Handelsregister · HRB 330148
Chronologischer Auszug
BorgWarner Transmission Systems GmbH · Amtsgericht Mannheim
Entwicklung des Registerblatts
Eintragungen in zeitlicher Folge
Rot unterstrichene Angaben wurden im Register als nicht mehr gültig gekennzeichnet.
| Nummer der Eintragung | a) Firma b) Sitz, Niederlassung, inländische Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte Person, Zweigniederlassungen c) Gegenstand des Unternehmens | Grund- oder Stammkapital | a) Allgemeine Vertretungsregelung b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter, Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und besondere Vertretungsbefugnis | Prokura | a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag b) Sonstige Rechtsverhältnisse | a) Tag der Eintragung b) Bemerkungen |
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| 1 | a) BorgWarner Transmission Systems GmbH b) Heidelberg Zweigniederlassung unter gleicher Firma mit Zusatz Zweigniederlassung Heidelberg, Heidelberg (Amtsgericht Mannheim HRB 333771) Zweigniederlassung Ketsch, Ketsch (Amtsgericht Mannheim HRB 421117) c) Gegenstand des Unternehmens ist die Entwicklung, die Herstellung und der Verkauf von Produkten aller Art, insbesondere für die Kraftfahrzeugindustrie, wie diese unter anderem auch von der BorgWarner Inc. Chicago und derer übrigen Konzerngesellschaften hergestellt und vertrieben werden. Die Gesellschaft kann alle Geschäfte betreiben, die dem Gesellschaftszweck unmittelbar oder mittelbar zu dienen geeignet sind. Die Gesellschaft kann Tochtergesellschaften und Zweigniederlassungen errichten und sich an Unternehmen im In- und Ausland beteiligen. | 7.700.000,00 EUR | a) Sind mehrere Geschäftsführer bestellt, wird die Gesellschaft entweder durch zwei Geschäftsführer oder durch einen Geschäftsführer zusammen mit einem Prokuristen vertreten. Einzelvertretungsbefugnis kann erteilt werden. b) Geschäftsführer: Dr. Matthes, Bernd, Schriesheim, *XX.XX.XXXX Geschäftsführer: Paterra, Daniel, Heidelberg, *XX.XX.XXXX einzelvertretungsberechtigt. Geschäftsführer: Mc-Namara, Judy Marie, Beverly Hills, Michigan (USA), *XX.XX.XXXX einzelvertretungsberechtigt. Geschäftsführer: Lichtenberger, Vincent, Rochester Hills, Michigan (USA), *XX.XX.XXXX einzelvertretungsberechtigt. | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen: Rohr, Thomas, Altlußheim, *XX.XX.XXXX Merkel, Gerd, Walldorf, *XX.XX.XXXX Blohm, Bernhard, Dilsberg, *XX.XX.XXXX Geiger, Christof, Eppelheim, *XX.XX.XXXX Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen beschränkt auf die Zweigniederlassung Ketsch: Ueberle, Stefan, Heidelberg, *XX.XX.XXXX Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen beschränkt auf die Zweigniederlassung Heidelberg: Uhrig, Matthias, Heidelberg, *XX.XX.XXXX | a) Gesellschaft mit beschränkter Haftung Gesellschaftsvertrag vom 07.12.1964 zuletzt geändert am 12.04.2002 b) Die Gesellschaft (beherrschtes Unternehmen) hat am 28. März 2001 mit der BorgWarner Germany GmbH (vormals BorgWarner Europe GmbH) mit Sitz in Heidelberg (Amtsgericht Mannheim HRB 335929)(herrschendes Unternehmen) einen Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag abgeschlossen, dem die Gesellschafterversammlung am 28. März 2001 zugestimmt hat. Der Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag mit der BorgWarner Germany GmbH wurde durch Vertrag vom 13. Dezember 2002 in § 2 Abs. 2 (Gewinnabführung) und § 3 (Verlustübernahme) geändert. Die Gesellschafterversammlungen beider Firmen haben dem Änderungsvertrag am 18. Dezember 2002 zugestimmt. | a) 03.02.2006 Kretz b) Dieses Blatt ist zur Fortführung auf EDV umgeschrieben worden und dabei an die Stelle des bisherigen Registerblattes getreten. Freigegeben am 01.02.2006. Tag der ersten Eintragung: 22.12.1964 Gesellschaftsvertrag: Sonderband 3 Blatt 93-109 Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertra g: Sonderband 2 Blatt 377 ff. Zustimmungsbeschlüsse : Sonderband 2 Blatt 385 ff. Vertrag und Protokoll Sonderband Blatt 137-163 |
| 2 | b) Nicht mehr Geschäftsführer: Dr. Matthes, Bernd, Schriesheim, *XX.XX.XXXX | a) 08.02.2006 Bätge b) Amtsniederlegungsschrei ben SB III As. 151 | ||||
| 3 | b) Aufgrund Fortführungsfehler bei der Umschreibung auf EDV Personenbezogene Daten von Amts wegen berichtigt bei Geschäftsführer: McNamara, Judy Marie, Beverly Hills, Michigan (USA), *XX.XX.XXXX einzelvertretungsberechtigt. | a) 21.02.2006 Gartner | ||||
| 4 | Prokura erloschen: Geiger, Christof, Eppelheim, *XX.XX.XXXX Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen: Krystek, Andreas, Maxdorf, *XX.XX.XXXX | a) 01.08.2006 Linder b) Anmeldung AS 154 SB | ||||
| 5 | b) Verweis auf die Eintragung beim Gericht am Ort der Zweigniederlassung gemäß Artikel 61 Abs. 6 EGHGB von Amts wegen gelöscht und Postleitzahl zum Sitz der Zweigniederlassung gemäß § 43 Nr. 2 HRV n.F. von Amts wegen ergänzt bei: Zweigniederlassung unter gleicher Firma mit Zusatz Zweigniederlassung Heidelberg, 69123 Heidelberg Zweigniederlassung Ketsch, 68775 Ketsch | a) 17.01.2007 Adam | ||||
| 6 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen: Kuhr, Harald, Heidelberg, *XX.XX.XXXX | a) 08.02.2007 Adam | ||||
| 7 | b) Bestellt als Geschäftsführer: Tait, Cindy, Shelby Township, Michigan/USA, *XX.XX.XXXX Bestellt als Geschäftsführer: Uhrig, Matthias, Heidelberg, *XX.XX.XXXX Bestellt als Geschäftsführer: Karam, Fara S., Chesterfield, Michigan/ USA, *XX.XX.XXXX Nicht mehr Geschäftsführer: Lichtenberger, Vincent, Rochester Hills, Michigan (USA), *XX.XX.XXXX Nicht mehr Geschäftsführer: McNamara, Judy Marie, Beverly Hills, Michigan (USA), *XX.XX.XXXX Nicht mehr Geschäftsführer: Paterra, Daniel, Heidelberg, *XX.XX.XXXX | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen beschränkt auf die Zweigniederlassung 69123 Heidelberg: Schmidt, Kay, Mannheim, *XX.XX.XXXX Prokura erloschen: Uhrig, Matthias, Heidelberg, *XX.XX.XXXX | a) 27.07.2007 Kautzmann | |||
| 8 | b) Sitz verlegt; nun: Ketsch | a) Die Gesellschafterversammlung vom 02.08.2007 hat die Änderung des Gesellschaftsvertrages in Artikel 1 (Firma und Sitz der Gesellschaft) beschlossen. | a) 21.11.2007 Steinborn | |||
| 9 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen: Thomas, Michael, Schöllkrippen, *XX.XX.XXXX | a) 19.05.2008 Adam | ||||
| 10 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen: Schmitz-Roeckerath, Ralf, Mannheim, *XX.XX.XXXX | a) 05.08.2008 Adam | ||||
| 11 | b) Geschäftsanschrift: Hockenheimer Str. 165-167, 68775 Ketsch | b) Bestellt als Geschäftsführer: Polzin, Charles, Frankfurt am Main, *XX.XX.XXXX Bestellt als Geschäftsführer: Lissalde, Frederic, Franklin/MI (USA), *XX.XX.XXXX Nicht mehr Geschäftsführer: Uhrig, Matthias, Heidelberg, *XX.XX.XXXX Nicht mehr Geschäftsführer: Karam, Fara S., Chesterfield, Michigan/ USA, *XX.XX.XXXX | Prokura erloschen: Rohr, Thomas, Altlußheim, *XX.XX.XXXX Prokura erloschen: Kuhr, Harald, Heidelberg, *XX.XX.XXXX Prokura erloschen: Schmidt, Kay, Mannheim, *XX.XX.XXXX Prokura erloschen: Thomas, Michael, Schöllkrippen, *XX.XX.XXXX Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen: Kuhn, Andreas, Otterstadt, *XX.XX.XXXX Uhrig, Matthias, Heidelberg, *XX.XX.XXXX Werner, Johannes, Waakirchen, *XX.XX.XXXX | a) 21.10.2009 Adam | ||
| 12 | b) Bestellt als Geschäftsführer: Baum, Wilhelm, Nieder-Olm, *XX.XX.XXXX Nicht mehr Geschäftsführer: Lissalde, Frederic, Franklin/MI (USA), *XX.XX.XXXX | a) 09.03.2010 Adam | ||||
| 13 | b) Bestellt als Geschäftsführer: McMaken, Alan, Oxford/USA, *XX.XX.XXXX Nicht mehr Geschäftsführer: Tait, Cindy, Shelby Township, Michigan/USA, *XX.XX.XXXX | Prokura erloschen: Krystek, Andreas, Maxdorf, *XX.XX.XXXX Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen: Knödler, Marcus, Asperg, *XX.XX.XXXX | a) 13.08.2010 Adam | |||
| 14 | b) Nicht mehr Geschäftsführer: Baum, Wilhelm, Nieder-Olm, *XX.XX.XXXX | Prokura erloschen: Blohm, Bernhard, Dilsberg, *XX.XX.XXXX Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen: Minnie, Sascha Lee, Mannheim, *XX.XX.XXXX Nitzsche, Jörg, Oftersheim, *XX.XX.XXXX | a) 01.08.2011 Adam | |||
| 15 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen: Personenbezogene Daten berichtigt bei Nitsche, Jörg, Oftersheim, *XX.XX.XXXX Personenbezogene Daten berichtigt bei Minnie, Sacha Lee, Mannheim, *XX.XX.XXXX | a) 15.08.2011 Adam | ||||
| 16 | Prokura erloschen: Werner, Johannes, Waakirchen, *XX.XX.XXXX Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen: Addison, Jeffrey Paul, Heidelberg, *XX.XX.XXXX | a) 24.10.2011 Adam | ||||
| 17 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen: Hettesheimer, Peter, Schmalenberg, *XX.XX.XXXX | a) 13.07.2012 Adam | ||||
| 18 | b) Bestellt als Geschäftsführer: Richardson, Timothy John, Wiesbaden, *XX.XX.XXXX | Prokura erloschen: Knödler, Marcus, Asperg, *XX.XX.XXXX | a) 13.11.2012 Adam | |||
| 19 | Prokura erloschen: Addison, Jeffrey Paul, Heidelberg, *XX.XX.XXXX | a) 30.09.2013 Adam | ||||
| 20 | b) Der zwischen der Gesellschaft und der "BorgWarner Germany GmbH", Ketsch (Amtsgericht Mannheim HRB 335929) am 28.03.2001 abgeschlossene und am 13.12.2002 geänderte Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag wurde erneut geändert und neu gefasst. Die Gesellschafterversammlung hat der Neufassung am 05.12.2013 zugestimmt. Auf die bei Gericht eingereichten Urkunden wird Bezug genommen. | a) 18.12.2013 Adam | ||||
| 21 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen: Köster, Benedikt, Stuttgart, *XX.XX.XXXX Ueberle, Stefan, Plankstadt, *XX.XX.XXXX Auf die Zweigniederlassung Ketsch beschränkte Prokura erloschen: Ueberle, Stefan, Plankstadt, *XX.XX.XXXX | a) 28.07.2015 Adam | ||||
| 22 | Prokura erloschen: Kuhn, Andreas, Otterstadt, *XX.XX.XXXX | a) 20.10.2015 Adam | ||||
| 23 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen: Contrino, Salvatore, Mannheim, *XX.XX.XXXX | a) 24.06.2016 Adam | ||||
| 24 | b) Bestellt als Geschäftsführer: Shives, Jeremiah Joseph, Heidelberg, *XX.XX.XXXX Nicht mehr Geschäftsführer: Polzin, Charles, Frankfurt am Main, *XX.XX.XXXX | a) 11.08.2016 Adam | ||||
| 25 | b) Der zwischen der Gesellschaft und der "BorgWarner Germany GmbH", Ketsch (Amtsgericht Mannheim HRB 335929) am 28.03.2001 abgeschlossene, am 13.12.2002 erstmals geänderte und mit Zustimmung der Gesellschafterversammlung vom 05.12.2013 neugefasste Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag besteht seit der Verschmelzung der "BorgWarner Germany GmbH" auf die "BorgWarner Europe GmbH" (Amtsgericht Mannheim HRB 337061) nunmehr mit der "BorgWarner Europe GmbH" als herrschendem Unternehmen weiter. | a) 14.09.2016 Adam | ||||
| 26 | Erteilt: Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen: Bsirske, Andrea Margret, Heidelberg, *XX.XX.XXXX Prokura erloschen: Hettesheimer, Peter, Schmalenberg, *XX.XX.XXXX | a) 14.12.2016 Hartmann | ||||
| 27 | Erteilt: Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen: Steinsberger, Dirk, Karlsruhe, *XX.XX.XXXX | a) 15.05.2017 Hartmann b) (Fall 28) | ||||
| 28 | Erteilt: Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen: Georgiadis, Dirk, Eppelheim, *XX.XX.XXXX | a) 23.03.2018 Hartmann | ||||
| 29 | Prokura erloschen: Schmitz-Roeckerath, Ralf, Mannheim, *XX.XX.XXXX | a) 03.08.2018 Sauter | ||||
| 30 | b) Nicht mehr Geschäftsführer: Richardson, Timothy John, Wiesbaden, *XX.XX.XXXX | a) 02.10.2018 Sauter | ||||
| 31 | b) Bestellt als Geschäftsführer: Vanthournout, Henk, Zornheim, *XX.XX.XXXX | a) 31.01.2019 Sauter | ||||
| 32 | b) Nicht mehr Geschäftsführer: Shives, Jeremiah Joseph, Heidelberg, *XX.XX.XXXX | Prokura geändert; nun: Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen: Pickering, Vincent Roland, Oberursel (Taunus), *XX.XX.XXXX Minnie, Sacha Lee, Mannheim, *XX.XX.XXXX Bsirske, Andrea Margret, Heidelberg, *XX.XX.XXXX Merkel, Gerd, Walldorf, *XX.XX.XXXX Contrino, Salvatore, Mannheim, *XX.XX.XXXX Georgiadis, Dirk, Eppelheim, *XX.XX.XXXX Nitsche, Jörg, Oftersheim, *XX.XX.XXXX Steinsberger, Dirk, Karlsruhe, *XX.XX.XXXX Ueberle, Stefan, Plankstadt, *XX.XX.XXXX Uhrig, Matthias, Heidelberg, *XX.XX.XXXX Köster, Benedikt, Stuttgart, *XX.XX.XXXX | a) 31.07.2019 Sauter | |||
| 33 | b) Vertretungsbefugnis geändert bei Geschäftsführer: Vanthournout, Henk, Zornheim, *XX.XX.XXXX mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Vertretungsbefugnis geändert bei Geschäftsführer: McMaken, Alan, Oxford/USA, *XX.XX.XXXX mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. | a) Die Gesellschafterversammlung vom 21.08.2019 hat die Änderung des Gesellschaftsvertrages in Artikel 8 (Geschäftsführung) beschlossen. | a) 02.10.2019 Sauter | |||
| 34 | Prokura erloschen: Pickering, Vincent Roland, Oberursel (Taunus), *XX.XX.XXXX | a) 20.02.2020 Sauter | ||||
| 35 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen: Baur, Benjamin, Darmstadt, *XX.XX.XXXX Karam, Fara, Chesterfield/Vereinigte Staaten, *XX.XX.XXXX Prokura erloschen: Merkel, Gerd, Walldorf, *XX.XX.XXXX | a) 16.11.2020 Sauter | ||||
| 36 | Prokura erloschen: Baur, Benjamin, Darmstadt, *XX.XX.XXXX Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen: Boyle, Robert, Frankfurt am Main, *XX.XX.XXXX | a) 02.09.2021 Georg | ||||
| 37 | Prokura erloschen: Bsirske, Andrea Margret, Heidelberg, *XX.XX.XXXX Prokura erloschen: Nitsche, Jörg, Oftersheim, *XX.XX.XXXX Prokura erloschen: Ueberle, Stefan, Plankstadt, *XX.XX.XXXX | a) 26.11.2021 Knauf | ||||
| 38 | Prokura erloschen: Minnie, Sacha Lee, Mannheim, *XX.XX.XXXX | a) 15.03.2022 Bertram | ||||
| 39 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen: Dr. Rößing, Martin, Sasbachwalden, *XX.XX.XXXX | a) 24.05.2022 Bertram | ||||
| 40 | b) Bestellt als Geschäftsführer: Staab, Christian, Landshut, *XX.XX.XXXX mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. | a) 06.07.2022 Hartmann | ||||
| 41 | b) Nicht mehr Geschäftsführer: Vanthournout, Henk, Zornheim, *XX.XX.XXXX | Prokura erloschen: Contrino, Salvatore, Mannheim, *XX.XX.XXXX Prokura erloschen: Georgiadis, Dirk, Eppelheim, *XX.XX.XXXX Prokura erloschen: Steinsberger, Dirk, Karlsruhe, *XX.XX.XXXX Erteilt: Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen: Steinmetz, Thomas, Heidelberg, *XX.XX.XXXX Binder, Florian, Maxdorf, *XX.XX.XXXX Scheuermann, Oliver, Ketsch, *XX.XX.XXXX | a) 18.08.2022 Hartmann | |||
| 42 | b) Änderung der Geschäftsanschrift: Im Fuchsloch 16, 69123 Heidelberg | a) 20.12.2022 Bertram | ||||
| 43 | Prokura erloschen: Boyle, Robert, Frankfurt am Main, *XX.XX.XXXX Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen: Krüger, Anja, Königstein im Taunus, *XX.XX.XXXX | a) 05.05.2023 Bertram | ||||
| 44 | Prokura geändert; nun: Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen: Krüger, Anja, Königstein im Taunus, *XX.XX.XXXX | a) 23.05.2023 Bertram | ||||
| 45 | b) Aufgehoben als Zweigniederlassung: 69123 Heidelberg | a) 07.07.2023 Bertram | ||||
| 46 | b) Nicht mehr Geschäftsführer: McMaken, Alan, Oxford / Vereinigte Staaten, *XX.XX.XXXX | a) 21.07.2023 Rühl | ||||
| 47 | b) Aufgehoben als Zweigniederlassung: 68775 Ketsch | b) Mit der Gesellschaft (übernehmender Rechtsträger) ist aufgrund des Verschmelzungsvertrages vom 21.03.2024 und der Zustimmungsbeschlüsse der beteiligten Rechtsträger vom 21.03.2024 die Gesellschaft mit beschränkter Haftung "BorgWarner Ketsch REM GmbH", Ketsch (Amtsgericht Mannheim HRB 718390), die Gesellschaft mit beschränkter Haftung "BorgWarner Ketsch REH GmbH", Ketsch (Amtsgericht Mannheim HRB 718386) und die Kommanditgesellschaft unter der Firma "BorgWarner Ketsch Plant RE GmbH & Co. KG", Heidelberg (Amtsgericht Mannheim HRA 705322) verschmolzen (Verschmelzung zur Aufnahme). Auf die bei Gericht eingereichten Urkunden wird Bezug genommen. | a) 27.05.2024 Hillenbrand |
Die Darstellung wird aus den beim Handelsregister abgerufenen Angaben erzeugt. Sie ersetzt keinen amtlichen Registerauszug.