Handelsregister · HRB 72513
Chronologischer Auszug
BIOCEUTICALS Arzneimittel Aktiengesellschaft · Amtsgericht Frankfurt am Main
Entwicklung des Registerblatts
Eintragungen in zeitlicher Folge
Rot unterstrichene Angaben wurden im Register als nicht mehr gültig gekennzeichnet.
| Nummer der Eintragung | a) Firma b) Sitz, Niederlassung, inländische Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte Person, Zweigniederlassungen c) Gegenstand des Unternehmens | Grund- oder Stammkapital | a) Allgemeine Vertretungsregelung b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter, Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und besondere Vertretungsbefugnis | Prokura | a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag b) Sonstige Rechtsverhältnisse | a) Tag der Eintragung b) Bemerkungen |
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| 1 | a) BIOCEUTICALS Arzneimittel Aktiengesellschaft b) Bad Vilbel c) Entwicklung von Arzneimitteln, insbesondere durch Vergabe von Aufträgen an Dritte zur Entwicklung von Arzneimitteln, sowie die Lizenzierung von Arzneimitteln. | 1.000.000,00 EUR | a) Der Vorstand hat nach Bestimmung des Aufsichtsrats zwei oder mehr Mitglieder. Die Gesellschaft wird durch zwei Vorstandsmitglieder oder durch ein Vorstandsmitglied gemeinsam mit einem Prokuristen vertreten. b) Vorstand: Dr. Reich, Klaus Peter, Stuttgart, *XX.XX.XXXX Vorstand: Schumann, Christof, Breitscheid, *XX.XX.XXXX | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen Jeblonski, Wolfgang, Schöneck, *XX.XX.XXXX | a) Aktiengesellschaft Satzung vom 23.05.2000 zuletzt geändert am 25.04.2002 | a) 10.08.2004 Fischer b) Tag der ersten Eintragung: 29.09.2000 Dieses Blatt ist zur Fortführung auf EDV umgeschrieben worden und dabei an die Stelle des bisherigen Registerblattes getreten. Satzung Blatt 162 ff. Sonderband Beschluss Bl. 155 ff. Sonderband |
| 2 | b) Nicht mehr Vorstand: Dr. Reich, Klaus Peter, Stuttgart, *XX.XX.XXXX Bestellt als Vorstand: Dr. Mack, Michael, Bad Vilbel, *XX.XX.XXXX | a) 07.03.2006 Klab | ||||
| 3 | 1.112.000,00 EUR | a) Die Hauptversammlung vom 23.01.2006 hat die Erhöhung des Grundkapitals um bis zu 112.000,00 EUR sowie die Änderung der Satzung in § 5 Abs.2 (genemigtes Kapital) beschlossen. Die Kapitalerhöhung ist in voller Höhe durchgeführt. Durch Beschluß des Aufsichtsrats vom 15.02.2006 ist die Satzung in § 5 Abs.1 (Grundkapital,Einteilung) entsprechend geändert. b) Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 23.1.2006 ermächtigt, das Grundkapital bis zum 11.12.2010 mit Zustimmung des Aufsichtsrats um bis zu 500.000,00 EUR gegen Bar- und/oder Sacheinlage einmal oder mehrmals zu erhöhen (genehmigtes Kapital 2006/I). | a) 13.03.2006 Lehmann b) Anmeldung Blatt 1 ff Sonderband Ia | |||
| 4 | a) Die Hauptversammlung vom 11.07.2006 hat die Änderung der Satzung in den §§ 18 Abs.1 und 19 Abs.2 beschlossen. | a) 18.08.2006 Blaschko b) Anmeldung Blatt 46 ff. Sonderband | ||||
| 5 | 1.224.000,00 EUR | a) Auf Grund der von der Hauptversammlung vom 23.01.2006 erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um 112.000,00 EUR auf 1.224.000,00 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 13.10.2006 ist die Satzung in § 5 Abs.1 und 2 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals, genehmigtes Kapital) geändert. b) Das genehmigte Kapital gemäß Beschluss der Hauptversammlung vom 23.01.2006 (Genehmigtes Kapital 2006/I) beträgt nach teilweiser Inanspruchnahme noch 388.000,00 EUR. | a) 01.11.2006 Lehmann b) Satzung Blatt 111 ff. Sonderband | |||
| 6 | 1.262.000,00 EUR | a) Aufgrund der durch Beschlusss der Hauptversammlung vom 23.01.2006 erteilten Ermächtigung (Genehmigtes Kapital 2006/I) ist die Erhöhung des Grundkapitals um weitere 38.000,00 EUR auf 1.262.000,00 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrates vom 17.12.2008 ist § 5 Abs. 1 und 2 der Satzung (Höhe und Einteilung des Grundkapitals, genehmigtes Kapital) geändert. b) Das genehmigte Kapital gemäß Beschluss der Hauptversammlung vom 23.01.2006 (Genehmigtes Kapital 2006/I) beträgt nach teilweiser Inanspruchnahme noch 350.000,00 EUR. | a) 04.02.2009 Klauke b) Fall 9 | |||
| 7 | b) Geschäftsanschrift: Stadastr. 2-18, 61118 Bad Vilbel | 1.300.000,00 EUR | a) Auf Grund der von der Hauptversammlung vom 23.01.2006 erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um 38.000,00 EUR auf 1.300.000,00 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 26.02.2009 ist die Satzung in § 5 Abs.1 und 2 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals, genehmigtes Kapital) geändert. b) Das genehmigte Kapital gemäß Beschluss der Hauptversammlung vom 23.01.2006 (Genehmigtes Kapital 2006/I) beträgt nach teilweiser Inanspruchnahme noch 312.000,00 EUR. | a) 14.04.2009 Dr. Elsner b) Fall 10 | ||
| 8 | Prokura erloschen: Jeblonski, Wolfgang, Schöneck, *XX.XX.XXXX Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen: Simon, Barbara, Karben, *XX.XX.XXXX | a) 04.09.2009 Harder b) Fall 11 | ||||
| 9 | a) Die Hauptversammlung vom 11.05.2010 hat die Änderung der Satzung in § 4 (Bekanntmachungen), § 14 (Aufsichtsratsbeschlüsse), § 18 (Einberufung), § 19 (Teilnahme) und § 23 (Jahresabschluss) beschlossen. Desweiteren wurden redaktionelle Änderungen vorgenommen. | a) 29.06.2010 Faldus b) Fall 12 | ||||
| 10 | b) Nicht mehr Vorstand: Schumann, Christof, Breitscheid, *XX.XX.XXXX | a) 20.08.2010 Simon b) Fall 13 | ||||
| 11 | a) Allgemeine Vertretungsregelung geändert, nun: Ist nur ein Vorstandsmitglied bestellt, so vertritt es die Gesellschaft allein. Sind mehrere Vorstandsmitglieder bestellt, so wird die Gesellschaft durch zwei Vorstandsmitglieder oder durch ein Vorstandsmitglied gemeinsam mit einem Prokuristen vertreten. | a) Die Hauptversammlung vom 15.12.2010 hat die Änderung der Satzung in den §§ 7 und 8 (Vorstand) beschlossen. | a) 19.01.2011 Schuster b) Fall 14 | |||
| 12 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen: Dr. Danklmaier, Johann, Vomp, Österreich, *XX.XX.XXXX | a) 25.02.2011 Schuster b) Fall 15 | ||||
| 13 | c) a) die Herstellung, Lizensierung und Weiterentwicklung von Epoetin, insbesondere durch Vergabe von Aufträgen an Dritte, b) die Vornahme aller Geschäfts, die zur Erreichung des Gesellschaftszwecks notwendig oder nützlich erscheinen. | a) Die Hauptversammlung vom 12.06.2017 hat die Neufassung der Satzung, insbesondere die Änderung in den §§ 2 (Gegenstand des Unternehmens) beschlossen. | a) 06.07.2017 Wittmann b) Fall 19 | |||
| 14 | Prokura erloschen: Dr. Danklmaier, Johann, Vomp, Österreich, *XX.XX.XXXX Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen: Huber, Sandra, Limeshain, *XX.XX.XXXX | a) 15.11.2017 Wittmann b) Fall 20 | ||||
| 15 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen: Prokura geändert bei: Huber, Sandra, Limeshain, *XX.XX.XXXX Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen: Hutmann, Ralf, Bad Homburg v.d. Höhe, *XX.XX.XXXX | a) 25.06.2018 Wittmann b) Fall 21 | ||||
| 16 | a) Die Hauptversammlung vom 29.11.2018 hat die Änderung der Satzung in § 9 (Aufsichtsrat - Zusammensetzung und Amtsdauer) beschlossen. | a) 20.12.2018 Hewlett b) Fall 23 | ||||
| 17 | a) Die Hauptversammlung vom 20.05.2020 hat die Änderung der Satzung in § 16 (Teilnahme an der Hauptversammlung) beschlossen. | a) 27.07.2020 Dittberner b) Fall 24 | ||||
| 18 | Prokura erloschen: Hutmann, Ralf, Bad Homburg v.d. Höhe, *XX.XX.XXXX Prokura erloschen: Huber, Sandra, Limeshain, *XX.XX.XXXX Prokura erloschen: Simon, Barbara, Karben, *XX.XX.XXXX Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen: Buschhüter, Ingo, Neunkirchen-Seelscheid, *XX.XX.XXXX | a) 21.01.2021 Wittmann b) Fall 25 | ||||
| 19 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen: Adolphs, Tim, Frankfurt am Main, *XX.XX.XXXX | a) 06.07.2021 Hewlett b) Fall 26 | ||||
| 20 | Prokura erloschen: Adolphs, Tim, Frankfurt am Main, *XX.XX.XXXX Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen: Dr. Puhlmann, Jörg, Bad Vilbel, *XX.XX.XXXX | a) 22.05.2022 Bäuml b) Fall 27 | ||||
| 21 | b) Bestellt als Vorstand: Dr. Berndt, Christine, München, *XX.XX.XXXX Nicht mehr Vorstand: Dr. Mack, Michael, Bad Vilbel, *XX.XX.XXXX | a) 22.07.2022 Hewlett b) Fall 28 | ||||
| 22 | a) Die Hauptversammlung vom 29.06.2023 hat die Änderung der Satzung in den §§ 15 (Ort und Einberufung), 16 (Teilnahme an der Hauptversammlung) beschlossen. | a) 29.09.2023 Pussehl b) Fall 29 | ||||
| 23 | b) Bestellt als Vorstand: Adolphs, Tim, Frankfurt am Main, *XX.XX.XXXX Nicht mehr Vorstand: Dr. Berndt, Christine, München, *XX.XX.XXXX | a) 21.11.2025 Dimmer b) Fall 30 |
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