Handelsregister · HRB 10736 HL
Chronologischer Auszug
BÖWE SYSTEC GmbH · Amtsgericht Lübeck
Entwicklung des Registerblatts
Eintragungen in zeitlicher Folge
Rot unterstrichene Angaben wurden im Register als nicht mehr gültig gekennzeichnet.
| Nummer der Eintragung | a) Firma b) Sitz, Niederlassung, inländische Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte Person, Zweigniederlassungen c) Gegenstand des Unternehmens | Grund- oder Stammkapital | a) Allgemeine Vertretungsregelung b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter, Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und besondere Vertretungsbefugnis | Prokura | a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag b) Sonstige Rechtsverhältnisse | a) Tag der Eintragung b) Bemerkungen |
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| 1 | a) BÖWE SYSTEC GmbH b) Lübeck Geschäftsanschrift: Werner-von-Siemens-Straße 1, 86159 Augsburg c) Entwicklung, Konstruktion und Herstellung sowie der Vertrieb von und der Handel mit Maschinen, Apparaten, Teilen derselben, insbesondere auf dem Gebiet der Informations- und Systemtechnik | 2.000.000,00 EUR | a) Die Gesellschaft hat einen oder mehrere Geschäftsführer. Ist ein Geschäftsführer bestellt, so vertritt er die Gesellschaft allein. Sind mehrere Geschäftsführer bestellt, wird die Gesellschaft gemeinschaftlich durch zwei Geschäftsführer oder durch einen Geschäftsführer in Gemeinschaft mit einem Prokuristen vertreten. Alleinvertretungsbefugnis kann erteilt werden. Die Geschäftsführer können ermächtigt werden, im Namen der Gesellschaft mit sich selbst oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte vorzunehmen. b) War Geschäftsführer: 1. Wendt, Cornelia, *XX.XX.XXXX, Berlin Geschäftsführer: 2. Dr. Brenk, Joachim, *XX.XX.XXXX, Lübeck mit der Befugnis Rechtsgeschäfte als Vertreter Dritter abzuschließen Geschäftsführer: 3. Kudrus, Heiner, *XX.XX.XXXX, Eupen/Belgien mit der Befugnis Rechtsgeschäfte als Vertreter Dritter abzuschließen | 1. Nehls, Lutz, *XX.XX.XXXX, Hamburg Prokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem weiteren Prokuristen mit der Befugnis Rechtsgeschäfte als Vertreter Dritter abzuschließen 2. Schmidt, Gerhard, *XX.XX.XXXX, Graben Prokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem weiteren Prokuristen mit der Befugnis Rechtsgeschäfte als Vertreter Dritter abzuschließen 3. Dr. von Klitzing, Henning, *XX.XX.XXXX, Sierksdorf Prokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem weiteren Prokuristen mit der Befugnis Rechtsgeschäfte als Vertreter Dritter abzuschließen | a) Gesellschaft mit beschränkter Haftung Gesellschaftsvertrag vom: 19.08.2010 Durch Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 15.11.2010 ist der Sitz der Gesellschaft von Frankfurt/Main (Amtsgericht Frankfurt/Main, HRB 88861) nach Lübeck verlegt und der Gesellschaftsvertrag neu gefasst, insbesondere geändert in §§ 1 (Firma und Sitz), 2 (Gegenstand), 3 (Stammkapital), 4 (Dauer der Gesellschaft und Geschäftsjahr) und 5 (Geschäftsführer und Vertretung). Durch Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 15.11.2010 ist das Stammkapital von EUR 25.000,00 um EUR 1.975.000,00 auf EUR 2.000.000,00 erhöht und § 3 des Gesellschaftsvertrages (Stammkapital) geändert worden. | a) 14.01.2011 Fürter-Braun b) Tag der ersten Eintragung: 24.08.2010 |
| 2 | 4. Koschier, Joachim, *XX.XX.XXXX, Augsburg Prokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem weiteren Prokuristen | a) 12.09.2011 Kistenmacher | ||||
| 3 | b) Auf Grund des Verschmelzungsvertrages vom 04.07.2011 und der Zustimmungsbeschlüsse vom selben Tage sind die InHouseService GmbH mit Sitz in Oberursel/Taunus (Amtsgericht Bad Homburg, HRB 9494)und die BÖWE SYSTEC Vertriebs- und Service GmbH mit Sitz in Oberursel/Taunus (Amtsgericht Bad Homburg, HRB 3448) durch Übertragung ihres Vermögens unter Auflösung ohne Abwicklung als Ganzes auf die Gesellschaft verschmolzen. | a) 14.10.2011 Fürter-Braun | ||||
| 4 | b) Zweigniederlassung errichtet: 1. BÖWE SYSTEC GmbH, Zweigniederlassung Oberursel (Taunus) 61440 Oberursel (Taunus) Hans-Mess-Straße 3, 61440 Oberursel (Taunus) | a) 21.12.2011 Hoppe | ||||
| 5 | b) Geschäftsführer: 4. Beutelspacher, Jens, *XX.XX.XXXX, Lüneburg mit der Befugnis Rechtsgeschäfte als Vertreter Dritter abzuschließen | a) 10.06.2014 Bender | ||||
| 6 | Nicht mehr Prokurist: 2. Schmidt, Gerhard | a) 19.06.2014 Bender | ||||
| 7 | b) Nicht mehr Geschäftsführer: 3. Kudrus, Heiner Geschäftsführer: 5. Dr. Danne, Guntram, *XX.XX.XXXX, Freiburg mit der Befugnis Rechtsgeschäfte als Vertreter Dritter abzuschließen | a) 14.10.2014 Bender | ||||
| 8 | b) Es besteht ein Gewinnabführungsvertrag vom 11.11.2014/12.11.2014 mit der L. Possehl & Co. mit beschränkter Haftung mit Sitz in Lübeck (Amtsgericht Lübeck - HRB 9 HL), dem die Gesellschafterversammlung durch Beschluss vom 12.11.2014 zugestimmt hat. | a) 01.12.2014 Fürter-Braun | ||||
| 9 | b) Nicht mehr Geschäftsführer: 4. Beutelspacher, Jens Geschäftsführer: 6. Barwan, Manfred, *XX.XX.XXXX, Kleinaitingen mit der Befugnis Rechtsgeschäfte als Vertreter Dritter abzuschließen | Nicht mehr Prokurist: 1. Nehls, Lutz Nicht mehr Prokurist: 3. Dr. von Klitzing, Henning | a) 07.07.2015 Hoppe | |||
| 10 | b) Nicht mehr Geschäftsführer: 2. Dr. Brenk, Joachim Geschäftsführer: 7. Koschier, Joachim, *XX.XX.XXXX, Augsburg mit der Befugnis Rechtsgeschäfte als Vertreter Dritter abzuschließen | Nicht mehr Prokurist: 4. Koschier, Joachim | a) 19.10.2015 Bender | |||
| 11 | b) Nicht mehr Geschäftsführer: 5. Dr. Danne, Guntram | a) 09.03.2016 Hoppe | ||||
| 12 | b) Änderung zur Zweigniederlassung Nr. 1: Änderung der Geschäftsanschrift nunmehr: BÖWE SYSTEC GmbH, Zweigniederlassung Oberursel (Taunus) 61440 Oberursel (Taunus) Tabaksmühlenweg 28, 61440 Oberursel (Taunus) | a) 19.07.2016 Kistenmacher | ||||
| 13 | b) Nicht mehr Geschäftsführer: 6. Barwan, Manfred | a) 18.05.2018 Hoppe | ||||
| 14 | b) Geschäftsführer: 8. van Vinckenroye, Dirk, *XX.XX.XXXX, Bielefeld mit der Befugnis Rechtsgeschäfte als Vertreter Dritter abzuschließen | a) 04.07.2018 Hoppe | ||||
| 15 | b) Geschäftsführer: 9. König, Gerd, *XX.XX.XXXX, Schenefeld mit der Befugnis Rechtsgeschäfte als Vertreter Dritter abzuschließen | a) 04.02.2020 Hoppe | ||||
| 16 | b) Nicht mehr Geschäftsführer: 8. van Vinckenroye, Dirk | a) 23.04.2020 Hoppe | ||||
| 17 | b) Nicht mehr Geschäftsführer: 9. König, Gerd | 5. Kooss, Stefan, *XX.XX.XXXX, Schwabmünchen Prokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem weiteren Prokuristen 6. Müller, Dominik, *XX.XX.XXXX, Gessertshausen OT Döpshofen Prokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem weiteren Prokuristen | a) 19.07.2021 Biebow | |||
| 18 | b) Der mit der L. Possehl & Co. mit beschränkter Haftung mit Sitz in Lübeck (Amtsgericht Lübeck, HRB 9 HL) bestehende Gewinnabführungsvertrag vom 11.112014/12.11.2014 ist durch Aufhebung zum 31.12.2022 beendet.. | a) 02.01.2023 Biebow |
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