Handelsregister · HRB 117567
Chronologischer Auszug
BioM Aktiengesellschaft Munich BioTech Development · Amtsgericht München
Entwicklung des Registerblatts
Eintragungen in zeitlicher Folge
Rot unterstrichene Angaben wurden im Register als nicht mehr gültig gekennzeichnet.
| Nummer der Eintragung | a) Firma b) Sitz, Niederlassung, inländische Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte Person, Zweigniederlassungen c) Gegenstand des Unternehmens | Grund- oder Stammkapital | a) Allgemeine Vertretungsregelung b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter, Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und besondere Vertretungsbefugnis | Prokura | a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag b) Sonstige Rechtsverhältnisse | a) Tag der Eintragung b) Bemerkungen |
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| 1 | a) BioM Aktiengesellschaft Munich BioTech Development b) Planegg, Ortsteil Martinsried, Landkreis München c) Unterstützung der Entwicklung wirtschaftlich nutzbarer Anwendungen der modernen Bio- und Gentechnik, insbesondere in den Feldern Pharma, Diagnostika, Landwirtschaft, Nahrungsmittel, Chemie und Umweltschutz, durch die Erbringung von Beratungsleistungen, Kooperationsunterstützung und ähnliche Dienstleistungen sowie durch Unternehmensbeteiligungen. | 2.100.000,00 EUR | a) Ist nur ein Vorstandsmitglied bestellt, so vertritt es die Gesellschaft allein. Sind mehrere Vorstandsmitglieder bestellt, so wird die Gesellschaft durch zwei Vorstandsmitglieder oder durch ein Vorstandsmitglied gemeinsam mit einem Prokuristen vertreten. b) Vorstand: Prof. Dr. Domdey, Horst, Universitätsprofessor, Neuried einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen Spillner, Enno, Starnberg, *XX.XX.XXXX Dr. Wimmer, Bernhard, Gauting, *XX.XX.XXXX | a) Aktiengesellschaft Satzung vom 03.07.1997 zuletzt geändert am 21.06.2001 b) Aktiengesellschaft, entstanden durch Umwandlung der "BioM GmbH Munich BioTech Development " mit dem Sitz in Planegg (AG München, HRB 116573) gemäß Beschluß der Gesellschafterversammlung vom 03. Juli 1997. Das Grundkapital der Gesellschaft ist durch Beschluß der Hauptversammlung vom 15. März 2001 um 160.000 EUR bedingt erhöht (bedingtes Kapital 2001/I). Das bedingte Kapital dient der Gewährung von Aktien an die Inhaber von Optionsrechten, deren Ausgabe durch die Hauptversammlung vom 29. Juni 2000 mitAbänderung und Ergänzung durch die Hauptversammlung vom 15. März 2001 beschlossen wurde. Das Grundkapital der Gesellschaft ist durch Beschluß der Hauptversammlung vom 21. Juni 2001 um bis zu 50.000 EUR bedingt erhöht (bedingtes Kapital 2001/II). Das bedingte Kapital dient der Gewährung von Aktien an die Inhaber von Optionsrechten, deren Ausgabe durch die Hauptversammlung vom 29. Juni 2000 mit Abänderung und Ergänzung durch die Hauptversammlungen vom 15. März 2001 und 21. Juni 2001 beschlossen wurde. Der Vorstand ist durch Beschluß der Hauptversammlung vom 29. Juni 2000 mit Abänderung durch die Hauptversammlung vom 21. Juni 2001 ermächtigt, das Grundkapital bis zum 31. Mai 2005 mit Zustimmung des Aufsichtsrates durch Ausgabe von bis zu 900.000 neuer auf den Namen lautender Stückaktien gegen Barund/oder Sacheinlagen einmalig oder mehrmals um insgesamt bis zu 900.000 EUR zu erhöhen, wobei das Bezugsrecht der Aktionäre teilweise ausgeschlossen ist und teilweise ausgeschlossen werden kann (genehmigtes Kapital 2000/I). | a) 12.10.2001 Dr. Klein b) Tag der ersten Eintragung: 25.08.1997. Dieses Blatt ist zur Fortführung auf EDV umgeschrieben worden und dabei an die Stelle des bisherigen Registerblattes getreten. Satzung Bl. 91 So. |
| 2 | 2.200.000,00 EUR | a) Auf Grund der von der Hauptversammlung vom 29.06.2000 erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um 100000 EUR auf 2200000 EUR durchgeführt. Durch Beschluß des Aufsichtsrats vom 14.08.2001/27.11.2001 ist die Satzung in § 5 (Höhe und Einteilung desGrundkapitals, Genehmigtes Kapital) geändert. b) Das Genehmigte Kapital vom 29.06.2000 (Genehmigtes Kapital 2000/I) beträgt nach teilweiser Ausschöpfung noch 800000 EUR. | a) 21.12.2001 Lutz b) Beschluß Bl.99,118 SB Neue Satzung Bl. 115 SB. | |||
| 3 | a) Auf Grund der von der Hauptversammlung vom 29.06.2000 erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um 100000 EUR auf 2200000 EUR durchgeführt. Durch Beschluß des Aufsichtsrats vom 27.4.2001/ 14.08.2001/27.11.2001 ist die Satzung in § 5 (Höhe und Einteilung desGrundkapitals, Genehmigtes Kapital) geändert. | a) 07.03.2002 Lutz b) Ergänzende Berichtigung zu Eintragung Nr. 2 | ||||
| 4 | 2.586.310,00 EUR | a) Auf Grund der von der Hauptversammlung vom 29.06.2000 erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um 386310 EUR auf 2586310 EUR durchgeführt. Durch Beschluß des Aufsichtsrats vom 15.5./16.5./17.5./19.5.2002 ist die Satzung in § 5 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals, Genehmigtes Kapital) geändert. b) Das Genehmigte Kapital vom 29.06.2000 (Genehmigtes Kapital 2001/I) beträgt nach teilweiser Ausschöpfung noch 413.690,--EUR. | a) 10.06.2002 Lutz b) Beschluß Bl. 126 SB; Neue Satzung Bl. 196 SB; | |||
| 5 | Einzelprokura: Spillner, Enno, Starnberg, *XX.XX.XXXX Prokura geändert; nun Einzelprokura: Prokura geändert; nun Einzelprokura: Dr. Wimmer, Bernhard, Gauting, *XX.XX.XXXX | a) 01.08.2002 Matthes | ||||
| 6 | a) Die Hauptversammlung vom 15.07.2002 hat die Aufhebung des Genehmigten Kapitals 2000/I sowie die Schaffung zweier Genehmigter Kapitäler 2002/I und 2002/II und die Änderung der §§ 5 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals), 6 (Übertragung der Aktien), 7 (Einziehung), 11 (Zusammensetzung und Amtsdauer des Aufsichtsrats), 14 (Einberufung und Beschlußfassung des Aufsichtsrats), 17 (Einberufung der Hauptversammlung), 18 (Recht zur Teilnahme an der Hauptversammlung), 20 (Niederschrift) und 22 (Geschäftsbericht, Jahresabschluß) beschlossen. b) Das Genehmigte Kapital vom 29.06.2000 (Genehmigtes Kapital 2000/I) wurde aufgehoben. Der Vorstand ist durch Beschluß der Hauptversammlung vom 15.07.2002 ermächtigt, das Grundkapital mit Zustimmung des Aufsichtsrates bis zum 07.08.2007 durch Ausgabe von bis zu 1.233.155 neuer auf den Namen lautenden Stückaktien gegen Bar- und/oder Sacheinlage einmal oder mehrmals um insgesamt bis zu 1.233.155,00 EUR zu erhöhen, wobei das Bezugsrecht der Aktionäre ausgeschlossen werden kann (Genehmigtes Kapital 2002/I). Der Vorstand ist durch Beschluß der Hauptversammlung vom 15.07.2002 ermächtigt, das Grundkapital mit Zustimmung des Aufsichtsrates bis zum 07.08.2007 durch Ausgabe von bis zu 60.000 neuer, auf den Namen lautenden Stückaktien gegen Bareinlage einmal oder mehrmals um insgesamt bis zu 60.000,00 EUR zu erhöhen, wobei das Bezugsrecht der Aktionäre ausgeschlossen ist (Genehmigtes Kapital 2002/II). | a) 07.08.2002 Sassenbach b) Beschluß Bl. 203 SB; Neue Satzung Bl. 204 SB; | ||||
| 7 | a) Die Hauptversammlung vom 21.07.2003 hat die Änderung der §§ 4 (Bekanntmachungen), 17 (Einbeufung) und 23 (Bilanzgewinn, Sonderrechte der Vorzugsaktie) der Satzung beschlossen. | a) 07.08.2003 Lutz b) Beschluss Bl. 207 SB; neue Satzung Bl. 208 SB; | ||||
| 8 | a) Die Hauptversammlung vom 21.07.2004 hat die Änderung des § 5 (Grundkapital und Aktien) der Satzung beschlossen. | a) 03.08.2004 Eben b) Beschluss Bl. 211 SB; neue Satzung Bl. 212 SB; | ||||
| 9 | 2.754.348,00 EUR | a) Die Hauptversammlung vom 21.07.2004 hat die Erhöhung des Grundkapitals um bis zu 258.631,00 EUR auf bis zu 2.844.941,00 EUR beschlossen. Die Kapitalerhöhung ist in Höhe von 168.038,00 EUR auf 2.754,348 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 23.09.2004 ist die Satzung in § 5 (Höhe und einteilung des Grundkapitals) geändert. | a) 12.10.2004 Eben b) Beschluss Bl. 211 SB; neue Satzung Bl. 236 SB; | |||
| 10 | Prokura erloschen: Spillner, Enno, Starnberg, *XX.XX.XXXX Prokura erloschen: Dr. Wimmer, Bernhard, Gauting, *XX.XX.XXXX | a) 29.08.2005 Hailand | ||||
| 11 | 2.933.219,00 EUR | a) Auf Grund der von der Hauptversammlung vom 15.07.2002 erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um 178.871,00 EUR auf 2.933.219,00 EUR durchgeführt. Durch Beschlüsse des Aufsichtsrats vom 08.11.2005 und 23.11.2005 ist die Satzung in § 5 (Genehmigtes Kapital) geändert. b) Das Genehmigte Kapital vom 15.07.2002 (Genehmigtes Kapital 2002 /I) beträgt nach teilweiser Ausschöpfung noch 1054284 EUR. | a) 03.01.2006 Eben b) Beschluss Bl. 247, 248 SB; neue Satzung Bl. 254 SB; | |||
| 12 | a) Die Hauptversammlung vom 07.12.2005 hat die Änderung des § 17 (Einberufung der Hauptversammlung) der Satzung beschlossen. | a) 03.01.2006 Eben b) Beschluss Bl. 258 SB; neue Satzung Bl. 259 SB; | ||||
| 13 | c) Unterstützung der Entwicklung wirtschaftlich nutzbarer Anwendungen der modernen Bio- und Gentechnik, insbesondere in den Feldern Pharma, Diagnostika, Landwirtschaft, Nahrungsmittel, Chemie und Umweltschutz, durch die Erbringung von Beratungsleistungen, Kooperationsunterstützung und ähnliche Dienstleistungen sowie durch Unternehmensbeteiligungen. Ausgenommen hiervon sind Netzwerkmanagement- und Clustermanagement-Aktivitäten im Freistaat Bayern durch die Gesellschaft selbst, nicht jedoch durch Tochtergesellschaften. | a) Die Hauptversammlung vom 07.12.2005 hat die Änderung des § 2 (Gegenstand des Unternehmens) der Satzung beschlossen. | a) 24.08.2006 Eben b) Beschluss Bl. 258 SB; neue Satzung Bl. 268 SB; | |||
| 14 | a) Die Hauptversammlung vom 08.08.2007 hat unter Aufhebung der genehmigten Kapitale 2002/I und 2002/II vom 15.07.2002 die Schaffung von zwei neuen Genehmigten Kapitalen und die Änderung des § 5 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals, Genehmigtes Kapital) der Satzung beschlossen. Ferner wurden geändert: §§ 8 (Zusammensetzung des Vorstands), 17 (Einberufung der Hauptversammlung) und 22 (Geschäftsbericht, Jahresabschluss) b) Die Genehmigten Kapitale vom 15.07.2002 (Genehmigtes Kapital 2002 /I und Genehmigtes Kapital 2002/II) wurden aufgehoben. Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 08.08.2007 ermächtigt, das Grundkapital mit Zustimmung des Aufsichtsrates bis zum 08.08.2012 gegen Bar- und/oder Sacheinlage einmal oder mehrmals um insgesamt bis zu 1.000.000,00 EUR zu erhöhen, wobei das Bezugsrecht der Aktionäre ausgeschlossen werden kann (Genehmigtes Kapital 2007/I). Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 08.08.2007 ermächtigt, das Grundkapital mit Zustimmung des Aufsichtsrates bis zum 08.08.2012 gegen Bareinlage einmal oder mehrmals um insgesamt bis zu 24.570,00 EUR zu erhöhen, wobei das Bezugsrecht der Aktionäre ausgeschlossen ist (Genehmigtes Kapital 2007/II). | a) 14.08.2007 Eben | ||||
| 15 | a) Von Amts wegen berichtigt: Ferner wurden geändert: §§ 8 (Zusammensetzung des Vorstands) und 17 (Einberufung der Hauptversammlung). | a) 10.09.2007 Eben | ||||
| 16 | b) Geschäftsanschrift: Am Klopferspitz 19, 82152 Planegg | a) Die Hauptversammlung vom 27.05.2010 hat die Änderung der §§ 17 (Einberufung) und 18 (Recht zur Teilnahme an der Hauptversammlung) der Satzung beschlossen. | a) 01.06.2010 Dr. Kallweit | |||
| 17 | b) Geändert, nun: Geschäftsanschrift: Am Klopferspitz 19 a, 82152 Martinsried | b) Personendaten von Amts wegen berichtigt: Vorstand: Prof. Dr. Domdey, Horst, Martinsried, *XX.XX.XXXX einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. | a) 11.11.2010 Renner | |||
| 18 | a) Die Hauptversammlung vom 01.07.2013 hat die Aufhebung des Bedingten Kapitals 2001/I sowie 2001/II, die Aufhebung des Genehmigten Kapitals 2007/I und 2007/II und die Änderung des § 5 (Bedingtes Kapital, Genehmigtes Kapital) der Satzung beschlossen. | a) 05.07.2013 Timm | ||||
| 19 | 146.660,00 EUR | a) Die Hauptversammlung vom 15.07.2014 hat zunächst die Herabsetzung des Grundkapitals um 19 EUR durch Einziehung von Aktien, weiterhin die Herabsetzung des Grundkapitals um 2.786.540 EUR und die Änderung des § 5 (Grundkapital) der Satzung beschlossen. Die Kapitalherabsetzung um 19 EUR ist durchgeführt. | a) 23.07.2014 Timm | |||
| 20 | a) Von Amts wegen berichtigt: Die Hauptversammlung vom 14.07.2014 hat zunächst die Herabsetzung des Grundkapitals um 19 EUR durch Einziehung von Aktien, weiterhin die Herabsetzung des Grundkapitals um 2.786.540 EUR und die Änderung des § 5 (Grundkapital) der Satzung beschlossen. Die Kapitalherabsetzung um 19 EUR ist durchgeführt. | a) 30.07.2014 Timm | ||||
| 21 | a) Die Hauptversammlung vom 13.07.2015 hat die Änderung des § 11 (Zusammensetzung des Aufsichtsrats) der Satzung beschlossen. | a) 20.07.2015 Breinl | ||||
| 22 | a) Die Abwickler vertreten gemeinsam. b) Bestellt: Abwickler: Prof. Dr. Domdey, Horst, Neuried, *XX.XX.XXXX Ausgeschieden: Vorstand: Prof. Dr. Domdey, Horst, Martinsried, *XX.XX.XXXX | a) Die Hauptversammlung vom 26.04.2017 hat die Änderung des § 3 (Geschäftsjahr) der Satzung beschlossen. b) Die Gesellschaft ist aufgelöst. | a) 16.05.2017 Breinl | |||
| 23 | a) Ist nur ein Abwickler bestellt, so vertritt er die Gesellschaft allein. Sind mehrere Abwickler bestellt, so wird die Gesellschaft durch zwei Abwickler oder durch einen Abwickler gemeinsam mit einem Prokuristen vertreten. | a) Die Hauptversammlung vom 16.10.2017 hat die Änderung des § 10 (Vertretung) der Satzung beschlossen. | a) 20.10.2017 Breinl | |||
| 24 | b) Vertretungsbefugnis geändert, nun: Abwickler: Prof. Dr. Domdey, Horst, Neuried, *XX.XX.XXXX mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. | a) 03.11.2017 Baier |
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