Handelsregister · HRB 22221
Chronologischer Auszug
Böker & Paul AG - Kanzlei für Vermögensmanagement - · Amtsgericht Montabaur
Entwicklung des Registerblatts
Eintragungen in zeitlicher Folge
Rot unterstrichene Angaben wurden im Register als nicht mehr gültig gekennzeichnet.
| Nummer der Eintragung | a) Firma b) Sitz, Niederlassung, inländische Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte Person, Zweigniederlassungen c) Gegenstand des Unternehmens | Grund- oder Stammkapital | a) Allgemeine Vertretungsregelung b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter, Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und besondere Vertretungsbefugnis | Prokura | a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag b) Sonstige Rechtsverhältnisse | a) Tag der Eintragung b) Bemerkungen |
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| 1 | a) Böker & Paul AG - Kanzlei für Vermögensmanagement b) Montabaur Geschäftsanschrift: Steinweg 34, 56410 Montabaur c) ist die Leitung einer Gruppe von Unternehmern, sowie die Betätigung in folgenden Geschäftsfeldern: -Private Finanzplanungen; -Finanz- und Wirtschaftsberatung auf Honorarbasis; - Erwerb, Verkauf und Bewirtschaftung von Immobilien; -Vermittlung von I Finanzierungen; II Versicherungsprodukte; III Immobilien und Immobilienprodunkte; IV Beteiligungen an geschlossenen Fonds. - Finanzdienstleistungen im Sinne des § 1 Abs. 1a Satz 2 des Kreditwesengesetztes (KWG) für andere ausschließlich die Anlageberatung und die Anlage- und Abschlussvermittlung beschränkt auf Anteile an Investvermögen, di von einer inländischen Kapitalanlagegesellschaft oder Investmentaktiengesellschaft im Sinne der §§ 96 bis 111a des Investmentgesetzes ausgegeben werden, oder auf ausländische Investmentanteile, die nach dem Investmentgesetz öffentlich vertrieben werden dürfen, für die in § 2 Abs. 6 Satz 1 Nr. 8 KWG genannten Unternehmen. Bei der Erbringung dieser Finanzdienstleistungen ist die Gesellschaft nicht befugt, sich Eigentum oder Besitz an Geldern oder Anteilen von Kunden zu verschaffen. Die Gesellschaft erbringt diese Finanzdienstleistungen nicht in Bezug auf Anteile an Sondervermögen mit zusätzlichen Risiken nach § 112 des Investmentgesetzes (sogenannte "Single- Hedgefonds"). Die Vermittlung erfolgt nur zwischen Kunden und lizenzierten Finanzdienstleistern oder ausländischen Investmentgesellschaften und stellt die auschließlich ausgeübte Finanzdienstleistung dar. | 50.000,00 EUR a) | Ist nur ein Vorstandsmitglied bestellt, so vertritt es die Gesellschaft allein. Sind mehrere Vorstandsmitglieder bestellt, so wird die Gesellschaft durch zwei Vorstandsmitglieder oder durch ein Vorstandsmitglied gemeinsam mit einem Prokuristen vertreten. b) Vorstand: Böker, Andreas, Montabaur, *XX.XX.XXXX Vorstand: Paul, Thomas, Helferskirchen, *XX.XX.XXXX | a) Aktiengesellschaft Satzung vom 14.06.2010 mit Änderung vom 25.06.2010 | a) 12.07.2010 Zell b) Fall 1 | |
| 2 | c) ist die Leitung einer Gruppe von Unternehmen, sowie die Betätigung in folgenden Geschäftsfeldern: -Private Finanzplanung; -Finanz- und Wirtschaftsberatung auf Honorarbasis; - Erwerb, Verkauf und Bewirtschaftung von Immobilien; -Vermittlung von I Finanzierungen; II Versicherungsprodukte; III Immobilien und Immobilienprodukte; IV Beteiligungen an geschlossenen Fonds. - Finanzdienstleistungen im Sinne des § 1 Abs. 1a Satz 2 des Kreditwesengesetzes (KWG) für andere ausschließlich die Anlageberatung und die Anlage- und Abschlussvermittlung beschränkt auf Anteile an Investmentvermögen, die von einer inländischen Kapitalanlagegesellschaft oder Investmentaktiengesellschaft im Sinne der §§ 96 bis 111a des Investmentgesetzes ausgegeben werden, oder auf ausländische Investmentanteile, die nach dem Investmentgesetz öffentlich vertrieben werden dürfen, für die in § 2 Abs. 6 Satz 1 Nr. 8 KWG genannten Unternehmen. Bei der Erbringung dieser Finanzdienstleistungen ist die Gesellschaft nicht befugt, sich Eigentum oder Besitz an Geldern oder Anteilen von Kunden zu verschaffen. Die Gesellschaft erbringt diese Finanzdienstleistungen nicht in Bezug auf Anteile an Sondervermögen mit zusätzlichen Risiken nach § 112 des Investmentgesetzes (sogenannte "Single- Hedgefonds"). Die Vermittlung erfolgt nur zwischen Kunden und lizenzierten Finanzdienstleistern oder ausländischen Investmentgesellschaften und stellt die auschließlich ausgeübte Finanzdienstleistung dar. | a) 02.08.2010 Ortseifen b) Von Amts wegen berichtigt. Fall 2 | ||||
| 3 | a) Die Hauptversammlung vom 16.05.2011 hat die Änderung der Satzung in § 11 Ziff. 4 und 5 (Aufgaben des Aufsichtsrates, Vergütuing) beschlossen. | a) 19.05.2011 Kremer b) Fall 5 | ||||
| 4 | b) Nach Änderung der besonderen Vertretungsregelung; nunmehr: Vorstand: Böker, Andreas, Montabaur, *XX.XX.XXXX einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Nach Änderung der besonderen Vertretungsregelung; nunmehr: Vorstand: Paul, Thomas, Helferskirchen, *XX.XX.XXXX einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. | a) 09.01.2012 Siry b) Fall 6 Befreiung von § 181 2.Alt. BGB von Amts wegen nachgetragen. | ||||
| 5 | c) die gewerbsmäßige Vermittlung des Abschlusses von Verträgen über den Erwerb von Anteilscheinen einer Kapitalanlagegesellschaft oder Investmentaktiengesellschaft, von ausländischen Investmentanteilen, die im Geltungsbereich des Investmentgesetzes öffentlich vertrieben werden dürfen, von sonstigen öffentlich angebotenen Vermögensanlagen, die für gemeinsame Rechnung der Anleger verwaltet werden, oder von öffentlich angebotenen Anteilen an einer und von verbrieften Forderungen gegen eine Kapitalgesellschaft oder Kommanditgesellschaft, das Betreiben von Anlageberatung. | a) Die Hauptversammlung vom 28.03.2012 hat die Änderung der Satzung in § 2 (Gegenstand des Unternehmens) und mit ihr die Änderung des Unternehmensgegenstandes beschlossen. | a) 04.06.2012 Labonte b) Fall 7 | |||
| 6 | 100.000,00 EUR | a) Die Hauptversammlung vom 07.08.2012 hat die Erhöhung des Grundkapitals um 50.000,00 EUR aus Gesellschaftsmitteln und die entsprechende Änderung der Satzung in Teil B § 4 Abs. 1 beschlossen. | a) 20.08.2012 Siry b) Fall 8 | |||
| 7 | c) Geändert, nun: die gewerbsmäßige Vermittlung des Abschlusses von Verträgen über den Erwerb von Anteilscheinen einer Kapitalanlagegesellschaft oder Investmentaktiengesellschaft, von ausländischen Investmentanteilen, die im Geltungsbereich des Kapitalanlagegesetzbuches öffentlich vertrieben werden dürfen, von sonstigen öffentlich angebotenen Vermögensanlagen, die für gemeinsame Rechnung der Anleger verwaltet werden, oder von öffentlich angebotenen Anteilen an einer und von verbrieften Forderungen gegen eine Kapitalgesellschaft oder Kommanditgesellschaft, das Betreiben von Anlageberatung. | a) Die Hauptversammlung vom 02.12.2013 hat die Änderung der Satzung in Teil A § 2 (Gegenstand des Unternehmens) und mit ihr die Änderung des Unternehmensgegenstandes beschlossen. | a) 09.01.2014 Büdenhölzer b) Fall 9 | |||
| 8 | Einzelprokura mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen: Wenzel, Luzie, Montabaur, *XX.XX.XXXX | a) 07.07.2014 Büdenhölzer b) Fall 10 | ||||
| 9 | 120.000,00 EUR | a) Die Hauptversammlung vom 29.09.2014 hat die Erhöhung des Grundkapitals um 20.000,00 EUR beschlossen. Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt; § 4 der Satzung (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) ist geändert. | a) 10.10.2014 Linder b) Fall 11 | |||
| 10 | Nach Änderung der Vertretungsbefugnis, nunmehr: Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen: Wenzel, Luzie, Montabaur, *XX.XX.XXXX | a) 11.11.2015 Büdenhölzer b) Fall 12 | ||||
| 11 | b) Geschäftsanschrift: Stauffenbergallee 3, 56410 Montabaur | a) 26.07.2016 Moog b) Fall 13 | ||||
| 12 | c) geändert, nun: Betätigungen insbesondere auf folgenden Geschäftsfeldern: a. Die Anlageberatung, die Anlagevermittlung, die Abschlussvermittlung und Finanzportfolioverwaltung i.S. des § 1 KWG. Dabei darf sich die Gesellschaft nicht Eigentum oder Besitz an Geldern oder Wertpapiere von Kunden verschaffen. Weiterhin ist sie berechtigt Finanzinstrumente für eigene Rechnung anzuschaffen oder zu veräußern, ohne dass die Voraussetzungen für den Eigenhandel erfüllt sind (Eigengeschäft) i. S. des § 32 KWG. b. Die private Finanzplanung. c. Die Finanz- und Wirtschaftsberatung auf Honorarbasis. d. Die gewerbsmäßige Betätigung als Versicherungsmakler (§34d GewO), Immobilienmakler, (§32c GewO) und Immobiliendarlehensvermittler (§34i GewO). e. Der Erwerb, das Halten, die Leitung und die Veräußerung von Unternehmensbeteiligungen 2. Die Gesellschaft kann sich an Unternehmen beteiligen und deren Geschäftsführung und Verwaltung übernehmen. | a) Die Hauptversammlung vom 13.03.2018 hat die Änderung der Satzung in § 2 (Gegenstand des Unternehmens) und mit ihr die Änderung des Unternehmensgegenstandes beschlossen. | a) 26.03.2018 Linder b) Fall 14 | |||
| 13 | 500.000,00 EUR | a) Die Hauptversammlung vom 24.08.2018 hat die Erhöhung des Grundkapitals um 380.000,00 EUR auf nunmehr 500.000,00 EUR aus Gesellschaftsmitteln und die entsprechende Änderung der Satzung in § 4 (Höhe und Eintragung des Grundkapitals) beschlossen. | a) 03.11.2018 Schug b) Fall 15 | |||
| 14 | Prokura erloschen: Wenzel, Luzie, Montabaur, *XX.XX.XXXX Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen: Jung, Hans-Georg, Weroth, *XX.XX.XXXX | a) 10.07.2019 Werner b) Fall 16 | ||||
| 15 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen: Grabers, Carsten, Sessenhausen, *XX.XX.XXXX | a) 02.07.2020 Werner b) Fall 17 | ||||
| 16 | Personenbezogene Daten (Familienname) berichtigt, nun: Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen: Garbers, Carsten, Sessenhausen, *XX.XX.XXXX | a) 12.08.2020 Werner b) Fall 18 | ||||
| 17 | Prokura erloschen: Garbers, Carsten, Sessenhausen, *XX.XX.XXXX Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen: Enkirch, Barbara, Koblenz, *XX.XX.XXXX Böker, Tobias, Montabaur, *XX.XX.XXXX | a) 07.07.2021 Werner b) Fall 19 | ||||
| 18 | c) Gegenstand des Unternehmens sind Betätigungen insbesondere auf folgenden Geschäftsfeldern: die Anlageberatung, die Anlagevermittlung, die Abschlussvermittlung und Finanzportfolioverwaltung i. S. des § 2 WpIG. Dabei darf sich die Gesellschaft nicht Eigentum oder Besitz an Geldern oder Wertpapieren von Kunden verschaffen. Weiterhin ist sie gemäß § 15 As. 3 WpIG berechtigt, Finanzinstrumente für eigene Rechnung anzuschaffen oder zu veräußern, ohne dass die Voraussetzungen für den Eigenhandel erfüllt sind (Eigengeschäft); die private Finanzplanung; die Finanz- und Wirtschaftsberatung auf Honorarbasis; die gewerbsmäßige Betätigung als Versicherungsmakler (§ 34d GewO), Immobilienmakler, (§ 32c GewO) und Immobiliendarlehensvermittler (§ 34i GewO); der Erwerb, das Halten, die Leitung und die Veräußerung von Unternehmensbeteiligungen. Die Gesellschaft kann sich an Unternehmen beteiligen und deren Geschäftsführung und Verwaltung übernehmen. | 1.000.000,00 EUR | a) Die Hauptversammlung vom 21.06.2022 hat eine Änderung der Satzung in § 2 (Gegenstand des Unternehmens), § 4 (Höhe und Eintragung des Grundkapitals) und mit ihr die Erhöhung des Grundkapitals um 500.000,00 EUR auf nunmehr 1.000.000,00 EUR aus Gesellschaftsmitteln sowie die Änderung des Unternehmensgegenstandes beschlossen. | a) 14.12.2022 Müller b) Fall 20 | ||
| 19 | Vertretungsbefugnis geändert, nun: Einzelprokura mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen: Enkirch, Barbara, Koblenz, *XX.XX.XXXX Böker, Tobias, Montabaur, *XX.XX.XXXX | a) 31.08.2023 Werner b) Fall 22 |
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