Handelsregister · HRB 118866
Chronologischer Auszug
BIOTRONIK MT SE · Amtsgericht Berlin (Charlottenburg)
Entwicklung des Registerblatts
Eintragungen in zeitlicher Folge
Rot unterstrichene Angaben wurden im Register als nicht mehr gültig gekennzeichnet.
| Nummer der Eintragung | a) Firma b) Sitz, Niederlassung, inländische Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte Person, Zweigniederlassungen c) Gegenstand des Unternehmens | Grund- oder Stammkapital | a) Allgemeine Vertretungsregelung b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter, Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und besondere Vertretungsbefugnis | Prokura | a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag b) Sonstige Rechtsverhältnisse | a) Tag der Eintragung b) Bemerkungen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | a) Blitz B09-352 SE b) Berlin Geschäftsanschrift: Torstr. 138, 10119 Berlin c) Die Verwaltung eigenen Vermögens. | 120.000,00 EUR | a) Ist ein geschäftsführender Direktor bestellt, so vertritt er die Gesellschaft allein. Sind mehrere geschäftsführende Direktoren bestellt, wird die Gesellschaft durch zwei geschäftsführende Direktoren oder durch ein geschäftsführender Direktor in Gemeinschaft mit einem Prokuristen vertreten. Der Verwaltungsrat der Gesellschaft kann einzelnen geschäftsführenden Direktoren das Recht zur alleinigen Vertretung erteilen. b) geschäftsführender Direktor: 1. Selnes, Randi Mette, *XX.XX.XXXX, München mit der Befugnis die Gesellschaft allein zu vertreten mit der Befugnis Rechtsgeschäfte als Vertreter Dritter abzuschließen | a) Europäische Aktiengesellschaft Satzung vom 16.02.2009 | a) 28.03.2009 Dr. Altinsoy | |
| 2 | a) Bio Blitz SE b) Geschäftsanschrift: Woermannkehre 1, 12359 Berlin c) Die Leitung von Unternehmen und die Verwaltung von Beteiligungen an Unternehmen, die im Bereich der Medizintechnik, insbesondere der Forschung, der Herstellung und des Vertriebs von Mess- und Therapiegeräten nebst Zubehör sowie hiermit im Zusammenhang stehenden Dienstleistungen tätig sind. | a) Die Gesellschaft wird durch zwei geschäftsführende Direktoren gemeinschaftlich oder durch einen geschäftsführenden Direktor zusammen mit einem Prokuristen vertreten. Ist nur ein geschäftsführender Direktor vorhanden, so vertritt dieser die Gesellschaft allein. b) geschäftsführender Direktor: 2. Böhmer, Christoph, *XX.XX.XXXX, Falkensee geschäftsführender Direktor: 3. Dr. Braun, Werner, *XX.XX.XXXX, Berlin mit der Befugnis die Gesellschaft allein zu vertreten geschäftsführender Direktor: 4. Dr. Krings, Lothar, *XX.XX.XXXX, Berlin Nicht mehr geschäftsführender Direktor: 1. Selnes, Randi Mette | a) Durch Beschluss der Hauptversammlung vom 06.07.2009 ist die Satzung insgesamt neu gefasst. | a) 29.07.2009 Möschter | ||
| 3 | a) BIOTRONIK MT SE | 1. Bernt, Susanne, *XX.XX.XXXX, Berlin Prokura gemeinsam mit einem geschäftsführenden Direktor oder mit einem anderen Prokuristen | a) Durch Beschluss der Hauptversammlung vom 30.07.2009 ist die Satzung geändert in § 1 (Firma). b) Auf Grund des Verschmelzungsvertrages vom 30.07.2009 und der Zustimmungsbeschlüsse vom selben Tage ist die BIOTRONIK Meß- und Therapiegeräte GmbH mit dem Sitz in Berlin (Amtsgericht Charlottenburg, HRB 2918 B) durch Übertragung ihres Vermögens unter Auflösung ohne Abwicklung als Ganzes auf die Gesellschaft verschmolzen. | a) 06.08.2009 Möschter | ||
| 4 | b) Es besteht ein Beherrschungsvertrag mit der BIOTRONIK GmbH & Co. KG mit Sitz in Berlin (Amtsgericht Charlottenburg, HRA 6501 B), dem die Hauptversammlung durch Beschluss vom 30.07.2009 zugestimmt hat. | a) 06.08.2009 Möschter | ||||
| 5 | 2. Janssen, Marlou, *XX.XX.XXXX, Berlin Prokura gemeinsam mit einem Vorstand oder einem weiteren Prokuristen | a) 24.06.2011 Behling | ||||
| 6 | Die Eintragung zu Nr. 2 ist von Amts wegen wie folgt berichtigt: hinsichtlich der Vertretungsbefugnis Janssen, Marlou Prokura gemeinsam mit einem geschäftsführenden Direktor oder einem weiteren Prokuristen | a) 08.07.2011 Behling | ||||
| 7 | Nicht mehr Prokurist: 2. Janssen, Marlou | a) 12.10.2011 Behling | ||||
| 8 | b) geschäftsführender Direktor: 5. Dr. Wolf, Tilo Torsten Wigand, *XX.XX.XXXX, Seilh/Frankreich mitder Befugnis mit einem anderen geschäfstführenden Direktor oder einem Prokuristen zu vertreten. | a) 29.05.2012 Schröder | ||||
| 9 | b) Nicht mehr geschäftsführender Direktor: 5. Dr. Wolf, Tilo Torsten Wigand Änderung zu Nr. 2: hinsichtlich der Vertretungsbefugnis geschäftsführender Direktor: Böhmer, Christoph mit der Befugnis die Gesellschaft allein zu vertreten | 3. Dr. Dippel, Olaf, *XX.XX.XXXX, Berlin Prokura gemeinsam mit einem geschäftsführenden Direktor | a) 08.01.2013 Behling | |||
| 10 | b) Nicht mehr geschäftsführender Direktor: 3. Dr. Braun, Werner | a) 02.04.2013 Behling | ||||
| 11 | 4. Sadewasser, Sven, *XX.XX.XXXX, Berlin Prokura gemeinsam mit einem geschäftsführenden Direktor oder mit einem anderen Prokuristen | a) 28.03.2014 Trittin | ||||
| 12 | Änderung zu Nr. 3: nach Veränderung der Vertretungsbefugnis, nunmehr: Dr. Dippel, Olaf Prokura gemeinsam mit einem geschäftsführenden Direktor oder mit einem anderen Prokuristen | a) 25.06.2014 Trittin | ||||
| 13 | Änderung zu Nr. 1: nach Änderung der Vertretungsbefugnis, nunmehr: Bernt, Susanne Prokura gemeinsam mit einem geschäftsführenden Direktor oder mit einem anderen Prokuristen mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit sich selbst oder als Vertreter Dritter abzuschließen. | a) 15.12.2014 Trittin | ||||
| 14 | b) Nicht mehr geschäftsführender Direktor: 2. Böhmer, Christoph Geschäftsführender Direktor: 6. Langer, Joachim, *XX.XX.XXXX, Berlin Geschäftsführender Direktor: 7. Dr. Lieb, Ralf, *XX.XX.XXXX, Stuttgart | a) 05.01.2015 Trittin | ||||
| 15 | Nicht mehr Prokurist: 4. Sadewasser, Sven | a) 02.08.2016 Repke | ||||
| 16 | b) Geschäftsführender Direktor: 8. Simmerer, Thomas, *XX.XX.XXXX, Hohenstein OT Born | a) 16.11.2016 Schröder | ||||
| 17 | b) Nicht mehr Geschäftsführender Direktor: 6. Langer, Joachim Director: 9. Dr. Bühler, Daniel, *XX.XX.XXXX, Zumikon/ Schweiz | a) 08.01.2018 Steinberg | ||||
| 18 | b) Änderung zu Nr. 9: Ergänzung zur Bezeichnung von Amts wegen: Geschäftsführender Director: Dr. Bühler, Daniel, *XX.XX.XXXX, Zumikon/ Schweiz | a) 08.01.2018 Steinberg | ||||
| 19 | b) Änderung zu Nr. 9: Berichtigung von Amts wegen zur Bezeichnung Geschäftsführender Direktor: Dr. Bühler, Daniel, *XX.XX.XXXX, Zumikon/ Schweiz | a) 12.01.2018 Steinberg | ||||
| 20 | b) Nicht mehr geschäftsführender Direktor: 4. Dr. Krings, Lothar | a) 09.07.2018 Steinberg | ||||
| 21 | b) Änderung zu Nr. 7: zur Vertretungsbefugnis Geschäftsführender Direktor: Dr. Lieb, Ralf mit der Befugnis Rechtsgeschäfte als Vertreter Dritter abzuschließen | 5. Borkowski, Roman, *XX.XX.XXXX, Hohen Neuendorf Prokura gemeinsam mit einem geschäftsführenden Direktor oder einem weiteren Prokuristen 6. Dr. Lang, Volker, *XX.XX.XXXX, Berlin Prokura gemeinsam mit einem geschäftsführenden Direktor oder einem weiteren Prokuristen 7. Dr. Zwinge, Gregor, *XX.XX.XXXX, Ansbach Prokura gemeinsam mit einem geschäftsführenden Direktor oder einem weiteren Prokuristen | a) 12.11.2018 Steinberg | |||
| 22 | Nicht mehr Prokurist: 3. Dr. Dippel, Olaf | a) 16.01.2019 Steinberg | ||||
| 23 | b) Nicht mehr Geschäftsführender Direktor: 8. Simmerer, Thomas Geschäftsführender Direktor: 10. Dr. Kraft, Thomas, *XX.XX.XXXX, Überlingen | Änderung zu Nr. 7: hinsichtlich Vertretungsbefugnis: Dr. Zwinge, Gregor Prokura gemeinsam mit einem geschäftsführenden Direktor oder einem weiteren Prokuristen mit der Befugnis Rechtsgeschäfte als Vertreter Dritter abzuschließen | a) 07.10.2020 Kämpf | |||
| 24 | b) Nicht mehr Geschäftsführender Direktor: 7. Dr. Lieb, Ralf Geschäftsführender Direktor: 11. Schulz, Stephan, *XX.XX.XXXX, Viersen mit der Befugnis Rechtsgeschäfte als Vertreter Dritter abzuschließen | a) 13.01.2021 Große | ||||
| 25 | b) Änderung zu Nr. 11: Name aktualisiert Geschäftsführender Direktor: Schulz-Gohritz, Stephan, *XX.XX.XXXX, Viersen mit der Befugnis Rechtsgeschäfte als Vertreter Dritter abzuschließen | a) 20.01.2021 Nuck | ||||
| 26 | 8. Dr. Wildau, Hans-Jürgen, *XX.XX.XXXX, Berlin Prokura gemeinsam mit einem geschäftsführenden Direktor oder einem weiteren Prokuristen | a) 10.07.2021 Lampe | ||||
| 27 | b) Geschäftsführender Direktor: 12. Prof. Dr. Knaebel, Hanns-Peter, *XX.XX.XXXX, Konstanz mit der Befugnis Rechtsgeschäfte als Vertreter Dritter abzuschließen | a) 12.11.2021 Taborsky | ||||
| 28 | b) Nicht mehr Geschäftsführender Direktor: 12. Prof. Dr. Knaebel, Hanns-Peter | a) 28.01.2022 Lampe | ||||
| 29 | 9. Hartan, Robert, *XX.XX.XXXX, Potsdam Prokura gemeinsam mit einem geschäftsführenden Direktor oder mit einem anderen Prokuristen | a) 13.05.2022 Lampe | ||||
| 30 | b) Nicht mehr Geschäftsführender Direktor: 9. Dr. Bühler, Daniel | a) 07.07.2022 Lampe | ||||
| 31 | b) Geschäftsführender Direktor: 13. Dr. Uhl, Alexander, *XX.XX.XXXX, Elgg/Schweiz mit der Befugnis Rechtsgeschäfte als Vertreter Dritter abzuschließen | a) 21.07.2022 Lampe | ||||
| 32 | b) Nicht mehr Geschäftsführender Direktor: 10. Dr. Kraft, Thomas | a) 05.12.2022 Lampe | ||||
| 33 | b) Geschäftsführender Direktor: 14. Dr. Hecker, Andreas Christian, *XX.XX.XXXX, Limburg a. d. Lahn | a) 25.01.2023 Lampe | ||||
| 34 | a) Durch Beschluss der Hauptversammlung vom 07.06.2023 ist die Satzung geändert in § 4 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals, Aktien). | a) 30.06.2023 Rabenow | ||||
| 35 | Nicht mehr Prokurist: 1. Bernt, Susanne Nicht mehr Prokurist: 5. Borkowski, Roman | a) 02.09.2023 Lampe | ||||
| 36 | b) Nicht mehr Geschäftsführender Direktor: 11. Schulz-Gohritz, Stephan | a) 13.12.2023 Lampe |
Die Darstellung wird aus den beim Handelsregister abgerufenen Angaben erzeugt. Sie ersetzt keinen amtlichen Registerauszug.