Handelsregister · HRB 96662
Chronologischer Auszug
bmp Ventures AG · Amtsgericht Berlin (Charlottenburg)
Entwicklung des Registerblatts
Eintragungen in zeitlicher Folge
Rot unterstrichene Angaben wurden im Register als nicht mehr gültig gekennzeichnet.
| Nummer der Eintragung | a) Firma b) Sitz, Niederlassung, inländische Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte Person, Zweigniederlassungen c) Gegenstand des Unternehmens | Grund- oder Stammkapital | a) Allgemeine Vertretungsregelung b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter, Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und besondere Vertretungsbefugnis | Prokura | a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag b) Sonstige Rechtsverhältnisse | a) Tag der Eintragung b) Bemerkungen |
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| 1 | a) Rubin 13. AG b) Berlin c) Die Verwaltung eigenen Vermögens. | 50.000 EUR | a) Ist ein Vorstandsmitglied bestellt, vertritt es die Gesellschaft allein. Sind mehrere Vorstandsmitglieder bestellt, wird die Gesellschaft durch zwei Vorstandsmitglieder oder durch ein Vorstandsmitglied in Gemeinschaft mit einem Prokuristen vertreten. Der Aufsichtsrat der Gesellschaft kann einzelnen Vorstandsmitgliedern das Recht zur alleinigen Vertretung erteilen. b) Vorstand: 1. Riehm, Beatrice, *XX.XX.XXXX, Berlin | a) Aktiengesellschaft Satzung vom: 08.04.2005 | a) 18.04.2005 Melchior b) Satzung Bl. 18 | |
| 2 | b) Nicht mehr Vorstand: 1. Riehm, Beatrice Vorstand: 2. Kraus, Dirk-Hilmar, *XX.XX.XXXX, Frankfurt am Main mit der Befugnis die Gesellschaft allein zu vertreten mit der Befugnis Rechtsgeschäfte als Vertreter Dritter abzuschließen Vorstand: 3. Chaillié, Patrick, *XX.XX.XXXX, Meerbusch mit der Befugnis die Gesellschaft allein zu vertreten mit der Befugnis Rechtsgeschäfte als Vertreter Dritter abzuschließen | 1. Schmücker, Jörg, *XX.XX.XXXX, Berlin Prokura gemeinsam mit einem Vorstand | a) 01.11.2005 Steinberg b) BL. 22f | |||
| 3 | b) Nicht mehr Vorstand: 2. Kraus, Dirk-Hilmar Nicht mehr Vorstand: 3. Chaillié, Patrick Vorstand: 4. Riewe, Corinna, *XX.XX.XXXX, Berlin mit der Befugnis die Gesellschaft allein zu vertreten mit der Befugnis Rechtsgeschäfte als Vertreter Dritter abzuschließen | Nicht mehr Prokurist: 1. Schmücker, Jörg | a) 23.02.2006 Steinberg b) BL. 36 | |||
| 4 | a) bmp Beteiligungsmanagement AG c) Die Übernahme der persönlichen Haftung und der Geschäftsführung (Komplementärstellung) bei Kommanditgesellschaften auf Aktien. | b) Nicht mehr Vorstand: 4. Riewe, Corinna Vorstand: 5. Spyrka, Jens, *XX.XX.XXXX, Berlin mit der Befugnis die Gesellschaft allein zu vertreten mit der Befugnis Rechtsgeschäfte als Vertreter Dritter abzuschließen | a) Durch Beschluss der Hauptversammlung vom 11.12.2006 ist die Satzung insgesamt neu gefasst. | a) 14.12.2006 Schmidt b) Beschluss Bl. 72 f. | ||
| 5 | c) Die Übernahme der Geschäftsführung in der bmp Media Investors AG & Co. KGaA und die Durchführung aller damit zusammenhängender Dienstleistungen. | a) Durch Beschluss der Hauptversammlung vom 22.04.2008 ist die Satzung geändert in § 2 (Gegenstand des Unternehmens). | a) 05.06.2008 Schmidt | |||
| 6 | b) Es besteht ein Gewinnabführungsvertrag mit der bmp Aktiengesellschaft mit Sitz in Berlin (AG Charlottenburg, HRB 64077), dem die Hauptversammlung durch Beschluss vom 29.04.2008 zugestimmt hat. | a) 14.08.2008 Treibert | ||||
| 7 | b) Die Eintragung zur Geschäftsanschrift wird gemäß § 18 EGAktG von Amts wegen ergänzt: Geschäftsanschrift: Schlüterstr. 38, 10629 Berlin | a) 28.07.2010 Pawelzick | ||||
| 8 | b) Der mit der bmp Aktiengesellschaft mit Sitz in Berlin bestehende Gewinnabführungsvertrag vom 30.04.2008 ist durch Aufhebungsvereinbarung vom 14.12.2010 mit Ablauf des 31.12.2010 beendet. | a) 14.03.2011 Wohlfeil | ||||
| 9 | c) Die Erbringung von Beratungsdienstleistungen jeglicher Art sowie von Fondsmanagement- und sonstigen Dienstleistungen im Bereich Venture Capital und Private Equity sowie Alternative Investments, ausgenommen solche Dienstleistungen, für die eine behördliche Genehmigung erforderlich ist. | 350.000 EUR | a) Die Hauptversammlung vom 13.05.2011 hat die Erhöhung des Grundkapitals um 300.000,00 EUR auf 350.000,00 EUR beschlossen. Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt. Durch Beschluss der Hauptversammlung vom selben Tage ist die Satzung insgesamt neu gefasst, insbesondere in §§ 2 (Gegenstand) und 5 (Grundkapital, Aktien, Genehmigtes Kapital). b) Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 13.05.2011 ermächtigt, das Grundkapital der Gesellschaft bis zum 12.05.2016 um bis zu 175.000,00 EUR zu erhöhen. (Genehmigtes Kapital 2011/I) | a) 23.05.2011 Dr. Friedemann | ||
| 10 | b) Änderung zu Nr. 5: Vorstand: Spyrka, Jens mit der Befugnis Rechtsgeschäfte als Vertreter Dritter abzuschließen Vorsitzender des Vorstandes: 6. Borrmann, Oliver, *XX.XX.XXXX, Berlin mit der Befugnis die Gesellschaft allein zu vertreten mit der Befugnis Rechtsgeschäfte als Vertreter Dritter abzuschließen Vorstand: 7. van Bon, Andreas, *XX.XX.XXXX, Berlin mit der Befugnis Rechtsgeschäfte als Vertreter Dritter abzuschließen | a) 13.07.2011 Junne | ||||
| 11 | 315.000 EUR | a) Aufgrund Ermächtigung durch Beschluss der Hauptversammlung vom 01.06.2011 ist das Grundkapital durch Einziehung eigener Aktien um 35.000 EUR auf 315.000 EUR in vereinfachter Form herabgesetzt. Die Kapitalherabsetzung ist durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 04.06.2013 ist die Satzung geändert in § 5 (Grundkapital). | a) 07.08.2013 Dr. Friedemann | |||
| 12 | b) Änderung zu Nr. 5: nunmehr Vorstand: Spyrka, Jens mit der Befugnis die Gesellschaft allein zu vertreten mit der Befugnis Rechtsgeschäfte als Vertreter Dritter abzuschließen Änderung zu Nr. 7: nunmehr Vorstand: van Bon, Andreas mit der Befugnis die Gesellschaft allein zu vertreten mit der Befugnis Rechtsgeschäfte als Vertreter Dritter abzuschließen | a) 01.06.2015 Morgenstern | ||||
| 13 | b) Nicht mehr Vorstand: 5. Spyrka, Jens | 2. Dr. Alberti, Jan, *XX.XX.XXXX, Berlin Prokura gemeinsam mit einem Vorstand | a) 13.01.2016 Salein | |||
| 14 | b) Vorstand: 8. Dr. Alberti, Jan, *XX.XX.XXXX, Berlin mit der Befugnis Rechtsgeschäfte als Vertreter Dritter abzuschließen | Nicht mehr Prokurist: 2. Dr. Alberti, Jan | a) 01.02.2017 Sparka | |||
| 15 | a) bmp Ventures AG c) Erbringung von Beratungsdienstleistungen jeglicher Art sowie von Fondsmanagement- und sonstigen Dienstleistungen im Bereich Venture Capital und Private Equity sowie Alternative Investments mit Ausnahme erlaubnispfllchtiger Tätigkeiten, insbesondere solcher, die einer Erlaubnis nach dem Kreditwesengesetz (KWG) bedürfen. | a) Durch Beschluss der Hauptversammlung vom 24.04.2017 ist die Satzung geändert in § 1 (Firma), § 2 (Unternehmensgegenstand), § 4 (Bekanntmachungen), § 5 (Grundkapital - genehmigtes Kapital 2017/ I), § 13 (Beschlussfassung des Aufsichtsrats), § 18 (Ort und Einberufung der Hauptversammlung) und § 22 (Beschlussfassung der Hauptversammlung). b) Das genehmigte Kapital vom 13.05.2011 ist durch Zeitablauf erloschen. (Genehmigtes Kapital 2011/I) Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 24.04.2017 ermächtigt, das Grundkapital bis zum 23.04.2022 um bis zu EUR 157.500,00 zu erhöhen. (Genehmigtes Kapital 2017/I) | a) 28.04.2017 Dr. Kuhlmann | |||
| 16 | 283.500,00 EUR | a) Aufgrund Ermächtigung durch Beschluss der Hauptversammlung vom 30.08.2013 ist das Grundkapital durch Einziehung eigener Aktien um EUR 31.500,00 auf EUR 283.500,00 herabgesetzt. Die Kapitalherabsetzung ist durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 25.01.2018 ist die Satzung geändert in § 5 (Grundkapital). | a) 28.02.2018 Dr. Kuhlmann |
Die Darstellung wird aus den beim Handelsregister abgerufenen Angaben erzeugt. Sie ersetzt keinen amtlichen Registerauszug.