Handelsregister · HRB 7649 KI
Chronologischer Auszug
Bordesholmer Sparkasse Aktiengesellschaft · Amtsgericht Kiel
Entwicklung des Registerblatts
Eintragungen in zeitlicher Folge
Rot unterstrichene Angaben wurden im Register als nicht mehr gültig gekennzeichnet.
| Nummer der Eintragung | a) Firma b) Sitz, Niederlassung, inländische Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte Person, Zweigniederlassungen c) Gegenstand des Unternehmens | Grund- oder Stammkapital | a) Allgemeine Vertretungsregelung b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter, Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und besondere Vertretungsbefugnis | Prokura | a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag b) Sonstige Rechtsverhältnisse | a) Tag der Eintragung b) Bemerkungen |
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| 1 | a) KK Vermögensverwaltung AG b) Kiel c) Verwaltung eigenen Vermögens. | 50.000 EUR | a) Der Vorstand besteht aus zwei Personen. Die Gesellschaft wird durch zwei Vorstandsmitglieder oder durch ein Vorstandsmitglied gemeinsam mit einem Prokuristen vertreten. b) Vorstand: 1. Behn, Susanne, *XX.XX.XXXX, Kiel Vorstand: 2. Frömmter, Mario, *XX.XX.XXXX, Kiel | a) Aktiengesellschaft Satzung vom: 25.08.2005 mit Änderung vom 25.10.2005. | a) 01.11.2005 Stade b) Gesellschaftsvertrag Bl.20 ff SB Beschluss Bl.7 ff SB | |
| 2 | b) Bordesholm | b) Nicht mehr Vorstand: 1. Behn, Susanne Nicht mehr Vorstand: 2. Frömmter, Mario Vorstand: 3. Terlinden, Michael, *XX.XX.XXXX, Melsdorf Vorstand: 4. Kohn, Rolf, *XX.XX.XXXX, Raisdorf | a) Durch Beschluss der Hauptversammlung vom 13.02.2006 ist der Sitz der Gesellschaft von Kiel nach Bordesholm verlegt und die Satzung deswegen in § 1 Abs. 2 geändert. | a) 27.02.2006 Jonas b) Satzung Bl. 41 - 44 Sdb. Beschluss Bl. 33 - 39 Sdb. | ||
| 3 | b) Nicht mehr Vorstand: 3. Terlinden, Michael Nicht mehr Vorstand: 4. Kohn, Rolf Vorstand: 5. Küfe, Detlev, *XX.XX.XXXX, Eutin ihm ist insoweit Befreiung von den Beschränkungen des § 181 BGB erteilt, als es um Rechtsgeschäfte zwischen der Gesellschaft und dem Wirtschaftsverein Bordesholmer Sparkasse Finanzholding, Bordesholm, geht. Vorstand: 6. Jahnke, Sven, *XX.XX.XXXX, Nortorf ihm ist insoweit Befreiung von den Beschränkungen des § 181 BGB erteilt, als es um Rechtsgeschäfte zwischen der Gesellschaft und dem Wirtschaftsverein Bordesholmer Sparkasse Finanzholding, Bordesholm, geht. | 1. Terlinden, Michael, *XX.XX.XXXX, Melsdorf Prokura gemeinsam mit einem Vorstand oder einem weiteren Prokuristen | a) 06.07.2006 Hildebrand | |||
| 4 | a) Bordesholmer Sparkasse Aktiengesellschaft c) 1. Das Geschäftsgebiet der Gesellschaft umfasst das Gebiet der früheren Ämter Bordesholm, Kiel und Cronshagen sowie die Gebiete St. Margarethen und Wacken. 2. Die Gesellschaft ist ein selbständiges Unternehmen mit der Aufgabe, auf der Grundlage der Markt- und Wettbewerbserfordernisse für ihr Geschäftsgebiet den Wettbewerb zu stärken und die angemessene und ausreichende Versorgung aller Bevölkerungskreise und insbesondere der mittelständischen Wirtschaft mit geld- und kreditwirtschaftlichen Leistungen auch in der Fläche sicherzustellen. 3. Die Gesellschaft pflegt den Zahlungsverkehr und betreibt die weiteren in dieser Satzung vorgesehenen Geschäfte. 4. Die Gesellschaft betreibt ihre Geschäfte nach wirtschaftlichen Grundsätzen; ihre Gewinne haben den Geschäftsbetrieb zu sichern. 5. Die Gesellschaft soll bei ihren Geschäften vornehmlich mit den Unternehmen der Sparkassen-Finanzgruppe zusammenarbeiten. | 24.997.500,- EUR | a) Durch Beschluss der Hauptversammlung vom 19.06.2006 ist anläßlich der Ausgliederung und Umfirmierung der Bordesholmer Sparkasse das Grundkapital um 24.947.500,- EUR auf 24.997.500,- EUR erhöht und die Satzung vollständig neu gefaßt, insbesondere sind geändert § 1 (Firma), § 2 (Gegenstand = jetzt: Grundkapital), § 3 (Bekanntmachungen = jetzt: Aufgaben und Unternehmensgegenstand), § 4 (Grundkapital = jetzt: Vinkulierung). b) Die Gesellschaft hat im Wege der Ausgliederung den Sparkassenbetrieb der Bordeshomer Sparkasse mit Sitz in Bordesholm (Amtsgericht Kiel, HRA 1521 RD) als Gesamtheit gemäß Ausgliederungsvertrag vom 19.06.2006 sowie den Zustimmungsbeschlüssen der Mitgliederversammlung vom 16.06.2006 und der Hauptversammlung vom 19.06.2006 übernommen. Die Ausgliederung wird erst mit der Eintragung in das Register des Sitzes des übertragenden Rechtsträgers wirksam. Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 19.06.2006 ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrates das Grundkapital durch Ausgabe neuer Aktien gegen Bareinlage einmal oder mehrmals um bis zu 1.500.000,- EUR zu erhöhen. Zugleich ist der Aufsichtsrat ermächtigt, die Satzung entsprechend dem Umfang der Kapitalerhöhung zu ändern. (Genehmigtes Kapital 2006/I) | a) 06.09.2006 Kahl b) Satzung Bl. 76 ff Sdb. Ausgliederungsvertrag Bl. 65 ff Sdb. Beschlüsse Bl. 66 ff u. 67 ff Sdb. Ausgliederungsbericht Bl. 68 ff Sdb. Nachgründungsbericht Bl. 69 ff Sdb. Bericht über die Prüfung der Nachgründung Bl. 70 ff Sdb. Zeichnungsscheine Bl. 71 ff u. 72 ff Sdb. | ||
| 5 | b) Die Ausgliederung ist mit der am 07.09.2006 im Register des übertragenden Rechtsträgers, der Bordesholmer Sparkasse (Amtsgericht Kiel, HRA 1521 RD), erfolgten Eintragung wirksam geworden. | a) 08.09.2006 Jonas | ||||
| 6 | b) Die Gesellschaft hat am 07.09.2006 mit dem Wirtschaftsverein Bordesholmer Sparkasse Finanzholding mit Sitz in Bordesholm (Amtsgericht Kiel, HRA 1521 RD) einen Vertrag über die Begründung einer Stillen Gesellschaft abgeschlossen, dem die Hauptversammlung am 17.10.2006 zugestimmt hat. | a) 10.11.2006 Jonas b) Unternehmensvertrag Bl. 111 - 115 Sdb. Beschluss Bl. 98 - 109 Sdb. | ||||
| 7 | 2. Kohn, Rolf, *XX.XX.XXXX, Raisdorf Prokura gemeinsam mit einem Vorstand oder einem weiteren Prokuristen | a) 13.11.2007 Krause | ||||
| 8 | 25.000.000 EUR | Nicht mehr Prokurist: 1. Terlinden, Michael | a) Die Hauptversammlung vom 21.06.2007 hat die Erhöhung des Grundkapitals um 2.500 EUR auf 25.000.000 EUR und die Änderung des § 2 (Grundkapital) der Satzung beschlossen. Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt. | a) 18.12.2007 Ackermann | ||
| 9 | b) Die Eintragung zur Geschäftsanschrift wird gemäß § 18 EGAktG von Amts wegen ergänzt: Geschäftsanschrift: Bahnhofstr. 43-47, 24582 Bordesholm | a) 14.12.2009 Kahl | ||||
| 10 | a) Durch Beschluss der Hauptversammlung vom 25.08.2010 wurde die Satzung insgesamt neu gefasst, insbesondere wurden geändert: § 6 (Spareinlagen), § 16 Abs. 3 (Grundsätze), § 17 (Erwerb von Wertpapieren, sonstige Anlagen), § 18 (Anlage als Sicht- und Termineinlagen; gestrichen), § 19 (Anlage in Schatzwechseln, Schatzanweisungen und Geldmarktwechseln; gestrichen), § 21 Abs. 2 a (Beteiligungen), § 22 (Dienstleistungsgeschäfte und andere Geschäfte), § 29 (Aufgaben und Befugnisse des Aufsichtsrats), § 32 (Kreditausschuss), § 33 (Aufgabe des Kreditausschusses; gestrichen), § 35 (Stimmrecht und Vertretung), § 42 (Jahresabschluss), § 46 (Satzungsgenehmigung und Inkrafttreten; gestrichen); i. ü. wurde die §-Folge ab § 18 der bisherigen Satzung wegen Entfall der § 18 und 19 der bisherigen Satzung geändert, dementsprechend auch die neue §-Folge ab § 18 (bisher § 20); neu eingefügt: § 21 (Grundsätze für Sparkassengeschäfte); ab § 22 der Neufassung (Ausnahmen) verschiebt sich die Nummerierung der Neufassung der Satzung im Verhältnis zur alten Fassung um jeweils eine Ziffer nach vorn und durch Entfall des bisherigen § 33 verschiebt sich die Nummerierung der Neufassung der Satzung im Verhältnis zur alten Fassung um jeweils zwei Ziffern nach vorn. | a) 01.10.2010 Otterbach | ||||
| 11 | 3. Blaase, Jörg Ingmar, *XX.XX.XXXX, Halstenbek Prokura gemeinsam mit einem Vorstand oder einem weiteren Prokuristen | a) 16.02.2011 Krause | ||||
| 12 | b) Nicht mehr Vorstand: 6. Jahnke, Sven Vorstand: 7. Schinke, René, *XX.XX.XXXX, München | a) 18.10.2011 Krause | ||||
| 13 | 4. Büll, Jan-Tobias, *XX.XX.XXXX, Neumünster Prokura gemeinsam mit einem Vorstand oder einem weiteren Prokuristen | a) 21.12.2012 Jacobsen | ||||
| 14 | 5. Sperlbaum, Stefan, *XX.XX.XXXX, Bordesholm Prokura gemeinsam mit einem Vorstand oder einem weiteren Prokuristen | a) 05.03.2013 Krause | ||||
| 15 | Nicht mehr Prokurist: 5. Sperlbaum, Stefan | a) 29.04.2014 Krause | ||||
| 16 | b) Nicht mehr Vorstand: 5. Küfe, Detlev Vorstand: 8. Schaly, Markus, *XX.XX.XXXX, Hohenwestedt | a) 04.07.2014 Krause | ||||
| 17 | 6. Schlüter, Andreas, *XX.XX.XXXX, Neumünster Prokura gemeinsam mit einem Vorstand oder einem weiteren Prokuristen Nicht mehr Prokurist: 4. Büll, Jan-Tobias | a) 01.10.2014 Jacobsen | ||||
| 18 | b) Nicht mehr Vorstand: 7. Schinke, René Vorstand: 9. Schlüter, Andreas, *XX.XX.XXXX, Neumünster | Nicht mehr Prokurist: 6. Schlüter, Andreas | a) 14.01.2015 Krause | |||
| 19 | 7. Bogowski, Frank, *XX.XX.XXXX, Groß Kummerfeld Prokura gemeinsam mit einem Vorstand oder einem weiteren Prokuristen | a) 01.06.2016 Krause | ||||
| 20 | Nicht mehr Prokurist: 3. Blaase, Jörg Ingmar | a) 14.07.2016 Krause | ||||
| 21 | c) 1. Das Geschäftsgebiet der Gesellschaft umfasst das Gebiet der früheren Ämter Bordesholm, Kiel und Cronshagen sowie die Gebiete St. Margarethen und Wacken. 2. Die Gesellschaft ist ein selbständiges Unternehmen mit der Aufgabe, auf der Grundlage der Markt- und Wettbewerbserfordernisse für ihr Geschäftsgebiet den Wettbewerb zu stärken und die angemessene und ausreichende Versorgung aller Bevölkerungskreise und insbesondere der mittelständischen Wirtschaft mit geld- und kreditwirtschaftlichen Leistungen auch in der Fläche sicherzustellen. 3. Die Gesellschaft pflegt den Zahlungsverkehr und betreibt die weiteren in dieser Satzung vorgesehenen Geschäfte. 4. Die Gesellschaft betreibt ihre Geschäfte nach wirtschaftlichen Grundsätzen; ihre Gewinne haben den Geschäftsbetrieb zu sichern. 5. Die Gesellschaft soll bei ihren Geschäften vornehmlich mit den Unternehmen der Sparkassen-Finanzgruppe zusammenarbeiten; Geschäfte mit Kreditinstituten sollen vornehmlich mit der HSH Nordbank AG betrieben werden. | a) Durch Beschluss der Hauptversammlung vom 15.06.2017 ist die Satzung im Zuge einer vollständigen Neufassung geändert hinsichtlich des Unternehmensgegenstands. | a) 28.06.2017 Gonschior | |||
| 22 | a) Durch Beschluss der Hauptversammlung vom 17.06.2021 wurde die Satzung insgesamt neu gefasst, insbesondere wurden geändert: -Inhaltsverzeichnis zum Buchstaben D. -§ 14 (Genussrechtskapital, nachrangige Verbindlichkeiten und stille Einlagen) Abs.1, -die Überschrift von § 16 (Grundsätze) jetzt: Kredite. -die Überschrift von § 17 (Erwerb von Wertpapieren, sonstigen Geldanlagen und Wertpapiergeschäfte) nun: Erwerb von Wertpapieren, sonstigen Geldanlagen und Wertpapierleihgeschäfte, -§ 25 (Geschäftsführung und Vertretung) Abs, 2, -§ 26 (Zusammensetzung, Bestellung und Amtsdauer) betreffend den Aufsichtsrat in Abs. 2 und 4, -§ 28 (Aufgaben und Befugnisse des Aufsichtsrates) Abs. 3 lit. c), -§ 29 (Beschlussfassung und Willenserklärungen) Abs. 4, -§ 31 (Risikoausschuss) Abs. 5, - Überschrift des Abschnitts D., -§ 36 (Gründe der Ausschließung von der Mitwirkung bei Entscheidungen), -§ 37 (Verschwiegenheit). | a) 30.06.2021 Lämmerhirt | ||||
| 23 | c) (1) Das Geschäftsgebiet der Sparkasse umfasst das Gebiet der früheren Ämter Bordesholm, Kiel und Cronshagen sowie die Gebiete St. Margarethen und Wacken. (2) Die Sparkasse ist ein selbständiges Unternehmen mit der Aufgabe, auf der Grundlage der Markt- und Wettbewerbserfordernisse für ihr Geschäftsgebiet den Wettbewerb zu stärken und die angemessene und ausreichende Versorgung aller Bevölkerungskreise, der öffentlichen Hand und insbesondere der mittelständischen Wirtschaft mit geld- und kreditwirtschaftlichen Leistungen auch in der Fläche sicherzustellen. (3) Die Sparkasse pflegt den Zahlungsverkehr und betreibt die weiteren in dieser Satzung vorgesehenen Geschäfte. (4) Die Sparkasse betreibt ihre Geschäfte nach wirtschaftlichen Grundsätzen; ihre Gewinne haben den Geschäftsbetrieb zu sichern. (5) Die Sparkasse soll bei ihren Geschäften mit den Unternehmen der Sparkassen-Finanzgruppe zusammenarbeiten. | a) Durch Beschluss der Hauptversammlung vom 16.06.2022 ist die Satzung insgesamt neu gefasst. | a) 11.08.2022 Lämmerhirt | |||
| 24 | b) Vorstand: 10. Kohn, Rolf, *XX.XX.XXXX, Schwentinental/OT Raisdorf Nicht mehr Vorstand: 8. Schaly, Markus | 8. Dölker, Ann-Kristin, *XX.XX.XXXX, Borgdorf-Seedorf Prokura gemeinsam mit einem Vorstand oder einem weiteren Prokuristen 9. Fahrenbach, Tobias, *XX.XX.XXXX, Molfsee Prokura gemeinsam mit einem Vorstand oder einem weiteren Prokuristen Nicht mehr Prokurist: 2. Kohn, Rolf | a) 06.10.2022 Lämmerhirt | |||
| 25 | a) Durch Beschluss der Hauptversammlung vom 08.06.2023 ist die Satzung insgesamt neu gefasst. | a) 31.07.2023 Lämmerhirt |
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