Historischer Auszug

Amtsgericht 4980 Bünde/Wesit. 13579 24680 N 446 ES _ Vorstand . | - zu | HR B wi ) sowie Werkzeugbau. Beteili- Nr. - 6 d der a) Firma oder Persönlich haftende _ _ Fon e) Gegenstand des Unternehmens Stammkapital geselschafter Prokura Rechtsverhältnisse a) Tag der Eintragung gung DM Abwickler , und Unterschrift b) Bemerkungen 1 2 3 4 5 Ä 6 Ä 7 a) Techno-Plast Ges-ellschaft 20. 000, =D} Schlossermeister | Gesellschaft. mit beschränkter Haftung. ia) 21. Januar mit beschränkter Haftung | : Erich Meyer in: : Gesellschaftsvertrag vom 14. Januar 1970. | 1970. ec Preß-und Spritz- | :_Spradow, : Die Gesellschaft hat einen oder mehrere Ge- teile | Kaufmann Wil- : : schäftsführer. Sind mehrere Geschäftsführer | = Bünde-Spradow_ helm Brockfeld: : vorhanden, so sind jeweils zwei, falls auch ;b) Gesellschafts- c) Herstellung und Vertrieb in Spradow ; Prokuristen bestellt sind, ein “Geschäftsführer M vertrag _technischer Kunststoffe ’ ‚und ein Prokurist gemeinschaftlich vertretungs- Ble-ceola acı. | ‚und verbundener Artikel berechtigt. ’ . gung an einschlägigen Un-: : Erich Meyer und Wilhelm Brockfeld sind allein- "Vertretungsberechtigt. 3 | ternehmen ist vorgesehen, und zwar auch als persön-:' : Jich haftende Gesellschaf- : _terin. ; a) bündoplisast jechn. Freb-_; | : Die Firma ıst geändert. % L des Gesellschalts- ia) ; „und Spritzteile Gesell- F ' | vertrages ıst entsprechena geändert. ; schait mit beschränkter I i E. ; | | Bun —— [[—[[ — | | |D) Gesellschal- un | terbescehlus M BL.-0-? WR \ Gesellschafts- | vertrag Bl. ; ; Kaufmann 4 oo ‚Die Herren Erich Meyer und Wilhelm Brockfetd” i "Günter Fränkowski sind nicht mehr Ge i “in Bünde 17 ° Günter Frankowski in Bünde +7 ist zum Geschäfts- | E ‚führer bestellt. Er-ist alleinvertretungsberech- i tigt, solange kein weiterer Geschäftsführer be-: Zeit ist. H | LI LLLLLLLLLLLLLLLLLLLL LI LLLLLI LI LI L nn | 4 a) bündoplast Techn. Press- | a I | Durch Besc-hluß der Ges-ellschafterversammlung 2) 18. August | : und Spritzteile GmbH i 0 i ; vom 18. Juni 1976 ist der Gesellschaftsvertrag | 1976. | : geändert und neu gefaßt. Die Firma ist geändert, ZZ 5 b) Gesellschafts- | behör für die ndel mit Zu " | M vertrag- Be- \ sche Industrie aller Au ine = ! schluß Blatt en besondere aus Kunststo i \ und Metallen sowie verwandten i =ö- 19-29 d.A, und ergänzenden Produkten. ‚ Die Gesellsc-häft ist zu :; allen Handlungen berec-htigt, die Eunitbonbar oder mittel- ’ = | bar diesem’Zweck zu dienen: I i eeignet/sind; sie kann | i ’ ederlassungen im In= L _ .! gig viehren SOTy ichem oder ähnlichem Ger 8 —_- erwerben oder sich i | an :solc Be RS 102 Karteiblatt HRB . . 2... Fortsetzung Rückseite =

| Amtsgericht a) Firma b) Sitz c) Gegenstand des Unternehmens Vorstand Persönlich haftende Gesellschafter Geschäftsführer Abwickler Grund- oder Stammkapital DM Rückseite von Blatt............. H RB Rechtsverhältnisse (ku, a) Tag. der Eintragung und Unterschrift b) Bemerkungen persönlic ftender Gesellschaf#- ter an der Ko ditgeselkchaft unter der Firma bündoplast Techn. Press- und Spriteteitsn aut. & Co. Kommanditgesellscha n: Bünde 5 a) Bündoplast 'bopla Gehäuse ® “ N Durch Beschluß der Gesellschafterversammlung vom. : 15.1.1983 ist unter entsprechender Änderung und \ no a) 31. März 1983 Systeme GmbH " (1)- Zweck der Gesellschaft. ist die Entwicklung von Systemen in der Elektrotechnik, Neufassung des Gesellschaftsvertrages in der Über- ZZ schrift, ig $ 1 Abs.1 (Firma) und $ 2 Abs.1u.3 alı,_ die Entwicklung sowie die Her- stellung von und der Handel mit Gehäusen und Zubehör für die elektrotechnische Industrie aller Art, insbesondere aus Kunststoffen und Metallen, sowie verwandten und ergänzen- den Produkten. (2) Die Gesellschaft ist zu allen Handlungen berechtigt, die unmittelbar oder mittelbar diesem Zweck zu dienen geeig- net sind; sie kann Zweignieder- lassungen im In- und Ausland errichten sowie andere Unter- nehmen mit gleichem oder ähn- lichen Gegenstand erwerben oder sich an solchen beteiligen.: (3) Zu den Aufgaben der Gesell- schaft gehört auch die Beteili gung als persönlich haftender Gesellschafter an der Kömmandit- gesellschaft unt er Firma "Bündoplast a Gehäuse . Systeme & Co. Kommanditge- sellsefäft" mit dem Sitz in ünde/Westfalen. \ M. DuMont Schauberg, Köln, 196) . : (Gegenstand) die Firma und der Gegenstand des | b) Beschluß Bl. | : Unternehmens geändert. ’ 38-40 -ö-d.A, Gesellschafts- vertrag Bl. 41-51 -ö- d.A,

Tausender | Hunderter | Zehner a Tousender | Hunderter | Zehner Amtsgericht 13579 = R : 24680 Nr. Vorstand ' \ der Grund- persönlich haftende , Ein- . Gesellschafter lan: der Eint tra- Stammkapital Geschäftsführer Rechtsverhältnisse a) Tas der Fintragung gung Abwickler . b) Bemerkungen l 2 3 7 6 | 520.000,-- oo: N ‘Durch Beschluß vom 26.5.1983 ist das Stammkapi- | a) 6 „pktober 1963 | | 0 r :tal der Gesellschaft um 500.000,-- DM auf 2000, +- ns N | i 30 1 :DM erhöht. Der Gesellschaftsvertrag ist entspre-: b) Beschluß/Bl. 5 e ichend geändert und insgesamt neu gefaßt. Der Ge-: '-ö- 53 - 59 | | mn e ;genstand des Unternehmens ist teilweise geändert: d. A. | i f i N :und umfaßt nicht mehr die Beteiligung als per- | Gesellschafts- \ i 5 :sönlich haftender Gesellschafter an der "Bündo- ; vertrag Bl. Ei En i 2 u ;plast bopla Gehäuse Systeme GmbH & Co-Kommandit-: -ö- 60 - 73 | N. ; gesellschaft". aD A. | U____=-_---_-222-------- SEBEEEEEEEIEN, BEER RR nn | | | | : 7. M | , Horst Behrendt in Bünde ist der- \ a) 18. Juni 1984 2 ‚art Prokura erteilt, daß er ge- [ 2e | 'meinsam mit einem Geschäftsführer ul. _- | ‚yertretungsberechtigt ist. i ! m we WER MET mi mm CA SEE Ma Man Gum Gem dal Me AU Me ai ande WERE SEHR HE GE GES GEAR MA GEHE GA GERD GR AR: GE ME GER MEETS MAD ERS GE GERT OA: MEN MORE GER GENE GEHE GR GE nn mn} ı‘ } u | ‚Dieter Meyn in Bünde ist derart ; a)12.Sept. 1984 u Prokura erteilt, daß er gemein- 7 sam mit einem Geschäftsführer i [Pu fr. - \ ;vertretungsberechtist Ist, M | a wm mn ne ED HER GER CE CAD GE Gun En emammmamumanannnnnnnennnennnmennmememennnnnnne nn amp GIER quruy Gi GEHN GEN GERD SEED GEAR HERD auup mbH GUNe AUUE Game ame FED — 9. | | Die Prokura Dieter!Me mist ja) 21. Okt. 1986 | | . erloschen, N i BA, | | M a [Pf er | m GmbH | | e | ‚Die Gesellschafterversammlung vom 22. Sept. 1987 a) 3. Dez. 1987 j i ‚® bopla Gehäuse Systeme 5 \ hat die Firma geändert ($ 1 der Satzung). Die RB \ : Gesellschafterversammlung vom 16. Nov. 1987 hat $ 7 u i ii : der Satzung (Jahresabschluß und Gewinnverwendung) b) Beschlüsse | N mu gakertigt. gefaßt. i -ö- 87 - } N E ’ Satzung i \ I -ö- 109 - 121 a EEE EEEIHEEEEEHERE EEESEESEEREREGEEEDEBERIEEEEEELREGEeR - Zum. .annannnnnn. ED p yOr U 22 I 2 I I 2 2 02 20 » Ute Hi amp wu dia: an AN GR GR aD Gute CE HER a GE AR GER Bulr eie um .—_.- aEr ern ED air u En ED a En a EEE GE u GE Eu GE GE SED AD TED oT m Helmut Burzlaff in Bad Oeynhau-! a) eh. Feb. 1988 sen ist derart Prokura erteilt, [ Den_ .!daß er gemeinsam mit einem Ge- i Tschäftsführer vertretungsbe- i I Srechtigt Ist. 0 nenn mm mu mann --- 42-22 em Füsse T Die Gesellschafterversammlung vom 24. Januar 1990: a)17.09. 1990 \ 12 u } ihat die $$ 3 (Stammkapital) und 7 (Jahresab- [2 dd | ‚schluß und Ergebnisverwendung)der Satzung ae 4 2 | : Satzung Bl.ö - kamantnmnnn ann ann nn nen nn mananananan Buena onen sm 0 mm sanmnan non nn ; | | | | | | | RS 102 Karteiblatt HRB Fortsetzung Rückseite ; FR

[Amtsgericht —o ' | N ücksei | , Grund- ) Vorstand j ’ e Kma oder „Persönlich haftende Ä \ a) Tag der Eintragung Sitz NR esellschafter \ Prokura, n c) Gegenstand des Unternehmens Stammkapital \ Geschäftsführer \ i N und Unterschrift „ - . Abwickler | b) Bemerkungen \ \ 3. 4 I 075 — 5 DE A YN | Herbert rt Stumpe in Neil 9 ist _derart. 5 [9] BG Ber ' \ i .; Gesamtprokura erteilt,daß er die I f , 2 f. Febr. 993 \ : Gesellschaft gemeinsam’ mit ei \ v4 , \ ; ‘Geschäftsführer vertritt. / G AA UL i — 5 ; loschen. N 2 07 ylmbor 1333 | " NS = 0 , EEE SE Exportkaufmann Gi ” N i Herr’ Günter Frankowski ist nicht gmehr Geßschäftsführer. ) 08 OB 199° BE „Dieter Meyn in i 0 N Der Exportkaufmann Dieter Meyn in Hiddenhausen ist zum a Dh ’ : Hiddenhausen. - | ; Geschäftsführer bestellt. Er ist alleinvertretungsbe- IR i h : rechtigt und von dem Verbot des Selbstkontrahierens ge- : As mäß $ 181 BGB befreit. | N.) .— arme ee ErnerTereg | Zwischen der IFINA Beteiligungsgesellschaft mit\ beschränk- a) 31.01.4996 ° :ter HAFTUNG mit Sitz in Köln als herrschender und der :bopla Gehäuse Systeme GmbH in Bünde als beherrschter Ge- ‚sellschaft ist am 26.01.1996 ein Beherrschungsvertfag ab- » Unt: eschlossen worden. Die Gesellschafterversammlungen der trag, Bl. - N Beiden beteiligten Gesellschaften haben dem Beherrschungs-: 158 2 161 „vertrag am 26.01.1996 zugestimmt. gg E “ | Durch Beschluß der Gesellschafterversammlung vom 21. 08. 3)\2 6. SEP. 1996 : 1996 ist der Gesellschaftsvertrag in $ 1 Ziffer 3 (Ge-. Io M \ “ ; schäftsjahr) geändert. / a ’ Beschluß der Ge- h : sellschafterver- “| | spmmiung Bi. SAWAN | \ % E' ( I Gesellschafts- M | vertrag Bl. -ö- 100- 102 | Zwischen der IFINA Beteiligungsgesellschaft mit beschränk- a) Pr Dezember 1996 f ih “ter Haftung mit Sitz in Köln als herrschender und der - ; [; N. bopla Gehäuse Systeme GmbH in Bunde als beherrschter be- : f . i = Yo: . Zu} \ sellschaft ist am 18.12.1996 ein Ergebnisabführvertrag ab- b) Unternehmensvertrag | E \ | u: ol geschlossen worden. Die Gesellschafterversammlungen der : Bl. 204 - 243 ; } Ni i 2 beiden beteiligten Gesellschaften haben dem Ergebnis- —: / ( dh j \ i u abführungsvertrag : am 18.12.1996 zugestimmt. \ . = || IM) u un lan io | } ) N . ‚Zwischen der bopla ‚Gehäuse Systeme GmbH mit Sitz in Bünde 0) A JanuGin ar { AN: | \ Aerg und der IFINA Beteili-- : . Du | E Eu gungsgesellschaft mit beschränkter Haftung mit Sitz in hie \ \ I E: | zur i BE Ce: I „Köln (ergebnisempfan endes Unternehmen) ist am 19.12.1996 en U te h Ä ; | \ Er I ' "Bine Vertragsänderung zu dem Ergebnisabführungsvertrag vom : ) Unternehmensvertrag VER , | : \ j = i N 18.12.1996 vereinbart worden. Die Gesellschaf: erversammlun I Bl. -ö- 253 ya j N \ No: Jh „ger bopla Gehäuse $ steme GmbH hat_dieser ra N f \ M. DuMont Sch ) BE ' oo I) \ f | ten Bl ‘ __M. DuMont Schauberg, Köln, 196) N nn I \ _ Fortsetzung auf dem .W..ten Blatt ln un m nn nn nn a a nn Je SPEER) EEE en Bun a: Ps m ot an nn a nn mn _ —

u nn u Tausender Hunderter | Zehner n Tausender | Hunderter | Zehner Blatt Ki Amtsgericht Bünde 13579 24680 Ioion 3 una I Vorsane | | HRB A1A6 Nr. der |a) Firma oder Persönlich haftende . Ein- |b) Sitz Stammkapital Gesellschafter Prokura “ Rechtsverhältnisse a) Tag der Eintragung tra- |c) Gegenstand des Unternehmens DM Geschäftsführer . und Unterschrift gung Abwickler b) Bemerkungen 1 2 3 4. 5 6 7 20 5 Durch Beschluß der Gesellschafterversammlung vom a) 08.01.1998 09.12.1997 ist der Gesdlschaftsvertrag in $ 8 _ | (Verrechnungskonto der Gesellschafter) geändert. Auf | b) Gesellschaftsver- trag Bl. -ö- 263- 276 Beschiuß d. Gesell schafterversammlung Bl. -ö- 260-262 Pe EEE EEE Ann un am an nn bu nn nn m m m mt mn an mn mes m m mn me u m me me mn re m m m m m ee a a m a m a m am A ee m in Ma me m rn u m mn u Aue wur min men |, EEE Re NE EEE 21. Die Prokura Helmut A@1.Januvar Burzlaff ist erloschen. 1999 N | dinghausen ist deran > { ALLA | gemeinsam mit einem eschäftsführer vertritt. 22 Durch Beschluß der Gesellschafterversammlung vom w328-= a)31.Mai 23.03.1999 ist der Gesellschaftsvertrag in 8 5 1999 - (Geschäftsführung und Vertretung) geändert. oA IN ‚Ist nur ein Geschäftsführer bestellt, so wird die b)Gesellschaftsver- Gesellschaft durch diesen, sind mehrere Geschäfts- itrag Bl.-ö-284-301 führer bestellt, durch zwei Geschäftsführer ge- Beschluß d.Ge- meinschaftlich oder durch einen Geschäftsführer . ellschafterversam- mit einem Prokuristen vertreten. ung B1.-6-280-283 „mn mnnnenunmuannniminimiinnnnnnnecbamussm—mm—mue mau euemunueun menu ueanananmannnmaanumamiunenmannnnssemmmennmmeuunnmmumu—n Jeananannannnmennnnnn 23 Die Prokuristen Host |-Die-Prokuristen-Horst- Behrendt und a)24.Juni 1999 Behrendt und Lars Lars -Katzky sind-auch berechtigt, — Bi j - —die- \ . . . \ er berechtigt, die _ „ Na N | Gesellschaft gemeinsam „s | =-2------ 1-22 - - -- 22222-222224 -2------12222----------- 222-222 EEE ---12--------- RS 102 - Karteiblatt HRB - gen. 1.1989 - M. DuMont Schauberg, Köln .. Fortsetzung Rückseite

[AS) \ ‚Amtsgericht Bon 4 en | nn on Rückseite von Blat_> Nr. \ | u - Vorstand Bu HR B ANOo der |a) Firma |, Grund“ [Persönlich haftende! | | Ein- | b) Sitz Stam mkapital Gesellschafter . Prokura Rechtsverhältnisse “ a) Tag der Eintragung tra- |c) Gegenstand des Unternehmens DM Geschäftsführer oo und Unterschrift gung | Abwickler u b) Bemerkungen 1 2 3 4: . 5. 6. zu LP 24 Zwischen der. Bopla Gehäuse Systeme GmbH a) 20.0&zem- mit dem Sitz in Bünde (ergebnisabfuhrendes ber’ 2000 | u Oh ee "Unternehmen) und der IFINA Beteiligungs- u u BZ z I esdlschaft mit beschränkter Haftung mit p)Beschluss ! u u .- | | 2 ZZ Sitz in Köln (ergebnisempfangesndes Unter- und Unter- | on nn ‘ Inehmen) ist am 04.Dezember 2000 eine nehmensver- - ET nu Vertragsänderung zu dem Ergebnisabführungs- trag Bl.-ö- pP. | u vertrag vom 18.12.1996 vereinbart worden. 307-317 ya Die Gesellschafterversammlungen der ı. beiden beteiligten Gesellschaften haben die- ser Vertragsänderung am 04.Dezember 2000 | zugestimmt. 0 nu u 25 750.000,00 5 Eu u Buzon Beschluss der Gesellschafterversamn- d)öß.Fe Truar n / | Euro ung vom '21. 12.2000, ‚geändert durch weiteren| 200 Beschluss vom 02.02. 2001, ist die Umstellung j des Stammkapitals von '520. 000,00 DM auf Ei S ” Euro, die Herabsetzung des Stammkapitals 1.-6-331-347, zum Zwecke der Glättung von 265.871,78 Euro |378,381 um. 21,87 Euro auf 265.850,00 Euro und Gesell- zugleich. die Erhöhung des Stammkapitals um schaftsvertrag 484.150,00- Euro auf 750.000,00 Euro be- B1l.-6-349-356 schlossen worden. Der Gesellschaftsvertrag ist insgesamt neu gefasst. \- -o-bod4e- 4-24 0 2 ---- - -- - - Soon ndn | ------------475=----- =---3-----7------7-7---7-7--- --.---- ------------- ------- J---- - -- -- - mono 2 u I ] 0... —tBurch Beschluss der Gesellschafterversammlung vom a) 21. Dez. 2001 79 m b) Beschlüat . Gesellschefter- ‚versammlungen Bl. | -ö- 430-432 ° 17.12.2001 haben die Bopls Gehäuse Systeme GmbH (ergebnisabführendes Unternehmen) und die IFINA Be- teiligungsgesellschaft mit beschränkter Haftung (er- ... ... [gebnisempfangendes Unternehmen). den Ergebnisabführungs- vertrag vom 18.12.1996 durch ergänzende Vereinberun in & 5 Abs. 3 geändert. Dieser Änderung haben die Ge- . . | u. ana Terversenmungen der Vertragsparteien am Sgnnzence Ver- rungsverträg — | Bl. ö-430 a nn a nn an nn ad nn an an an an an nn a an na am an un an m a an am am an mu ann an ab an nn am an am aim an an di m an an a a aus ib a aD mn vn au mb an an an in an ib u a a a a a a a nn an me a an a am a a a ar a en a a an at en an an a a a an an a ae Die-Prokura_ Lars Katzk ‘ist erloschen. I Mike Schlüter, geb. am | : 17.04.1967, Paderborn | | Ä ur ”% IL ist derart Gesamtprokurk a - erteilt, dass er die Ger sellschaft gemeinsam mit einem Geschäftsführer vertritt. Die Prokurist 27 |... un och: . Februar 2002 Fortsetzung a auf dem ___ ten Blatt 7

"TTausender Hunderter!—Zehner iD ee T —Zehner gm ST . Br cc ce. Er . ausender | Hunderter Amtsgericht u unde 13579 24680 A N Nr. Grund- Vorstand HR B N h der ja) Firma Persönlich haftende Ein- | b) Sitz oder . Gesellschafter Prokura Rechtsverhältnisse i tra- |c) Gegenstand des Unternehmens Stammkapital Geschäftsführer ” Un Untersarant > gung Abwickler | b) Bemerkungen 1 2 3 4 5 6 7 28 Der Beherrschungsvertrag vom 26.01.1996 und der a) 23. Januar 2004 Ergebnisabführungsvertrag vom 18.12.1996, zuletzt . geändert am 17.12.2001, jeweils geschlossen mit_der Pr} m, _IFINA Beteiligungsgesellschaft mbH, ist mit Auf- b) AufhebungsWär- hebungsvereinbarung vom 15.12.2003 zum Ablauf des einbarung) Beschl ‚ss 31.12.2003 aufgehoben worden. Die Gesellschafter- | versammlungen der Vertragsparteien haben dem mit Gorvorsommlune Beschl 15.12. j . 2. eschluss vom 15.12.2003 zugestimmt Bl. ö 469-473 29 Wolfgang Koch, geb. am a) 3. Juni 2004 11.09.1951, Röding- hausen, ist derart . Gesamtprokura erteilt, (m, m ( dass er gemeinsam mit ] einem Geschäftsführer die Gesellschaft ver- tritt. Die Prokuristen Mike Schlüter und Wolfgang Koch sind auch berech- tigt, die Gesellschaft gemeinsam zu vertreten Die Prokura des Horst Behrend ist erloschen. ae a hehe ee En EEE ee RS 102 - Karteiblatt HRB - gen. 3.1999 - M. DuMont Schauberg, Köln Fortsetzung Rückseite _ REES RR HERE HEERES ER

Amtsgericht Rückseite von Blatt Nr. _ Vorstand der |a) Firma arund Persönlich haftende Ein- | b) Sitz Stammkapital Gesellschafter Rechtsverhältnisse tra- |c) Gegenstand des Unternehmens p Geschäftsführer gung Abwickler 1 2 3 4 Tun m nn ee er nn ee en nn a) TagderEintragung und Unterschrift Ib) Bemerkungen 7 Fortsetzung auf dem ten Blatt