Handelsregister · HRB 337061
Chronologischer Auszug
BorgWarner Europe GmbH · Amtsgericht Mannheim
Entwicklung des Registerblatts
Eintragungen in zeitlicher Folge
Rot unterstrichene Angaben wurden im Register als nicht mehr gültig gekennzeichnet.
| Nummer der Eintragung | a) Firma b) Sitz, Niederlassung, inländische Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte Person, Zweigniederlassungen c) Gegenstand des Unternehmens | Grund- oder Stammkapital | a) Allgemeine Vertretungsregelung b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter, Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und besondere Vertretungsbefugnis | Prokura | a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag b) Sonstige Rechtsverhältnisse | a) Tag der Eintragung b) Bemerkungen |
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| 1 | a) BorgWarner Europe GmbH b) Heidelberg c) 1. Das Halten und die Leitung von Konzerngesellschaften der BorgWarner Inc., Chicago (USA), die insbedondere in Europa - in der Entwicklung, der Herstellung und dem Verkauf von Produkten aller Art, insbesondere von Produkten für die Kraftfahrzeugindustrie, - in der Erbringung von Dienstleistungen, insbesondere von Verwaltungs- und Vertriebsdienstleistungen, - in der Verwaltung von Vermögen sowie dem Erwerb, der Verwaltung und der Veräußerung von Beteiligungen tätig sind. 2. Die Gesellschaft kann alle Geschäfte betreiben, die dem Gesellschaftszweck unmittelbar oder mittelbar zu dienen geeignet sind. 3. Die Gesellschaft kann Tochtergesellschaften und Zweigniederlassungen errichten und sich an Unternehmen im In- und Ausland beteiligen. | 1.000.000,00 EUR | a) Ist nur ein Geschäftsführer bestellt, vertritt er allein. Sind mehrere Geschäftsführer bestellt, vertreten zwei gemeinsam oder ein Geschäftsführer mit einem Prokuristen. Einzelvertretungsbefugnis kann erteilt werden. b) Geschäftsführer: Manganello, Timothy, Bloomfield Hills/USA, *XX.XX.XXXX einzelvertretungsberechtigt. Geschäftsführer: Geiger, Christof, Eppelheim, *XX.XX.XXXX einzelvertretungsberechtigt. Geschäftsführer: McNamara, Judy Marie, Beverly Hills, Michihan/USA, *XX.XX.XXXX einzelvertretungsberechtigt. Geschäftsführer: Lichtenberger, Vincent, Rochester Hills, Michigan/USA, *XX.XX.XXXX einzelvertretungsberechtigt. | a) Gesellschaft mit beschränkter Haftung Gesellschaftsvertrag vom 02.11.2001 | a) 21.02.2006 Werner b) Dieses Blatt ist zur Fortführung auf EDV umgeschrieben worden und dabei an die Stelle des bisherigen Registerblattes getreten. Freigegeben am 21.02.2006. Tag der ersten Eintragung: 27.12.2001 Gesellschaftsvertrag: Sonderband Blatt 7 f. | |
| 2 | b) Bestellt als Geschäftsführer: Krystek, Andreas, Maxdorf, *XX.XX.XXXX einzelvertretungsberechtigt. Nicht mehr Geschäftsführer: Geiger, Christof, Eppelheim, *XX.XX.XXXX | a) 05.09.2006 Frank b) Sonderband Bl. 171 ff. | ||||
| 3 | b) Bestellt als Geschäftsführer: Tait, Cindy, Shelby Township Michigan, USA, *XX.XX.XXXX Bestellt als Geschäftsführer: Karam, Fara S., Chesterfield Michigan USA, *XX.XX.XXXX Nicht mehr Geschäftsführer: McNamara, Judy Marie, Beverly Hills, Michihan/USA, *XX.XX.XXXX Nicht mehr Geschäftsführer: Lichtenberger, Vincent, Rochester Hills, Michigan/USA, *XX.XX.XXXX | a) 26.07.2007 Rinke | ||||
| 4 | b) Personenbezogene Daten (Geburtsdatum) von Amts wegen berichtigt bei Geschäftsführer: Karam, Fara S., Chesterfield Michigan USA, *XX.XX.XXXX Personenbezogene Daten (Land) aufgrund Umschreibefehler von Amts wegen berichtigt bei dem bereits ausgeschiedenen Geschäftsführer: McNamara, Judy Marie, Beverly Hills, Michigan/USA, *XX.XX.XXXX | a) 22.08.2007 Georg | ||||
| 5 | b) Sitz verlegt; nun: Ketsch | a) Die Gesellschafterversammlung vom 02.08.2007 hat die Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 1 (Firma und Sitz) beschlossen. | a) 06.12.2007 Georg | |||
| 6 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen: Polzin, Charles H., Frankfurt am Main, *XX.XX.XXXX | a) 02.11.2009 Georg | ||||
| 7 | b) Nicht mehr Geschäftsführer: Tait, Cindy, Shelby Township, Michigan/USA, *XX.XX.XXXX Nicht mehr Geschäftsführer: Krystek, Andreas, Maxdorf, *XX.XX.XXXX Bestellt als Geschäftsführer: Knödler, Marcus, Asperg, *XX.XX.XXXX einzelvertretungsberechtigt. Bestellt als Geschäftsführer: McMaken, Alan, Oxford/USA, *XX.XX.XXXX | a) 23.08.2010 Georg | ||||
| 8 | b) Gemäß § 3 EGGmbHG von Amts wegen ergänzt als Geschäftsanschrift: Hockenheimer Str. 165-167, 68775 Ketsch | a) 23.08.2010 Georg | ||||
| 9 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen: Merkel, Gerd, Walldorf, *XX.XX.XXXX | a) 11.05.2011 Georg | ||||
| 10 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen: Köster, Benedikt, Stuttgart, *XX.XX.XXXX Johnson, Joe Lynn, Ludwigsburg, *XX.XX.XXXX | a) 15.12.2011 Georg | ||||
| 11 | b) Bestellt als Geschäftsführer: Uhrig, Matthias Theo, Heidelberg, *XX.XX.XXXX | Prokura erloschen: Johnson, Joe Lynn, Ludwigsburg, *XX.XX.XXXX Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen: Addison, Jeffrey Paul, Heidelberg, *XX.XX.XXXX Edel, Karsten, Remseck am Neckar, *XX.XX.XXXX | a) 11.07.2012 Georg | |||
| 12 | b) Nicht mehr Geschäftsführer: Knödler, Marcus Michael, Asperg, *XX.XX.XXXX | a) 11.02.2013 Georg | ||||
| 13 | b) Nicht mehr Geschäftsführer: Manganello, Timothy, Bloomfield Hills/USA, *XX.XX.XXXX | a) 05.07.2013 Georg | ||||
| 14 | Prokura erloschen: Addison, Jeffrey Paul, Heidelberg, *XX.XX.XXXX | a) 01.10.2013 Georg | ||||
| 15 | a) Die Gesellschafterversammlung vom 16.12.2014 hat die Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 3 (Stammkapital, Stammeinlagen) beschlossen. | a) 19.12.2014 Georg | ||||
| 16 | a) Die Gesellschafterversammlung vom 09.11.2015 hat die Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 5 (Geschäftsjahr, Jahresabschluß, Ergebnisverwendung) beschlossen. | a) 12.11.2015 Georg | ||||
| 17 | Prokura erloschen: Edel, Karsten, Remseck am Neckar, *XX.XX.XXXX | a) 17.12.2015 Georg | ||||
| 18 | Prokura erloschen: Polzin, Charles, Frankfurt am Main, *XX.XX.XXXX Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen: Shives, Jeremiah Joseph, Heidelberg, *XX.XX.XXXX | a) 11.08.2016 Georg | ||||
| 19 | b) Mit der Gesellschaft (übernehmender Rechtsträger) ist aufgrund des Verschmelzungsvertrages vom 31.08.2016 und der Versammlungsbeschlüsse der beteiligten Rechtsträger vom selben Tag die Gesellschaft mit beschränkter Haftung "BorgWarner Germany GmbH", Ketsch (Amtsgericht Mannheim HRB 335929) verschmolzen (Verschmelzung zur Aufnahme). Auf die bei Gericht eingereichten Urkunden wird Bezug genommen. | a) 01.09.2016 Georg | ||||
| 20 | b) Vertretungsbefugnis geändert bei Geschäftsführer: Karam, Fara, Chesterfield Michigan USA, *XX.XX.XXXX mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Vertretungsbefugnis geändert bei Geschäftsführer: McMaken, Alan, Oxford/USA, *XX.XX.XXXX mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Vertretungsbefugnis geändert bei Geschäftsführer: Uhrig, Matthias Theo, Heidelberg, *XX.XX.XXXX mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. | Prokura geändert; nun: Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen: Merkel, Gerd, Walldorf, *XX.XX.XXXX Köster, Benedikt, Stuttgart, *XX.XX.XXXX Shives, Jeremiah Joseph, Heidelberg, *XX.XX.XXXX | a) 17.04.2019 Georg | |||
| 21 | b) Nicht mehr Geschäftsführer: Karam, Fara, Chesterfield Michigan USA, *XX.XX.XXXX Bestellt als Geschäftsführer: Pickering, Vincent Roland, Oberursel (Taunus), *XX.XX.XXXX mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. | Prokura erloschen: Shives, Jeremiah Joseph, Heidelberg, *XX.XX.XXXX | a) 01.08.2019 Georg | |||
| 22 | b) Mit der "BorgWarner Germany Holding GmbH", Ketsch (Amtsgericht Mannheim HRB 735677) wurde am 18.05.2020 ein Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag abgeschlossen, dem die Gesellschafterversammlungen am 18.05.2020 zugestimmt haben. Auf die bei Gericht eingereichten Urkunden wird Bezug genommen. | a) 25.05.2020 Georg | ||||
| 23 | b) Nicht mehr Geschäftsführer: Pickering, Vincent Roland, Oberursel (Taunus), *XX.XX.XXXX | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen: Baur, Benjamin, Darmstadt, *XX.XX.XXXX | a) 30.06.2020 Heckmann | |||
| 24 | Prokura erloschen: Merkel, Gerd, Walldorf, *XX.XX.XXXX Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen: Karam, Fara S., Chesterfield, Michigan / Vereinigte Staaten, *XX.XX.XXXX | a) 13.11.2020 Falzone | ||||
| 25 | Prokura erloschen: Baur, Benjamin, Darmstadt, *XX.XX.XXXX Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen: Boyle, Robert, Frankfurt am Main, *XX.XX.XXXX | a) 02.09.2021 Falzone | ||||
| 26 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen: Kuhn, Andreas, Otterstadt, *XX.XX.XXXX | a) 03.03.2022 Falzone | ||||
| 27 | b) Änderung der Geschäftsanschrift: Im Fuchsloch 16, 69123 Heidelberg | a) 20.12.2022 Falzone | ||||
| 28 | Prokura erloschen: Boyle, Robert, Frankfurt am Main, *XX.XX.XXXX Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen: Krüger, Anja, Königstein im Taunus, *XX.XX.XXXX | a) 05.05.2023 Falzone | ||||
| 29 | Prokura geändert; nun: Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen: Krüger, Anja, Königstein im Taunus, *XX.XX.XXXX | a) 06.06.2023 Falzone | ||||
| 30 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen: Ott, Luise, Mainz, *XX.XX.XXXX | a) 28.06.2023 Bechtold | ||||
| 31 | b) Nicht mehr Geschäftsführer: McMaken, Alan, Oxford / Vereinigte Staaten, *XX.XX.XXXX | a) 18.07.2023 Tropf | ||||
| 32 | b) Bestellt als Geschäftsführer: Krüger, Anja, Königstein im Taunus, *XX.XX.XXXX mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Bestellt als Geschäftsführer: Köster, Benedikt, Stuttgart, *XX.XX.XXXX mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. | Prokura erloschen: Köster, Benedikt, Stuttgart, *XX.XX.XXXX Prokura erloschen: Krüger, Anja, Königstein im Taunus, *XX.XX.XXXX | a) 15.02.2024 Falzone |
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