Handelsregister · HRB 71693
Chronologischer Auszug
BÖAG Beteiligungs-Aktiengesellschaft · Amtsgericht Hamburg
Entwicklung des Registerblatts
Eintragungen in zeitlicher Folge
Rot unterstrichene Angaben wurden im Register als nicht mehr gültig gekennzeichnet.
| Nummer der Eintragung | a) Firma b) Sitz, Niederlassung, inländische Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte Person, Zweigniederlassungen c) Gegenstand des Unternehmens | Grund- oder Stammkapital | a) Allgemeine Vertretungsregelung b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter, Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und besondere Vertretungsbefugnis | Prokura | a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag b) Sonstige Rechtsverhältnisse | a) Tag der Eintragung b) Bemerkungen |
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| 1 | a) BÖAG Beteiligungs-Aktiengesellschaft b) Hamburg c) Übernahme von Beteiligung an Handelsgesellschaften, insbesondere solchen, die den Erwerb, die Verwaltung und den Verkauf von Immobilien zum Gegenstand haben sowie die Verwaltung sonstigen, eigenen Vermögens. | 250.000,00 EUR | a) Ist nur ein Vorstandsmitglied bestellt, so vertritt es die Gesellschaft allein. Sind mehrere Vorstandsmitglieder bestellt, so wird die Gesellschaft durch sämtliche Vorstandsmitglieder gemeinsam vertreten. Alleinvertretungsbefugnis kann erteilt werden. Vorstandsmitglieder können ermächtigt werden, Rechtsgeschäfte mit sich als Vertreter eines Dritten vorzunehmen (Befreiung vom Vertretungsverbot des § 181, 2. Alt. BGB). b) Vorstand: Böge, Lars, Hamburg, *XX.XX.XXXX einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. | a) Aktiengesellschaft Satzung vom 10.06.1999 zuletzt geändert am 13.04.2000 | a) 19.03.2002 Heucke b) Satzung Blatt 28 ff. Sonderband Dieses Blatt ist zur Fortführung auf EDV umgeschrieben worden und dabei an die Stelle des bisherigen Registerblattes getreten. Tag der ersten Eintragung: 05.07.1999 | |
| 2 | b) Vorstand: Endres, Thomas, Hamburg, *XX.XX.XXXX einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. | a) 07.06.2002 Meier | ||||
| 3 | b) Nunmehr Vorstand: Böge, Lars, Hamburg, *XX.XX.XXXX vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem anderen Vorstandsmitglied. mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Nunmehr Vorstand: Endres, Thomas, Hamburg, *XX.XX.XXXX vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem anderen Vorstandsmitglied. mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. | a) 04.10.2002 Greßmann b) Eintragung Nr. 2 Spalte 4 vom 07.06.2002 von Amts wegen ergänzt. | ||||
| 4 | b) Nicht mehr Vorstand: Endres, Thomas, Hamburg, *XX.XX.XXXX | a) 16.01.2003 Scharnweber | ||||
| 5 | c) Übernahme von Beteiligung an Handelsgesellschaften, insbesondere solchen, die den Erwerb, die Verwaltung und den Verkauf von Immobilien zum Gegenstand haben sowie die Verwaltung sonstigen eigenen Vermögens. Ferner die technische und kaufmännische Vorbereitung und Durchführung von Bauvorhaben als Bauherr für eigene oder fremde Rechnung oder als Baubetreuer im fremden Namen für fremde Rechnung im Sinne des § 34 c Abs. 1 Nr. 2 a und b GewO sowie artverwandte Geschäfte. Daneben betreibt die Gesellschaft den Vertrieb und die Vermarktung sowie die Vermietung und Verpachtung von Immobilien sowie die Vermittlung und den Nachweis von Verträgen im Sinne des § 34 c Abs. 1 Nr. 1 a GewO. | b) Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 26.08.2003 sowie der Zustimmungsbeschlüsse ihrer Hauptversammlung vom 26.08.2003 und der Gesellschafterversammlung des übertragenden Rechtsträgers vom 26.08.2003 mit der BÖAG Projektentwicklungsgesellschaft mbH mit Sitz in Hamburg (Amtsgericht Hamburg, HRB 71699) verschmolzen. Die Hauptversammlung vom 26.08.2003 hat die Änderung der Satzung in den §§ 2 (Gegenstand des Unternehmens), 4, 5, 8 und 12 beschlossen. | a) 10.12.2003 Hirth b) Verschmelzungsvertrag Blatt 55 ff Sonderband | |||
| 6 | b) Geändert, nun Vorstand: Böge, Lars, Hamburg, *XX.XX.XXXX mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. | a) 19.05.2005 Repinski b) Von Amts wegen berichtigend eingetragen. | ||||
| 7 | b) Bestellt Vorstand: Streithorst, Michael, Hamburg, *XX.XX.XXXX einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Geändert, nun Vorstand: Böge, Lars, Hamburg, *XX.XX.XXXX einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. | a) 27.11.2007 Schellmann | ||||
| 8 | b) Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 27.08.2010 sowie der Zustimmungsbeschlüsse ihrer Hauptversammlung vom 27.08.2010 und der Gesellschafterversammlung des übertragenden Rechtsträgers vom 27.08.2010 mit der BÖAG Grundbesitz- und Beteiligungs GmbH mit Sitz in Hamburg (AG Hamburg HRB 71690) verschmolzen. | a) 13.09.2010 Zernial | ||||
| 9 | b) Geschäftsanschrift: Rödingsmarkt 52, 20459 Hamburg | a) 24.09.2010 Zernial b) In Ergänzung der Eintragung vom 13.09.2010 nachgetragen. | ||||
| 10 | 252.500,00 EUR | a) Die Hauptversammlung vom 02.06.2016 hat die Erhöhung des Grundkapitals um 2.500,00 EUR auf 252.500,00 EUR und die Änderung der Satzung in § 4 (1) (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) beschlossen. Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt. | a) 18.07.2016 Willamowius b) Fall 14 | |||
| 11 | b) Änderung zur Geschäftsanschrift: Schauenburgerstraße 27, 20095 Hamburg | a) 01.08.2017 Helbig | ||||
| 12 | b) Änderung zur Geschäftsanschrift: Am Sandtorkai 77, 20457 Hamburg | a) 02.10.2025 Helbig |
Die Darstellung wird aus den beim Handelsregister abgerufenen Angaben erzeugt. Sie ersetzt keinen amtlichen Registerauszug.