Handelsregister · HRB 8906
Chronologischer Auszug
Bonava Deutschland GmbH · Amtsgericht Frankfurt/Oder
Entwicklung des Registerblatts
Eintragungen in zeitlicher Folge
Rot unterstrichene Angaben wurden im Register als nicht mehr gültig gekennzeichnet.
| Nummer der Eintragung | a) Firma b) Sitz, Niederlassung, inländische Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte Person, Zweigniederlassungen c) Gegenstand des Unternehmens | Grund- oder Stammkapital | a) Allgemeine Vertretungsregelung b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter, Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und besondere Vertretungsbefugnis | Prokura | a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag b) Sonstige Rechtsverhältnisse | a) Tag der Eintragung b) Bemerkungen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | a) NCC Immobilien GmbH b) Fürstenwalde/Spree c) Die Akquisition von Aufträgen im Baubereich und Projektentwicklung für den NCC-Konzern und seine Beteiligungsgesellschaften; das Bauträgergeschäft; die Verwaltung von Immobilien. | 1.000.000,00 DM | a) Ist ein Geschäftsführer bestellt, so vertritt er die Gesellschaft allein. Sind mehrere Geschäftsführer bestellt, wird die Gesellschaft gemeinschaftlich durch zwei Geschäftsführer oder durch einen Geschäftsführer mit einem Prokuristen vertreten. Einzelvertretungsbefugnis kann erteilt werden. b) Geschäftsführer: 1. Boback, Nils-Olov, *XX.XX.XXXX, Berlin mit der Befugnis die Gesellschaft allein zu vertreten mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit sich selbst oder als Vertreter Dritter abzuschließen Geschäftsführer: 2. Bauer, Klaus, *XX.XX.XXXX, Fürstenwalde/Spree mit der Befugnis die Gesellschaft allein zu vertreten mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit sich selbst oder als Vertreter Dritter abzuschließen | 1. Lundström, Ingvar Nils Bernhard, *XX.XX.XXXX, Mahlow Prokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem weiteren Prokuristen mit der Befugnis zur Veräußerung und Belastung von Grundstücken 2. Fohrenkamm, Andreas, *XX.XX.XXXX, Fürstenwalde/Spree Prokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem weiteren Prokuristen mit der Befugnis zur Veräußerung und Belastung von Grundstücken 3. Basner, Hans-Jürgen, *XX.XX.XXXX, Fürstenwalde/Spree Prokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem weiteren Prokuristen mit der Befugnis zur Veräußerung und Belastung von Grundstücken 4. Reuter, Hans, *XX.XX.XXXX, Fürstenwalde/Spree Prokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem weiteren Prokuristen mit der Befugnis zur Veräußerung und Belastung von Grundstücken 5. Liñares, Alfonso Lado, *XX.XX.XXXX, Berlin Prokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem weiteren Prokuristen mit der Befugnis zur Veräußerung und Belastung von Grundstücken | a) Gesellschaft mit beschränkter Haftung Gesellschaftsvertrag vom 08.06.1966 zuletzt geändert am 20.11.2001. Durch Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 20.11.2001 ist der Sitz der Gesellschaft von Berlin (Amtsgericht Charlottenburg, HRB 59164 B) nach Fürstenwalde/Spree verlegt und der Gesellschaftsvertrag geändert in § 1 Abs. 2 (Sitz). b) Folgende Gesellschaften sind bisher auf die Gesellschaft verschmolzen: GEH Grundstücksentwicklungsgesellschaft Hauffstraße GmbH Fürstenwalde, Fürstenwalde/Spree (Amtsgericht Frankfurt (Oder), HRB 3252 FF ); GEV Grundstücksentwicklungsgesellschaft Vehlefanz GmbH, Fürstenwalde/Spree (Amtsgericht Frankfurt (Oder), HRB 8994 FF ); PVS Projektgesellschaft Vehlefanz Schäferweg GmbH, Fürstenwalde/Spree (Amtsgericht Frankfurt (Oder), HRB 8991 FF ). Es besteht ein Beherrschungsund Gewinnabführungsvertrag vom 18.12.2001 mit der NCC GmbH & Co. Deutsche Holding KG, Fürstenwalde/Spree (Amtsgericht Frankfurt (Oder), HRA 1435 FF), dem die Gesellschafterversammlung durch Beschluss vom selben Tag zugestimmt hat. Der mit der NCC GmbH & Co. Deutsche Holding KG, Fürstenwalde/Spree (Amtsgericht Frankfurt (Oder), HRA 1435 FF) bestehende Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag vom 18.12.2001 ist durch Vereinbarung vom 20.12.2002 geändert worden. Die Gesellschafterversammlung hat der Änderung durch Beschluss vom selben Tag zugestimmt. | a) 02.12.2005 Brüske b) Gesellschaftsvertrag Bl. 154 ff SB, Tag der ersten Eintragung 19.09.1966 Dieses Blatt ist zur Fortführung auf EDV umgeschrieben, im Wege der Umschreibung von Amts wegen berichtigt worden und dabei an die Stelle des bisherigen Registerblattes getreten. |
| 2 | 513.000,00 EUR | a) Durch Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 10.04.2006 ist das Stammkapital der Gesellschaft auf EURO umgestellt und um insgesamt 1.708,12 EUR auf 513.000,00 EUR erhöht sowie der Gesellschaftsvertrag geändert in § 4(Stammkapital). | a) 24.04.2006 Unger b) Beschluss Bl.228 SdB | |||
| 3 | a) NCC Deutschland GmbH c) das Bauträgergeschäft sowie die Projektentwicklung, Planung und schlüsselfertige Realisierung von Hoch- und Tiefbauten sowie deren Rekonstruktion und Sanierung; die Verwaltung von Immobilien | 780.000,00 EUR | a) Durch Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 02.05.2006 ist das Stammkapital der Gesellschaft zum Zwecke der Verschmelzung mit der NCC Deutsche Bau Gmb- H,Fürstenwalde/Spree (Amtsgericht Frankfurt(Oder), HRB 387 FF) und der NCC Gmb- H,Fürstenwalde/Spree (Amtsgericht Frankfurt(Oder), HRB 7808 FF)um 265.500,00 EUR auf 778.500,00 EUR erhöht sowie der Gesellschaftsvertrag geändert in § 4(Stammkapital). Durch weiteren Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 02.05.2006 ist das Stammkapital der Gesellschaft um weitere 1.500,00 EUR auf 780.000,00 EUR erhöht und der Gesellschaftsvertrag neu gefaßt , insbesondere in § 1 Abs.1(Firma), § 2(Gegenstand) und § 4(Stammkapital). b) Auf Grund des Verschmelzungsvertrages vom 02.05.2006 und der Zustimmungsbeschlüsse vom selben Tage sind die NCC Deutsche Bau GmbH,Fürstenwalde/Spree (Amtsgericht Frankfurt(Oder) , HRB 387 FF) und die NCC GmbH,Fürstenwalde/Spree (Amtsgericht Frankfurt(Oder) ,HRB 7808 FF) durch Übertragung ihres Vermögens unter Auflösung ohne Abwicklung als Ganzes auf die Gesellschaft verschmolzen. | a) 04.05.2006 Unger b) Gesellschaftsvertrag Bl.313 SdB Beschluss Bl.308 SdB Verschmelzungsvertrag Bl.257 ,285 SdB Zustimmungsbeschlüsse Bl.260, 287 SdB | ||
| 4 | Die Eintragung laufende Nummer 1, betreffend den Prokuristen Liñares, Alfonso Lado ist von Amts wegen berichtigt und wird wie folgt berichtigt eingetragen: Änderung zu Nr. 5 Lado Liñares, Alfonso, *XX.XX.XXXX, Berlin Prokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem weiteren Prokuristen mit der Befugnis zur Veräußerung und Belastung von Grundstücken | a) 07.06.2006 Haase | ||||
| 5 | b) Änderung zu Nr. 1 Geschäftsführer: Boback, Nils-Olov, *XX.XX.XXXX, Bad-Saarow mit der Befugnis die Gesellschaft allein zu vertreten mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit sich selbst oder als Vertreter Dritter abzuschließen | 6. Helterhoff, Sabine, *XX.XX.XXXX, Blankenfelde Prokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem weiteren Prokuristen mit der Befugnis zur Veräußerung und Belastung von Grundstücken 7. Klinger, Gerd, *XX.XX.XXXX, Diensdorf-Radlow OT Diensdorf Prokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem weiteren Prokuristen mit der Befugnis zur Veräußerung und Belastung von Grundstücken | a) 08.08.2006 Weichert b) Anmeldung Bl.332 f. Sdb. | |||
| 6 | b) Der mit der NCC GmbH & Co. Deutsche Holding KG, Fürstenwalde /Spree bestehende Beherrschungs-und Gewinnabführungsvertrag vom 18.12.2001 ist aufgrund der Verschmelzung der NCC GmbH & Co.Deutsche Holding KG, Fürstenwalde /Spree mit der NCC GmbH, Fürstenwalde/ Spree(Amtsgericht Frankfurt(Oder ,HRB 7808)und der Verschmelzung der NCC GmbH, Fürstenwalde/Spree mit der NCC Deutschland GmbH, Fürstenwalde/Spree zum 04.05.2006 beendet. | a) 25.10.2006 Wagenschütz b) Bl.334 SdB | ||||
| 7 | b) Nicht mehr Geschäftsführer: 2. Bauer, Klaus | a) 27.03.2007 Lemke | ||||
| 8 | b) Geschäftsführer: 3. Fohrenkamm, Andreas, *XX.XX.XXXX, Fürstenwalde/Spree mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit sich selbst oder als Vertreter Dritter abzuschließen | Nicht mehr Prokurist: 2. Fohrenkamm, Andreas | a) 19.09.2008 Lemke | |||
| 9 | Nicht mehr Prokurist: 4. Reuter, Hans Nicht mehr Prokurist: 5. Lado Liñares, Alfonso Nicht mehr Prokurist: 7. Klinger, Gerd | a) 21.10.2008 Haase | ||||
| 10 | b) Geschäftsanschrift: Am Bahnhof 1, 15517 Fürstenwalde/Spree | 8. Alisch, Kathrin, *XX.XX.XXXX, Langewahl Prokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem weiteren Prokuristen 9. Bjurling, Tobias, *XX.XX.XXXX, Berlin Prokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem weiteren Prokuristen | a) 23.03.2009 Haase | |||
| 11 | Nicht mehr Prokurist: 1. Lundström, Ingvar Nils Bernhard | a) 06.09.2011 Lemke | ||||
| 12 | 10. Schulze, Olaf, *XX.XX.XXXX, Berlin Prokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem weiteren Prokuristen | a) 11.01.2012 Lemke | ||||
| 13 | b) Geschäftsanschrift: Am Nordstern 1, 15517 Fürstenwalde/Spree | a) 20.01.2012 Muhlack- Wagenschütz | ||||
| 14 | Nicht mehr Prokurist: 9. Bjurling, Tobias | a) 31.01.2012 Lemke | ||||
| 15 | Nicht mehr Prokurist: 3. Basner, Hans-Jürgen | a) 13.06.2012 Rischkowski | ||||
| 16 | a) Durch Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 16.12.2015 ist der Gesellschaftsvertrag geändert in § 10 Ziffer 10.1 (Übertragung und Einziehung von Geschäftsanteilen). | a) 13.01.2016 Saße | ||||
| 17 | a) Bonava Deutschland GmbH | a) Durch Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 17.05.2016 ist der Gesellschaftsvertrag geändert in § 1 Ziffer 1.1 (Firma). | a) 23.05.2016 Welzenbacher | |||
| 18 | b) Es besteht ein Gewinnabführungsvertrag mit der NCC Property Development B.V. mit Sitz in Amsterdam, eingetragen im niederländischen Handeslregister unter Nr. 33213877, Geschäftsanschrift Am Nordstern 1, 15517 Fürstenwalde/Spree, dem die Gesellschafterversammlung durch Beschluss vom 29.06.2016 zugestimmt hat. | a) 06.07.2016 Saße | ||||
| 19 | b) Der mit der NCC Property Development B.V. bestehende Gewinnabführungsvertrag vom 29.03.2016 ist auf Grund erfolgter formwechselnder Umwandlung der NCC Property Development B.V. in die Bonava Holding GmbH wie folgt geändert: Es besteht ein Gewinnabführungsvertrag vom 29.03.2016 mit der Bonava Holding GmbH (entstanden durch formwechselnde Umwandlung der NCC Property Development B.V. auf Grund des Umwandlungsbeschlusses vom 09.08.2016) mit Sitz in Fürstenwalde/Spree (Amtsgericht Frankfurt (Oder), HRB 16008 FF), dem die Gesellschafterversammlung durch Beschluss vom 29.06.2016 zugestimmt hat. | a) 07.08.2017 Saße | ||||
| 20 | Nicht mehr Prokurist: 10. Schulze, Olaf 11. Boden, Grit, *XX.XX.XXXX, Langewahl Prokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem weiteren Prokuristen | a) 23.04.2018 Lingk | ||||
| 21 | b) Nicht mehr Geschäftsführer: 1. Boback, Nils-Olov Geschäftsführer: 4. Helterhoff, Sabine, *XX.XX.XXXX, Königs Wusterhause OT Kablow mit der Befugnis die Gesellschaft allein zu vertreten mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit sich selbst oder als Vertreter Dritter abzuschließen | Nicht mehr Prokurist: 6. Helterhoff, Sabine 12. Saemann, Stefan, *XX.XX.XXXX, Frankfurt (Oder) Prokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem weiteren Prokuristen | a) 10.01.2019 Haase | |||
| 22 | 13. Kallies, Rico, *XX.XX.XXXX, Fürstenwalde/Spree Prokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem weiteren Prokuristen 14. Schmidt, Anke, *XX.XX.XXXX, Berlin Prokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem weiteren Prokuristen | a) 14.05.2019 Haase | ||||
| 23 | Nicht mehr Prokurist: 8. Alisch, Kathrin | a) 14.05.2020 Haase | ||||
| 24 | b) Nicht mehr Geschäftsführer: 3. Fohrenkamm, Andreas | a) 11.12.2023 Haase | ||||
| 25 | Nicht mehr Prokurist: 11. Boden, Grit 15. Kaminski, Sven, *XX.XX.XXXX, Rauen Prokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem weiteren Prokuristen 16. Scheuermann, Tania, *XX.XX.XXXX, Potsdam Prokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem weiteren Prokuristen | a) 28.02.2024 Brose | ||||
| 26 | 17. Neumann, Sara, *XX.XX.XXXX, Fürstenwalde/Spree Prokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem weiteren Prokuristen | a) 06.09.2024 Haase | ||||
| 27 | Nicht mehr Prokurist: 15. Kaminski, Sven | a) 20.12.2024 Haase | ||||
| 28 | b) Nicht mehr Geschäftsführer: 4. Helterhoff, Sabine Geschäftsführer: 5. Kallies, Rico, *XX.XX.XXXX, Fürstenwalde/Spree mit der Befugnis die Gesellschaft allein zu vertreten mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit sich selbst oder als Vertreter Dritter abzuschließen | Nicht mehr Prokurist: 13. Kallies, Rico | a) 04.09.2025 Haase | |||
| 29 | 18. Lieske, Lars, *XX.XX.XXXX, Bernau bei Berlin Einzelprokura mit der Befugnis Rechtsgeschäfte als Vertreter Dritter abzuschließen 19. Sellschopf, Carsten, *XX.XX.XXXX, Berlin Einzelprokura mit der Befugnis Rechtsgeschäfte als Vertreter Dritter abzuschließen Änderung zu Nr. 12: Saemann, Stefan Prokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem weiteren Prokuristen mit der Befugnis Rechtsgeschäfte als Vertreter Dritter abzuschließen Änderung zu Nr. 14: Schmidt, Anke Prokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem weiteren Prokuristen mit der Befugnis Rechtsgeschäfte als Vertreter Dritter abzuschließen Änderung zu Nr. 16: Scheuermann, Tania Prokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem weiteren Prokuristen mit der Befugnis Rechtsgeschäfte als Vertreter Dritter abzuschließen Änderung zu Nr. 17: Neumann, Sara Prokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem weiteren Prokuristen mit der Befugnis Rechtsgeschäfte als Vertreter Dritter abzuschließen | a) 16.04.2026 Haase | ||||
| 30 | Änderung zu Nr. 18: Lieske, Lars Prokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem weiteren Prokuristen mit der Befugnis Rechtsgeschäfte als Vertreter Dritter abzuschließen Änderung zu Nr. 19: Sellschopf, Carsten Prokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem weiteren Prokuristen mit der Befugnis Rechtsgeschäfte als Vertreter Dritter abzuschließen | a) 23.04.2026 Schaack |
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