Handelsregister · HRB 68583
Chronologischer Auszug
Bouwfonds Investment Management Deutschland GmbH · Amtsgericht Berlin (Charlottenburg)
Entwicklung des Registerblatts
Eintragungen in zeitlicher Folge
Rot unterstrichene Angaben wurden im Register als nicht mehr gültig gekennzeichnet.
| Nummer der Eintragung | a) Firma b) Sitz, Niederlassung, inländische Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte Person, Zweigniederlassungen c) Gegenstand des Unternehmens | Grund- oder Stammkapital | a) Allgemeine Vertretungsregelung b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter, Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und besondere Vertretungsbefugnis | Prokura | a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag b) Sonstige Rechtsverhältnisse | a) Tag der Eintragung b) Bemerkungen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | a) Bouwfonds Real Estate Services Deutschland GmbH b) Berlin c) Das Asset Management von Grundbesitz-Portfolios in Deutschland einschließlich der Grundstücksverwaltung und aller Nebentätigkeiten sowie die Beratung, Betreuung und Koordination beim Ankauf, der Entwicklung und Veräußerung von Grundstücken mit Ausnahme erlaubnispflichtiger Tätigkeiten nach § 34c Gewerbeordnung. | 50.000 DM | a) Ist ein Geschäftsführer bestellt, so vertritt er die Gesellschaft allein. Sind mehrere Geschäftsführer bestellt, wird die Gesellschaft gemeinschaftlich durch zwei Geschäftsführer oder durch einen Geschäftsführer in Gemeinschaft mit einem Prokuristen vertreten. Einzelvertretungsbefugnis kann erteilt werden. b) Geschäftsführer: 1. Dr. Cadmus, Alan, Rechtsanwalt, Berlin mit der Befugnis die Gesellschaft allein zu vertreten mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit sich selbst oder als Vertreter Dritter abzuschließen Geschäftsführer: 2. Dr. von Bodecker, Matthias, *XX.XX.XXXX, Berlin mit der Befugnis die Gesellschaft allein zu vertreten mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit sich selbst oder als Vertreter Dritter abzuschließen Geschäftsführer: 3. Schneider, Jan, *XX.XX.XXXX, Berlin mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit sich selbst oder als Vertreter Dritter abzuschließen Geschäftsführer: 4. Wartenberg, Richard Magnus, *XX.XX.XXXX, Berlin mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit sich selbst oder als Vertreter Dritter abzuschließen | a) Gesellschaft mit beschränkter Haftung Gesellschaftsvertrag vom: 16.07.1998 mit letzter Änderung vom 07.08.2003 | a) 22.09.2004 Fiedler-Kurowski b) Tag der ersten Eintragung 19.10.1998 Dieses Blatt ist zur Fortführung auf EDV umgeschrieben worden und dabei an die Stelle des bisherigen Registerblattes getreten. | |
| 2 | b) Nicht mehr Geschäftsführer: 3. Schneider, Jan | a) 29.11.2004 Beyer b) Bl. 133, 134, 144 SB | ||||
| 3 | 1. Hahn, Volker, *XX.XX.XXXX, Berlin Prokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer | a) 13.06.2005 Hagen b) Bl. 162, 163 SB | ||||
| 4 | Die Eintragung laufende Nummer 1 (Kapital) ist von Amts wegen berichtigt und wird wie folgt berichtigt eingetragen: 26.000 EUR | a) 11.08.2005 Schmidt | ||||
| 5 | c) - Das Asset Management von Grundbesitz-Portfolios in Deutschland einschließlich der Grundstücksverwaltung und aller Nebentätigkeiten, sowie die Beratung, Betreuung und Koordination beim Ankauf, der Entwicklung und Veräußerung von Grundstücken; - die Vermittlung des Abschlusses von Verträgen über Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte, gewerbliche Räume, Wohnräume und Darlehen; - der Vertrieb von sonstigen öffentlich angebotenen Vermögensanlagen, die für gemeinsame Rechnung der Anleger verwaltet werden, und von öffentlich angebotenen Anteilen an einer Kapitalgesellschaft (mit Ausnahme von Aktiengesellschaften)oder Kommanditgesellschaft. | a) Durch Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 02.11.2005 ist der Gesellschaftsvertrag geändert in § 4 (Gegenstand). § 6 (Gesellschafter und Stammeinlagen)wurde ersatzlos gestrichen, die bisherigen §§ 7-15 sind nunmehr §§ 6-14. b) Es besteht ein Gewinnabführungsvertrag mit der Bouwfonds Asset Management Deutschland GmbH mit Sitz in Frankfurt am Main (AG Frankfurt am Main, HRB 57643), dem die Gesellschafterversammlung durch Beschluss vom 02.11.2005 zugestimmt hat. | a) 06.12.2005 Schmidt b) Beschluss Bl. 174, 195 Unternehmensvertrag Bl.197 f. | |||
| 6 | b) Nicht mehr Geschäftsführer: 4. Wartenberg, Richard Magnus Änderung zu Nr. 1 infolge Änderung der Vertretungsbefugnis und Ergänzung des Geburtsdatums Geschäftsführer: Dr. Cadmus, Alan, *XX.XX.XXXX, Berlin mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit sich selbst oder als Vertreter Dritter abzuschließen Änderung zu Nr. 2 infolge Änderung der Vertretungsbefugnis Geschäftsführer: Dr. von Bodecker, Matthias mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit sich selbst oder als Vertreter Dritter abzuschließen Geschäftsführer: 5. Haupt, Michael, *XX.XX.XXXX, Berlin mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit sich selbst oder als Vertreter Dritter abzuschließen | a) 26.06.2006 Waligorski b) Bl. 208-215 Sdbd. | ||||
| 7 | b) Geschäftsführer: 6. Brouns, Arnoldus Servatius Petronella (genannt Voäs), *XX.XX.XXXX, Maastricht/Niederlande mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit sich selbst oder als Vertreter Dritter abzuschließen Nicht mehr Geschäftsführer: 1. Dr. Cadmus, Alan Nicht mehr Geschäftsführer: 2. Dr. von Bodecker, Matthias | 2. Holland-Merten, Sylvelin, *XX.XX.XXXX, Wünstorf Prokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem weiteren Prokuristen Änderung zu Nr. 1: infolge Änderung der Vertretungsbefugnis: Hahn, Volker Prokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem weiteren Prokuristen | a) 08.03.2007 Waligorski | |||
| 8 | 3. Keune, Michael, *XX.XX.XXXX, Berlin Prokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem weiteren Prokuristen Nicht mehr Prokurist: 1. Hahn, Volker | a) 02.10.2007 Waligorski | ||||
| 9 | 4. Vleeming, Silvia, *XX.XX.XXXX, AC Driel/Niederlande Prokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem weiteren Prokuristen | a) 19.08.2008 Waligorski | ||||
| 10 | a) Bouwfonds Real Estate Investment Management Deutschland GmbH | a) Durch Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 03.03.2009 ist der Gesellschaftsvertrag geändert in § 1 (Firma). | a) 24.03.2009 Schmidt | |||
| 11 | b) Geschäftsanschrift: Potsdamer Str. 58, 10785 Berlin | Nicht mehr Prokurist: 2. Holland-Merten, Sylvelin 5. Barthels, André, *XX.XX.XXXX, Potsdam Prokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem weiteren Prokuristen 6. Bergmann, Peret, *XX.XX.XXXX, Potsdam Prokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem weiteren Prokuristen | a) 21.10.2009 Romroth | |||
| 12 | 7. Hagemans, Arno, *XX.XX.XXXX, Amersfoort / Niederlande Prokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem weiteren Prokuristen 8. Jongen, Xavier, *XX.XX.XXXX, Maastricht / Niederlande Prokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem weiteren Prokuristen 9. Wiegleb, Markus, *XX.XX.XXXX, Berlin Prokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem weiteren Prokuristen | a) 10.06.2010 Romroth | ||||
| 13 | b) Nicht mehr Geschäftsführer: 5. Haupt, Michael | 10. Menzel, Roman, *XX.XX.XXXX, Berlin Prokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem weiteren Prokuristen | a) 23.02.2012 Romroth | |||
| 14 | b) Nicht mehr Geschäftsführer: 6. Brouns, Arnoldus Servatius Petronella (genannt Voäs) Geschäftsführer: 7. Barthels, André, *XX.XX.XXXX, Potsdam mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit sich selbst oder als Vertreter Dritter abzuschließen Geschäftsführer: 8. Eberhardt, Martin, *XX.XX.XXXX, Hamburg mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit sich selbst oder als Vertreter Dritter abzuschließen | Nicht mehr Prokurist: 5. Barthels, André Nicht mehr Prokurist: 6. Bergmann, Peret | a) 10.04.2012 Steinberg | |||
| 15 | Nicht mehr Prokurist: 3. Keune, Michael Änderung zu Nr. 4: hinsichtlich Namen und Wohnort: Hooghiem, Silvia Christina Maria (genannt Sylvie), geb. Vleeming, *XX.XX.XXXX, Renkum/Niederlande Prokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem weiteren Prokuristen 11. Griebenow, Jens, *XX.XX.XXXX, Berlin Prokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem weiteren Prokuristen | a) 09.07.2012 Junne | ||||
| 16 | 12. Dubois, Michiel, *XX.XX.XXXX, Amsterdam/Niederlande Prokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem weiteren Prokuristen 13. Keune, Michael, *XX.XX.XXXX, Berlin Prokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem weiteren Prokuristen | a) 29.11.2012 Junne | ||||
| 17 | b) Nicht mehr Geschäftsführer: 7. Barthels, André Geschäftsführer: 9. Dubois, Michiel, *XX.XX.XXXX, Amsterdam / Niederlande mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit sich selbst oder als Vertreter Dritter abzuschließen | Nicht mehr Prokurist: 12. Dubois, Michiel | a) 14.03.2013 Schröder | |||
| 18 | 500.000,00 EUR | a) Durch Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 20.12.2012 ist das Stammkapital um 474.000 EUR auf 500.000 EUR erhöht und der Gesellschaftsvertrag geändert in §§ 5 (Stammkapital), 7 (Zuständigkeit der Gesellschafterversammlung), 9 (Tod eines Gesellschafters) und 10 (Kündigung, Einziehung). | a) 03.04.2013 Bialek | |||
| 19 | Nicht mehr Prokurist: 11. Griebenow, Jens 14. Okech, Nicholas, *XX.XX.XXXX, Berlin Prokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem weiteren Prokuristen | a) 20.06.2013 Repke | ||||
| 20 | a) Bouwfonds Investment Management Deutschland GmbH | a) Durch Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 20.09.2013 ist der Gesellschaftsvertrag geändert in § 1 (Firma). | a) 02.10.2013 Müller | |||
| 21 | b) Geschäftsführer: 10. Rozendaal, Arie Willem, *XX.XX.XXXX, Hilversum/Niederlande mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit sich selbst oder als Vertreter Dritter abzuschließen | a) 03.01.2014 Wolschke | ||||
| 22 | b) Geschäftsanschrift: Budapester Straße 48, 10787 Berlin | a) 04.04.2014 Trittin | ||||
| 23 | Nicht mehr Prokurist: 4. Hooghiem, Silvia Christina Maria (genannt Sylvie), geb. Vleeming | a) 26.06.2014 Trittin | ||||
| 24 | b) Der mit der Bouwfonds Asset Management Deutschland GmbH bestehende Gewinnabführungsvertrag ist durch Vereinbarung vom 11.12.2014 geändert. Die Gesellschafterversammlung hat durch Beschluss vom 11.12.2014 der Änderung zugestimmt. | a) 19.12.2014 Möschter | ||||
| 25 | Nicht mehr Prokurist: 10. Menzel, Roman 15. Schlump, Patrick, *XX.XX.XXXX, Berlin Prokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem weiteren Prokuristen | a) 17.07.2015 Kremer | ||||
| 26 | Nicht mehr Prokurist: 8. Jongen, Xavier Nicht mehr Prokurist: 9. Wiegleb, Markus Nicht mehr Prokurist: 13. Keune, Michael | a) 16.11.2015 Schröder | ||||
| 27 | Nicht mehr Prokurist: 7. Hagemans, Arno | a) 22.01.2016 Junne | ||||
| 28 | b) Nicht mehr Geschäftsführer: 10. Rozendaal, Arie Willem Geschäftsführer: 11. Thomeer, Rudolf, *XX.XX.XXXX, `s- Gravenhage / Niederlande mit der Befugnis die Gesellschaft mit einem anderen Geschäftsführer oder einem Prokuristen zu vertreten mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit sich selbst oder als Vertreter Dritter abzuschließen | 16. Klein, Wolfgang Tobias, *XX.XX.XXXX, Berlin Prokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem weiteren Prokuristen 17. Lauerbach, Kerstin Anke, *XX.XX.XXXX, Hohen Neuendorf Prokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem weiteren Prokuristen 18. Renk, Hans-Peter, *XX.XX.XXXX, Hamburg Prokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem weiteren Prokuristen | a) 26.05.2016 Schröder | |||
| 29 | b) Nicht mehr Geschäftsführer: 9. Dubois, Michiel Geschäftsführer: 12. Boessenkool, Marnix, *XX.XX.XXXX, Nijkerkerveen / Niederlande mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit sich selbst oder als Vertreter Dritter abzuschließen | Nicht mehr Prokurist: 15. Schlump, Patrick | a) 05.01.2018 Junne | |||
| 30 | 501.000,00 EUR | a) Durch Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 18.01.2018 ist das Stammkapital um 1.000,00 EUR auf 501.000,00 EUR erhöht und der Gesellschaftsvertrag geändert in Ziffer 5 (Stammkapital). | a) 28.02.2018 Onstein | |||
| 31 | b) Die Gesellschaft hat auf Grund des Spaltungs- und Übernahmevertrages vom 18.01.2018 und der Zustimmungsbeschlüsse vom selben Tage Teile ihres Vermögens als Gesamtheit im Wege der Abspaltung zur Aufnahme auf die BIMD NewCo GmbH mit Sitz in Berlin (Amtsgericht Charlottenburg, HRB 190320 B) übertragen. | a) 28.02.2018 Onstein | ||||
| 32 | b) Nicht mehr Geschäftsführer: 8. Eberhardt, Martin Nicht mehr Geschäftsführer: 11. Thomeer, Rudolf Geschäftsführer: 13. Gillis, Jaap, *XX.XX.XXXX, RB Blaricum/Niederlande mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit sich selbst oder als Vertreter Dritter abzuschließen | Nicht mehr Prokurist: 16. Klein, Wolfgang Tobias Nicht mehr Prokurist: 18. Renk, Hans-Peter | a) 13.04.2018 Junne | |||
| 33 | c) Das Asset Management von Grundbesitz-Portfolios in Deutschland einschließlich der Grundstücksverwaltung und aller Nebentätigkeiten, sowie die Beratung, Betreuung und Koordination beim Ankauf, der Entwicklung und Veräußerung von Grundstücken; die Vermittlung des Abschlusses von Verträgen über Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte, gewerbliche Räume, Wohnräume und Darlehen. | b) Änderung zu Nr. 13: Geschäftsführer: Gillis, Jacobus Cornelius Maria Antonius, *XX.XX.XXXX, RB Blaricum/Niederlande mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit sich selbst oder als Vertreter Dritter abzuschließen | a) Durch Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 29.05.2018 ist der Gesellschaftsvertrag geändert in § 4 (Gegenstand). | a) 06.07.2018 Euhus | ||
| 34 | Nicht mehr Prokurist: 17. Lauerbach, Kerstin Anke | a) 23.08.2018 Kämpf | ||||
| 35 | b) Geschäftsanschrift: Mainzer Landstraße 46, 60325 Frankfurt am Main | a) 03.12.2018 Pietsch | ||||
| 36 | Nicht mehr Prokurist: 14. Okech, Nicholas | a) 17.01.2019 Pietsch | ||||
| 37 | b) Nicht mehr Geschäftsführer: 13. Gillis, Jacobus Cornelius Maria Antonius Geschäftsführer: 14. Fleischmann-Zwart, Annemarie, *XX.XX.XXXX, De Meern/Niederlande mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit sich selbst oder als Vertreter Dritter abzuschließen | a) 26.03.2019 Pietsch | ||||
| 38 | b) Geschäftsanschrift: Mainzer Landstraße 41, 60329 Frankfurt am Main | a) 13.06.2019 Schmidt | ||||
| 39 | a) Ist ein Liquidator bestellt, so vertritt er die Gesellschaft allein. Sind mehrere Liquidatoren bestellt, wird die Gesellschaft durch sämtliche Liquidatoren gemeinsam vertreten. b) Nicht mehr Geschäftsführer: 12. Boessenkool, Marnix Änderung zu Nr. 14: Liquidator: Fleischmann-Zwart, Annemarie, *XX.XX.XXXX, Kockengen/Niederlande | b) Die Gesellschaft ist aufgelöst. | a) 04.01.2022 Balzer | |||
| 40 | b) Der mit der Bouwfonds Asset Management Deutschland GmbH mit Sitz in Frankfurt am Main (AG Frankfurt am Main, HRB 57643) bestehende Gewinnabführungsvertrag vom 02.11.2005 mit Änderung vom 11.12.2014 ist durch außerordentliche Kündigung mit Wirkung zum Ablauf des 25.10.2021 beendet. | a) 05.01.2022 Schmidt |
Die Darstellung wird aus den beim Handelsregister abgerufenen Angaben erzeugt. Sie ersetzt keinen amtlichen Registerauszug.