Handelsregister · HRB 5257
Chronologischer Auszug
BITUNOVA GmbH · Amtsgericht Düsseldorf
Entwicklung des Registerblatts
Eintragungen in zeitlicher Folge
Rot unterstrichene Angaben wurden im Register als nicht mehr gültig gekennzeichnet.
| Nummer der Eintragung | a) Firma b) Sitz, Niederlassung, inländische Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte Person, Zweigniederlassungen c) Gegenstand des Unternehmens | Grund- oder Stammkapital | a) Allgemeine Vertretungsregelung b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter, Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und besondere Vertretungsbefugnis | Prokura | a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag b) Sonstige Rechtsverhältnisse | a) Tag der Eintragung b) Bemerkungen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | a) Protecta Gesellschaft für Oberflächenschutzschichten mit beschränkter Haftung b) Düsseldorf c) die Herstellung, die Verlegung und der Handel von und mit bituminösen und kunststoffgebundenen Spezialbaustoffen aller Art für den Straßen-, Flugplatz- und Sportstättenbau. | 500.000,00 DEM | a) Die Gesellschaft hat einen oder mehrere Geschäftsführer. Sind mehrere Geschäftsführer bestellt, so wird die Gesellschaft durch zwei Geschäftsführer gemeinschaftlich oder durch einen Geschäftsführer in Gemeinschaft mit einem Prokuristen vertreten. Wenn nur ein Geschäftsführer bestellt ist, vertritt dieser die Gesellschaft allein. b) Geschäftsführer: Giesler, Hermann, Oberingenieur, Ratingen einzelvertretungsberechtigt. | a) Gesellschaft mit beschränkter Haftung Gesellschaftsvertrag vom 16. Januar 1968 mehrfach, zuletzt gemäß Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 31. Januar 1980 geändert. | a) 18.02.2002 Hucke b) Tag der ersten Eintragung: 29.09.1975 Dieses Blatt ist zur Fortführung auf EDV umgeschrieben worden und dabei an die Stelle des bisherigen Registerblattes getreten. Freigegeben am 18.02.2002. Gesellschaftsvertrag Blatt 43 ff. Sonderband | |
| 2 | b) Ausgeschieden: Geschäftsführer: Giesler, Hermann, Oberingenieur, Ratingen Bestellt als Geschäftsführer: Zöllner, Werner, Geldern, *XX.XX.XXXX | a) 28.05.2002 Allwicher | ||||
| 3 | b) Mit der STRABAG AG in Köln (AG Köln HRB 23945) als herrschendem Unternehmen ist am 30.07.2003 ein Gewinnabführungsvertrag geschlossen. Ihm hat die Gesellschafterversammlung vom selben Tage zugestimmt. Die Hauptversammlung des herrschenden Unternehmens hat ebenfalls am selben Tage zugestimmt. | a) 09.10.2003 Dick b) Unternehmensvertrag Blatt 78 f. Sonderband Zustimmungsbeschlüsse Blatt 85, 101 Sonderband | ||||
| 4 | 255.800,00 EUR | a) Die Gesellschafterversammlung hat am 25.04.2007 beschlossen, das Stammkapital (DEM 500.000,00 ) auf Euro umzustellen, es von dann EUR 255.645,95 um EUR 154,05 auf EUR 255.800,00 zu erhöhen und den Gesellschaftsvertrag in § 4 entsprechend sowie den Gesellschaftsvertrag aufzuheben und neu zu fassen, insbesondere in den §§ 2 (Gegenstand redaktionell), 7 jetzt 5 (Vertretungsrecht) . | a) 20.08.2007 Lottes | |||
| 5 | a) BITUNOVA GmbH b) Gemäß § 3 EGGmbHG von Amts wegen ergänzt als Geschäftsanschrift: Schießstraße 45, 40549 Düsseldorf | a) Die Gesellschafterversammlung vom 09.12.2010 hat eine Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 1 Abs. 1 und damit der Firma beschlossen. b) Der mit der STRABAG AG, Köln (AG Köln HRB ) am 30.07.2003 abgeschlossene Gewinnabführungsvertrag ist durch Vertrag vom 09.12.2010 mit Wirkung zum 31.12.2010 aufgehoben. | a) 03.01.2011 Lottes | |||
| 6 | b) Der mit der STRABAG AG, Köln (AG Köln HRB 23945) am 30.07.2003 abgeschlossene Gewinnabführungsvertrag ist durch Vertrag vom 09.12.2010 mit Wirkung zum 31.12.2010 aufgehoben. | a) 12.01.2011 Lottes b) Sp. 6b) von Amts wegen um eine HRB-Nr. ergänzt | ||||
| 7 | b) Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 01.06.2011 sowie der Zustimmungsbeschlüsse ihrer Gesellschafterversammlung vom 01.06.2011 und der Gesellschafterversammlung des übertragenden Rechtsträgers vom 01.06.2011 mit der BOT BÖRNER Oberflächentechnik GmbH & Co. KG mit Sitz in Ritschenhausen (AG Jena, HRA 300409) verschmolzen. | a) 14.06.2011 Dr. Glomb | ||||
| 8 | b) Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 01.06.2011 sowie der Zustimmungsbeschlüsse ihrer Gesellschafterversammlung vom 01.06.2011 und der Gesellschafterversammlung des übertragenden Rechtsträgers vom 01.06.2011 mit der BOT BÖRNER Oberflächentechnik Verwaltungs- und Beteiligungs GmbH mit Sitz in Ritschenhausen (AG Jena, HRB 302335) verschmolzen. | a) 14.06.2011 Dr. Glomb | ||||
| 9 | b) Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 01.06.2011 sowie der Zustimmungsbeschlüsse ihrer Gesellschafterversammlung vom 01.06.2011 und der Gesellschafterversammlung des übertragenden Rechtsträgers vom 01.06.2011 mit der Georg Börner Dach und Straße GmbH mit Sitz in Bad Hersfeld (AG Bad Hersfeld HRB 923) verschmolzen. | a) 21.06.2011 Lottes | ||||
| 10 | b) Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 01.06.2011 sowie der Zustimmungsbeschlüsse ihrer Gesellschafterversammlung vom 01.06.2011 und der Gesellschafterversammlung des übertragenden Rechtsträgers vom 01.06.2011 mit der BITUNOVA Verwaltungs-GmbH mit Sitz in Hamburg (AG Hamburg HRB 110347) verschmolzen. Mit der Ilbau Liegenschaftsverwaltung GmbH mit Sitz in Hoppegarten (AG Frankfurt/Oder HRB 5257 FF) als herrschendem Unternehmen ist am 01.06.2011 ein Gewinnabführungsvertrag geschlossen. Ihm hat die Gesellschafterversammlung vom 01.06.2011 zugestimmt. Wegen des weiteren Inhalts wird auf den genannten Vertrag und die zustimmenden Beschlüsse Bezug genommen. | a) 29.06.2011 Lottes | ||||
| 11 | b) Bestellt als Geschäftsführer: Kunz, Dagmar, Erkrath, *XX.XX.XXXX mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Bestellt als Geschäftsführer: Leopold, Norbert, St. Stefan im Lavanttal/Österreich, *XX.XX.XXXX mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Bestellt als Geschäftsführer: Mittelstrasser, Reinhard, Wien/Österreich, *XX.XX.XXXX mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Nach Änderung der besonderen Vertretungsbefugnis nunmehr: Geschäftsführer: Zöllner, Werner, Krefeld, *XX.XX.XXXX mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen: Bäumler, Reinhard, Nürnberg, *XX.XX.XXXX Eberhardt, Osmar, Kutzleben, *XX.XX.XXXX Lohmann, Karsten, Norderstedt, *XX.XX.XXXX Oertel, Katrin, Altenburg, *XX.XX.XXXX Müller-Rochholz, Jörg, Buchholz in der Nordheide, *XX.XX.XXXX Mylenbusch, Alf, Essen, *XX.XX.XXXX | a) 07.07.2011 Allwicher | |||
| 12 | b) Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 01.06.2011 sowie der Zustimmungsbeschlüsse ihrer Gesellschafterversammlung vom 01.06.2011 und der Gesellschafterversammlung des übertragenden Rechtsträgers vom 01.06.2011 mit der BITUNOVA GmbH & Co. KG mit Sitz in Hamburg (AG Hamburg HRA 110606) verschmolzen. | a) 14.07.2011 Lottes | ||||
| 13 | Prokura erloschen: Lohmann, Karsten, Norderstedt, *XX.XX.XXXX Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen: Hannig, Joachim, Dortmund, *XX.XX.XXXX | a) 09.08.2011 Allwicher | ||||
| 14 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen: Tegtmeier-Gerland, Uwe, Wolnzach, *XX.XX.XXXX | a) 24.01.2012 Allwicher | ||||
| 15 | Prokura erloschen: Müller-Rochholz, Jörg, Buchholz in der Nordheide, *XX.XX.XXXX | a) 03.04.2013 Allwicher | ||||
| 16 | b) Nicht mehr Geschäftsführer: Leopold, Norbert, St. Stefan im Lavanttal/Österreich / Österreich, *XX.XX.XXXX Nicht mehr Geschäftsführer: Zöllner, Werner, Krefeld, *XX.XX.XXXX Bestellt als Geschäftsführer: Tegtmeier-Gerland, Uwe, Wolnzach, *XX.XX.XXXX mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Bestellt als Geschäftsführer: Drawer, Thomas, Rheinberg, *XX.XX.XXXX mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. | Prokura erloschen: Bäumler, Reinhard, Nürnberg, *XX.XX.XXXX Prokura erloschen: Tegtmeier-Gerland, Uwe, Wolnzach, *XX.XX.XXXX Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen: Gillitzer, Daniel, Pförring, *XX.XX.XXXX Herbst, Vanessa, Hamburg, *XX.XX.XXXX Kühner, Matthias, Pförring, *XX.XX.XXXX | a) 06.02.2014 Allwicher | |||
| 17 | b) Änderung zur Geschäftsanschrift: Flughafenstraße 103, 40474 Düsseldorf | Prokura erloschen: Eberhardt, Osmar, Kutzleben, *XX.XX.XXXX Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen: Kullmann, Johannes, Heilbad Heiligenstadt, *XX.XX.XXXX | a) 03.12.2015 Allwicher | |||
| 18 | Prokura erloschen: Hannig, Joachim, Dortmund, *XX.XX.XXXX Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen: Vogt, Ulrike, Lunzenau Rochsburg, *XX.XX.XXXX | a) 29.01.2016 Allwicher | ||||
| 19 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen: Kunsic, Tatjana, Pfaffenhofen, *XX.XX.XXXX Nach Berichtigung des Geburtsdatums nunmehr: Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen: Kühner, Matthias, Pförring, *XX.XX.XXXX | a) 01.07.2016 Allwicher | ||||
| 20 | b) Nach formwechselnder Umwandlung der herrschenden Gesellschaft: Mit der Ilbau Liegenschaftsverwaltung GmbH mit Sitz in Hoppegarten (AG Frankfurt/Oder HRB 5257 FF - nunmehr: Ilbau Liegenschaftsverwaltung AG mit Sitz in Hoppegarten, AG Frankfurt/Oder HRB 16050 FF) als herrschendem Unternehmen ist am 01.06.2011 ein Gewinnabführungsvertrag geschlossen. Ihm hat die Gesellschafterversammlung vom 01.06.2011 zugestimmt. Wegen des weiteren Inhalts wird auf den genannten Vertrag und die zustimmenden Beschlüsse Bezug genommen. | a) 24.10.2016 Coners | ||||
| 21 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen: Becker, Karsten, Neukirchen-Vluyn, *XX.XX.XXXX | a) 18.01.2017 Allwicher | ||||
| 22 | b) Nach Umfirmierung und Sitzverlegung der herrschenden Gesellschaft: Mit der Ilbau Liegenschaftsverwaltung AG mit Sitz in Hoppegarten (AG Frankfurt/Oder HRB 16050 FF) -- nunmehr STRABAG AG mit Sitz in Köln (AG Köln HRB 93308) als herrschendem Unternehmen ist am 01.06.2011 ein Gewinnabführungsvertrag geschlossen. Ihm hat die Gesellschafterversammlung vom 01.06.2011 zugestimmt. | a) 22.02.2018 Coners | ||||
| 23 | b) Änderung zur Geschäftsanschrift: Bataverstraße 7-9, 47809 Krefeld | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen: Schultz, André, Hamburg, *XX.XX.XXXX Prokura erloschen: Oertel, Katrin, Altenburg, *XX.XX.XXXX Prokura erloschen: Vogt, Ulrike, Lunzenau Rochsburg, *XX.XX.XXXX | a) 04.04.2018 Allwicher | |||
| 24 | Prokura erloschen: Schultz, André, Hamburg, *XX.XX.XXXX | a) 12.07.2018 Krommes | ||||
| 25 | b) Nicht mehr Geschäftsführer: Kunz, Dagmar, Erkrath, *XX.XX.XXXX Bestellt als Geschäftsführer: Becker, Karsten, Neukirchen-Vluyn, *XX.XX.XXXX mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. | Prokura erloschen: Becker, Karsten, Neukirchen-Vluyn, *XX.XX.XXXX | a) 07.02.2019 Allwicher | |||
| 26 | b) Nicht mehr Geschäftsführer: Drawer, Thomas, Rheinberg, *XX.XX.XXXX | a) 02.10.2019 Allwicher | ||||
| 27 | b) Nicht mehr Geschäftsführer: Tegtmeier-Gerland, Uwe, Wolnzach, *XX.XX.XXXX Bestellt als Geschäftsführer: Dr. Junold, Robert, Langenselbold, *XX.XX.XXXX mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. | a) 02.12.2019 Kronz | ||||
| 28 | b) Bestellt als Geschäftsführer: Leopold, Norbert, St. Stefan im Lavanttal / Österreich, *XX.XX.XXXX mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Bestellt als Geschäftsführer: Simsek, Sezgin, Melsungen, *XX.XX.XXXX mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. | a) 22.07.2020 Kronz | ||||
| 29 | b) Nicht mehr Geschäftsführer: Dr. Junold, Robert, Langenselbold, *XX.XX.XXXX | Prokura erloschen: Kullmann, Johannes, Heilbad Heiligenstadt, *XX.XX.XXXX | a) 10.08.2020 Kronz | |||
| 30 | b) Nicht mehr Geschäftsführer: Leopold, Norbert, St. Stefan im Lavanttal / Österreich, *XX.XX.XXXX | Prokura erloschen: Kunsic, Tatjana, Pfaffenhofen, *XX.XX.XXXX Prokura erloschen: Mylenbusch, Alf, Essen, *XX.XX.XXXX | a) 10.02.2021 Kronz | |||
| 31 | b) Änderung zur Geschäftsanschrift: Max-Planck-Str. 8, 85098 Großmehring | b) Nicht mehr Geschäftsführer: Becker, Karsten, Neukirchen-Vluyn, *XX.XX.XXXX | a) 21.10.2021 Wandres | |||
| 32 | Prokura erloschen: Herbst, Vanessa, Hamburg, *XX.XX.XXXX | a) 22.02.2023 Kronz |
Die Darstellung wird aus den beim Handelsregister abgerufenen Angaben erzeugt. Sie ersetzt keinen amtlichen Registerauszug.