Handelsregister · HRB 87337
Chronologischer Auszug
Borsig GmbH · Amtsgericht Berlin (Charlottenburg)
Entwicklung des Registerblatts
Eintragungen in zeitlicher Folge
Rot unterstrichene Angaben wurden im Register als nicht mehr gültig gekennzeichnet.
| Nummer der Eintragung | a) Firma b) Sitz, Niederlassung, inländische Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte Person, Zweigniederlassungen c) Gegenstand des Unternehmens | Grund- oder Stammkapital | a) Allgemeine Vertretungsregelung b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter, Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und besondere Vertretungsbefugnis | Prokura | a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag b) Sonstige Rechtsverhältnisse | a) Tag der Eintragung b) Bemerkungen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | a) capiton Apparatebau Kapitalbeteilungsgesellschaft mbH b) Berlin c) Die Beratung, die Verwaltung, der Erwerb und die Veräußerung von Kapitalbeteilungen an anderen Unternehmen, inbesondere im Bereich der Apparatebauindustrie, im eigenen Namen und für eigene Rechnung. | 100.000 EUR | a) Ist ein Geschäftsführer bestellt, so vertritt er die Gesellschaft allein. Sind mehrere Geschäftsführer bestellt, wird die Gesellschaft gemeinschaftlich durch zwei Geschäftsführer oder durch einen Geschäftsführer in Gemeinschaft mit einem Prokuristen vertreten. Einzelvertretungsbefugnis kann erteilt werden. b) Geschäftsführer: 1. Dr. Kogler, Andreas, *XX.XX.XXXX, Berlin Geschäftsführer: 2. Spors, Christoph, *XX.XX.XXXX, Berlin Geschäftsführer: 3. Theis, Stefan, *XX.XX.XXXX, Potsdam | 1. Karbenk, Christoph, *XX.XX.XXXX, Berlin Prokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem weiteren Prokuristen 2. Niederdrenk, Ralph, *XX.XX.XXXX, Berlin Prokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem weiteren Prokuristen 3. Dr. Romberg, Stefan, *XX.XX.XXXX, Berlin Prokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem weiteren Prokuristen 4. Winkler, Frank-Markus, *XX.XX.XXXX, Berlin Prokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem weiteren Prokuristen | a) Gesellschaft mit beschränkter Haftung Gesellschaftsvertrag vom: 10.12.2002 mit letzter Änderung vom 25.06.2003 | a) 16.07.2004 Schindler b) Tag der ersten Eintragung 03.01.2003 Dieses Blatt ist zur Fortführung auf EDV umgeschrieben worden und dabei an die Stelle des bisherigen Registerblattes getreten. |
| 2 | a) Borsig Industrieholding GmbH c) Die Beratung, die Verwaltung, der Erwerb und die Veräußerung von Kapitalbeteiligungen an anderen Unternehmen, insbesondere denen, die zum Firmenverband Borsig gehören, im eigenen Namen und für eigene Rechnung. | Nicht mehr Prokurist: 3. Dr. Romberg, Stefan Nicht mehr Prokurist: 2. Niederdrenk, Ralph | a) Durch Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 24.03.2004 ist der Gesellschaftsvertrag geändert in § 1 (Firma) und § 2 (Gegenstand). | a) 20.07.2004 Bartel b) Beschluss Bl. 82 f. | ||
| 3 | 5. Theiler, Gerwin, *XX.XX.XXXX, Bruckmühl Prokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem weiteren Prokuristen | a) 14.12.2004 Zenke b) Bl. 104/105 blau | ||||
| 4 | b) Nicht mehr Geschäftsführer: 1. Dr. Kogler, Andreas Nicht mehr Geschäftsführer: 2. Spors, Christoph Nicht mehr Geschäftsführer: 3. Theis, Stefan Geschäftsführer: 4. Nassauer, Konrad, *XX.XX.XXXX, Berlin mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit sich selbst oder als Vertreter Dritter abzuschließen | Nicht mehr Prokurist: 1. Karbenk, Christoph Nicht mehr Prokurist: 4. Winkler, Frank-Markus 6. Schulz, Joachim, *XX.XX.XXXX, Niegripp Prokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem weiteren Prokuristen mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit sich oder als Vertreter Dritter abzuschließen 7. Krummrey, Martin, *XX.XX.XXXX, Oberkrämer Prokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem weiteren Prokuristen mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit sich oder als Vertreter Dritter abzuschließen | a) 04.03.2005 Steinberg b) BL.106 | |||
| 5 | a) Durch Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 24.05.2006 ist der Gesellschaftsvertrag insgesamt neu gefasst. b) Es besteht ein Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag mit der Borsig Beteiligungsverwaltungsgesellschaft mbH mit Sitz in Berlin (AG Charlottenburg, HRB 102390), dem die Gesellschafterversammlung durch Beschluss vom 24.05.2006 zugestimmt hat. | a) 22.06.2006 Schmidt b) Unternehmensvertrag Bl.163 ff. Beschluss Bl. 128 | ||||
| 6 | a) Borsig GmbH | a) Durch Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 04.12.2006 ist der Gesellschaftsvertrag geändert in § 1 Absatz 1 (Firma). | a) 16.01.2007 Wohlfeil | |||
| 7 | 8. Dreher, Reiner, *XX.XX.XXXX, Berlin Prokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem weiteren Prokuristen mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit sich selbst oder als Vertreter Dritter abzuschließen | a) 14.08.2007 Steinberg | ||||
| 8 | b) Geschäftsanschrift: Egellsstraße 21, 13507 Berlin | 9. Peter, Andreas, *XX.XX.XXXX, Berlin Prokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem weiteren Prokuristen Nicht mehr Prokurist: 6. Schulz, Joachim | a) 08.10.2009 Lampe | |||
| 9 | b) Nicht mehr Geschäftsführer: 4. Nassauer, Konrad Geschäftsführer: 5. Beck, Stefan, *XX.XX.XXXX, Berlin mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit sich selbst oder als Vertreter Dritter abzuschließen | Nicht mehr Prokurist: 5. Theiler, Gerwin | a) 02.02.2012 Beyer | |||
| 10 | b) Geschäftsführer: 6. Tan, Koon Ping, *XX.XX.XXXX, Selangor/Malaysia mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit sich selbst oder als Vertreter Dritter abzuschließen Geschäftsführer: 7. Wong, Felix Yeen Kee, *XX.XX.XXXX, Bergamo/Italien mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit sich selbst oder als Vertreter Dritter abzuschließen | a) 10.06.2013 Morgenstern | ||||
| 11 | b) Nicht mehr Geschäftsführer: 5. Beck, Stefan | a) 20.02.2014 Richter | ||||
| 12 | b) Geschäftsführer: 8. Fix, Michael, *XX.XX.XXXX, Berlin mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit sich selbst oder als Vertreter Dritter abzuschließen | a) 24.03.2014 Richter | ||||
| 13 | b) Nicht mehr Geschäftsführer: 8. Fix, Michael | a) 19.05.2016 Guth | ||||
| 14 | b) Geschäftsführer: 9. Neubauer, Alexander, *XX.XX.XXXX, Düsseldorf mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit sich selbst oder als Vertreter Dritter abzuschließen | a) 21.09.2016 Guth | ||||
| 15 | Nicht mehr Prokurist: 8. Dreher, Reiner | a) 12.12.2017 Nuck | ||||
| 16 | 10. Dr. Bauer, Timo, *XX.XX.XXXX, Bernau bei Berlin Prokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem weiteren Prokuristen mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit sich selbst oder als Vertreter Dritter abzuschließen | a) 25.06.2018 Wolff | ||||
| 17 | b) Nicht mehr Geschäftsführer: 7. Wong, Felix Yeen Kee Nicht mehr Geschäftsführer: 9. Neubauer, Alexander Geschäftsführer: 10. Birk, Carsten, *XX.XX.XXXX, Glienicke/Nordbahn mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit sich selbst oder als Vertreter Dritter abzuschließen Geschäftsführer: 11. Stegger, Jürgen, *XX.XX.XXXX, Borken mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit sich selbst oder als Vertreter Dritter abzuschließen | a) 19.10.2018 Pietsch | ||||
| 18 | Änderung zu Nr. 9: die Vertretungsbefugnis betreffend Peter, Andreas Prokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem weiteren Prokuristen mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit sich selbst oder als Vertreter Dritter abzuschließen | a) 26.03.2019 Kremer | ||||
| 19 | b) Nicht mehr Geschäftsführer: 10. Birk, Carsten Geschäftsführer: 12. Porro, Flavio, *XX.XX.XXXX, Kuala Lumpur/Malaysia | a) 21.01.2020 Wolff | ||||
| 20 | b) Änderung zu Nr. 12: hinsichtlich der Vertretungsbefugnis Geschäftsführer: Porro, Flavio mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit sich selbst oder als Vertreter Dritter abzuschließen | a) 12.11.2020 Wolff | ||||
| 21 | b) Auf Grund des Verschmelzungsvertrages vom 01.12.2020 und der Zustimmungsbeschlüsse vom selben Tage ist die Borsig Beteiligungsverwaltungsgesellschaft mbH mit Sitz in Berlin (Amtsgericht Charlottenburg, HRB 102390 B) durch Übertragung ihres Vermögens unter Auflösung ohne Abwicklung als Ganzes auf die Gesellschaft verschmolzen. Der mit der Borsig Beteiligungsverwaltungsgesellschaft mbH mit Sitz in Berlin (Amtsgericht Charlottenburg, HRB 102390 B) bestehende Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag ist durch Verschmelzung zum 02.12.2020 erloschen. | a) 02.12.2020 Mallison | ||||
| 22 | b) Es besteht ein Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag vom 01.12.2020 mit der Deutsche KNM GmbH mit Sitz in Berlin (Amtsgericht Charlottenburg, HRB 113399 B), dem die Gesellschafterversammlung durch Beschluss vom selben Tag zugestimmt hat. | a) 03.12.2020 Mallison | ||||
| 23 | Nicht mehr Prokurist: 10. Dr. Bauer, Timo | a) 27.07.2021 Kremer | ||||
| 24 | b) Nicht mehr Geschäftsführer: 6. Tan, Koon Ping Geschäftsführer: 13. Ahrens, Uwe, *XX.XX.XXXX, Kuala Lumpur/Malaysia | a) 09.02.2023 Kremer | ||||
| 25 | b) Geschäftsführer: 14. Ravindrasingham A/L, Balasingham, *XX.XX.XXXX, Kuala Lumpur/Malaysia | a) 21.02.2023 Kremer | ||||
| 26 | b) Nicht mehr Geschäftsführer: 12. Porro, Flavio | a) 02.03.2023 Guth | ||||
| 27 | 11. Herbst, Katy, *XX.XX.XXXX, Berlin Prokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem weiteren Prokuristen mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit sich selbst oder als Vertreter Dritter abzuschließen | a) 27.07.2023 Kremer | ||||
| 28 | b) Nicht mehr Geschäftsführer: 13. Ahrens, Uwe Geschäftsführer: 15. Khyra, Tunku Yaacob, *XX.XX.XXXX, Kuala Lumpur/Malaysia | a) 25.08.2023 Kremer | ||||
| 29 | Nicht mehr Prokurist: 9. Peter, Andreas 12. Scheidegger, Gabi, *XX.XX.XXXX, Berlin Prokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem weiteren Prokuristen mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit sich selbst oder als Vertreter Dritter abzuschließen | a) 16.01.2024 Schwarzer |
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