Handelsregister · HRB 74288
Chronologischer Auszug
BÖAG Börsen Aktiengesellschaft · Amtsgericht Hamburg
Entwicklung des Registerblatts
Eintragungen in zeitlicher Folge
Rot unterstrichene Angaben wurden im Register als nicht mehr gültig gekennzeichnet.
| Nummer der Eintragung | a) Firma b) Sitz, Niederlassung, inländische Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte Person, Zweigniederlassungen c) Gegenstand des Unternehmens | Grund- oder Stammkapital | a) Allgemeine Vertretungsregelung b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter, Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und besondere Vertretungsbefugnis | Prokura | a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag b) Sonstige Rechtsverhältnisse | a) Tag der Eintragung b) Bemerkungen |
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| 1 | a) BÖAG Börsen Aktiengesellschaft b) Hamburg und Hannover c) a) Betrieb von Wertpapier-Kassa-Börsen in Hamburg und Hannover nach Maßgabe der gesetzlichen Bestimmungen sowie die Durchführung von mit dem Börsenbetrieb zusammenhängenden Geschäften. b) die Erbringung von Dienstleistungen für mit dem Börsengeschäft befaßte Unternehmen und Personen, insbesondere durch Wahrnehmung zentraler Dienste in sämtlichen Tätigkeitsbereichen für solche Unternehmen und Personen, c) die Entwicklung, Förderung und unternehmerische Führung von Aktivitäten im Börsenbereich auch außerhalb des reinen Wertpapier-Börsengeschäfts, d) die Vertretung der Interessen der Börsenplätze Hamburg und Hannover gegenüber Dritten, insbesondere der Deutsche Börse AG und den übrigen Regionalbörsen. | 4.000.000,00 EUR | a) Bei mehreren Vorstandsmitgliedern wird die Gesellschaft durch zwei Vorstandsmitglieder gemeinsam oder durch ein Vorstandsmitglied gemeinsam mit einem Prokuristen vertreten. Alleinvertretungsbefugnis kann erteilt werden. b) Vorstand: Dr. Ledermann, Thomas, Hamburg, *XX.XX.XXXX Vorstand: Dr. Kersting, Friedrich, Dortmund, *XX.XX.XXXX | Einzelprokura Homann, Kay, Hamburg, *XX.XX.XXXX | a) Aktiengesellschaft Satzung vom 27.08.1999 zuletzt geändert am 23.05.2001 b) Die Gesellschaft ist entstanden durch formwechselnde Umwandlung der BÖAG Börsen Aufbaugesellschaft mit beschränkter Haftung, Hamburg (Amtsgericht Hamburg, HRB 72280 und Hannover, HRB 58285). Durch Beschluß der ordentlichen Hauptversammlung vom 23. Mai 2001 ist die Satzung in § 5 (genehmigtes Kapital) ergänzt worden. Der Vorstand ist durch Beschluß der Hauptversammlung vom 23. Mai 2001 ermächtigt worden, mit Zustimmung des Aufsichtsrates das Grundkapital um bis zu Euro 2.000.000,-durch einmalige oder mehrmalige Ausgabe von Namensaktien im Nennbetrag von Euro 1.000,-- zum Nominalwert bis zum 30. Juni 2002 zu erhöhen. | a) 27.02.2002 Lehmitz b) Satzung Blatt 34 ff Sonderband Dieses Blatt ist zur Fortführung auf EDV umgeschrieben worden und dabei an die Stelle des bisherigen Registerblattes getreten. Tag der ersten Eintragung: 09.02.2000 |
| 2 | 6.000.000,00 EUR | a) Durch Beschluss des Aufsichtsrates im Umlaufverfahren vom 28.09. 2001 bis 03.10.2001 ist § 4 Abs. 1 und 2 der Satzung (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) geändert und § 5 gestrichen worden, so daß die §§ 6 bis 24 nunmehr die §§ 5 bis 23 sind. b) Aufgrund der durch Satzungsänderung vom 23.05.2001 erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um 2.000.000,00 EUR durchgeführt. | a) 12.03.2002 Sanders b) Satzung Blatt 26 ff. zweiter Sonderband | |||
| 3 | b) Nicht mehr Vorstand: Dr. Kersting, Friedrich, Dortmund, *XX.XX.XXXX Bestellt als Vorstand: Prof. Dr. Peters, Hans Heinrich, Hannover, *XX.XX.XXXX | a) 03.12.2002 Scharnweber | ||||
| 4 | 12.000.000,00 EUR | a) Die Hauptversammlung vom 17.12.2002 hat die Erhöhung des Grundkapitals um 6.000.000,-- EUR auf 12.000.000,-- EUR und die Änderung der Satzung in § 4 (Grundkapital und Aktien) beschlossen. Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt. | a) 28.04.2003 Sanders b) Gesellschaftsvertrag Blatt 40 ff Sonderband 2 | |||
| 5 | Einzelprokura: Beschränkt auf die Hauptniederlassung in Hamburg Marxen, Sven, Hamburg, *XX.XX.XXXX | a) 11.09.2006 Rullmann | ||||
| 6 | Einzelprokura; beschränkt auf die Hauptniederlassung in Hamburg: Name berichtigt, nun Marxsen, Sven, Hamburg, *XX.XX.XXXX | a) 20.11.2006 Rullmann b) Eintragung Nr. 5 Spalte 5 vom 11.09.2006 berichtigt. | ||||
| 7 | b) Geschäftsanschrift: Kleine Johannisstraße 4, 20457 Hamburg | b) Bestellt Vorstand: Lüth, Sandra, Lüneburg, *XX.XX.XXXX vertretungsberechtigt gemäß allgemeiner Vertretungsregelung. Nicht mehr Vorstand: Prof. Dr. Peters, Hans Heinrich, Hannover, *XX.XX.XXXX | a) 22.05.2009 Repinski | |||
| 8 | b) Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 09.08.2012 sowie der Zustimmungsbeschlüsse ihrer Hauptversammlung vom 20.08.2012 und der Hauptversammlung des übertragenden Rechtsträgers vom 29.08.2012 mit der BÖAG Finanzdienst Aktiengesellschaft mit Sitz in Hamburg (Amtsgericht Hamburg, HRB 81010) verschmolzen. | a) 18.09.2012 Dr. Fräßdorf b) Fall 15 | ||||
| 9 | b) Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 09.08.2012 sowie der Zustimmungsbeschlüsse ihrer Hauptversammlung vom 20.08.2012 und der Hauptversammlung des übertragenden Rechtsträgers vom 20.08.2012 mit der BÖAG Finanzdienst Aktiengesellschaft mit Sitz in Hamburg (Amtsgericht Hamburg, HRB 81010) verschmolzen. | a) 24.09.2012 Dr. Fräßdorf b) Eintragung Nr. 8 Spalte 6b vom 18.09.2012 von Amts wegen berichtigt. | ||||
| 10 | b) Nachname infolge Eheschliessung geändert, nun Vorstand: Reich, Sandra, Lüneburg, *XX.XX.XXXX vertretungsberechtigt gemäß allgemeiner Vertretungsregelung. | a) 29.08.2013 Repinski | ||||
| 11 | b) Berichtigt, nun Vorstand: Dr. Reich, Sandra, Lüneburg, *XX.XX.XXXX vertretungsberechtigt gemäß allgemeiner Vertretungsregelung. | a) 09.09.2013 Mau b) Eintragung Nr. 10 Spalte 4b) vom 29.08.2013 von Amts wegen berichtigt. | ||||
| 12 | c) a) der Betrieb von Börsen und börsennahen Märkten, insbesondere der Wertpapierbörsen in Hamburg und Hannover, nach Maßgabe der gesetzlichen Bestimmungen sowie die Durchführung von mit deren Betrieb zusammenhängenden Geschäften; b) die Erbringung von Dienstleistungen für mit dem Börsengeschäft befasste Unternehmen und Personen, insbesondere durch Wahrnehmung zentraler Dienste in auf das Börsengeschäfte bezogenen Tätigkeitsbereichen für solche Unternehmen und Personen; c) die Entwicklung, Förderung und unternehmerische Führung von Aktivitäten im Börsenbereich auch außerhalb des Wertpapier-Börsengeschäfts; d) die Vertretung der Interessen der Börsenplätze Hamburg und Hannover gegenüber Dritten, insbesondere der Deutsche Börse AG und den Regionalbörsen. | a) Ist nur ein Vorstandsmitglied bestellt, so vertritt es die Gesellschaft allein. Sind mehrere Vorstandsmitglieder bestellt, so wird die Gesellschaft durch zwei Vorstandsmitglieder oder durch ein Vorstandsmitglied gemeinsam mit einem Prokuristen vertreten. Alleinvertretungsbefugnis kann erteilt werden. Vorstandsmitglieder können ermächtigt werden, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte vorzunehmen. | a) Die Hauptversammlung vom 20.03.2014 hat die Neufassung der Satzung beschlossen, insbesondere in den §§ 2 (Gegenstand des Unternehmens) und 7 (Vertretung der Gesellschaft). | a) 11.04.2014 Willamowius b) Fall 19 | ||
| 13 | a) Die Hauptversammlung vom 08.12.2015 hat die Änderung der Satzung in § 20 beschlossen. | a) 17.12.2015 Snoek b) Fall 20 | ||||
| 14 | b) Nicht mehr Vorstand: Dr. Reich, Sandra, Lüneburg, *XX.XX.XXXX Bestellt Vorstand: Janssen, Hendrik, Hannover, *XX.XX.XXXX vertretungsberechtigt gemäß allgemeiner Vertretungsregelung. | a) 03.08.2016 Helbig | ||||
| 15 | b) Zweigniederlassung/en unter gleicher Firma mit Zusatz: Zweigniederlassung Düsseldorf, 40212 Düsseldorf, Geschäftsanschrift: Ernst-Schneider-Platz 1, 40212 Düsseldorf c) a) der Betrieb von Börsen und börsennahen Märkten, insbesondere der Wertpapierbörsen in Hamburg und Hannover, nach Maßgabe der gesetzlichen Bestimmungen sowie die Durchführung von mit deren Betrieb zusammenhängenden Geschäften; b) die Erbringung von Dienstleistungen für mit dem Börsengeschäft befasste Unternehmen und Personen, insbesondere durch Wahrnehmung zentraler Dienste in auf das Börsengeschäfte bezogenen Tätigkeitsbereichen für solche Unternehmen und Personen; c) die Entwicklung, Förderung und unternehmerische Führung von Aktivitäten im Börsenbereich auch außerhalb des Wertpapier-Börsengeschäfts; d) die Vertretung der Interessen der von der Gesellschaft betriebenen Börsenplätze gegenüber Dritten, insbesondere der Deutsche Börse AG und den Regionalbörsen. | Einzelprokura beschränkt auf die Zweigniederlassung 40212 Düsseldorf: Dierkes, Thomas, Grevenbroich, *XX.XX.XXXX | a) Die Hauptversammlung vom 17.07.2017 hat die Änderung der Satzung in § 2 (Gegenstand des Unternehmens) beschlossen. b) Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 17.07.2017 sowie der Zustimmungsbeschlüsse ihrer Hauptversammlung vom 17.07.2017 und der Gesellschafterversammlung des übertragenden Rechtsträgers vom 17.07.2017 mit der Börse Düsseldorf GmbH mit Sitz in Düsseldorf (Amtsgericht Düsseldorf HRB 80759) verschmolzen. | a) 27.09.2017 Willamowius b) Fall 24 | ||
| 16 | 30.000.000,00 EUR | Einzelprokura beschränkt auf die Zweigniederlassung 40212 Düsseldorf: Dr. Deml, Rolf, Gelsenfeld, *XX.XX.XXXX Prokura beschränkt auf die Zweigniederlassung Düsseldorf erloschen Dierkes, Thomas, Grevenbroich, *XX.XX.XXXX | a) Die Hauptversammlung vom 29.03.2022 hat die Erhöhung des Grundkapitals um 18.000.000,00 EUR aus Gesellschaftsmitteln und die entsprechende Änderung der Satzung in § 4 (Grundkapital und Aktien) beschlossen. | a) 14.04.2022 Dr. Sandidge b) Fall 25 | ||
| 17 | Berichtigt (Wohnort), nun Einzelprokura beschränkt auf die Zweigniederlassung 40212 Düsseldorf: Dr. Deml, Rolf, Geisenfeld, *XX.XX.XXXX | a) 27.04.2022 Dr. Sandidge b) Eintragung Nr. 16 Spalte 5 vom 14.04.2022 von Amts wegen berichtigt. | ||||
| 18 | Einzelprokura: Timke, Ulf, Bremen, *XX.XX.XXXX Kroll, Kirsten Ulrike, Hannover, *XX.XX.XXXX | a) 08.01.2024 Helbig | ||||
| 19 | b) Bestellt Vorstand: Marxsen, Sven, Kiel, *XX.XX.XXXX vertretungsberechtigt gemäß allgemeiner Vertretungsregelung. | Prokura erloschen Marxsen, Sven, Hamburg, *XX.XX.XXXX Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied beschränkt auf die Zweigniederlassung 40212 Düsseldorf: Prokura (Vertretung) geändert, nun Dr. Deml, Rolf, Geisenfeld, *XX.XX.XXXX Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied: Prokura (Vertretung) geändert, nun Homann, Kay, Hamburg, *XX.XX.XXXX Prokura (Vertretung) geändert, nun Timke, Ulf, Bremen, *XX.XX.XXXX Prokura (Vertretung) geändert, nun Kroll, Kirsten Ulrike, Hannover, *XX.XX.XXXX | a) 24.01.2024 Helbig | |||
| 20 | a) Die Hauptversammlung vom 30.04.2024 hat die Änderung der Satzung in § 10 beschlossen. | a) 07.05.2024 Goetzke b) Fall 31 | ||||
| 21 | b) Nicht mehr Vorstand: Dr. Ledermann, Thomas, Hamburg, *XX.XX.XXXX | a) 07.06.2024 Helbig | ||||
| 22 | Prokura erloschen Homann, Kay, Hamburg, *XX.XX.XXXX | a) 24.07.2025 Helbig |
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