Handelsregister · HRB 36845
Chronologischer Auszug
bp Lubes Marketing GmbH · Amtsgericht Hamburg
Entwicklung des Registerblatts
Eintragungen in zeitlicher Folge
Rot unterstrichene Angaben wurden im Register als nicht mehr gültig gekennzeichnet.
| Nummer der Eintragung | a) Firma b) Sitz, Niederlassung, inländische Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte Person, Zweigniederlassungen c) Gegenstand des Unternehmens | Grund- oder Stammkapital | a) Allgemeine Vertretungsregelung b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter, Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und besondere Vertretungsbefugnis | Prokura | a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag b) Sonstige Rechtsverhältnisse | a) Tag der Eintragung b) Bemerkungen |
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| 1 | a) Castrol Central and Eastern Europe GmbH b) Hamburg c) Die Herstellung und der Vertrieb von Mineralölprodukten jeder Art sowie chemischen Erzeugnissen sowie Brennund Kraftstoffen aller Art Die Gesellschaft kann auch den Handel mit sonstigen Waren jeder Art betreiben, ausgenommen den Handel mit erlaubnispflichtigen Waren, insbesondere den Import und Export von Waren sowie alle damit im weitesten Sinne zusammenhängenden Geschäfte. Die Gesellschaft kann die Ausführung von Dinstleistungen jeder Art und insbesondere die Vertretung für andere Unternehmungen übernehmen. Sie kann sich an anderen Unternehmen jeder Art beteiligen und Zweigniederlassungen im In- und Ausland errichten. | 100.000,00 DEM | a) Sind mehrere Geschäftsführer bestellt, so wird die Gesellschaft durch zwei Geschäftsführer oder durch einen Geschäftsführer gemeinsam mit einem Prokuristen vertreten. Alleinvertretungsbefugnis kann erteilt werden. Geschäftsführer können ermächtigt werden, mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte vorzunehmen. b) Geschäftsführer: Steen, Peter, Kaufmann, Klein Nordende vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem anderen Geschäftsführer oder einem Prokuristen. mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen Geschäftsführer: Seifert, Karl-Heinz, Hamburg, *XX.XX.XXXX vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem anderen Geschäftsführer oder einem Prokuristen. mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen Geschäftsführer: Ulrichs, Marcell, Kaufmann, Hannover vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem anderen Geschäftsführer oder einem Prokuristen. mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen Dresen, Gunnar, Hamburg, *XX.XX.XXXX | a) Gesellschaft mit beschränkter Haftung Gesellschaftsvertrag vom 26.08.1906 zuletzt geändert am 18.11.1994 b) Zwischen der Gesellschaft und der The Burmah Oil (Deutschland) GmbH, Hamburg (AG Hamburg HRB 5 557 herrschendes Unternehmen) ist am 10. April 1992 ein Ergebnisabführungsvertrag geschlossen worden, dem die Gesellschafterversammlungen beider Gesellschaften am selben Tage zugestimmt haben. | a) 13.05.2002 Duran Munoz b) Ergebnisabführungsvertr ag Blatt 49 ff. Sonderband Gesellschaftsvertrag Blatt 14-18 Sonderband Dieses Blatt ist zur Fortführung auf EDV umgeschrieben worden und dabei an die Stelle des bisherigen Registerblattes getreten. Tag der ersten Eintragung: 20.10.1986 |
| 2 | a) bp Lubes Marketing GmbH c) Kauf und Verkauf von Rohöl, Herstellung, Kauf und Vertrieb von Mineralölerzeugnissen, Fetten aller Art, Bremsflüssigkeiten und Frostschutzmitteln sowie aller verwandten Produkte, ferner die Gewinnung, Verarbeitung und Verwertung von Nebenprodukten, die Herstellung und der Verkauf von Geräten zur praktischen Verwendung von Ölen jeder Art sowie zur Vornahme aller mit den obigen Gegenständen im Zusammenhang stehenden Geschäften. | b) Bestellt: Geschäftsführer: Hüttmann, Jan, Rosengarten, *XX.XX.XXXX vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem anderen Geschäftsführer oder einem Prokuristen. Ausgeschieden: Geschäftsführer: Steen, Peter, Kaufmann, Klein Nordende | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen: Hebecker, Stefan, Buxtehude, *XX.XX.XXXX | a) Die Gesellschafterversammlung vom 13.11.2003 hat die Änderung des Gesellschaftsvertrages in den §§ 1 (Firma), 2 (Gegenstand des Unternehmens) und 9 (Bekanntmachungen) beschlossen. | a) 08.12.2003 Hirth b) Gesellschaftsvertrag Blatt 89 ff Sonderband | |
| 3 | Prokura erloschen: Dresen, Gunnar, Hamburg, *XX.XX.XXXX Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen: Grammann, Ulrich, Großhansdorf, *XX.XX.XXXX | a) 30.01.2004 Scharnweber | ||||
| 4 | b) Ausgeschieden: Geschäftsführer: Hüttmann, Jan, Rosengarten, *XX.XX.XXXX Bestellt: Geschäftsführer: Müller, Hans-Jürgen, Mönchengladbach, *XX.XX.XXXX vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem anderen Geschäftsführer oder einem Prokuristen. | a) 20.07.2004 Scharnweber | ||||
| 5 | b) Ausgeschieden: Geschäftsführer: Ulrichs, Marcell, Kaufmann, Hannover | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen: Hüttmann, Jan, Rosengarten, *XX.XX.XXXX Dr. Schreiter, Frauke, Hamburg, *XX.XX.XXXX | a) 28.12.2004 Repinski | |||
| 6 | b) Bestellt: Geschäftsführer: Grütz, Sebastian, Bochum, *XX.XX.XXXX vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem anderen Geschäftsführer oder einem Prokuristen. Ausgeschieden: Geschäftsführer: Seifert, Karl-Heinz, Hamburg, *XX.XX.XXXX | a) 03.05.2005 Repinski | ||||
| 7 | b) Bestellt: Geschäftsführer: Helmke, Hartmut, Hamburg, *XX.XX.XXXX vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem anderen Geschäftsführer oder einem Prokuristen. | a) 02.09.2005 Brede | ||||
| 8 | b) Bestellt Geschäftsführer: Weidner, Peter, Hamburg, *XX.XX.XXXX vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem anderen Geschäftsführer oder einem Prokuristen. Ausgeschieden Geschäftsführer: Grütz, Sebastian, Bochum, *XX.XX.XXXX | a) 19.10.2007 Schellmann | ||||
| 9 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen: Hoesch, Martina, Kölln-Reisiek, *XX.XX.XXXX | a) 07.12.2007 Schellmann | ||||
| 10 | b) Ausgeschieden Geschäftsführer: Müller, Hans-Jürgen, Mönchengladbach, *XX.XX.XXXX Ausgeschieden Geschäftsführer: Weidner, Peter, Hamburg, *XX.XX.XXXX Bestellt Geschäftsführer: Schmitz, Marc, Hamburg, *XX.XX.XXXX vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem anderen Geschäftsführer oder einem Prokuristen. | a) 05.05.2008 Rullmann | ||||
| 11 | b) Bestellt Geschäftsführer: Paulke, Stephan, Ammersbek, *XX.XX.XXXX vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem anderen Geschäftsführer oder einem Prokuristen. | a) 11.06.2008 Rullmann | ||||
| 12 | b) Geschäftsanschrift: Max-Born-Straße 2, 22761 Hamburg | Prokura erloschen Grammann, Ulrich, Großhansdorf, *XX.XX.XXXX Prokura erloschen Dr. Schreiter, Frauke, Hamburg, *XX.XX.XXXX | a) 08.05.2009 Repinski | |||
| 13 | b) Ausgeschieden Geschäftsführer: Paulke, Stephan, Ammersbek, *XX.XX.XXXX | a) 02.09.2009 Rullmann | ||||
| 14 | b) Bestellt Geschäftsführer: Vagt, Andreas, Hamburg, *XX.XX.XXXX vertretungsberechtigt gemäß allgemeiner Vertretungsregelung. | a) 13.10.2009 Rullmann | ||||
| 15 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen: Böger, Thorsten, Hamburg, *XX.XX.XXXX | a) 29.09.2010 Rullmann | ||||
| 16 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen: Geburtsdatum berichtigt, nun Böger, Thorsten, Hamburg, *XX.XX.XXXX | a) 20.10.2010 H. Meier b) Eintragung Nr. 15 Spalte 5 vom 29.09.2010 von Amts wegen berichtigt. | ||||
| 17 | b) Bestellt Geschäftsführer: Berscheid, Ulrich, Hattingen, *XX.XX.XXXX einzelvertretungsberechtigt. | b) Der mit der The Burmah Oil (Deutschland) GmbH (infolge Rechtsnachfolge jetzt: BP Europa SE, Amtsgericht Hamburg, HRB 113611) am 10.04.1992 abgeschlossene Ergebnisabführungsvertrag ist durch Vertrag vom 14.12.2010 geändert. Die Gesellschafterversammlung vom 22.12.2010 hat der Änderung zugestimmt. | a) 12.01.2011 Zernial | |||
| 18 | a) Gesellschaftsvertrag vom 26.08.1986 zuletzt geändert am 18.11.1994 | a) 16.03.2011 Zernial b) Eintragung Nr. 1 Spalte 6a) vom 13.05.2002 von Amts wegen berichtigt. | ||||
| 19 | b) Bestellt Geschäftsführer: Rasbach, Martin, Hamburg, *XX.XX.XXXX vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem anderen Geschäftsführer oder einem Prokuristen. Ausgeschieden Geschäftsführer: Berscheid, Ulrich, Hattingen, *XX.XX.XXXX Ausgeschieden Geschäftsführer: Schmitz, Marc, Hamburg, *XX.XX.XXXX | a) 18.01.2012 Rullmann | ||||
| 20 | b) Ausgeschieden Geschäftsführer: Vagt, Andreas, Hamburg, *XX.XX.XXXX | a) 11.02.2013 Mau | ||||
| 21 | b) Bestellt Geschäftsführer: Buschbeck, Mathias, Selm, *XX.XX.XXXX vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem anderen Geschäftsführer oder einem Prokuristen. | a) 21.05.2013 Mau | ||||
| 22 | b) Änderung zur Geschäftsanschrift: Überseeallee 1, 20457 Hamburg | b) Ausgeschieden Geschäftsführer: Helmke, Hartmut, Hamburg, *XX.XX.XXXX | a) 18.07.2013 Repinski | |||
| 23 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen: Dr. Bison, Hildegard, Düsseldorf, *XX.XX.XXXX | a) 17.03.2014 Helbig | ||||
| 24 | b) Ausgeschieden Geschäftsführer: Buschbeck, Mathias, Selm, *XX.XX.XXXX Bestellt Geschäftsführer: Schneider-Pungs, Tronje, Ottersberg, *XX.XX.XXXX vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem anderen Geschäftsführer oder einem Prokuristen. | a) 09.07.2015 Helbig | ||||
| 25 | b) Bestellt Geschäftsführer: Osbar, Andreas, Hamburg, *XX.XX.XXXX vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem anderen Geschäftsführer oder einem Prokuristen. | Prokura erloschen Hüttmann, Jan, Rosengarten, *XX.XX.XXXX Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen: Schmitz, Marc C., Hamburg, *XX.XX.XXXX | a) 21.09.2016 Helbig | |||
| 26 | b) Ausgeschieden Geschäftsführer: Rasbach, Martin, Hamburg, *XX.XX.XXXX | a) 05.12.2016 Helbig | ||||
| 27 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen: Indrist, Karin, Düsseldorf, *XX.XX.XXXX Prokura erloschen Böger, Thorsten, Hamburg, *XX.XX.XXXX Prokura erloschen Hebecker, Stefan, Buxtehude, *XX.XX.XXXX | a) 23.05.2017 Repinski | ||||
| 28 | b) Die Gesellschaft ist als übertragender Rechtsträger nach Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 26.04.2018 sowie der Zustimmungsbeschlüsse ihrer Gesellschafterversammlung vom 26.04.2018 und der Hauptversammlung des übernehmenden Rechtsträgers vom 26.04.2018 mit der BP Europa SE mit Sitz in Hamburg (Amtsgericht Hamburg, HRB 113611) verschmolzen. Die Verschmelzung ist im Register der übernehmenden BP Europa SE am 17.05.2018 eingetragen worden; von Amts wegen eingetragen gemäß § 19 Abs. 2 UmwG. | a) 17.05.2018 Willamowius b) Fall 35 |
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