peoplecheck.de

Handelsregister · HRB 12159

Chronologischer Auszug

BorgWarner Systems Engineering GmbH · Amtsgericht Kaiserslautern

Chronologischer Auszug Historischer Auszug Dokumente (6)

Entwicklung des Registerblatts

Eintragungen in zeitlicher Folge

Abrufstand 03.02.2024

Rot unterstrichene Angaben wurden im Register als nicht mehr gültig gekennzeichnet.

Nummer der Eintragunga) Firma b) Sitz, Niederlassung, inländische Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte Person, Zweigniederlassungen c) Gegenstand des UnternehmensGrund- oder Stammkapitala) Allgemeine Vertretungsregelung b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter, Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und besondere VertretungsbefugnisProkuraa) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag b) Sonstige Rechtsverhältnissea) Tag der Eintragung b) Bemerkungen
1a)
BorgWarner Turbo Systems Engineering
GmbH

b)
Kirchheimbolanden

c)
Gegenstand des Unternehmens ist die
Entwicklung von Produkten und Systemen
für die Kraftfahrzeugindustrie für
konzernverbundene Unternehmen und für
außenstehende Dritte im Rahmen von
Entwicklungsaufträgen. Dies schließt die
Herstellung und den Vertrieb von Produkten
und Systemen ein, soweit diese im Rahmen
von Entwicklungsprogrammen zur
Erprobung erforderlich sind.
Die Gesellschaft kann alle Geschäfte
betreiben, die dem Gesellschaftszweck
unmittelbar oder mittelbar zu dienen
geeignet sind. Insbesondere kann sie mit
anderen Gesellschaften innerhalb der
BorgWarner Gruppe Betriebspachtverträge
schließen.		100.000,00
EUR		a)
Ist nur ein Geschäftsführer bestellt, so vertritt er
die Gesellschaft allein. Sind mehrere
Geschäftsführer bestellt, so wird die Gesellschaft
durch zwei Geschäftsführer oder durch einen
Geschäftsführer gemeinsam mit einem
Prokuristen vertreten.

b)
Geschäftsführer:
Schmalzl, Hans-Peter, Reichelsheim-Laudenau,
*XX.XX.XXXX		a)
Gesellschaft mit beschränkter Haftung
Gesellschaftsvertrag vom 10.02.2005 zuletzt geändert am
25.05.2005

b)
Die Gesellschaft hat am 17./22.03.2005 mit der "BorgWarner
Turbo Systems Worldwide Headquarters GmbH" mit Sitz in
Kirchheimbolanden (Amtsgericht Kaiserslautern, HRB 11972)
einen Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag
geschlossen. Die Gesellschafterversammlung vom
22.03.2005 hat zugestimmt.
Die Gesellschaft hat durch Abspaltungs- und
Übernahmevertrag vom 25.05.2005 Teile des Vermögens
(Unternehmensbereich "Turbo Systems Engineering") der
BorgWarner Turbo Systems GmbH mit Sitz in
Kirchheimbolanden (Amtsgericht Kaiserslautern, HRB 1870
RO) übernommen.		a)
15.08.2005
Pfaff

b)
Tag der ersten
Eintragung: 17.03.2005
Dieses Blatt ist zur
Fortführung auf EDV
umgeschrieben worden
und an die Stelle des
bisherigen
Registerblattes HRB
2159 Ro getreten.
Freigegeben am
15.08.2005.
2b)
Geschäftsführer:
McNamara, Judy Marie, Beverly Hills, Michigan,
U.S.A., *XX.XX.XXXX
einzelvertretungsberechtigt.

Geschäftsführer:
Lichtenberger, Vincent, Rochester Hills, Michigan,
U.S.A., *XX.XX.XXXX
einzelvertretungsberechtigt.		a)
18.08.2005
Schwarz

b)
Bl. 146-155 SB
3b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Lichtenberger, Vincent, Rochester Hills, Michigan,
U.S.A., *XX.XX.XXXX
Nicht mehr
Geschäftsführer:
McNamara, Judy Marie, Beverly Hills, Michigan,
U.S.A., *XX.XX.XXXX
Bestellt als
Geschäftsführer:
Tait, Cindy, Shelby Township, Michigan,
*XX.XX.XXXX
Bestellt als
Geschäftsführer:
Karam, Fara S., Chesterfield, Michigan,
*XX.XX.XXXX		a)
02.08.2007
Strasser
4b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Schmalzl, Hans-Peter, Reichelsheim-Laudenau,
*XX.XX.XXXX
Bestellt als
Geschäftsführer:
Schwarz, Arno, Marnheim, *XX.XX.XXXX
mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit
sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen.		a)
27.04.2009
Strasser
5b)
Geschäftsanschrift:
Marnheimer Straße 85 - 87, 67292
Kirchheimbolanden		Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Voss, Birgit-Susanne, Zornheim, *XX.XX.XXXX
Krystek, Andreas, Maxdorf, *XX.XX.XXXX
Polzin, Charles H., Frankfurt am Main,
*XX.XX.XXXX		a)
22.10.2009
Brell

b)
Fall 6
6b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Tait, Cindy, Shelby Township, Michigan,
*XX.XX.XXXX
Bestellt als
Geschäftsführer:
McMaken, Alan, Oxford, Michigan, *XX.XX.XXXX		Prokura erloschen:
Krystek, Andreas, Maxdorf, *XX.XX.XXXX

Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Knödler, Marcus, Asperg, *XX.XX.XXXX		a)
18.08.2010
Brell
b)
Fall 7
7Prokura erloschen:
Voss, Birgit-Susanne, Zornheim, *XX.XX.XXXX		a)
12.05.2011
Brell

b)
Fall 8
8b)
Änderung der
Geschäftsanschrift:
Kaiserstraße 1, 67292 Kirchheimbolanden		Prokura erloschen:
Knödler, Marcus, Asperg, *XX.XX.XXXX

Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Nissen, Lise Munch, Bad Kreuznach, *XX.XX.XXXX
Uhrig, Matthias, Heidelberg, *XX.XX.XXXX		a)
26.02.2013
Brell

b)
Fall 9
9b)
Änderung der
Geschäftsanschrift:
Marnheimer Straße 85-87, 67292
Kirchheimbolanden		b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Schwarz, Arno, Marnheim, *XX.XX.XXXX
Bestellt als
Geschäftsführer:
Verschoor, Martinus Leendert, Rijnsburg
(Niederlande), *XX.XX.XXXX		a)
29.07.2013
Brell

b)
Fall 10
10b)
Der mit der Borg Warner Turbo Systems Worldwide
Headquarters GmbH, Sitz Kirchheimbolanden, (Amtsgericht
Kaiserslautern, HRB 11972) am 17./22.03.2005
abgeschlossene Beherrschungs- und
Gewinnabführungsvertrag ist durch Vertrag vom 06.12.2013
geändert. Die Gesellschafterversammlung vom 06.12.2013
hat der Änderung zugestimmt.		a)
16.12.2013
Brell

b)
Fall 11
11b)
Bestellt als
Geschäftsführer:
Dr. Breitbach, Hermann, Stuttgart, *XX.XX.XXXX
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Verschoor, Martinus Leendert, Rijnsburg
(Niederlande) / Niederlande, *XX.XX.XXXX		Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Lissalde, Frederic, Frankfurt, *XX.XX.XXXX		a)
18.03.2015
Brell
b)
Fall 12
12b)
Bestellt als
Geschäftsführer:
Metzger, Jochen, Lambsheim, *XX.XX.XXXX
Bestellt als
Geschäftsführer:
Retzlaff, Hans-Joachim, Walluf, *XX.XX.XXXX
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Dr. Breitbach, Hermann, Stuttgart, *XX.XX.XXXX		Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Köster, Benedikt, Stuttgart, *XX.XX.XXXX		a)
13.04.2016
Brell

b)
Fall 13
13Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Dr. Breitbach, Hermann, Stuttgart, *XX.XX.XXXX		a)
22.08.2016
Brell

b)
Fall 14
14Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Dr. Shives, Jeremiah Joseph, Heidelberg,
*XX.XX.XXXX
Prokura erloschen:
Polzin, Charles H., Frankfurt am Main,
*XX.XX.XXXX		a)
22.08.2016
Brell

b)
Fall 15
15Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Dr. Fischer, Martin, Bolanden, *XX.XX.XXXX		a)
24.05.2017
Brell

b)
Fall 16
16Prokura erloschen:
Lissalde, Frederic, Frankfurt, *XX.XX.XXXX
Prokura erloschen:
Dr. Fischer, Martin, Bolanden, *XX.XX.XXXX

Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Kendrick, Robin, Michigan (USA), *XX.XX.XXXX
Eintragung berichtigt, nunmehr:
Shives, Jeremiah Joseph, Heidelberg,
*XX.XX.XXXX		a)
14.03.2018
Bernheisel

b)
Fall 17
17b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Metzger, Jochen, Lambsheim, *XX.XX.XXXX		a)
01.08.2018
Bernheisel

b)
Fall 19
18b)
Der mit der BorgWarner Turbo Systems Worldwide
Headquarters GmbH mit Sitz in Kirchheimbolanden
(Amtsgericht Kaiserslautern HRB 11972) am 04/06.12.2013
abgeschlossene Beherrschungs-und
Gewinnabführungsvertrag ist durch Kündigung vom
29.06.2018 beendet.		a)
07.08.2018
Noll

b)
Fall 20
19b)
Mit der BorgWarner Europe GmbH mit Sitz in Ketsch
(Amtsgericht Mannheim, HRB 337061) als herrschendem
Unternehmen ist am 03.08.2018 ein Beherrschungsvertrag
geschlossen worden. Ihm hat die Gesellschafterversammlung
vom 18.09.2018 zugestimmt. Wegen des weitergehenden
Inhalts wird auf den genannten Vertrag und die zustimmenden
Beschlüsse Bezug genommen.		a)
05.10.2018
Bernheisel

b)
Fall 22
20Prokura erloschen:
Nissen, Lise Munch, Bad Kreuznach, *XX.XX.XXXX		a)
31.01.2019
Noll

b)
Fall 23
21Prokura erloschen:
Shives, Jeremiah Joseph, Heidelberg,
*XX.XX.XXXX
Prokura erloschen:
Kendrick, Robin, Michigan (USA), *XX.XX.XXXX

Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen
mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit
sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen:
Martlock, Andrew, Mainz, *XX.XX.XXXX
Pickering, Vincent Roland, Oberursel,
*XX.XX.XXXX		a)
19.07.2019
Kurz

b)
Fall 24
22b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Karam, Fara S., Chesterfield, Michigan/USA /
USA - Vereinigte Staaten, *XX.XX.XXXX
Geändert nunmehr
Geschäftsführer:
Retzlaff, Hans-Joachim, Walluf, *XX.XX.XXXX
mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit
sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen.

Geändert nunmehr
Geschäftsführer:
McMaken, Alan, Oxford, Michigan, / USA -
Vereinigte Staaten, *XX.XX.XXXX
mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit
sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen.		Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen
mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit
sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen:
Prokura geändert; nunmehr:
Dr. Breitbach, Hermann, Stuttgart, *XX.XX.XXXX
Prokura geändert; nunmehr:
Uhrig, Matthias, Heidelberg, *XX.XX.XXXX
Prokura geändert; nunmehr:
Köster, Benedikt, Stuttgart, *XX.XX.XXXX		a)
02.10.2019
Noll

b)
Fall 25
23b)
Der mit der BorgWarner Europe GmbH mit Sitz in Ketsch
(Amtsgericht Mannheim, HRB 337061) am 03.08.2018
abgeschlossene Beherrschungsvertrag ist durch Vertrag vom
20.12.2019 zum 31.12.2019 aufgehoben.		a)
08.01.2020
Noll
b)
Fall 28
24Prokura erloschen:
Martlock, Andrew, Mainz, *XX.XX.XXXX
Prokura erloschen:
Pickering, Vincent Roland, Oberursel,
*XX.XX.XXXX		a)
24.02.2020
Freitag

b)
Fall 29
25b)
Mit der BorgWarner Germany Holding GmbH mit Sitz in
Mannheim (Amtsgericht Mannheim, HRB 735653) als
herrschendem Unternehmen ist am 18.05.2020 ein
Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag geschlossen
worden. Ihm hat die Gesellschafterversammlung vom
18.05.2020 zugestimmt. Wegen des weitergehenden Inhalts
wird auf den genannten Vertrag und die zustimmenden
Beschlüsse Bezug genommen.		a)
25.05.2020
Freitag

b)
Fall 30
26b)
Aufgrund Schreibversehens von Amts wegen berichtigt,
nunmehr:
Mit der BorgWarner Germany Holding Services GmbH mit Sitz
in Mannheim (Amtsgericht Mannheim, HRB 735653) als
herrschendem Unternehmen ist am 18.05.2020 ein
Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag geschlossen
worden. Ihm hat die Gesellschafterversammlung vom
18.05.2020 zugestimmt. Wegen des weitergehenden Inhalts
wird auf den genannten Vertrag und die zustimmenden
Beschlüsse Bezug genommen.		a)
03.06.2020
Freitag

b)
Fall 31
27Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen
mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit
sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen:
Puglisi, Angelo, Paderborn, *XX.XX.XXXX
Kuhn, Andreas, Otterstadt, *XX.XX.XXXX
Baur, Benjamin, Darmstadt, *XX.XX.XXXX		a)
26.06.2020
Freitag

b)
Fall 33
28Prokura erloschen:
Dr. Breitbach, Hermann, Stuttgart, *XX.XX.XXXX

Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen
mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit
sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen:
Karam, Fara S., Chesterfield / USA, *XX.XX.XXXX		a)
25.11.2020
Freitag

b)
Fall 34
29Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen
mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit
sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen:
Walter, Stefan, Rüssingen, *XX.XX.XXXX
Dr. Christmann, Ralf, Kaiserslautern, *XX.XX.XXXX		a)
01.02.2021
Freitag

b)
Fall 35
30Prokura erloschen:
Baur, Benjamin, Darmstadt, *XX.XX.XXXX

Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen
mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit
sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen:
Boyle, Robert, Frankfurt am Main, *XX.XX.XXXX		a)
03.09.2021
Freitag

b)
Fall 36
31a)
BorgWarner Systems Engineering GmbH		a)
Die Gesellschafterversammlung vom 21.12.2021 hat eine
Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 1 (Firma und Sitz)
und mit ihr die Änderung der Firma beschlossen.		a)
31.01.2022
Freitag

b)
Fall 37
32b)
Änderung der
Geschäftsanschrift:
Marnheimer Straße 85/87, 67292
Kirchheimbolanden		a)
17.08.2022
Freitag
b)
Fall 38
33Prokura erloschen:
Boyle, Robert, Frankfurt am Main, *XX.XX.XXXX

Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Krüger, Anja, Königstein im Taunus, *XX.XX.XXXX		a)
05.05.2023
Freitag

b)
Fall 39
34Prokura geändert, nunmehr:

Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen
mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit
sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen:
Krüger, Anja, Königstein im Taunus, *XX.XX.XXXX		a)
31.05.2023
Freitag

b)
Fall 40
35b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
McMaken, Alan, Oxford, Michigan, / USA -
Vereinigte Staaten, *XX.XX.XXXX		a)
26.07.2023
Freitag

b)
Fall 41

Die Darstellung wird aus den beim Handelsregister abgerufenen Angaben erzeugt. Sie ersetzt keinen amtlichen Registerauszug.