Handelsregister · HRB 11122
Chronologischer Auszug
BITMARCK Holding GmbH · Amtsgericht Essen
Entwicklung des Registerblatts
Eintragungen in zeitlicher Folge
Rot unterstrichene Angaben wurden im Register als nicht mehr gültig gekennzeichnet.
| Nummer der Eintragung | a) Firma b) Sitz, Niederlassung, inländische Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte Person, Zweigniederlassungen c) Gegenstand des Unternehmens | Grund- oder Stammkapital | a) Allgemeine Vertretungsregelung b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter, Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und besondere Vertretungsbefugnis | Prokura | a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag b) Sonstige Rechtsverhältnisse | a) Tag der Eintragung b) Bemerkungen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | a) ARGE Informationssysteme in der gesetzlichen Krankenversicherung GmbH b) Essen c) Die Entwicklung, Überlassung und Betreuung von Informationssystemen in der gesetzlichen Krankenversicherung sowie deren Weiterentwicklung im Rahmen der Förderung der gesetzlichen Krankenversicherung durch Gründung einer Arbeitsgemeinschaft im Sinne des § 219 SGB V mit dem Ziel der Einführung kostensenkender Maßnahmen. Die Überlassung dieser Informationssysteme darf nur an Gesellschafter oder an juristische Personen (Krankenkassen oder Verbände und Vereinigungen in der gesetzlichen Krankenversicherung) im Rahmen deren Aufgabenstellung innerhalb der gesetzlichen Krankenversicherung nach Beschluss durch die Gesellschafterversammlung erfolgen. | 180.000,00 DEM | a) Ist nur ein Geschäftsführer bestellt, so vertritt er die Gesellschaft allein. Sind mehrere Geschäftsführer bestellt, so wird die Gesellschaft durch zwei Geschäftsführer oder durch einen Geschäftsführer gemeinsam mit einem Prokuristen vertreten. Durch Beschluss der Gesellschafterversammlung kann Geschäftsführern Einzelvertretungsbefugnis erteilt werden. Auch können Geschäftsführer durch Gesellschafterbeschluss ermächtigt werden, die Gesellschaft bei der Vornahme von Rechtsgeschäften mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten uneingeschränkt zu vertreten. b) Geschäftsführer: Schienstock, Hans, Angestellter, Castrop- Rauxel mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Geschäftsführer: Krause, Frank, Leverkusen, *XX.XX.XXXX mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Geschäftsführer: Prenneis, Andreas, Dortmund, *XX.XX.XXXX mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. | Einzelprokura. Herbst, Christoph, Dortmund | a) Gesellschaft mit beschränkter Haftung Gesellschaftsvertrag vom 26. Januar 1994, mehrfach, zuletzt geändert gemäß Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 12. Januar 2000. | a) 10.01.2001 Pothmann b) Tag der ersten Eintragung: 08.12.1994 Dieses Blatt ist zur Fortführung auf EDV umgeschrieben worden und dabei an die Stelle des bisherigen Registerblattes getreten. Freigegeben am 10.01.2001. |
| 2 | b) Ausgeschieden: Geschäftsführer: Schienstock, Hans, Angestellter, Castrop- Rauxel | a) 23.01.2001 Haske | ||||
| 3 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen: Bleckmann, Werner, Hattingen, *XX.XX.XXXX | a) 16.07.2001 Wiedemann | ||||
| 4 | 1.899.000,00 EUR | a) Die Gesellschafterversammlung hat am 08. August 2001 beschlossen, das Stammkapital (DEM 180.000,00 DEM) auf Euro umzustellen, es von dann EUR 92.032,54 aus Gesellschaftsmitteln um EUR 1.806.967,46 auf EUR 1.899.000,00 zu erhöhen und den Gesellschaftsvertrag in § 3 (Stammkapital) zu ändern. Ferner wurde geändert: § 6 (Gesellschafterversammlung). | a) 02.09.2001 Heneweer | |||
| 5 | c) Die Erstellung und der Vertrieb von Software für Krankenkassen und sonstige Stellen im Bereich der gesetzlichen Kranken- und Pfelegversicherung sowie die Beratung in diesen Bereichen. Die Gesellschaft darf den Umfang und das Ziel ihrer Tätigkeit nur unter Beachtung des Gebotes der Wirtschaftlichkeit und der §§ 30 SGB IV und 86 SGB X wahnehmen und Leistungen nur an Einrichtungen und Personen mit einer gesetzlichen Aufgbenstellung innerhalb der Sozialversicherung, nicht an Dritte erbringen. Die Gesellschaft ist eine Arbeitsgemeinschaft gemäß § 219 SGB V und dient ausschließlich den Belangen der Sozialversicherung (§§ 30, 85 SGB IV). Soweit neben Sozialversicherungsträgern oder ihren Verbänden auch Dritte Gesellschafter sind, darf der Stammkapitalanteil der Sozialversicherungsträger bzw. der Verbände nicht weniger als 50 % betragen. | 3.155.000,00 EUR | a) Die Gesellschafterversammlung vom 08. August 2001 hat beschlossen, das Stammkapital von EUR 1.899,000,00 um bis zu EUR 1. 401.000,00 zu erhöhen und entsprechend den Gesellschaftsvertrag in § 3 zu ändern. Die Kapitalerhöhung ist in Höhe von EUR 1.256.000,00 auf EUR 3.155.000,00.durchgeführt. Die Gesellschafterversammlung vom 08. August 2001 hat weiter beschlossen, den Gegenstand und entsprechend den Gesellschaftsvertrag in § 2 sowie § 4 (Vertretungsbefugnis) zu ändern und insgesamt neu zu fassen. | a) 10.12.2001 Bacht | ||
| 6 | b) Nicht mehr Geschäftsführer: Krause, Frank, Leverkusen, *XX.XX.XXXX Nicht mehr Geschäftsführer: Prenneis, Andreas, Dortmund, *XX.XX.XXXX Bestellt zum Geschäftsführer: Kiefer, Gernot, Kerpen, *XX.XX.XXXX | a) 11.03.2008 Schroeder | ||||
| 7 | b) Die Gesellschaft hat nach Maßgabe des Ausgliederungs- und Übernahmevertrages vom 24.01.2008 sowie der Zustimmungsbeschlüsse ihrer Gesellschafterversammlung vom 25.01.2008 und der Gesellschafterversammlung der BITMARCK Holding GmbH vom 25.01.2008 sämtliche Teile ihres Vermögens als Gesamtheit im Wege der Umwandlung durch Ausgliederung auf die BITMARCK Holding GmbH mit Sitz in Essen (AG Essen 89 AR 436/2008) als übernehmenden Rechtsträger übertragen. | a) 27.05.2008 Kassen | ||||
| 8 | a) BITMARCK Holding GmbH | a) Die Gesellschafterversammlung hat am 25.01.2008 beschlossen, die Firma und den Gesellschaftsvertrag in § 1 Abs. 1 (Firma) zu ändern. | a) 03.06.2008 Kassen | |||
| 9 | c) Gegenstand des Unternehmens ist der Erwerb, das Halten, die Finanzierung und die Verwaltung von Gesellschaftqn, welche dem Zweck dienen, sich in allen Bereichen der Informationstechnologie, insbesondere auf den Geschäfisfeldern Softwareentwicklung, Betrieb von Netzen und Rechenzentren, Fachberatung, Kassensenservices zu betätigen, sowie die Erbringung von Dienstleistungen für Unternehmungen der Untemehmensgruppe. | a) Die Gesellschafterversammlung hat am 25.01.2008 beschlossen, den Gegenstand des Unternehmens und den Gesellschaftsvertrag in § 2 (Gegenstand des Unternehmens) zu ändern sowie ihn insgesamt neu zu fassen. Die Gesellschafterversammlung vom 16.05.2008 hat beschlossen, den Gesellschaftsvertrag zu ändern. b) Die Gesellschaft hat nach Maßgabe des Ausgliederungs- und Übernahmevertrages vom 24.01.2008 sowie der Zustimmungsbeschlüsse ihrer Gesellschafterversammlung vom 25.01.2008 und der Gesellschafterversammlung der BITMARCK Holding GmbH vom 25.01.2008 sämtliche Teile ihres Vermögens als Gesamtheit im Wege der Umwandlung durch Ausgliederung auf die BITMARCK SoftwareGmbH mit Sitz in Essen (AG Essen HRB 20680) als übernehmenden Rechtsträger übertragen. | a) 05.06.2008 Kassen b) Eintragung lfd. Nr. 7 Sp. 6 b) von Amts wegen berichtigt. | |||
| 10 | b) Die Ausgliederung ist mit der Eintragung auf dem Registerblatt des übertragenden Rechtsträgers am wirksam geworden. Die Gesellschaft hat nach Maßgabe des Ausgliederungs- und Übernahmevertrages vom 24.01.2008 sowie der Zustimmungsbeschlüsse ihrer Gesellschafterversammlung vom 25.01.2008 und der Gesellschafterversammlung der BITMARCK Software GmbH vom 25.01.2008 sämtliche Teile ihres Vermögens als Gesamtheit im Wege der Umwandlung durch Ausgliederung auf die BITMARCK Software GmbH mit Sitz in Essen (AG Essen 89 AR 429/2008) als übernehmenden Rechtsträger übertragen. | a) 05.06.2008 Kassen | ||||
| 11 | c) Der Erwerb, das Halten, die Finanzierung und die Verwaltung von Gesellschaften, welche dem Zweck dienen, sich in allen Bereichen der Informationstechnologie, insbesondere auf den Geschäftsfeldern Softwareentwicklung, Betrieb von Netzen und Rechenzentren, Fachberatung, Kassensenservices zu betätigen, sowie die Erbringung von Dienstleistungen für Unternehmungen der Untemehmensgruppe. | a) Die Gesellschafterversammlung hat am 25.01.2008 beschlossen, den Gegenstand des Unternehmens und den Gesellschaftsvertrag in § 2 (Gegenstand des Unternehmens) zu ändern sowie ihn insgesamt neu zu fassen. Die Gesellschafterversammlung vom 16.05.2008 hat beschlossen, den Gesellschaftsvertrag zu ändern. b) Die Gesellschaft hat nach Maßgabe des Ausgliederungs- und Übernahmeplanes vom 24.01.2008 sowie des Zustimmungsbeschlusses ihrer Gesellschafterversammlung vom 25.01.2008 sämtliche Teile ihres Vermögens als Gesamtheit im Wege der Umwandlung durch Ausgliederung zur Neugründung auf die BITMARCK Software GmbH mit Sitz in Essen (AG Essen, HRB 20680) als übernehmenden Rechtsträger übertragen. | a) 04.07.2008 Kassen b) Einträge lfd. Nr. 9 Sp. 2 c) und Sp. 6 sowie lfd. Nr. 10 Sp. 6b) von Amts wegen berichtigt. | |||
| 12 | b) Bestellt zum Geschäftsführer: Debold, Heinz, Essen, *XX.XX.XXXX Bestellt zum Geschäftsführer: Strausfeld, Andreas, Wistedt, *XX.XX.XXXX | a) 01.10.2008 Luft | ||||
| 13 | b) Geschäftsanschrift: Brunnenstr. 15 -17, 45128 Essen | Prokura erloschen: Herbst, Christoph, Dortmund, *XX.XX.XXXX | a) 12.12.2008 Luft | |||
| 14 | 6.776.450,00 EUR | a) Auf Grund des Beschlusses der Gesellschafterversammlung vom 18.05.2008 ist das Stammkapital der Gesellschaft von 3.155.000,- EUR um 3.621.450,- EUR auf 6.776.450,- EUR erhöht und der Gesellschaftsvertrag in § 3 (Stammkapital) geändert worden. | a) 09.02.2009 Kassen | |||
| 15 | a) Die Gesellschafterversammlung hat am 24.06.2009 beschlossen, den Gesellschaftsvertrag in §§ 3 (Stammkapital, genehmigtes Kapital), 8 (Gesellschafterbeschlüsse und aufgaben), 10 (Übertragung von Geschäftsanteilen) und 12 (Abtretungsverlangen statt Einziehung) zu ändern. | a) 07.07.2009 Kassen | ||||
| 16 | b) Nicht mehr Geschäftsführer: Debold, Heinz, Essen, *XX.XX.XXXX | a) 26.03.2010 Schroeder | ||||
| 17 | b) Bestellt zum Geschäftsführer: Middendorf, Stefan, Bielefeld, *XX.XX.XXXX | a) 08.04.2010 Schroeder | ||||
| 18 | b) Nicht mehr Geschäftsführer: Kiefer, Gernot, Kerpen, *XX.XX.XXXX | a) 11.06.2010 Schroeder | ||||
| 19 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen: Peuker, Bernd, Taufkirchen, *XX.XX.XXXX Titze, Thomas, Lahstedt, *XX.XX.XXXX | a) 23.07.2010 Insel | ||||
| 20 | b) Nach Änderung der Vertretungsbefugnis: Geschäftsführer: Middendorf, Stefan, Bielefeld, *XX.XX.XXXX einzelvertretungsberechtigt. Nach Änderung der Vertretungsbefugnis: Geschäftsführer: Strausfeld, Andreas, Wistedt, *XX.XX.XXXX einzelvertretungsberechtigt. | a) 06.12.2010 Schroeder | ||||
| 21 | Prokura geändert, nunmehr Einzelprokura: Peuker, Bernd, Taufkirchen, *XX.XX.XXXX Titze, Thomas, Lahstedt, *XX.XX.XXXX | a) 05.07.2011 Insel | ||||
| 22 | b) Nicht mehr Geschäftsführer: Middendorf, Stefan, Bielefeld, *XX.XX.XXXX | Prokura erloschen: Titze, Thomas, Lahstedt, *XX.XX.XXXX | a) 04.07.2014 Clemens | |||
| 23 | Einzelprokura: Schaaf, Antje, Langenfeld, *XX.XX.XXXX | a) 20.01.2015 Clemens | ||||
| 24 | a) Die Gesellschafterversammlung hat am 30.06.2015 beschlossen, den Gesellschaftsvertrag in § 8 (Gesellschafterbeschlüsse und -aufgaben) zu ändern. | a) 24.07.2015 Dr. Hamme | ||||
| 25 | Prokura erloschen: Bleckmann, Werner, Hattingen, *XX.XX.XXXX | a) 18.08.2015 Clemens | ||||
| 26 | b) Bestellt zum Geschäftsführer: Menzen, Markus, Dortmund, *XX.XX.XXXX einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. | a) 19.10.2016 Werner | ||||
| 27 | b) Nach Änderung lautet nunmehr die Geschäftsanschrift: Kruppstraße 64, 45145 Essen | a) 14.12.2017 Clemens | ||||
| 28 | Einzelprokura: Schroeder, Jörg Michael, Münster, *XX.XX.XXXX Prokura erloschen: Peuker, Bernd, Taufkirchen, *XX.XX.XXXX | a) 24.01.2019 Clemens | ||||
| 29 | a) Die Gesellschafterversammlung hat am 19.06.2019 beschlossen, den Gesellschaftsvertrag in § 5 (Aufsichtsrat) zu ändern. | a) 03.07.2019 Dr. Hamme | ||||
| 30 | Prokura erloschen: Schroeder, Jörg Michael, Münster, *XX.XX.XXXX | a) 10.07.2019 Clemens | ||||
| 31 | b) Nicht mehr Geschäftsführer: Menzen, Markus, Dortmund, *XX.XX.XXXX | a) 05.07.2021 Clemens | ||||
| 32 | b) Bestellt zum Geschäftsführer: Löffler, Tammo Robert, Königswinter, *XX.XX.XXXX einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. | a) 11.11.2021 Clemens | ||||
| 33 | Prokura erloschen: Schaaf, Antje, Langenfeld, *XX.XX.XXXX | a) 24.05.2022 Clemens | ||||
| 34 | a) Die Gesellschafterversammlung hat am 30.06.2022 beschlossen, den Gesellschaftsvertrag in §§ 5 (Aufsichtsrat) und 8 (Gesellschafterbeschlüsse und -aufgaben) zu ändern. | a) 15.07.2022 Dr. Hamme | ||||
| 35 | b) Nicht mehr Geschäftsführer: Löffler, Tammo Robert, Königswinter, *XX.XX.XXXX | a) 03.11.2022 Clemens | ||||
| 36 | b) Nach Erweiterung der Vertretungsbefugnis nunmehr Geschäftsführer: Strausfeld, Andreas, Wistedt, *XX.XX.XXXX einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. | a) 27.09.2023 Clemens |
Die Darstellung wird aus den beim Handelsregister abgerufenen Angaben erzeugt. Sie ersetzt keinen amtlichen Registerauszug.