Handelsregister · HRB 11972
Chronologischer Auszug
BorgWarner Turbo Systems Worldwide Headquarters GmbH · Amtsgericht Kaiserslautern
Entwicklung des Registerblatts
Eintragungen in zeitlicher Folge
Rot unterstrichene Angaben wurden im Register als nicht mehr gültig gekennzeichnet.
| Nummer der Eintragung | a) Firma b) Sitz, Niederlassung, inländische Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte Person, Zweigniederlassungen c) Gegenstand des Unternehmens | Grund- oder Stammkapital | a) Allgemeine Vertretungsregelung b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter, Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und besondere Vertretungsbefugnis | Prokura | a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag b) Sonstige Rechtsverhältnisse | a) Tag der Eintragung b) Bemerkungen |
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| 1 | a) BorgWarner Turbo Systems Worldwide Headquarters GmbH b) Kirchheimbolanden c) Gegenstand des Unternehmens ist das Halten von Konzerngesellschaften der BorgWarner, Inc., Chicago, Illinois (USA), die weltweit in der Entwicklung, der Herstellung und dem Vertrieb von Teilen, vor allem für die Kraftfahrzeugindustrie, und insbesondere von Turboladern für Fahrzeugmotoren und andere Motoren, tätig sind. Gegenstand des Unternehmens ist außerdem, für solche Konzerngesellschaften der BorgWarner, Inc. Managementunterstützung und technische Unterstützung zu leisten. | 5.000.000,00 EUR | a) Ist nur ein Geschäftsführer bestellt, so vertritt er die Gesellschaft allein. Sind mehrere Geschäftsführer bestellt, so wird die Gesellschaft durch zwei Geschäftsführer oder durch einen Geschäftsführer gemeinsam mit einem Prokuristen vertreten. b) Geschäftsführer: Wilson, Florian Lee, Wiesbaden, *XX.XX.XXXX einzelvertretungsberechtigt Geschäftsführer: Trenda, Regis J., 21323 Barrington, Illinois (USA), *XX.XX.XXXX einzelvertretungsberechtigt | a) Gesellschaft mit beschränkter Haftung Gesellschaftsvertrag vom 10.10.2000 zuletzt geändert am 28.03.2001 b) Diese Gesellschaft hat am 28.03.2001 mit der Firma BorgWarner Europe GmbH, Sitz Heidelberg, HRB 5929, als herrschendes Unternehmen einen Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag abgeschlossen. Die Gesellschafter beider Gesellschaften haben dem Vertrag am 28.03.2001 zugestimmt. | a) 18.07.2005 Barsnick b) Tag der ersten Eintragung: 22.12.2000 Dieses Blatt ist zur Fortführung auf EDV umgeschrieben worden und an die Stelle des bisherigen Registerblattes HRB 1972 Ro getreten. Freigegeben am 18.07.2005. | |
| 2 | b) Nicht mehr Geschäftsführer: Trenda, Regis, North, *XX.XX.XXXX Geschäftsführer: McNamara, Judy Marie, Beverly Hills, Michigan U.S.A., *XX.XX.XXXX einzelvertretungsberechtigt. Geschäftsführer: Lichtenberger, Vincent, Rochester Hills Michigan 48309, *XX.XX.XXXX einzelvertretungsberechtigt. | a) 25.08.2005 Noll b) Bl. 163 - 172 SB | ||||
| 3 | b) Nicht mehr Geschäftsführer: Wilson, Florian Lee, Wiesbaden, *XX.XX.XXXX Geschäftsführer: Wood, Roger J., Asheville, North Carolina, USA, *XX.XX.XXXX einzelvertretungsberechtigt. | a) 07.11.2005 Noll b) Bl. 173-176 SB | ||||
| 4 | b) Nicht mehr Geschäftsführer: Trenda, Regis J., Barrington, Illinois (USA), *XX.XX.XXXX | a) 14.03.2006 Noll b) Berichtigende Ergänzung zu laufende Nummer 2 Spalte 4 | ||||
| 5 | b) Nicht mehr Geschäftsführer: Lichtenberger, Vincent, Rochester Hills Michigan 48309, *XX.XX.XXXX Nicht mehr Geschäftsführer: McNamara, Judy Marie, Beverly Hills, Michigan U.S.A., *XX.XX.XXXX Bestellt als Geschäftsführer: Tait, Cindy, Shelby Township, Michigan, *XX.XX.XXXX Bestellt als Geschäftsführer: Karam, Fara S., Chesterfield, Michigan, *XX.XX.XXXX | a) 27.07.2007 Brell | ||||
| 6 | b) Geschäftsanschrift: Marnheimer Straße 88, 67292 Kirchheimbolanden | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen: Voss, Birgit-Susanne, Zornheim, *XX.XX.XXXX Froehn, Ulli, Carlsberg, *XX.XX.XXXX Krystek, Andreas, Maxdorf, *XX.XX.XXXX Polzin, Charles H., Frankfurt am Main, *XX.XX.XXXX | a) 22.10.2009 Noll b) Fall 7 | |||
| 7 | b) Nicht mehr Geschäftsführer: Tait, Cindy, Shelby Township, Michigan, *XX.XX.XXXX Bestellt als Geschäftsführer: McMaken, Alan, Oxford, Michigan, USA, *XX.XX.XXXX | Prokura erloschen: Krystek, Andreas, Maxdorf, *XX.XX.XXXX Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen: Knödler, Marcus, Asperg, *XX.XX.XXXX | a) 13.08.2010 Noll b) Fall 8 | |||
| 8 | b) Nicht mehr Geschäftsführer: Wood, Roger J., Asheville, North Carolina, USA, *XX.XX.XXXX | Prokura erloschen: Voss, Birgit-Susanne, Zornheim, *XX.XX.XXXX | a) 13.05.2011 Noll b) Fall 9 | |||
| 9 | b) Bestellt als Geschäftsführer: Lissalde, Frederic, Bad Soden, *XX.XX.XXXX | a) 12.09.2011 Noll b) Fall 10 | ||||
| 10 | b) Änderung der Geschäftsanschrift: Kaiserstraße 1, 67292 Kirchheimbolanden | Prokura erloschen: Knödler, Marcus, Asperg, *XX.XX.XXXX Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen: Nissen, Lise Munch, Bad Kreuznach, *XX.XX.XXXX Uhrig, Matthias, Heidelberg, *XX.XX.XXXX Estevant Rigaut, Aline Jeanne, Paris (Frankreich), *XX.XX.XXXX | a) 25.01.2013 Noll b) Fall 11 | |||
| 11 | b) Der mit der Borg Warner Germany GmbH ( früher Borg Warner Europe GmbH) mit Sitz in Ketsch (Amtsgericht Mannheim, HRB 335929) am 28.03.2001 abgeschlossene Beherrschungsund Gewinnabführungsvertrag ist durch Vertrag vom 04.12.2013 geändert. Die Gesellschafterversammlung vom 05.12.2013 hat der Änderung zugestimmt. | a) 12.12.2013 Noll b) Fall 12 | ||||
| 12 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen: Schneider, Wolfgang, Odernheim, *XX.XX.XXXX | a) 19.05.2015 Noll b) Fall 13 | ||||
| 13 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen: Köster, Benedikt, Stuttgart, *XX.XX.XXXX Prokura erloschen: Froehn, Ulli, Carlsberg, *XX.XX.XXXX | a) 29.07.2015 Kurz b) Fall 14 | ||||
| 14 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen: Kuhn, Andreas, Otterstadt, *XX.XX.XXXX | a) 20.10.2015 Noll b) Fall 15 | ||||
| 15 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen: Dr. Shives, Jeremiah Joseph, Heidelberg, *XX.XX.XXXX Prokura erloschen: Polzin, Charles H., Frankfurt am Main, *XX.XX.XXXX | a) 12.08.2016 Noll b) Fall 16 | ||||
| 16 | b) Der mit der Borg Warner Germany GmbH in Ketsch (Amtsgericht Mannheim, HRB 335929) am 28.01.2001 abgeschlossene Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag besteht nach Verschmelzung der herrschenden Gesellschaft nunmehr mit der Borg Warner Europe GmbH mit Sitz in Ketsch (Amtsgericht Mannheim, HRB 337061). | a) 15.09.2016 Noll b) Fall 17 | ||||
| 17 | b) Nicht mehr Geschäftsführer: Lissalde, Frederic, Frankfurt, *XX.XX.XXXX Bestellt als Geschäftsführer: Kendrick, Robin, Michigan (USA) / USA - Vereinigte Staaten, *XX.XX.XXXX | Prokura erloschen: Estevant Rigaut, Aline Jeanne, Paris, *XX.XX.XXXX Nach Änderung personenbezogener Daten nunmehr: Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen: Shives, Jeremiah Joseph, Heidelberg, *XX.XX.XXXX | a) 20.04.2018 Noll b) Fall 18 | |||
| 18 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen: Puglisi, Angelo, Paderborn, *XX.XX.XXXX Staab, Christian, Landshut, *XX.XX.XXXX | a) 22.05.2018 Noll b) Fall 19 | ||||
| 19 | Prokura erloschen: Nissen, Lise Munch, Bad Kreuznach, *XX.XX.XXXX | a) 31.01.2019 Noll b) Fall 20 | ||||
| 20 | b) Änderung der Geschäftsanschrift: Kaiserstraße 2, 67292 Kirchheimbolanden | a) 09.04.2019 Noll b) Fall 21 | ||||
| 21 | b) Nicht mehr Geschäftsführer: Kendrick, Robin, Michigan (USA) / USA - Vereinigte Staaten, *XX.XX.XXXX Bestellt als Geschäftsführer: Fadool, Joseph F., Birmingham, Michigan, MI 48809 / USA - Vereinigte Staaten, *XX.XX.XXXX mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Vertretungsbefugnis geändert, nunmehr: Geschäftsführer: Karam, Fara S., Chesterfield, Michigan/USA / USA - Vereinigte Staaten, *XX.XX.XXXX mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Vertretungsbefugnis geändert, nunmehr: Geschäftsführer: McMaken, Alan, Oxford, Michigan, / USA - Vereinigte Staaten, *XX.XX.XXXX mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. | Prokura geändert, nunmehr: Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen: Uhrig, Matthias, Heidelberg, *XX.XX.XXXX Schneider, Wolfgang, Odernheim, *XX.XX.XXXX Köster, Benedikt, Stuttgart, *XX.XX.XXXX Kuhn, Andreas, Otterstadt, *XX.XX.XXXX Shives, Jeremiah Joseph, Heidelberg, *XX.XX.XXXX Puglisi, Angelo, Paderborn, *XX.XX.XXXX Staab, Christian, Landshut, *XX.XX.XXXX Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen: Martlock, Andrew, Mainz, *XX.XX.XXXX Girelli, Davide, Frankfurt am Main, *XX.XX.XXXX | a) 19.08.2019 Noll b) Fall 22 | |||
| 22 | b) Nicht mehr Geschäftsführer: Karam, Fara S., Chesterfield, Michigan/USA / USA - Vereinigte Staaten, *XX.XX.XXXX | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen: Pickering, Vincent Roland, Oberursel, *XX.XX.XXXX Prokura erloschen: Shives, Jeremiah Joseph, Heidelberg, *XX.XX.XXXX | a) 19.08.2019 Noll b) Fall 23 | |||
| 23 | Prokura erloschen: Staab, Christian, Landshut, *XX.XX.XXXX Prokura erloschen: Martlock, Andrew, Mainz, *XX.XX.XXXX Prokura erloschen: Pickering, Vincent Roland, Oberursel, *XX.XX.XXXX | a) 20.02.2020 Noll b) Fall 24 | ||||
| 24 | Prokura erloschen: Schneider, Wolfgang, Odernheim, *XX.XX.XXXX Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen: Reinhardt, Jörg, Westheim, *XX.XX.XXXX Baur, Benajmin, Darmstadt, *XX.XX.XXXX | a) 07.07.2020 Thomas b) Fall 25 | ||||
| 25 | b) Bestellt als Geschäftsführer: Dr. Adam, Jürgen Ulrich, Steinwenden, *XX.XX.XXXX mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. | Prokura erloschen: Girelli, Davide, Frankfurt am Main, *XX.XX.XXXX Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen: Karam, Fara S., Chesterfield / USA, *XX.XX.XXXX Schreibfehler berichtigt, nunmehr: Baur, Benjamin, Darmstadt, *XX.XX.XXXX | a) 17.11.2020 Thomas b) Fall 26 | |||
| 26 | Prokura erloschen: Baur, Benjamin, Darmstadt, *XX.XX.XXXX Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen: Boyle, Robert, Frankfurt/Main, *XX.XX.XXXX | a) 14.09.2021 Kurz b) Fall 27 | ||||
| 27 | Prokura erloschen: Reinhardt, Jörg, Westheim, *XX.XX.XXXX | a) 01.12.2021 Thomas b) Fall 28 | ||||
| 28 | 5.100.000,00 EUR | a) Die Gesellschafterversammlung vom 15.12.2021 hat die Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 3 (Stammkapital) und mit ihr die Erhöhung des Stammkapitals um 100.000,00 auf nunmehr 5.100.000,00 EUR beschlossen. | a) 20.12.2021 Thomas b) Fall 29 | |||
| 29 | b) Nach Änderung der Geschäftsanschrift: Marnheimer Straße 85 -87, 67292 Kirchheimbolanden | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen: Caputo, Marco, Birmingham Michigan / USA - Vereinigte Staaten, *XX.XX.XXXX | a) 11.07.2022 Thomas b) Fall 31 | |||
| 30 | b) Änderung der Geschäftsanschrift: Marnheimer Straße 85/87, 67292 Kirchheimbolanden | a) 17.08.2022 Thomas b) Fall 32 | ||||
| 31 | Prokura erloschen: Boyle, Robert, Frankfurt/Main, *XX.XX.XXXX Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen: Krüger, Anja, Königstein im Taunus, *XX.XX.XXXX | a) 08.05.2023 Thomas b) Fall 33 | ||||
| 32 | Prokura geändert, nunmehr: Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen: Krüger, Anja, Königstein im Taunus, *XX.XX.XXXX | a) 26.05.2023 Thomas b) Fall 34 | ||||
| 33 | b) Nicht mehr Geschäftsführer: McMaken, Alan, Oxford, Michigan, / USA - Vereinigte Staaten, *XX.XX.XXXX | a) 17.07.2023 Thomas b) Fall 35 |
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