Handelsregister · HRB 102390
Chronologischer Auszug
Borsig Beteiligungsverwaltungsgesellschaft mbH · Amtsgericht Berlin (Charlottenburg)
Entwicklung des Registerblatts
Eintragungen in zeitlicher Folge
Rot unterstrichene Angaben wurden im Register als nicht mehr gültig gekennzeichnet.
| Nummer der Eintragung | a) Firma b) Sitz, Niederlassung, inländische Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte Person, Zweigniederlassungen c) Gegenstand des Unternehmens | Grund- oder Stammkapital | a) Allgemeine Vertretungsregelung b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter, Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und besondere Vertretungsbefugnis | Prokura | a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag b) Sonstige Rechtsverhältnisse | a) Tag der Eintragung b) Bemerkungen |
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| 1 | a) Borsig Beteiligungsverwaltungsgesellschaft mbH b) Berlin c) Die Beratung, die Verwaltung, der Erwerb und die Veräußerung von Kapitalbeteiligungen an anderen Unternehmen insbesondere denen, die zum Firmenverband Borsig gehören, im eigenen Namen und auf eigene Rechnung. | 100.000 EUR | a) Ist ein Geschäftsführer bestellt, so vertritt er die Gesellschaft allein. Sind mehrere Geschäftsführer bestellt, wird die Gesellschaft gemeinschaftlich durch zwei Geschäftsführer oder durch einen Geschäftsführer mit einem Prokuristen vertreten. Einzelvertretungsbefugnis kann erteilt werden. b) Geschäftsführer: 1. Spors, Christoph, *XX.XX.XXXX, Berlin Geschäftsführer: 2. Theis, Stefan, *XX.XX.XXXX, Berlin | a) Gesellschaft mit beschränkter Haftung Gesellschaftsvertrag vom: 24.05.2006 b) Es besteht ein Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag mit der Borsig Industrieholding GmbH mit Sitz in Berlin (Amtsgericht Charlottenburg, HRB 87337 B), dem die Gesellschafterversammlung durch Beschluss vom 24.05.2006 zugestimmt hat. | a) 15.06.2006 Schmidt b) Gesellschaftsvertrag Bl. 25 ff. Unternehmensvertrag Bl. 39 ff. | |
| 2 | 1. Dr. Kogler, Andreas, *XX.XX.XXXX, Berlin Prokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer 2. Theiler, Gerwin, *XX.XX.XXXX, Bruckmühl Prokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer 3. Winkler, Frank-Markus, *XX.XX.XXXX, Berlin Prokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer | a) 22.01.2007 Romroth | ||||
| 3 | b) Geschäftsführer: 3. Lee, Swee Eng, *XX.XX.XXXX, Kuala Lumpur/Malaysia mit der Befugnis die Gesellschaft allein zu vertreten mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit sich selbst oder als Vertreter Dritter abzuschließen Geschäftsführer: 4. Wong, Felix Yeen Kee, *XX.XX.XXXX, Bergamo/Italien mit der Befugnis die Gesellschaft allein zu vertreten mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit sich selbst oder als Vertreter Dritter abzuschließen Nicht mehr Geschäftsführer: 1. Spors, Christoph Nicht mehr Geschäftsführer: 2. Theis, Stefan | Nicht mehr Prokurist: 1. Dr. Kogler, Andreas Nicht mehr Prokurist: 2. Theiler, Gerwin Nicht mehr Prokurist: 3. Winkler, Frank-Markus | a) 10.07.2008 Schmidt | |||
| 4 | a) Durch Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 21.08.2008 ist der Gesellschaftsvertrag geändert in § 1 Abs. 3 (Geschäftsjahr). | a) 25.08.2008 Schmidt | ||||
| 5 | b) Geschäftsanschrift: Egellsstraße 21, 13507 Berlin | b) Es besteht ein Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag vom 09.12.2008 mit der Deutsche KNM GmbH mit Sitz in Berlin (Amtsgericht Charottenburg HRB 113.399), dem die Gesellschafterversammlung durch Beschluss vom selben Tage zugestimmt hat. | a) 11.12.2008 Wohlfeil | |||
| 6 | a) Durch Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 12.12.2008 ist der Gesellschaftsvertrag geändert in § 1 Abs. 3 (Geschäftsjahr). | a) 18.12.2008 Schmidt | ||||
| 7 | b) Geschäftsführer: 5. Nassauer, Konrad, *XX.XX.XXXX, Berlin mit der Befugnis die Gesellschaft allein zu vertreten mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit sich selbst oder als Vertreter Dritter abzuschließen | a) 07.04.2012 Lampe | ||||
| 8 | b) Nicht mehr Geschäftsführer: 5. Nassauer, Konrad | a) 08.05.2013 Sparka | ||||
| 9 | b) Geschäftsführer: 6. Walenta, Frank, *XX.XX.XXXX, Frankfurt am Main mit der Befugnis die Gesellschaft allein zu vertreten mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit sich selbst oder als Vertreter Dritter abzuschließen | a) 04.07.2013 Sparka | ||||
| 10 | a) Durch Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 15. Januar 2014 ist der Gesellschaftsvertrag geändert durch Aufhebung der §§ 10 (Verfügung über Geschäftsanteile, Vorkaufsrecht), 11 (Mitveräußerungspflicht und -recht), 12 (Ausscheiden von Gesellschaftern) und 13 (Einziehung). | a) 20.03.2014 Dr. Kuhlmann | ||||
| 11 | b) Nicht mehr Geschäftsführer: 6. Walenta, Frank Geschäftsführer: 7. Friedrichs, Marcus, *XX.XX.XXXX, Bad Homburg v. d. Höhe mit der Befugnis die Gesellschaft allein zu vertreten mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit sich selbst oder als Vertreter Dritter abzuschließen | a) 06.12.2016 Rudolph | ||||
| 12 | b) Nicht mehr Geschäftsführer: 4. Wong, Felix Yeen Kee Geschäftsführer: 8. Tan, Koon Ping, *XX.XX.XXXX, Shah Alam, Selangor, Malaysia mit der Befugnis die Gesellschaft allein zu vertreten mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit sich selbst oder als Vertreter Dritter abzuschließen | a) 24.10.2018 Guth | ||||
| 13 | b) Geschäftsführer: 9. Gan, Siew Liat, *XX.XX.XXXX, Selangor / Malaysia mit der Befugnis die Gesellschaft allein zu vertreten mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit sich selbst oder als Vertreter Dritter abzuschließen Geschäftsführer: 10. Porro, Flavio, *XX.XX.XXXX, Kuala Lumpur / Malaysia mit der Befugnis die Gesellschaft allein zu vertreten mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit sich selbst oder als Vertreter Dritter abzuschließen Nicht mehr Geschäftsführer: 3. Lee, Swee Eng Nicht mehr Geschäftsführer: 8. Tan, Koon Ping | b) Die Gesellschaft ist auf Grund des Verschmelzungsvertrages vom 01.12.2020 und der Zustimmungsbeschlüsse vom selben Tage durch Übertragung ihres Vermögens als Ganzes unter Auflösung ohne Abwicklung auf die Borsig GmbH mit Sitz in Berlin (Amtsgericht Charlottenburg, HRB 87337 B) verschmolzen. Die Verschmelzung ist mit der gleichzeitig erfolgten Eintragung in das Register des Sitzes des übernehmenden Rechtsträgers wirksam geworden. Die Firma ist erloschen. Der mit der Deutsche KNM GmbH mit Sitz in Berlin (Amtsgericht Charlottenburg, HRB 113399 B) bestehende Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag ist durch Verschmelzung zum 02.12.2020 erloschen. | a) 02.12.2020 Mallison |
Die Darstellung wird aus den beim Handelsregister abgerufenen Angaben erzeugt. Sie ersetzt keinen amtlichen Registerauszug.