Handelsregister · HRB 748658
Chronologischer Auszug
BOS Balance of Storage Systems AG · Amtsgericht Ulm
Entwicklung des Registerblatts
Eintragungen in zeitlicher Folge
Rot unterstrichene Angaben wurden im Register als nicht mehr gültig gekennzeichnet.
| Nummer der Eintragung | a) Firma b) Sitz, Niederlassung, inländische Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte Person, Zweigniederlassungen c) Gegenstand des Unternehmens | Grund- oder Stammkapital | a) Allgemeine Vertretungsregelung b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter, Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und besondere Vertretungsbefugnis | Prokura | a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag b) Sonstige Rechtsverhältnisse | a) Tag der Eintragung b) Bemerkungen |
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| 1 | a) BOS Balance of Storage Systems AG b) Sitz verlegt; nun: Ulm Neue Geschäftsanschrift: Industriestraße 12, 89081 Ulm c) Die Entwicklung, die Produktion und der Vertrieb von technischen Gegenständen und Anlagen, insbesondere für regenerative Energieanlagen. Kernprodukte sind Geräte, die in diesen Anlagen angewendet werden sowie Speichersysteme und deren Regelung. Ziel des Unternehmens ist es, umweltfreundliehe, regenerative Energieanlagen zu verbreiten und deren Verbreitung zu unterstützen. | 157.362,00 EUR | a) Ist nur ein Vorstandsmitglied bestellt, vertritt es allein. Sind mehrere Vorstandsmitglieder bestellt, vertreten zwei gemeinsam. b) Geschäftsführer: Seckinger, Benjamin, Geislingen an der Steige, *XX.XX.XXXX einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Geschäftsführer: Weber, Fabian, Dornstadt, *XX.XX.XXXX einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. | a) Aktiengesellschaft Satzung vom 01.07.2014 mit mehrfachen Änderungen; zuletzt geändert am 12.08.2024. Die Hauptversammlung vom 28.07.2023 hat die Änderung der Satzung in § 1 (Firma, Sitz und Geschäftsjahr) beschlossen. Der Sitz ist von Neu-Ulm (Amtsgericht Memmingen HRB 17930) nach Ulm verlegt. b) Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 09.09.2020 ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats bis zum 26.10.2025 das Grundkapital der Gesellschaft einmal oder mehrmals um bis zu 22.390,00 EUR gegen Baroder Sacheinlage zu erhöhen. Das Bezugsrecht der Aktionäre ist ausgeschlossen. (Genehmigtes Kapital 2020/I) Das Grundkapital der Gesellschaft ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 31.03.2022 um bis zu 78.681,00 EUR bedingt erhöht (Bedingtes Kapital 2022/I). Das Bedingte Kapital dient der Durchführung von bis zum 30.03.2027 begebenen Wandelschuldverschreibungen. Mit der "Sparkassenkapital Ulm GmbH", Ulm (Amtsgericht Ulm HRB 5327) wurde am 22.08.2022 ein Teilgewinnabführungsvertrag (Beteiligung 1.000.000,00) abgeschlossen, dem die Hauptversammlung am 09.09.2022 zugestimmt hat. Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 28.07.2023 ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats bis zum 17.08.2028 das Grundkapital der Gesellschaft einmal oder mehrmals um bis zu 41.273,00 EUR gegen Baroder Sacheinlage zu erhöhen. Das Bezugsrecht der Aktionäre ist ausgeschlossen (Genehmigtes Kapital 2023/II). | a) 26.09.2024 Tenic | |
| 2 | b) Personenbezogene Daten von Amts wegen berichtigt bei Vorstand: Seckinger, Benjamin, Geislingen an der Steige, *XX.XX.XXXX einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Personenbezogene Daten von Amts wegen berichtigt bei Vorstand: Weber, Fabian, Dornstadt, *XX.XX.XXXX einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. | a) 30.09.2024 Tenic b) Berichtigung zur Eintragung mit der laufenden Nummer 1. | ||||
| 3 | b) Bestellt als Vorstand: Ernst, Bastian, Aalen, *XX.XX.XXXX einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. | a) 17.12.2024 Hößler | ||||
| 4 | Grundkapital nun: 170.344,00 EUR | b) Bestellt als Vorstand: Bächler, Manfred, Senden, *XX.XX.XXXX einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. | a) Der Vostand hat am 25.06.2025 die Änderung der Satzung in § 4 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals, Aktienurkunden) beschlossen. Aufgrund der am 09.09.2020 erteilten Ermächtigung (Genehmigtes Kapital 2020/I) ist das Grundkapital um 12.982,00 EUR auf 170.344,00 EUR erhöht. Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt. b) Die Ermächtigung des Vorstands durch Beschluss der Hauptversammlung vom 09.09.2020, das Grundkapital der Gesellschaft um bis zu 22.390,00 EUR zu erhöhen, (Genehmigtes Kapital 2020/I) beträgt nach teilweiser Ausschöpfung noch 9.408,00 EUR. | a) 29.07.2025 Hößler | ||
| 5 | Einzelprokura: Vuk, Ivica, Hüttlingen, *XX.XX.XXXX | a) 18.09.2025 Schlumberger | ||||
| 6 | Grundkapital nun: 208.897,00 EUR | a) Der Vorstand hat am 23.07.2025 die Änderung der Satzung in § 4 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals, Aktienurkunden) beschlossen. Aufgrund der am 09.09.2020 (Genehmigtes Kapital 2020/I) und am 28.07.2023 (Genehmigtes Kapital 2023/II) erteilten Ermächtigung ist das Grundkapital um 9.408,00 EUR (Genehmigtes Kapital 2020/I) und um 29.145,00 EUR (Genehmigtes Kapital 2023/II), mithin um insgesamt 38.553,00 EUR auf 208.897,00 EUR erhöht. Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt. b) Die Ermächtigung des Vorstands durch Beschluss der Hauptversammlung vom 09.09.2020, das Grundkapital der Gesellschaft um bis zu 22.390,00 EUR zu erhöhen, (Genehmigtes Kapital 2020/I) ist vollständig ausgeschöpft. Die Ermächtigung des Vorstands durch Beschluss der Hauptversammlung vom 28.07.2023, das Grundkapital der Gesellschaft um bis zu 41.273,00 EUR zu erhöhen, (Genehmigtes Kapital 2023/II) beträgt nach teilweiser Ausschöpfung noch 12.128,00 EUR. | a) 10.10.2025 Hößler | |||
| 7 | a) Die Hauptversammlung vom 06.11.2025 hat die Änderung der Satzung in § 4 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals, Aktienurkunden) beschlossen. b) Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 06.11.2025 ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats bis zum 11.11.2030 das Grundkapital der Gesellschaft einmal oder mehrmals um bis zu 58.044,00 EUR EUR gegen Bar- oder Sacheinlage zu erhöhen. Das Bezugsrecht der Aktionäre ist ausgeschlossen. (Genehmigtes Kapital 2025/I) Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 06.11.2025 ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats bis zum 11.11.2030 das Grundkapital der Gesellschaft einmal oder mehrmals um bis zu 19.276,00 EUR gegen Baroder Sacheinlage zu erhöhen. Das Bezugsrecht der Aktionäre ist ausgeschlossen. (Genehmigtes Kapital 2025/II) | a) 11.11.2025 Hößler | ||||
| 8 | b) Nicht mehr Vorstand: Weber, Fabian, Dornstadt, *XX.XX.XXXX | a) 04.12.2025 Hößler |
Die Darstellung wird aus den beim Handelsregister abgerufenen Angaben erzeugt. Sie ersetzt keinen amtlichen Registerauszug.