Handelsregister · HRB 102098
Chronologischer Auszug
Bouwfonds Asset Management Deutschland GmbH · Amtsgericht Berlin (Charlottenburg)
Entwicklung des Registerblatts
Eintragungen in zeitlicher Folge
Rot unterstrichene Angaben wurden im Register als nicht mehr gültig gekennzeichnet.
| Nummer der Eintragung | a) Firma b) Sitz, Niederlassung, inländische Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte Person, Zweigniederlassungen c) Gegenstand des Unternehmens | Grund- oder Stammkapital | a) Allgemeine Vertretungsregelung b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter, Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und besondere Vertretungsbefugnis | Prokura | a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag b) Sonstige Rechtsverhältnisse | a) Tag der Eintragung b) Bemerkungen |
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| 1 | a) Bouwfonds Asset Management Deutschland GmbH b) Berlin c) Das Asset Management von Grundbesitz-Portfolios in Deutschland einschließlich der Grundstücksverwaltung und aller Nebentätigkeiten sowie die Beratung, Betreuung und Koordination beim Ankauf, der Entwicklung und Veräußerung von Grundstücken; die Vermittlung des Abschlusses von Verträgen über Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte, gewerbliche Räume, Wohnräume und Darlehen und der Vertrieb von sonstigen öffentlich angebotenen Vermögensanlagen, die für gemeinsame Rechnung der Anleger verwaltet werden und von öffentlich angebotenen Anteilen an einer Kapitalgesellschaft (mit Ausnahme von Aktiengesellschaften) oder Kommanditgesellschaften. | 25.000 EUR | a) Ist ein Geschäftsführer bestellt, so vertritt er die Gesellschaft allein. Sind mehrere Geschäftsführer bestellt, wird die Gesellschaft gemeinschaftlich durch zwei Geschäftsführer oder durch einen Geschäftsführer mit einem Prokuristen vertreten. Einzelvertretungsbefugnis kann erteilt werden. b) War Geschäftsführer: 1. Pohle, Thomas J., *XX.XX.XXXX, Hoevelaken/Niederlande Geschäftsführer: 2. Klijnen, Johannes L.M.J., *XX.XX.XXXX, Heerlen/Niederlande mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit sich selbst oder als Vertreter Dritter abzuschließen Geschäftsführer: 3. Haupt, Michael, *XX.XX.XXXX, Berlin mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit sich selbst oder als Vertreter Dritter abzuschließen Geschäftsführer: 4. Brouns, Arnoldus Servatius Petronella (genannt Voäs), *XX.XX.XXXX, Maastricht/Belgien mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit sich selbst oder als Vertreter Dritter abzuschließen | a) Gesellschaft mit beschränkter Haftung Gesellschaftsvertrag vom 29.04.2003 mit letzter Änderung vom 06.10.2005. Durch Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 30.03.2006 ist der Sitz der Gesellschaft von Frankfurt am Main (Amtsgericht Frankfurt am Main, HRB 57643) nach Berlin verlegt und der Gesellschaftsvertrag geändert in § 1 (Sitz). b) Es besteht ein Gewinnabführungsvertrag mit der Bouwfonds NRW GmbH mit Sitz in Düsseldorf (Amtsgericht Düsseldorf, HRB 31529), dem die Gesellschafterversammlung durch Beschluss vom 24.11.2004 zugestimmt hat. | a) 26.05.2006 Schmidt b) Gesellschaftsvertrag Bl. 12 - 15 Beschluss Bl. 10 | |
| 2 | b) Der mit der Bouwfonds NRW GmbH mit Sitz in Düsseldorf (Amtsgericht Düsseldorf, HRB 31529) bestehende Gewinnabführungsvertrag ist durch Kündigung der herrschenden Gesellschaft mit Wirkung zum 05.04.2007 beendet. | a) 08.08.2007 Schmidt | ||||
| 3 | b) Die Eintragung zur Geschäftsanschrift wird gemäß § 3 EGGmb- HG von Amts wegen ergänzt : Geschäftsanschrift: Potsdamer Straße 58, 10785 Berlin | a) 04.05.2010 Schneider | ||||
| 4 | b) Nicht mehr Geschäftsführer: 2. Klijnen, Johannes L.M.J. Nicht mehr Geschäftsführer: 3. Haupt, Michael Geschäftsführer: 5. Rozendaal, Arie Willem, *XX.XX.XXXX, Hilversum/Niederlande mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit sich selbst oder als Vertreter Dritter abzuschließen | a) 27.03.2012 Reiner | ||||
| 5 | b) Nicht mehr Geschäftsführer: 4. Brouns, Arnoldus Servatius Petronella (genannt Voäs) Geschäftsführer: 6. Barthels, André, *XX.XX.XXXX, Potsdam mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit sich selbst oder als Vertreter Dritter abzuschließen Geschäftsführer: 7. Eberhardt, Martin, *XX.XX.XXXX, Hamburg mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit sich selbst oder als Vertreter Dritter abzuschließen | a) 09.07.2012 Reiner | ||||
| 6 | b) Nicht mehr Geschäftsführer: 6. Barthels, André | a) 19.03.2013 Reiner | ||||
| 7 | b) Geschäftsanschrift: Budapester Straße 48, 10787 Berlin | a) 03.04.2014 Reiner | ||||
| 8 | b) Auf Grund des Verschmelzungsvertrages vom 05.08.2014 und der Zustimmungsbeschlüsse vom selben Tage ist die Bouwfonds Vermögensverwaltungs GmbH mit Sitz in Frankfurt am Main (Amtsgericht Frankfurt am Main, HRB 90940) durch Übertragung ihres Vermögens unter Auflösung ohne Abwicklung als Ganzes auf die Gesellschaft verschmolzen. | a) 14.08.2014 Möschter | ||||
| 9 | b) Nicht mehr Geschäftsführer: 5. Rozendaal, Arie Willem Geschäftsführer: 8. Thomeer, Rudolf, *XX.XX.XXXX, 's- Gravenhage/Niederlande mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit sich selbst oder als Vertreter Dritter abzuschließen | a) 24.05.2016 Reiner | ||||
| 10 | b) Die Gesellschaft hat auf Grund des Spaltungs- und Übernahmevertrages vom 18.01.2018 Teile ihres Vermögens auf die BAMD NewCo GmbH mit Sitz in Berlin (Amtsgericht Charlottenburg HRB 190489) übertragen. | a) 02.03.2018 Onstein | ||||
| 11 | b) Nicht mehr Geschäftsführer: 7. Eberhardt, Martin Nicht mehr Geschäftsführer: 8. Thomeer, Rudolf Geschäftsführer: 9. Boessenkool, Marnix, *XX.XX.XXXX, Nijkerkerveen/Niederlande mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit sich selbst oder als Vertreter Dritter abzuschließen Geschäftsführer: 10. Gillis, Jacobus Cornelis Maria Antonius, *XX.XX.XXXX, Blaricum/Niederlande mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit sich selbst oder als Vertreter Dritter abzuschließen | a) 24.05.2018 Reiner | ||||
| 12 | b) Auf Grund des Verschmelzungsvertrages vom 29.05.2018 und der Zustimmungsbeschlüsse vom 29.05.2018 und 20.06.2018 ist die Bouwfonds CIF Deutschland GmbH mit Sitz in Berlin (Amtsgericht Charlottenburg, HRB 172319 B) durch Übertragung ihres Vermögens unter Auflösung ohne Abwicklung als Ganzes auf die Gesellschaft verschmolzen. | a) 20.08.2018 Bruckmann | ||||
| 13 | b) Geschäftsanschrift: Mainzer Landstraße 46, 60325 Frankfurt am Main | a) 04.12.2018 Wolff | ||||
| 14 | b) Nicht mehr Geschäftsführer: 10. Gillis, Jacobus Cornelis Maria Antonius Geschäftsführer: 11. Fleischman-Zwart, Annemarie, *XX.XX.XXXX, De Meern/Niederlande mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit sich selbst oder als Vertreter Dritter abzuschließen | a) 25.03.2019 Staudigl | ||||
| 15 | b) Geschäftsanschrift: Mainzer Landstraße 41, 60329 Frankfurt am Main | b) Änderung zu Nr. 11: Geschäftsführer: Fleischmann-Zwart, Annemarie, *XX.XX.XXXX, De Meern/Niederlande mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit sich selbst oder als Vertreter Dritter abzuschließen | a) 11.06.2019 Förster | |||
| 16 | b) Geschäftsführer: 12. Hoogland, Vincent, *XX.XX.XXXX, Amersfoort/ Niederlande mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit sich selbst oder als Vertreter Dritter abzuschließen | a) 08.07.2022 Schönemann | ||||
| 17 | b) Nicht mehr Geschäftsführer: 9. Boessenkool, Marnix | a) 23.09.2022 Ruck |
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