 Unger |
Die Darstellung wird aus den beim Handelsregister abgerufenen Angaben erzeugt. Sie ersetzt keinen amtlichen Registerauszug.