Handelsregister · HRB 24758
Chronologischer Auszug
BRAIN Biotech AG · Amtsgericht Darmstadt
Entwicklung des Registerblatts
Eintragungen in zeitlicher Folge
Rot unterstrichene Angaben wurden im Register als nicht mehr gültig gekennzeichnet.
| Nummer der Eintragung | a) Firma b) Sitz, Niederlassung, inländische Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte Person, Zweigniederlassungen c) Gegenstand des Unternehmens | Grund- oder Stammkapital | a) Allgemeine Vertretungsregelung b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter, Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und besondere Vertretungsbefugnis | Prokura | a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag b) Sonstige Rechtsverhältnisse | a) Tag der Eintragung b) Bemerkungen |
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| 1 | a) B.R.A.I.N. Biotechnology Research and Information Network AG b) Zwingenberg c) Die Erbringung von Forschungs- und Entwicklungs-Dienstleistungen auf dem Gebiet der Biotechnologie, insbesondere die Durchführung von Forschungs- und Entwicklungsprojekten als Auftragsforschung und Verbundforschung sowie die Durchführung eigener Forschungs- und Entwicklungsprojekte. Gegenstand des Unternehmens ist ferner der Erwerb und die Veräußerung von Lizenzen, Betrieb und Ausbau von Forschungs- und Entwicklungslaboratorien, die Entwicklung unternehmenseigener Immobilien zu einem Technologiecampus einschließlich der Vornahme von Investitionen in unternehmenseigene Immobilien und Betriebsanlagen sowie die Erbringung von Beratungsdienstleistungen, insbesondere das Erstellen von Gutachten, Marktanalysen, Studien, Konzepten sowie Öffentlichkeitsarbeiten. | 160.000,00 EUR | a) Ist nur ein Vorstandsmitglied bestellt, so vertritt es die Gesellschaft allein. Sind mehrere Vorstandsmitglieder bestellt, so wird die Gesellschaft durch zwei Vorstandsmitglieder oder durch ein Vorstandsmitglied gemeinsam mit einem Prokuristen vertreten. b) Vorstand: Dr. Zinke, Holger, Zwingenberg, *XX.XX.XXXX vertretungsberechtigt gemeinsam mit dem Vorstandsmitglied Dr. Jürgen Eck oder gemeinsam mit einem Prokuristen; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Vorstand: Dr. Eck, Jürgen, Heppenheim (Bergstraße), *XX.XX.XXXX vertretungsberechtigt gemeinsam mit dem Vorstandsmitglied Dr. Holger Zinke oder gemeinsam mit einem Prokuristen; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. | a) Aktiengesellschaft Satzung vom 09.05.2000 b) Die Gesellschaft ist dadurch entstanden, dass die B.R.A.I.N. Biotechnology Research and Information Network GmbH in Zwingenberg durch Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 09.05.2000 durch Formwechsel (§§ 190 ff. UmwG) in eine Aktiengesellschaft umgewandelt worden ist. | a) 03.07.2006 Drescher b) Tag der ersten Eintragung: 21.06.2000 Dieses Blatt ist zur Fortführung auf EDV umgeschrieben worden und dabei an die Stelle des bisherigen Registerblattes getreten. Satzung Blatt 87 - 280 Sonderband | |
| 2 | c) Ist die Erbringung von Forschungs- und Entwicklungs- Dienstleistungen auf dem Gebiet der Biotechnologie, insbesondere die Durchführung von Forschungs- und Entwicklungsprojekten als Auftragsforschung und Verbundforschung sowie die Durchführung eigener Forschungs- und Entwicklungsprojekte und die Herstellung und Vermarktung von biologischen Produkten. Gegenstand des Unternehmens ist ferner der Erwerb und die Veräußerung von Lizenzen, Betrieb und Ausbau von Forschungs- und Entwicklungslaboratorien, die Entwicklung unternehmenseigener Immobilien zu einem Technologiecampus einschließlich der Vornahme von Investitionen in unternehmenseigene Immobilien und Betriebsanlagen sowie die Erbringung von Beratungsdienstleistungen, insbesondere das Erstellen von Gutachten, Marktanalysen, Studien, Konzepten sowie Öffentlichkeitsarbeiten. | 171.111,00 EUR | a) Die Hauptversammlung vom 03.01.2007 hat die Erhöhung des Grundkapitals um 11.111,00 EUR sowie die Änderung in § 2 (Gegenstand), 3 (Grundkapital) sowie die Neufassung der Satzung beschlossen. Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt. | a) 15.02.2007 Preylowski | ||
| 3 | 174.761,00 EUR | a) Die Hauptversammlung vom 11.05.2007 hat die Erhöhung des Grundkapitals um 3.650,00 EUR und die Änderung des § 3 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals, genehmigtes Kapital) beschlossen. b) Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 11.05.2007 ermächtigt, das Grundkapital bis zum 30.06.2008 mit Zustimmung des Aufsichtsrats um bis zu 42.222,00 EUR gegen Bareinlage einmal oder mehrmals zu erhöhen, wobei das Bezugsrecht der Aktionäre ausgeschlossen ist (Genehmigtes Kapital 2007/I). | a) 29.06.2007 Preylowski | |||
| 4 | 196.983,00 EUR | a) Aufgrund der durch Satzungsänderung vom 11.05.2007 erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um weitere 22.222,00 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrates vom 09.08.2007 ist § 3 Ziffer 1 der Satzung (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) geändert. b) Das genehmigte Kapital gemäß Beschluss der Hauptversammlung vom 11.05.2007 (Genehmigtes Kapital 2007/I) beträgt nach teilweiser Inanspruchnahme noch 20.000,00 EUR. | a) 25.09.2007 Preylowski | |||
| 5 | 208.094,00 EUR | a) Aufgrund der durch Satzungsänderung vom 11.05.2007 erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um weitere 11.111,00 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrates vom 12.09.2007 ist § 3 der Satzung (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) geändert. b) Das genehmigte Kapital gemäß Beschluss der Hauptversammlung vom 11.05.2007 (Genehmigtes Kapital 2007/I) beträgt nach teilweiser Inanspruchnahme noch 8.889,00 EUR. | a) 25.09.2007 Preylowski | |||
| 6 | 10.404.700,00 EUR | a) Die Hauptversammlung vom 10.12.2007 hat die Erhöhung des Grundkapitals um 10.196.606,00 EUR aus Gesellschaftsmitteln und die entsprechende Änderung der Satzung in § 3 beschlossen. | a) 27.12.2007 Preylowski b) Fall 7 | |||
| 7 | 10.849.150,00 EUR | b) Personenbezogene Daten geändert, nun: Vorstand: Dr. Zinke, Holger, Heppenheim, *XX.XX.XXXX mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Personenbezogene Daten geändert, nun: Vorstand: Dr. Eck, Jürgen, Bensheim, *XX.XX.XXXX mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. | a) Die Hauptversammlung vom 11.01.2008 hat die Änderung der Satzung in § 3 (genehmigtes Kapital) und die Erhöhung des Grundkapitals um 444.450,00 EUR beschlossen. b) Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 11.01.2008 ermächtigt, das Grundkapital bis zum 31.12.2008 mit Zustimmung des Aufsichtsrats um bis zu 2.996.487,00 EUR gegen Bareinlagen einmal oder mehrmals zu erhöhen, wobei das Bezugsrecht der Aktionäre ausgeschlossen ist (Genehmigtes Kapital 2008/I). | a) 31.01.2008 Preylowski b) Fall 8 | ||
| 8 | 11.029.966,00 EUR | a) Die Hauptversammlung vom 11.01.2008 hat die Änderung der Satzung in § 3 (Grundkapital) und mit ihr die Erhöhung des Grundkapitals um 180.816,00 EUR beschlossen. | a) 31.01.2008 Preylowski b) Fall 9 | |||
| 9 | 11.453.228,00 EUR | a) Die Hauptversammlung vom 12.09.2008 hat die Erhöhung des Grundkapitals um 423.262,00 EUR sowie die Änderung des § 3 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) der Satzung beschlossen. Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt. Die Hauptversammlung vom 12.09.2008 hat ferner die Änderung der Satzung in § 3 Abs.2 und damit die Aufhebung des durch Beschluss der Hauptversammlung vom 11.01.2008 geschaffenen genehmigten Kapitals 2008/I, durch welches der Vorstand ermächtigt wurde, das Grundkapital der Gesellschaft mit Zustimmung des Aufsichtsrats bis zum 31.12.2008 einmalig oder mehrmalig um bis zu insgesamt 2.996.487,00 EUR gegen Bareinlagen zu erhöhen, beschlossen. b) Mit der MBG H Mittelständische Beteiligungsgesellschaft Hessen mit Sitz in 60325 Frankfurt am Main (Amtsgericht Frankfurt am Main, HRB 52939) als herrschendem Unternehmen ist am 10.03.2006 ein Teilgewinnabführungsvertrag mit Änderung vom 28./30.06.2006 abgeschlossen. Ihm hat die Hauptversammlung vom 12.09.2008 zugestimmt. | a) 29.09.2008 Stephan | |||
| 10 | b) Von Amts wegen eingetragen: Eintragung vom 29.09.2008 berichtigt in: Mit der MBG H Mittelständische Beteiligungsgesellschaft Hessen mbH mit Sitz in 60325 Frankfurt am Main (Amtsgericht Frankfurt, HRB 52939) als herrschendem Unternehmen ist am 10.03.2006 ein Teilgewinnabführungsvertrag mit Änderung vom 28./30.06.2006 abgeschlossen. Ihm hat die Hauptversammlung vom 12.09.2008 zugestimmt. | a) 29.09.2008 Stephan | ||||
| 11 | b) Geschäftsanschrift: Darmstädter Straße 34, 64673 Zwingenberg | a) Die Hauptversammlung vom 17.03.2011 hat die Änderung der Satzung in § 8 Abs. 1 (Aufsichtsrat) beschlossen. | a) 01.04.2011 Hieckmann b) Fall 12 | |||
| 12 | a) Die Hauptversammlung vom 14.03.2013 hat die Erhöhung des Grundkapitals um 1.272.590,00 EUR beschlossen. | a) 18.04.2013 Bieg b) Fall 16 | ||||
| 13 | 12.725.818,00 EUR | a) Die am 14.03.2013 beschlossene Kapitalerhöhung ist durchgeführt. Außerdem wurde durch Beschluss des Aufsichtsrates vom 20.08.2013 § 3 (Grundkapital) der Satzung geändert. | a) 21.08.2013 Bieg b) Fall 17 | |||
| 14 | a) Die Hauptversammlung vom 13.03.2014 hat die Änderung des § 3 (Grundkapital) beschlossen. b) Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 13.03.2014 ermächtigt, das Grundkapital bis zum 12.03.2019 mit Zustimmung des Aufsichtsrats um bis zu 6.362.909,00 EUR gegen Bareinlage einmal oder mehrmals zu erhöhen (Genehmigtes Kapital 2014/I). | a) 07.05.2014 Bieg b) Fall 18 | ||||
| 15 | b) Mit der Hessen Kapital I GmbH, Frankfurt am Main (Amtsgericht Frankfurt am Main HRB 81760) als herrschendem Unternehmen ist am 28.05.2014 ein Teilgewinnabführungsvertrag abgeschlossen. Ihm hat die Hauptversammlung vom 13.03.2014 zugestimmt. Wegen des weitergehenden Inhalts wird auf den genannten Vertrag und die zustimmenden Beschlüsse Bezug genommen. | a) 17.06.2014 Bieg b) Fall 19 | ||||
| 16 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied: Dr. Langer, Martin, Karlsruhe, *XX.XX.XXXX Bröcker, Rudolf, Bensheim, *XX.XX.XXXX | a) 09.06.2015 Heusel b) Fall 20 | ||||
| 17 | b) Nicht mehr Vorstand: Dr. Zinke, Holger, Heppenheim (Bergstraße), *XX.XX.XXXX | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied: Dr. Krohn, Michael, Lorsch, *XX.XX.XXXX Dr. Meurer, Guido, Seeheim-Jugenheim, *XX.XX.XXXX | a) 27.08.2015 Ulrich b) Fall 21 | |||
| 18 | c) die Identifizierung, Erforschung, Entwicklung, Herstellung und Vermarktung biologischer, biochemischer und biotechnologischer Verfahren und Produkte, insbesondere von Biokatalysatoren und anderen bioaktiven Naturstoffen für industrielle Anwendungen in Chemieunternehmen, für die Herstellung von Nahrungsmitteln, Kosmetika und Medizinprodukten, für die Abfall- und Schadstoffbeseitigung sowie für die Energie- und Rohstoffgewinnung, einschließlich der Entwicklung, Herstellung und Vermarktung solcher Verfahren und Produkte, die bioaktive Bestandteile enthalten, auf biotechnischen Mechanismen basieren, bioaktive Wirkungen entfalten oder biotechnische Anwendungen ermöglichen | a) Die Hauptversammlung vom 08.07.2015 hat die Neufassung der Satzung, insbesondere die Änderung in den §§ 2 (Gegenstand des Unternehmens) und jetzt 5 (Grundkapital) beschlossen. b) Der Beschluss der Hauptversammlung vom 13.03.2014 (Genehmigtes Kapital 2014/I) ist aufgehoben. Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 08.07.2015 ermächtigt, das Grundkapital bis zum 07.07.2020 mit Zustimmung des Aufsichtsrats um bis zu 6.362.909 EUR gegen Bar- und/oder Sacheinlage einmal oder mehrmals zu erhöhen, wobei das Bezugsrecht der Aktionäre ausgeschlossen werden kann (Genehmigtes Kapital 2015/I). Das Grundkapital ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 08.07.2015 um bis zu 5.090.328 EUR bedingt erhöht (Bedingtes Kapital 2015/I). . Das Grundkapital ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 08.07.2015 um bis zu 1.272.581 EUR bedingt erhöht (Bedingtes Kapital 2015/II). . | a) 01.10.2015 Ulrich b) Fall 22 | |||
| 19 | 12.914.348,00 EUR | a) Die Hauptversammlung vom 20.10.2015 hat die Erhöhung des Grundkapitals um 188.530,00 EUR sowie die Änderung des § 5 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) der Satzung beschlossen. Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt. | a) 06.11.2015 Braunstein b) Fall 24 | |||
| 20 | b) Bestellt als Vorstand: Dr. Marks, Henricus, Oud-Zuilen / Niederlande, *XX.XX.XXXX mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. | a) 11.01.2016 Braunstein b) Fall 25 | ||||
| 21 | b) Bestellt als Vorstand: Dr. Kellinghusen, Georg, München, *XX.XX.XXXX | a) 25.01.2016 Braunstein b) Fall 26 | ||||
| 22 | 16.414.348,00 EUR | a) Aufgrund der durch Satzungsänderung vom 08.07.2015 erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um 3.500.000,00 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrates vom 03.02.2016 ist § 5 der Satzung (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) geändert. b) Das genehmigte Kapital gemäß Beschluss der Hauptversammlung vom 08.07.2015 (Genehmigtes Kapital 2015/I) beträgt nach teilweiser Inanspruchnahme noch 2.862.909,00 EUR. | a) 04.02.2016 Braunstein b) Fall 28 | |||
| 23 | b) Nicht mehr Vorstand: Dr. Marks, Henricus, Oud-Zuilen / Niederlande, *XX.XX.XXXX Bestellt als Vorstand: Goebel, Frank, Kelkheim, *XX.XX.XXXX mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. | a) 17.11.2016 Braunstein b) Fall 30 | ||||
| 24 | a) Die Hauptversammlung vom 09.03.2017 hat die Änderung des § 5 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals, genehmigtes Kapital) beschlossen. b) Der Beschluss der Hauptversammlung vom 08.07.2015 (Genehmigtes Kapital 2015/I) ist aufgehoben. Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 09.03.2017 ermächtigt, das Grundkapital bis zum 08.03.2022 mit Zustimmung des Aufsichtsrats um bis zu 8.207.174,00 EUR gegen Bar- und/oder Sacheinlage einmal oder mehrmals zu erhöhen, wobei das Bezugsrecht der Aktionäre ausgeschlossen werden kann (Genehmigtes Kapital 2017/I). | a) 20.03.2017 Braunstein b) Fall 31 | ||||
| 25 | b) Nicht mehr Vorstand: Dr. Kellinghusen, Georg, München, *XX.XX.XXXX | a) 21.03.2017 Braunstein b) Fall 32 | ||||
| 26 | Prokura erloschen: Bröcker, Rudolf, Bensheim, *XX.XX.XXXX Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied: Dr. Dechert, Ute, Darmstadt, *XX.XX.XXXX | a) 20.04.2017 Braunstein b) Fall 34 | ||||
| 27 | 18.055.782,00 EUR | a) Aufgrund der durch Satzungsänderung vom 09.03.2017 erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um 1.641.434,00 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrates vom 07.09.2017 ist § 5 der Satzung (Grundkapital) geändert. b) Das genehmigte Kapital gemäß Beschluss der Hauptversammlung vom 09.03.2017 (Genehmigtes Kapital 2017/1) beträgt nach teilweiser Inanspruchnahme noch 6.565.740,00 EUR. | a) 15.09.2017 Schwing b) Fall 35 | |||
| 28 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied: Linnig, Lukas, Frankfurt am Main, *XX.XX.XXXX | a) 07.03.2018 Schwing b) Fall 36 | ||||
| 29 | a) Die Hauptversammlung vom 08.03.2018 hat die Änderung des § 5 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals, genehmigtes Kapital) beschlossen. b) Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 08.03.2018 ermächtigt, das Grundkapital bis zum 07.03.2023 mit Zustimmung des Aufsichtsrats um bis zu 9.027.891,00 EUR gegen Bar- und/oder Sacheinlage einmal oder mehrmals zu erhöhen, wobei das Bezugsrecht der Aktionäre ausgeschlossen werden kann (Genehmigtes Kapital 2018/I). Der Beschluss der Hauptversammlung vom 09.03.2017 (Genehmigtes Kapital 2017/I) ist aufgehoben. Mit der Hessen Kapital II GmbH, Wiesbaden (Amtsgericht Wiesbaden HRB 29290) als herrschendem Unternehmen ist am 28.02.2018 ein Teilgewinnabführungsvertrag abgeschlossen. Ihm hat die Hauptversammlung vom 08.03.2018 zugestimmt. Der mit der Hessen Kapital I GmbH, nunmehr Wiesbaden (Amtsgericht Wiesbaden HRB 29157; zuvor: Frankfurt am Main, Amtsgericht Frankfurt am Main HRB 81760) am 28.05.2014 abgeschlossene Teilgewinnabführungsvertrag ist durch Vertrag vom 28.02.2018 bzw. 02.03.2018 geändert. Die Hauptversammlung vom 08.03.2018 hat der Änderung zugestimmt. | a) 23.03.2018 Schwing b) Fall 38 | ||||
| 30 | b) Bestellt als Vorstand: Bender, Manfred, Heuchelheim, *XX.XX.XXXX mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. | a) 07.12.2018 Petry b) Fall 39 | ||||
| 31 | b) Nicht mehr Vorstand: Goebel, Frank, Kelkheim, *XX.XX.XXXX Bestellt als Vorstand: Roedder, Ludger, Alsbach-Hähnlein, *XX.XX.XXXX mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. | a) 24.01.2019 Petry b) Fall 40 | ||||
| 32 | a) Die Hauptversammlung vom 07.03.2019 hat die Änderung des § 5 (Grundkapital und Aktien) beschlossen. b) Durch Beschluss der Hauptversammlung vom 07.03.2019 ist das bedingte Kapital 2015/II auf 123.000,00 Euro herabgesetzt. Das Grundkapital ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 07.03.2019 um bis zu 1.682.578,00 EUR bedingt erhöht (Bedingtes Kapital 2019/I). Das bedingte Kapital dient der Ausgabe von Mitarbeiteroptionen. | a) 08.04.2019 Petry b) Fall 41 | ||||
| 33 | b) Nicht mehr Vorstand: Dr. Eck, Jürgen, Bensheim, *XX.XX.XXXX | a) 09.01.2020 Auth b) Fall 42 | ||||
| 34 | b) Bestellt als Vorstand: Moelker, Adriaan, Bad Homburg v. d. Höhe, *XX.XX.XXXX mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. | a) 05.02.2020 Auth b) Fall 43 | ||||
| 35 | b) Berichtigung von Amts wegen zur Geschäftsanschrift: Darmstädter Straße 34-36, 64673 Zwingenberg | 19.861.360,00 EUR | a) Aufgrund der durch Satzungsänderung vom 08.03.2018 erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um 1.805.578,00 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrates vom 04.06.2020 ist § 5 der Satzung (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) geändert. b) Das genehmigte Kapital gemäß Beschluss der Hauptversammlung vom 08.03.2018 (Genehmigtes Kapital 2018/I) beträgt nach teilweiser Inanspruchnahme noch 7.222.313,00 EUR. | a) 05.06.2020 Auth b) Fall 47 | ||
| 36 | b) Nicht mehr Vorstand: Roedder, Ludger, Alsbach-Hähnlein, *XX.XX.XXXX | a) 14.07.2020 Auth b) Fall 48 | ||||
| 37 | b) Nicht mehr Vorstand: Bender, Manfred, Heuchelheim, *XX.XX.XXXX Bestellt als Vorstand: Linnig, Lukas, Frankfurt am Main, *XX.XX.XXXX mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. | Prokura erloschen: Linnig, Lukas, Frankfurt am Main, *XX.XX.XXXX | a) 14.10.2020 Auth b) Fall 50 | |||
| 38 | a) BRAIN Biotech AG | a) Die Hauptversammlung vom 10.03.2021 hat die Änderung der Satzung in den §§ 1 (Firma), 5 Abs. 2 und Abs. 3 (Grundkapital), 14 Abs. 1 (Vergütung der Aufsichtsratsmitglieder) und 18 (Teilnahme an der Hauptversammlung) beschlossen. b) Der Beschluss der Hauptversammlung vom 08.03.2018 (Genehmigtes Kapital 2018/I) ist aufgehoben. Der Beschluss der Hauptversammlung vom 08.07.2015 (Bedingtes Kapital 2015/I) ist aufgehoben. Das Grundkapital ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 10.03.2021 um bis zu 1.986.136,00 EUR bedingt erhöht (Bedingtes Kapital 2021/I). Das bedingte Kapital dient der Durchführung von bis zum 09.03.2026 begebenen Optionsund Wandelschuldverschreibungen. Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 10.03.2021 ermächtigt, das Grundkapital bis zum 09.03.2026 mit Zustimmung des Aufsichtsrats um bis zu 5.958.408,00 EUR gegen Bar- und/oder Sacheinlage einmal oder mehrmals zu erhöhen, wobei das Bezugsrecht der Aktionäre ausgeschlossen werden kann (Genehmigtes Kapital 2021/I). | a) 15.04.2021 Auth b) Fall 52 | |||
| 39 | 21.847.495,00 EUR | a) Aufgrund der durch Satzungsänderung vom 10.03.2021 erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um 1.986.135,00 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrates vom 15.09.2021 ist § 5 der Satzung (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) geändert. b) Das genehmigte Kapital gemäß Beschluss der Hauptversammlung vom 10.03.2021 (Genehmigtes Kapital 2021/I) beträgt nach teilweiser Inanspruchnahme noch 3.972.273,00 EUR. | a) 16.09.2021 Auth b) Fall 53 | |||
| 40 | a) Die Hauptversammlung vom 09.03.2022 hat die Änderung des § 5 Abs. 2 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals, genehmigtes Kapital) beschlossen. b) Der Beschluss der Hauptversammlung vom 10.03.2021 (Genehmigtes Kapital 2021/I) ist aufgehoben. Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 09.03.2022 ermächtigt, das Grundkapital bis zum 08.03.2027 mit Zustimmung des Aufsichtsrats um bis zu 4.369.499,00 EUR gegen Bar- und/oder Sacheinlage einmal oder mehrmals zu erhöhen, wobei das Bezugsrecht der Aktionäre ausgeschlossen werden kann (Genehmigtes Kapital 2022/I). | a) 28.03.2022 Auth b) Fall 54 | ||||
| 41 | b) Bestellt als Vorstand: Schneiders, Michael, Frankfurt am Main, *XX.XX.XXXX mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Nicht mehr Vorstand: Linnig, Lukas, Frankfurt am Main, *XX.XX.XXXX | a) 06.10.2022 Auth b) Fall 56 | ||||
| 42 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied: Hoekstra, Robbert Michael, Ober-Ursel, *XX.XX.XXXX Skutik, Robert, Alsbach-Hähnlein, *XX.XX.XXXX | a) 08.11.2022 Andres b) Fall 57 | ||||
| 43 | a) Die Hauptversammlung vom 08.03.2023 hat die Änderung der Satzung in den §§ 5 (Grundkapital), 14 (Vergütung der Aufsichtsratsmitglieder) und 18 (Teilnahme an der Hauptversammlung) beschlossen. b) Der Beschluss der Hauptversammlung vom 10.03.2021 (Bedingtes Kapital 2021/I) ist aufgehoben. Das Grundkapital ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 08.03.2023 um bis zu 2.184.749,00 EUR bedingt erhöht (Bedingtes Kapital 2023/I). Das bedingte Kapital dient der Gewährung von Aktien an die Inhaber bzw. Gläubiger von Optionsschuldverschreibungen und Wandelschuldverschreibungen. Das Grundkapital ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 08.03.2023 um bis zu 888.148,00 EUR bedingt erhöht (Bedingtes Kapital 2023/II). Das bedingte Kapital dient der Ausgabe von Mitarbeiteroptionen. Durch Beschluss der Hauptversammlung vom 08.03.2023 ist das bedingte Kapital 2015/II auf 63.000,00 EUR herabgesetzt. Durch Beschluss der Hauptversammlung vom 08.03.2023 ist das bedingte Kapital 2019/I herabgesetzt auf 1.233.600,00 EUR. | a) 12.06.2023 Rapp b) Fall 59 | ||||
| 44 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied: Dr. Pelzer, Alexander, Bickenbach, *XX.XX.XXXX | a) 29.06.2023 Rapp b) Fall 60 |
Die Darstellung wird aus den beim Handelsregister abgerufenen Angaben erzeugt. Sie ersetzt keinen amtlichen Registerauszug.