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Handelsregister · HRB 581350

Chronologischer Auszug

BorgWarner Cooling Systems GmbH · Amtsgericht Freiburg

Chronologischer Auszug Historischer Auszug

Entwicklung des Registerblatts

Eintragungen in zeitlicher Folge

Abrufstand 09.04.2024

Rot unterstrichene Angaben wurden im Register als nicht mehr gültig gekennzeichnet.

Nummer der Eintragunga) Firma b) Sitz, Niederlassung, inländische Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte Person, Zweigniederlassungen c) Gegenstand des UnternehmensGrund- oder Stammkapitala) Allgemeine Vertretungsregelung b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter, Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und besondere VertretungsbefugnisProkuraa) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag b) Sonstige Rechtsverhältnissea) Tag der Eintragung b) Bemerkungen
1a)
BorgWarner Cooling Systems GmbH

b)
Markdorf

c)
Die Entwicklung, die Herstellung sowie der
Vertrieb von Produkten aller Art für
Motorkühlsysteme, einschließlich von
Lüfterkupplungen, Viskoselüfterantrieben,
kunststoffgeformten Ventilatoren,
Wasserpumpen und
Wasserpumpenantrieben .		25.000,00
EUR		a)
Ist nur ein Geschäftsführer bestellt, vertritt er
allein. Sind mehrere Geschäftsführer bestellt,
vertreten zwei gemeinsam oder ein
Geschäftsführer mit einem Prokuristen.
Einzelvertretungsbefugnis kann erteilt werden.

b)
Geschäftsführer:
Werner, Johannes-Wilhelm, Schaftlach,
*XX.XX.XXXX
einzelvertretungsberechtigt.

Geschäftsführerin:
McNamara, Judy Marie, Beverly Hills,
Michigan(U.S.A.), *XX.XX.XXXX
einzelvertretungsberechtigt.

Geschäftsführer:
Lichtenberger, Vincent, Rochester Hills,
Michigan(U.S.A.), *XX.XX.XXXX
einzelvertretungsberechtigt.		Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Garner, Alan, Überlingen, *XX.XX.XXXX
Mühlbach, Günther, Überlingen, *XX.XX.XXXX		a)
Gesellschaft mit beschränkter Haftung
Gesellschaftsvertrag vom 14.06.1999 mit mehrfachen
Änderungen; zuletzt geändert am 30.03.2001.

b)
Der zwischen der Gesellschaft und der

"BorgWarner Germany GmbH", Heidelberg (Amtsgericht
Heidelberg HRB 5929)

am 28.03.2001 abgeschlossene
Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag
wurde geändert.
Die Gesellschafterversammlungen haben der Änderung am
18.12.2002 und 16.12.2002 zugestimmt.		a)
26.06.2006
Schmidt

b)
Dieses Blatt ist zur
Fortführung auf EDV
umgeschrieben worden
und dabei an die Stelle
des bisherigen
Registerblattes getreten.
Freigegeben am
26.06.2006.
Tag der ersten
Eintragung: 22.05.1999
Gesellschaftsvertrag:
Sonderband
Blatt 141 ff

Änderungsbeschluss:
Sonderband
Blatt 129
2b)
Bestellt als
Geschäftsführer:
Tait, Cindy, Shelby Township, Michigan (USA),
*XX.XX.XXXX
Bestellt als
Geschäftsführer:
Karam, Fara S., Chesterfield, Michigan (USA),
*XX.XX.XXXX
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Lichtenberger, Vincent, Rochester Hills,
Michigan(U.S.A.), *XX.XX.XXXX
Nicht mehr
Geschäftsführerin:
McNamara, Judy Marie, Beverly Hills,
Michigan(U.S.A.), *XX.XX.XXXX		a)
30.07.2007
Meisinger
3b)
Geschäftsanschrift:
Plankstr. 4, 88677 Markdorf		b)
Bestellt als
Geschäftsführer:
Herrmann, Hansjörg, NC Mills River (USA),
*XX.XX.XXXX
einzelvertretungsberechtigt.

Nicht mehr
Geschäftsführer:
Werner, Johannes-Wilhelm, Schaftlach,
*XX.XX.XXXX		a)
11.12.2008
Mertens
4b)
Geschäftsanschrift:
Plankstraße 4 + 6, 88677 Markdorf		b)
Personenbezogene Daten geändert bei
Geschäftsführer:
Herrmann, Hansjörg, Illmensee, *XX.XX.XXXX
einzelvertretungsberechtigt.		Prokura erloschen:
Garner, Alan, Überlingen, *XX.XX.XXXX
Prokura erloschen:
Mühlbach, Günther, Überlingen, *XX.XX.XXXX

Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Krystek, Andreas, Maxdorf, *XX.XX.XXXX
Polzin, Charles, Frankfurt am Main, *XX.XX.XXXX
Wagner, Karl-Rudolf, Bermatingen, *XX.XX.XXXX
Weber, Karsten, Oberteuringen, *XX.XX.XXXX		a)
13.05.2009
Hoffmann
5b)
Bestellt als
Geschäftsführer:
McMaken, Alan, Oxford MI (USA), *XX.XX.XXXX
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Tait, Cindy, Shelby Township, Michigan (USA),
*XX.XX.XXXX		Prokura erloschen:
Krystek, Andreas, Maxdorf, *XX.XX.XXXX

Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Knödler, Marcus, Asperg, *XX.XX.XXXX		a)
13.08.2010
Leibbrand
6b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Herrmann, Hansjörg, Illmensee, *XX.XX.XXXX		a)
12.05.2011
Fischer
7b)
Bestellt als
Geschäftsführer:
Passolt, Mark, Reutlingen, *XX.XX.XXXX		a)
15.09.2011
Hügel
8b)
Berichtigung von Amts wegen zur
Geschäftsanschrift:
Planckstraße 4 + 6, 88677 Markdorf		Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Uhrig, Matthias, Heidelberg, *XX.XX.XXXX		a)
27.09.2012
Fischer
9Prokura erloschen:
Knödler, Marcus, Asperg, *XX.XX.XXXX		a)
08.11.2012
Fischer
10Prokura erloschen:
Wagner, Karl-Rudolf, Bermatingen, *XX.XX.XXXX		a)
10.12.2013
Fischer
11b)
Der zwischen der Gesellschaft und der "BorgWarner Germany
GmbH", Ketsch (Amtsgericht Mannheim HRB 335929;
vormals mit Sitz in Heidelberg, Amtsgericht Heidelberg HRB
5929) am 28.03.2001, mit Änderung vom 16./18.12.2002,
abgeschlossene Beherrschungs- und
Gewinnabführungsvertrag wurde neu gefasst. Die
Gesellschafterversammlungen haben der Änderung am
06.12.2013 zugestimmt.		a)
11.12.2013
Fischer
12Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Köster, Benedikt, Stuttgart, *XX.XX.XXXX
Bischoff, Jürgen, Owingen, *XX.XX.XXXX
Aguiar, Paulo, Überlingen, *XX.XX.XXXX		a)
14.04.2016
Fischer
13b)
Bestellt als
Geschäftsführer:
Aguiar, Paulo, Überlingen, *XX.XX.XXXX
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Passolt, Mark, Reutlingen, *XX.XX.XXXX		Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Shives, Jeremiah Joseph, Heidelberg,
*XX.XX.XXXX
Prokura erloschen:
Aguiar, Paulo, Überlingen, *XX.XX.XXXX
Prokura erloschen:
Polzin, Charles, Frankfurt am Main, *XX.XX.XXXX		a)
23.08.2016
Fischer
14b)
Der zwischen der Gesellschaft und der "BorgWarner Germany
GmbH", Ketsch (Amtsgericht Mannheim HRB 335929) am
28.03.2001 abgeschlossene und am 16./18.12.2002
geänderte und am 06.12.2003 neugefasste Beherrschungsund Gewinnabführungsvertrag besteht aufgrund
Verschmelzung nunmehr mit der "BorgWarner Europe
GmbH", Ketsch (Amtsgericht Mannheim HRB 337061) als
herrschendem Unternehmen fort.		a)
15.09.2016
Fischer
15Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Scharpf, Clare Eleanor, Friedrichshafen,
*XX.XX.XXXX
Merkel, Gerd, Walldorf, *XX.XX.XXXX		a)
18.12.2018
Fischer
16b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Aguiar, Paulo, Überlingen, *XX.XX.XXXX		a)
11.01.2019
Fischer
17b)
Vertretungsbefugnis geändert bei
Geschäftsführer:
Karam, Fara S., Chesterfield, Michigan (USA),
*XX.XX.XXXX
mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit
sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen.

Vertretungsbefugnis geändert bei
Geschäftsführer:
McMaken, Alan, MI / Vereinigte Staaten,
*XX.XX.XXXX
mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit
sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen.		Prokura erloschen:
Weber, Karsten, Markdorf, *XX.XX.XXXX
Prokura erloschen:
Shives, Jeremiah Joseph, Heidelberg,
*XX.XX.XXXX

Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen
mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit
sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen:
Wagenblast, Stephanie, Obersulm, *XX.XX.XXXX
Brehm, Pascal, Worms, *XX.XX.XXXX
Pickering, Vincent Roland, Oberursel (Taunus),
*XX.XX.XXXX
Vertretungsbefugnis geändert bei
Uhrig, Matthias, Heidelberg, *XX.XX.XXXX
Vertretungsbefugnis geändert bei
Köster, Benedikt, Stuttgart, *XX.XX.XXXX
Vertretungsbefugnis geändert bei
Bischoff, Jürgen Markus, Owingen, *XX.XX.XXXX
Vertretungsbefugnis geändert bei
Scharpf, Clare Eleanor, Friedrichshafen,
*XX.XX.XXXX
Vertretungsbefugnis geändert bei
Merkel, Gerd, Walldorf, *XX.XX.XXXX		a)
25.07.2019
Fischer
18Prokura erloschen:
Pickering, Vincent Roland, Oberursel (Taunus),
*XX.XX.XXXX		a)
20.02.2020
Fischer
19b)
Bestellt als
Geschäftsführer:
Brehm, Pascal, Wasserburg, *XX.XX.XXXX
mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit
sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen.		Prokura erloschen:
Brehm, Pascal, Wasserburg, *XX.XX.XXXX		a)
06.08.2020
Hürttlen
20b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Karam, Fara S., Chesterfield, Michigan (USA) /
Vereinigte Staaten, *XX.XX.XXXX		Prokura erloschen:
Merkel, Gerd, Walldorf, *XX.XX.XXXX

Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen
mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit
sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen:
Karam, Fara S., Chesterfield (Michigan) /
Vereinigte Staaten, *XX.XX.XXXX
Baur, Benjamin, Darmstadt, *XX.XX.XXXX		a)
10.11.2020
Fischer
21Prokura erloschen:
Baur, Benjamin, Darmstadt, *XX.XX.XXXX
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen
mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit
sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen:
Boyle, Robert, Frankfurt am Main, *XX.XX.XXXX		a)
02.09.2021
Hürttlen
22Prokura erloschen:
Scharpf, Clare Eleanor, Friedrichshafen,
*XX.XX.XXXX

Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen
mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit
sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen:
Sandberg, Florian, Tettnang, *XX.XX.XXXX		a)
25.10.2021
Hürttlen
23Prokura erloschen:
Boyle, Robert, Frankfurt am Main, *XX.XX.XXXX

Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Krüger, Anja, Königstein im Taunus, *XX.XX.XXXX		a)
05.05.2023
Hügel
24Prokura geändert; nun:

Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen
mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit
sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen:
Krüger, Anja, Königstein im Taunus, *XX.XX.XXXX		a)
23.05.2023
Hügel
25b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
McMaken, Alan, Oxford / Vereinigte Staaten,
*XX.XX.XXXX		a)
17.07.2023
Fischer

Die Darstellung wird aus den beim Handelsregister abgerufenen Angaben erzeugt. Sie ersetzt keinen amtlichen Registerauszug.