Handelsregister · HRB 305
Chronologischer Auszug
Bonnfinanz Aktiengesellschaft für Vermögensberatung und Vermittlung · Amtsgericht Bonn
Entwicklung des Registerblatts
Eintragungen in zeitlicher Folge
Rot unterstrichene Angaben wurden im Register als nicht mehr gültig gekennzeichnet.
| Nummer der Eintragung | a) Firma b) Sitz, Niederlassung, inländische Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte Person, Zweigniederlassungen c) Gegenstand des Unternehmens | Grund- oder Stammkapital | a) Allgemeine Vertretungsregelung b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter, Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und besondere Vertretungsbefugnis | Prokura | a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag b) Sonstige Rechtsverhältnisse | a) Tag der Eintragung b) Bemerkungen |
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| 1 | a) Bonnfinanz Aktiengesellschaft für Vermögensberatung und Vermittlung b) Bonn c) Beratung, Vermittlung und Verwaltung in Vermögensanlagen, Finanzierungen und Versicherungen. Eine Rechtsberatung ist nicht Gegenstand des Unternehmens. Die Gesellschaft ist berechtigt, an anderen Orten des In- und Auslandes Zweigniederlassungen und Agenturen zu errichten sowie sich auch an anderen Gesellschaften, deren Betrieb mit dem Gegenstand des Unternehmens zusammenhängt, zu beteiligen | 601.088,00 EUR | a) Ist nur ein Vorstandsmitglied bestellt, so vertritt es die Gesellschaft allein. Sind mehrere Vorstandsmitglieder bestellt, so wird die Gesellschaft durch zwei Vorstandsmitglieder oder durch ein Vorstandsmitglied gemeinsam mit einem Prokuristen vertreten. b) Vorstand: Schutte, Reinhard, Dipl.-Ing., Hochscheid stellvertretende Vorstandsmitglied: Dr. Schmidt, Klaus-Dieter, Bonn, *XX.XX.XXXX | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen Fett, Heinz Peter, Swisttal, *XX.XX.XXXX Höfer, Leo, Bad Saulgau, *XX.XX.XXXX | a) Aktiengesellschaft Satzung vom 03.06.1926 zuletzt geändert am 04.05.2000 | a) 31.07.2002 Weber b) Satzung Blatt 274-283 Sonderband Dieses Blatt ist zur Fortführung auf EDV umgeschrieben worden und dabei an die Stelle des bisherigen Registerblattes getreten. Freigegeben am 31.07.2002. |
| 2 | b) Nicht mehr stellvertretende Vorstandsmitglied: Dr. Schmidt, Klaus-Dieter, Bonn, *XX.XX.XXXX Neu im Vorstand: Schmid, Michael, Bad Neuenahr-Ahrweiler, *XX.XX.XXXX | a) 25.02.2003 Beckers | ||||
| 3 | a) Die Hauptversammlung vom 27.02.2004 hat die Änderung der Satzung in § 10 (Zusammensetzung und Wahlzeit des Aufsichtsrats) beschlossen. | a) 07.06.2004 Midderhoff b) Beschluss Blatt 390 - 397 Sonderband Satzung Blatt 399 - 408 Sonderband | ||||
| 4 | b) Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 03.08.2004 sowie der Zustimmungsbeschlüsse ihrer Gesellschafterversammlung vom 03.08.2004 und der Gesellschafterversammlung des übertragenden Rechtsträgers vom 03.08.2004 mit der Finanzmarkt Gesellschaft für Vertrieb und Marketingservice mbH FVM mit Sitz in München (Amtsgericht München HRB 83008) verschmolzen. | a) 02.11.2004 Wippenhohn b) Beschluss Blatt 435 - 436 Sonderband Verschmelzungsvertrag: Blatt 428 - 431 Sonderband | ||||
| 5 | b) Vorstand: Schmid, Hans-Peter, Altdorf, *XX.XX.XXXX | a) 05.08.2005 Pache | ||||
| 6 | b) Nicht mehr im Vorstand: Schmid, Hans-Peter, Altdorf, *XX.XX.XXXX | a) 07.12.2005 Kaiser | ||||
| 7 | b) Nicht mehr Vorstand: Schutte, Reinhard, Dipl.-Ing., Hochscheid Vorstand: Rentmeister, Michael, Hameln, *XX.XX.XXXX | a) 19.04.2006 Pache | ||||
| 8 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Dr. Hoffmans, Helmut, Köln, *XX.XX.XXXX Thiemann, Christoph, Ochtrup, *XX.XX.XXXX | a) 11.10.2006 Bäcker | ||||
| 9 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Dr. Niemann, Rolf G., Bad Homburg, *XX.XX.XXXX Leckner-Grevel, Ulrich, Hürth, *XX.XX.XXXX | a) Die Hauptversammlung vom 16.05.2007 hat die Änderung der Satzung in § 4 (Bekanntmachungen), § 5 Abs. 2 (Grundkapital), § 10 (Zusammensetzung und Wahlzeit), § 13 Abs. 1 (Zustimmungsbedürftige Vorstandsgeschäfte), § 18 Abs. 2 (Stimmrecht der Aktien) und § 21 (Gewinnverteilung) beschlossen. | a) 04.06.2007 Linnert | |||
| 10 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Blau, Andreas, Pulheim, *XX.XX.XXXX Kopp, Michael, Wachtberg, *XX.XX.XXXX | a) 12.02.2008 Bonaventura | ||||
| 11 | b) Nicht mehr Vorstand: Schmid, Michael, Bad Neuenahr-Ahrweiler, *XX.XX.XXXX | a) 01.10.2008 Bonaventura | ||||
| 12 | b) Vorstand: Wiendl, Winfried, Theres, *XX.XX.XXXX | a) 05.11.2008 Schneider | ||||
| 13 | b) Geschäftsanschrift: Godesberger Allee 105-107, 53175 Bonn | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Hücker, Thomas, Köln, *XX.XX.XXXX | a) 27.05.2009 Bonaventura | |||
| 14 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Jakob, Ina, Königswinter, *XX.XX.XXXX | a) 14.08.2009 Bonaventura | ||||
| 15 | Prokura erloschen: Höfer, Leo, Bad Saulgau, *XX.XX.XXXX | a) 14.10.2009 Bonaventura | ||||
| 16 | b) Nicht mehr Vorstand: Wiendl, Winfried, Theres, *XX.XX.XXXX Bestellt zum Vorstand: Blau, Andreas, Niederkassel, *XX.XX.XXXX Bestellt zum Vorstand: Hücker, Thomas, Köln, *XX.XX.XXXX | Prokura erloschen: Hücker, Thomas, Köln, *XX.XX.XXXX Prokura erloschen: Blau, Andreas, Pulheim, *XX.XX.XXXX | a) 24.03.2010 Bonaventura | |||
| 17 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Härtwig, Birgit, Bornheim, *XX.XX.XXXX Lübbers, Karl, Bonn, *XX.XX.XXXX | a) 21.07.2010 Bonaventura | ||||
| 18 | b) Änderung zur Geschäftsanschrift: Rabinstraße 8, 53111 Bonn | a) 23.11.2010 Ronig | ||||
| 19 | b) Nicht mehr Vorstand: Rentmeister, Michael, Hameln, *XX.XX.XXXX | a) 18.01.2012 Mauel | ||||
| 20 | b) Bestellt zum Vorstand: Dr. Mitzlaff, Ulrich, Braunschweig, *XX.XX.XXXX | a) 18.05.2012 Mauel | ||||
| 21 | b) Nicht mehr Vorstand: Dr. Mitzlaff, Ulrich, Braunschweig, *XX.XX.XXXX Vorstand: Lütkehaus, Martin, Wachtberg, *XX.XX.XXXX | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Muschiol, Marco, Bonn, *XX.XX.XXXX | a) 21.03.2013 Ludwig | |||
| 22 | b) Nicht mehr Vorstand: Hücker, Thomas, Köln, *XX.XX.XXXX | a) 15.05.2013 Mauel | ||||
| 23 | Prokura erloschen: Dr. Niemann, Rolf G., Bad Homburg, *XX.XX.XXXX Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Brexendorf, Volker, Meckenheim, *XX.XX.XXXX Libor, Alexander, Asperg, *XX.XX.XXXX | a) 13.12.2013 Mauel | ||||
| 24 | Prokura erloschen: Thiemann, Christoph, Ochtrup, *XX.XX.XXXX Prokura erloschen: Härtwig, Birgit, Bornheim, *XX.XX.XXXX | a) 03.07.2014 Mauel | ||||
| 25 | b) Nicht mehr Vorstand: Blau, Andreas, Niederkassel, *XX.XX.XXXX Bestellt zum Vorstand: Heinen, Bert, Wien / Österreich, *XX.XX.XXXX Bestellt zum Vorstand: Muschiol, Marco, Bonn, *XX.XX.XXXX | Prokura erloschen: Muschiol, Marco, Bonn, *XX.XX.XXXX | a) 04.12.2014 Mauel | |||
| 26 | b) Nach Berichtigung des Geburtsdatums nunmehr Vorstand: Heinen, Bert, Wien / Österreich, *XX.XX.XXXX | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Thibol, Bernhard, Düsseldorf, *XX.XX.XXXX | a) 18.12.2014 Mauel | |||
| 27 | Prokura erloschen: Thibol, Bernhard, Düsseldorf, *XX.XX.XXXX | a) 19.12.2014 Mauel | ||||
| 28 | b) Bestellt zum Vorstand: Boslak, Niklas, Bonn, *XX.XX.XXXX | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Thibol, Bernhard, Düsseldorf, *XX.XX.XXXX | a) 06.01.2015 Mauel b) Gesamtprokura von Amts wegen erneut eingetragen | |||
| 29 | b) Nicht mehr Vorstand: Boslak, Niklas, Bonn, *XX.XX.XXXX | Prokura erloschen: Dr. Hoffmans, Helmut, Köln, *XX.XX.XXXX Prokura erloschen: Leckner-Grevel, Ulrich, Hürth, *XX.XX.XXXX Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: van Dawen, Joachim, Remagen, *XX.XX.XXXX | a) 28.07.2015 Mauel | |||
| 30 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Baumgärtner, Karin, Frankfurt am Main, *XX.XX.XXXX | a) 03.05.2017 Mauel | ||||
| 31 | 3.891.456,49 EUR | a) Die Hauptversammlung vom 22.08.2017 hat die Erhöhung des Grundkapitals von 601.088,00 EUR um 3.290.368,49 EUR auf 3.891.456,49 EUR aus Gesellschaftsmitteln und die entsprechende Änderung der Satzung in § 5 (Grundkapital) Abs. 1 beschlossen. | a) 12.09.2017 Schütte-Müller | |||
| 32 | 601.088,00 EUR | a) Die Hauptversammlung vom 22.08.2017 hat die Herabsetzung des Grundkapitals um 3.290.368,49 EUR auf 601.088,00 EUR und die entsprechende Änderung der Satzung in § 5 (Grundkapital) Abs.1 beschlossen. | a) 13.09.2017 Schütte-Müller | |||
| 33 | b) Nicht mehr Vorstand: Heinen, Bert, Wien / Österreich, *XX.XX.XXXX Bestellt zum Vorstand: Hermanni, Gordon, Wildeshausen, *XX.XX.XXXX | Prokura erloschen: van Dawen, Joachim, Remagen, *XX.XX.XXXX Prokura erloschen: Kopp, Michael, Wachtberg, *XX.XX.XXXX | a) 14.03.2018 Mauel | |||
| 34 | Prokura erloschen: Baumgärtner, Karin, Frankfurt am Main, *XX.XX.XXXX Prokura erloschen: Thibol, Bernhard, Düsseldorf, *XX.XX.XXXX Prokura erloschen: Libor, Alexander, Asperg, *XX.XX.XXXX Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Casper, Marion, Niedererbach, *XX.XX.XXXX Dech, Ulrich, Bonn, *XX.XX.XXXX Kopp, Michael, Wachtberg, *XX.XX.XXXX Schöpe, Uwe, Alfter, *XX.XX.XXXX | a) 23.11.2018 Mauel | ||||
| 35 | b) Nicht mehr Vorstand: Muschiol, Marco, Bonn, *XX.XX.XXXX Nicht mehr Vorstand: Hermanni, Gordon, Wildeshausen, *XX.XX.XXXX Bestellt zum Vorstand: Mertes, Stefan, Bad Kreuznach, *XX.XX.XXXX | Prokura erloschen: Fett, Heinz Peter, Swisttal, *XX.XX.XXXX Prokura erloschen: Brexendorf, Volker, Meckenheim, *XX.XX.XXXX Prokura erloschen: Dech, Ulrich, Bonn, *XX.XX.XXXX Prokura erloschen: Schöpe, Uwe, Alfter, *XX.XX.XXXX Prokura erloschen: Casper, Marion, Niedererbach, *XX.XX.XXXX | a) 08.05.2019 Mauel | |||
| 36 | c) die Beratung, Vermittlung und Verwaltung von Vermögensanlagen, Finanzierungen und Versicherungen. Eine Rechtsberatung ist nicht Gegenstand des Unternehmens. | a) Besteht der Vorstand aus mehreren Personen, so wird die Gesellschaft durch zwei Vorstandsmitglieder oder durch ein Vorstandsmitglied gemeinsam mit einem Prokuristen gesetzlich vertreten. Ist nur ein Vorstandsmitglied bestellt oder hat der Aufsichtsrat ein Vorstandsmitglied zur Alleinvertretung ermächtigt, so vertritt es die Gesellschaft allein. | a) Die Hauptversammlung vom 24.04.2019 hat die Änderung der Satzung in § 2 (Gegenstand des Unternehmens) mit ihr die Änderung des Unternehmensgegenstandes sowie eine Änderung in § 8 (Vertretung) beschlossen. Die Satzung wurde ingesamt neu gefasst. | a) 27.05.2019 Klüsener | ||
| 37 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Kiesewetter, Karen, Sankt Augustin, *XX.XX.XXXX | a) 10.09.2019 Mauel | ||||
| 38 | b) Vorstand: Benz, Dirk, Köln, *XX.XX.XXXX | a) 14.10.2019 Mauel | ||||
| 39 | b) Änderung zur Geschäftsanschrift: Godesberger Allee 171, 53175 Bonn | a) 23.12.2019 Wächter | ||||
| 40 | b) Mit der Allfinanz Holding GmbH mit Sitz in Frankfurt am Main (Amtsgericht Frankfurt am Main, HRB 114290) als herrschendem Unternehmen ist am 18./19.12.2019 ein Gewinnabführungsvertrag geschlossen. Ihm hat die Hauptversammlung vom 20.12.2019 zugestimmt. | a) 27.01.2020 Klüsener | ||||
| 41 | b) Nicht mehr Vorstand: Lütkehaus, Martin, Wachtberg, *XX.XX.XXXX | a) 02.07.2020 Mauel | ||||
| 42 | b) Änderung zur Geschäftsanschrift: Soenneckenstraße 10-12, 53119 Bonn | a) 09.07.2020 Wächter b) Nachtrag zur lfd. Nr. 41 | ||||
| 43 | Prokura erloschen: Jakob, Ina, Königswinter, *XX.XX.XXXX | a) 13.08.2020 Mauel | ||||
| 44 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Reichard, Juliane, Rheinbach, *XX.XX.XXXX | a) 10.11.2020 Mauel | ||||
| 45 | b) Bestellt zum Vorstand: Bucher, Eugen, Bammental, *XX.XX.XXXX | a) 16.06.2021 Halbach | ||||
| 46 | b) Nicht mehr Vorstand: Benz, Dirk, Köln, *XX.XX.XXXX Als bisher nicht eingetragen und nunmehr ausgeschieden: Vorstand: Gilles, Claus, Grünwald, *XX.XX.XXXX | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Dr. Sczech, Mathias, Flossenbürg, *XX.XX.XXXX | a) 07.10.2021 Mauel | |||
| 47 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Heykamp, Sebastian, Bonn, *XX.XX.XXXX Winterhoff, Max, Köln, *XX.XX.XXXX | a) 13.01.2022 Mauel | ||||
| 48 | b) Die Gesellschaft ist nach Maßgabe des Beschlusses der Hauptversammlung vom 30.11.2021 im Wege des Formwechsels in die Bonnfinanz GmbH mit Sitz in Bonn (Amtsgericht Bonn HRB 26922) umgewandelt. | a) 07.02.2022 Schütte-Müller |
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