Historischer Auszug

Zehner 24680 Tausender | Hunderter Amtsgericht Kerpen Nr. Vorstand der a) Firma Grund- Persönlich haftende kura Ein- b) Sitz . . Gesellschafter Prokura Fi Ei tra- .c) Gegenstand des Unternehmens Stammkapital Geschäftsführer Rechtsverhältnisse a) ag ger Fintragung gung Abwickler b) Bemerkungen 7 3 1 a)Boll & Kirch Filterbau 5.000.000, --DM Gesamtprokuristen: Gesellschaft mit beschränkter Haftung. Der Ge- a) Eingetragen an: :Gesellschaft mit beschränkter Heinz Ewald Lux,ia.) Hans-Ludwig Schwarz, Köln :sellschaftsvertrag ist am 19. Dezember 1950 ı 02 Oktober 1979 ‚Haftung 0 Diplom-Kaufmann,b.) Herbert Steingröver, Köln festgestellt. Änderungen erfolgten am 10.5.1955; f 15014 Kerven-Sind . 7026 Brauweiler ! 08.12.1961; 10.07.1962; 04.12.1964; 22.06. 1965;; | = . 20.Juli 1970; 12.05.1975; 30.06.1976; c)Gegenstand des Unternehmens ist : Durch Gesellschafterbeschluß vom 8, "August 1979 ‚die Herstellung von Filtern, :wurde $ 1 des Gesellschaftsvertrages neu gefaßt „ubaraten UNG ascninen AL_er ;und der Firmensitz von Köln nach 5014 Kerpen- eriums yon sen une se zeh. Die Gesellschaft hat einen oder mehrere Ge- a so Tschett Derecniet :schäftsführer. Beim Vorhandensein nur eines Ge- ‚IEr die vese_ScHaLL DErsoeNLiEe, : schäftsführers vertritt dieser die Gesellschaft sich an gleichen oder ähnlichen m Sn DZ U i allein. Sind mehrere Geschäftsführer vorhanden, ‚Unternehmen zu beteiligen, solche ä Gesellschaft entwed durch G „ZU erwerben, deren Vertretung: zu aaker ee emeinsa de “ Sch uro auei e- none Zwei nieder- : schäftsführer gemeinsam oder durch einen Ge- i : schäftsführer gemeinsam mit einem Prokuristen 1assungen zu errichten, | vertreten. Herr Lux als Geschäftsführer ist von dem Be- | schränkungen des $ 181 BGB befreit. ; Bekanntmachungen der Gesellschaft erfolgen. nur f im Bundesanzeiger. I, ! ji ‘f Hei ustäAss. b) Gesellschaftsver- trag lagert Blatt 192-202, . Bisher eingetragen: Amtsg ericht Köln — HR B 156 - \ 2 ‚12.009.009, DM M g,der Gesellschafterversammlung vom 23. Juni a) Eingetragen am 1 wurde die Stammkapitalerhöhung von I: '5.000.000,00 DM um 7.000. 000,00 DM auf jetzt. i 19 7 12.000.000,00 DM und die Änderng des $hdesı % 4 Gesellschaftsvertrages beschlossen, / GIG -/Kuhfuhs N, Justizass. { vo) Eintragungsver- [ fügung lagert \ | "Bl. 141 : In der Gesellschafterversammlung ist am 9. Juli. a : 1982 die Änderung des $ 6 des Gesellschafts- : vertrags (Einschränkung der Befugnisse der , Geschäftsführung ) beschlossen worden. = KubP46 Ass, Fa M b) GeseÄilschäfts- vertrag 232-249 Sonderband RS 102 Karteiblatt HRB Fortsetzung Rückseite

Amtsgericht der Ein- tra- gung a) Firma b) Sitz c) Gegenstand des Unternehmens Vorstand Persönlich haftende Gesellschafter Geschäftsführer Abwickler Grund- oder Stammkapital DM Rückseite von Blatt........... H R B 1294 Rechtsverhältnisse a) Tag der Eintragung und Unterschrift b) Bemerkungen Prokura 20.000. 000,-=_ 7 ia) 01.70 19, Der Gesellschaftavertrag wurde durch Beschluß vom 30. Juli 1984 in $ 4 (Stammkapital) geändert; ust.Sekr, ee | vertrag Bl, 252 ff \ Der Gesellschaftsvertrag wurde durch Beschluß ia) Stragen am ; vom 28.04.1988 in 8 13 (Mehrheit der Beschlüsse): ; neu gefaßt. 1 6.1 im 0 \ . b) Beschluß \ 1 Bl. 267 Sdbd. : Die Boll & Kirch Grundstücksgesellschafs mit b)einget ragen am: | beschränkter Haftung ist aufgrund des Verschmel-: 06.09.1988 : zungsvertrages vom 29. Juni 1988 und der Zu- b)Verschmelzungs- : stimmenden Gesellschafterbeschlüsse der beteilig- vertrag: Bl.278 8 |ten Gesellschaften vom gleichen Tage. gemäß $ 19 : Begghnuß:B1.288 S :Abs.1 S.2 Nr.1 KapErh6 mit der Boll & Kirch Knaam : Filterbau Gesellschaft mit beschränkter Haftung ! - n“ | zu Kerpen -als übernehmende Gesellschaft- ver- ;: Just.Ass. | schmolzen worden. 7 M. DuMont Schauberg, Köln, 1961 Besamtprokurist: a) Eingetr. am: Wilfried Klein Diplom- „Ingenieur, ’ .23.1990 geb. am 09.03.1954, Kerpen- 5 Sindorf. EP ‘Er vertritt die Gesellschaft in : ; Tohmann- Gemeinschaft mit einen Geschäfte: Wustizassistentin . oo. oo. ib) Eintr. Vfg. Fortsetzung auf dem ....... ten Blatt

Amtsgericht Kerpen Tausender| Hunderter Tausender| Hunderter | Zehner 24680 Nr. _ Vorstand der |a) Firma rund Persönlich haftende Ein- | b) Sitz Stammkapital Gesellschafter Prokura Rechtsverhältnisse a) Tag derEintragung tra- |c) Gegenstand des „nemenmens DM p Geschäftsführer und Unterschrift gung Abwickler b) Bemerkungen 1 2 3 4 5 I 6 | 7 10 11 RS 102 - Karteiblatt HRB - gen. 1.1989 - M. DuMont Schauberg, Köln aschinenbau- Ingenieur, Nettesheim. |Die Prokura Hans-Ludwig S i \ | chwarz ist erloschen. iplom-Ingenieur \Die Prokura Wilfried ilfried Klein, |Klein ist erloschen. Gesamtprokuristen: Günter Stern, Bergheim, Wilfried Hünseler, Rösrath, Rüdiger Lennartz, Pulheim, jeweils in Gemein- schaft mit einem Geschäftsführer oder Prokuristen. Durch Beschluß der Gesellschafterversammlunda)Eingetragen am N R vom 21.12.1995 wurde die Satzung insgesamt 2 Var: 1996. / nf neu gefaßt; die Vertretungsregelung in $ 5 Kfı eo, der Satzung wurde dahingehend ergänzt, daß -\ einzelnen Geschäftsführern Einzelvertretungs- -Bäuer- befugnis erteilt und/oder Befreiung von Justizsekretärin z.A. \ $ 181 erteilt werden kann. Der von den Beschränkungen des $ 181 BGB, be- freite Geschäftsführer Heinz Ewald Lux ist. stets alleinvertretungsbefugt. { Ja) E\fngetr. j am: Justizhauptsekretär Vfg. 271 HB b) Eintr. Bl. a) Eingetr.. am: { 08.02. 1994 / Justizassistent f z b) Anm. Bl. 301 SB; . V£g.. Bl. 287 HB. 7. ar FL ARURR ' b)Beschl.Bl. 305 ff.SBß Satzung neuster Fassung Bl. 307 ff.SB Eintr.Vfg.Bl.301 HB. iplom-Ingenieur Wilfried Klein ist zum weiteren eschäftsführer bestellt. r ist befugt, mit sich im eigenen Namen oder als ertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte mit der esellschaft abzuschließen (Befreiung von $ 181 BGB). r ist berechtigt, die Gesellschaft allein zu ver- reten. Vfg.BA,312 HB. Fortsetzung Rückseite

i Rückseite von Blatt__2 ‚, Amtsgericht xerpen Grund- Vorstand der | a) Firma oder en ande Prokura Rechtsverhältnisse a) Tag der Eintragung Ein- | b) Sitz h Stammkapital| Geschäftsführer | und Unterschrift tra- |c) Gegenstand des Unternehmens DM 1 |b) Bemerkungen gung Abwickler 7 ] u 2 + 3 4 Mm 5 6 ; . a) Eingetragen am r 12 Die Prokura Günte King Stern ist erloschen. b) Anm.Bl Vfg.Bl‘ 362 HB. 13 |b) Kerpen ‚Die Gesellschafter-Versammlung hat am 01.02.2001 a) Eingetr am . . eine Neufassung des Gesellschaftsvertragees be- \ 26.03.2 c)Die Herstellung von Filtefn, schlossen. Dabei wurde auch die Regelung bezüglich Apparaten und Maschinen allar des Gegenstandes des Unternehmens geändert. Art sowie die be- und Verar- -Deiderfs0S beitung von Eisen und Metalllen. b) Beschllf: B1.356r f. SB Zur Erreichung dieses Zweckas Satzung In.Fassune- ist die Gesellschaft berech- Eintr. 374 HB tigt, sich an gleichen oder ähnlichen Unternehmen zu be- teiligen, solche zu überneik deren Vertretung zu übernehrlen sowie Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften zu er- uf \ richten und Vertretungen zu Vo. vergeben. 25.000.000, Die Gesellschafter-Versammlung hat am 07.06.2001 die Ja) Eingetrag Euro Umstellung des Stammkapitals der Gesellschaft von 26.06.200 bisher 20.000.000,-- DM unter gleichzeitiger Erhöh- ung des Stammkapitals aus Gesellschaftsmitteln um I. 14.774.162,38 Euro auf jetzt 25.000.000,--' Euro so- -Deider-JNS wie die entsprechende Änderung in $ 3 des Gesell- |b) Beschlussi Bl. schaftsvertrages beschlossen. Ferner wurden.$ 5 Satzung n.Kassung: B Ziff. 3. Buchst. f) und i) (Geschäftsführung und | Eintr.Vfg.BN382 HB Vertretung) sowie $ 6 Ziff,7 Satz 2 (Gesellschafter- versammlung) des Gesellschaftsvertrages geändert. f SB 32 ff.SB Fortsetzung auf dem ten Blatt