Handelsregister · HRB 3504
Chronologischer Auszug
BODYMED GmbH · Amtsgericht Saarbrücken
Entwicklung des Registerblatts
Eintragungen in zeitlicher Folge
Rot unterstrichene Angaben wurden im Register als nicht mehr gültig gekennzeichnet.
| Nummer der Eintragung | a) Firma b) Sitz, Niederlassung, Geschäftsanschrift, Empfangsberechtigte, Zweigniederlassungen c) Gegenstand des Unternehmens | Grund- oder Stammkapital | a) Allgemeine Vertretungsregelung b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter, Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und besondere Vertretungsbefugnis | Prokura | a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag b) Sonstige Rechtsverhältnisse | a) Tag der Eintragung b) Bemerkungen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | a) BODYMED AG b) Kirkel c) ist die Entwicklung und der Vertrieb von Produkten und Dienstleistungen sowie die Umsetzung von Systemkonzepten auf dem Gebiet der Körpergewichtsreduzierung, Körperpflege und orthomolekularen Therapie sowie Schulungen und Leistungen, die der aktiven Gesundheitsförderung dienen. | 100.000,00 DEM | a) Ist nur ein Vorstandsmitglied bestellt, so vertritt es die Gesellschaft allein. Sind mehrere Vorstandsmitglieder bestellt, so wird die Gesellschaft durch zwei Vorstandsmitglieder oder durch ein Vorstandsmitglied gemeinsam mit einem Prokuristen vertreten. b) Vorstand: Schmid, Stefan, Neunkirchen, *XX.XX.XXXX | Einzelprokura Jitten, Stefan, Kleinblittersdorf, *XX.XX.XXXX | a) Aktiengesellschaft Satzung vom 26.06.1996 zuletzt geändert am 30.07.1999 b) Die Gesellschaft ist entstanden durch formwechselnde Umwandlung gemäß §§ 190 ff, 238 ff UmwG aus der Firma BODYMED System + Vertriebsgesellschaft für aktive Gesundheitsförderung mbH mit dem Sitz in Kirkel aufgrund Gesellschafterbeschluss vom 30.07.1999.Die Satzung ist am 30.07.1999 festgestellt. | a) 15.09.2003 Schemer b) Tag der ersten Eintragung: 18.09.1996 Dieses Blatt ist zur Fortführung auf EDV umgeschrieben worden und dabei an die Stelle des bisherigen Registerblattes getreten. |
| 2 | 51.129,19 EUR | a) Die Hauptversammlung vom 23.08.2004 hat die Umstellung des Grundkapitals auf 51129,19 EUR beschlossen. | a) 12.01.2005 Schemer | |||
| 3 | 50.000,00 EUR | a) Die Hauptversammlung hat am 23.08.2004 beschlossene, das Grundkapital um 1129,19 EUR auf 50.000,00 EUR herabzusetzen und § 4 der Satzung ( Höhe und Einteilung des Grundkapitals) zu ändern. Die Herabsetzung des Grundkapitals um 1.129,19 EUR ist durchgeführt. | a) 12.01.2005 Schemer | |||
| 4 | 60.000,00 EUR | a) Die Hauptversammlung vom 23.08.2004 hat die Erhöhung des Grundkapitals gegen Einlagen um 10.000,00 EUR auf 60.000,00 EUR und die Änderung der §§ 4 der Satzung (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) und 17 (Jahresabschluß/Gewinnverwendung) beschlossen. Die Erhöhung des Grundkapitals ist durchgeführt. | a) 12.01.2005 Schemer b) Satzung Bl. 136 SB. | |||
| 5 | b) Bestellt als Vorstand: Dr. med. Walle, Marie-Bernadette, Mandelbachtal, *XX.XX.XXXX einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Bestellt als Vorstandsvorsitzender: Dr. med. Walle, Hardy, Mandelbachtal, *XX.XX.XXXX einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. | a) 09.03.2006 Harion | ||||
| 6 | c) (1) Die Entwicklung und der Vertrieb von Produkten und Dienstleistungen sowie die Umsetzung von Systemkonzepten auf dem Gebiet der Körpergewichtsreduzierung, Körperpflege und orthomolekularen Therapie sowie Schulungen und Leistungen, die der aktiven Gesundheitsförderung dienen. (2) Gegenstand ist ferner - Übernahme von Managementfunktionen im Rahmen der Integrierten Versorgung und Selektionsverträgen, - Koordination und Durchführung der Abrechnung zwischen Krankenkassen, Arztpraxen, Krankenhäusern, Reha- Kliniken und BODYMED-Centern, - Betreiben von Arztpraxen, Physiotherapiepraxen und medizinischen Versorgungszentren, - Kooperation mit Krankenhäusern, Reha- Kliniken und anderen Leistungserbringern im Gesundheitswesen. | b) Nicht mehr Vorstand: Dr. med. Walle, Marie-Bernadette, Mandelbachtal, *XX.XX.XXXX Nicht mehr Vorstand: Schmid, Stefan, Neunkirchen, *XX.XX.XXXX | a) Die Hauptversammlung vom 08.10.2007 hat die Änderung der Satzung in § 2 und mit ihr die Änderung des Unternehmensgegenstandes beschlossen. | a) 08.11.2007 Schemer | ||
| 7 | c) Die Entwicklung und der Vertreib von Produkten und Dienstleistungen sowie die Umsetzung von Systemkonzepten auf dem gebiet der Körpergewichtsreduzierung, Körperpflege und orthomolekularen Therapie sowie Schulungen und Leistungen, die der aktiven Gesundheitsförderung dienen. Ebenso ist Gegenstand die Entwicklung und der Vertrieb von Nahrungsergänzungs- Kosmetik- und Wellnessprodukten. Gegenstand ist ferner Übernahme von Managementfunktionen im Rahmen der integrierten Versorgung und Selektionsverträgen, Koordination und Durchführung der Abrechnung zwischen Krankenkassen, Arztpraxen, Krankenhäusern, Reha-Kliniken und BODYMED-Centern, Betreiben von Arztpraxen, Physiotherapiepraxen und medizinischen Versorgungszentren, Kooperation mit Krankenhäusern, Reha- Kliniken und anderen Leistungeserbringen im Gesundheitswesen. | a) Die Hauptversammlung vom 04.04.2008 hat die Satzung der Gesellschaft vollinhaltlich aufgehoben und neu gefaßt, insbesondere in § 1 (Firma, Sitz), § 2 (Gegenstand), § 4 (Grundkapital) und § 7 (künftig: § 11; Vertretung). | a) 16.07.2008 Rims | |||
| 8 | b) Gemäß § 18 Satz 3 EGAktG von Amts wegen eingetragen: Geschäftsanschrift: Am Tannenwald 6, 66459 Kirkel | a) 07.01.2011 Böhm | ||||
| 9 | Einzelprokura: Dr. Schmitz, Tilmann, Rottenburg a. N., *XX.XX.XXXX | a) 04.07.2012 Müller | ||||
| 10 | b) Bestellt als Vorstand: Dr. Schmitz, Tilmann, Rottenburg a. N., *XX.XX.XXXX einzelvertretungsberechtigt. | Prokura erloschen: Dr. Schmitz, Tilmann, Rottenburg a. N., *XX.XX.XXXX | a) 21.08.2014 Weber | |||
| 11 | b) Änderung zur Geschäftsanschrift: Im Driescher 10, 66459 Kirkel | a) 03.05.2016 Böhm | ||||
| 12 | Prokura erloschen: Jitten, Stefan, Kleinblittersdorf, *XX.XX.XXXX | a) 30.07.2018 Müller | ||||
| 13 | b) Mit der Nestlé Unternehmungen Deutschland GmbH mit Sitz in Frankfurt am Main (Amtsgericht Frankfurt am Main HRB 86515) als herrschendem Unternehmen ist am 30.06.2021 ein Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag geschlossen worden. Ihm hat die Hauptversammlung vom 19.10.2021 zugestimmt. Wegen des weitergehenden Inhalts wird auf den genannten Vertrag und die zustimmenden Beschlüsse Bezug genommen. | a) 15.12.2021 Müller | ||||
| 14 | Einzelprokura: Pauly-Ritter, Manuel, Neunkirchen, *XX.XX.XXXX | a) 01.02.2022 Müller | ||||
| 15 | b) Nicht mehr Vorstand: Dr. Schmitz, Tilmann, Rottenburg a. N., *XX.XX.XXXX Geändert, nun: Vorstand: Dr. Walle, Hardy, Mandelbachtal, *XX.XX.XXXX einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. | Prokura erloschen: Pauly-Ritter, Manuel, Neunkirchen, *XX.XX.XXXX Einzelprokura: Kuckartz, Christoph, Saarbrücken, *XX.XX.XXXX Schwarz, Oliver, Blieskastel, *XX.XX.XXXX | a) 14.08.2023 König | |||
| 16 | a) BODYMED GmbH | a) Ist nur ein Geschäftsführer bestellt, so vertritt er die Gesellschaft allein. Sind mehrere Geschäftsführer bestellt, so wird die Gesellschaft durch zwei Geschäftsführer oder durch einen Geschäftsführer gemeinsam mit einem Prokuristen vertreten. b) Bestellt als Geschäftsführer: Simmonds, Alexandra, Töging, *XX.XX.XXXX einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Nicht mehr Vorstand: Dr. Walle, Hardy, Mandelbachtal, *XX.XX.XXXX | a) Gesellschaft mit beschränkter Haftung Die Gesellschaft ist nach Maßgabe des Beschlusses der Gesellschafterversammlung vom 24.05.2024 im Wege des Formwechsels in die BODYMED GmbH mit Sitz in Kirkel umgewandelt. Der Formwechsel wird erst wirksam mit der Eintragung des Rechtsträgers neuer Rechtsform. Die Hauptversammlung vom 24.05.2024 hat die Neufassung der Satzung beschlossen. | a) 09.07.2024 Leblang | ||
| 17 | b) Bestellt als Geschäftsführer: Lepinat, Mario, Mömbris Brücken, *XX.XX.XXXX einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. | a) 06.08.2024 Leblang | ||||
| 18 | Prokura erloschen: Schwarz, Oliver, Blieskastel, *XX.XX.XXXX Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen: Hanke, Jeannette, Königstein im Taunus, *XX.XX.XXXX | a) 12.08.2024 Leblang |
Die Darstellung wird aus den beim Handelsregister abgerufenen Angaben erzeugt. Sie ersetzt keinen amtlichen Registerauszug.