Handelsregister · HRB 4002 FL
Chronologischer Auszug
Bilfinger Life Science Automation GmbH · Amtsgericht Flensburg
Entwicklung des Registerblatts
Eintragungen in zeitlicher Folge
Rot unterstrichene Angaben wurden im Register als nicht mehr gültig gekennzeichnet.
| Nummer der Eintragung | a) Firma b) Sitz, Niederlassung, inländische Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte Person, Zweigniederlassungen c) Gegenstand des Unternehmens | Grund- oder Stammkapital | a) Allgemeine Vertretungsregelung b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter, Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und besondere Vertretungsbefugnis | Prokura | a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag b) Sonstige Rechtsverhältnisse | a) Tag der Eintragung b) Bemerkungen |
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| 1 | a) GreyLogix GmbH b) Flensburg c) Konzepte und Lösungen für die Automatisierungstechnik; Softwareengineering für Prozeßvisualisierungen und Prozeßleitsysteme, insbesondere WinCC und PCS 7; Industrielle Netzwerke und Verknüpfungen sowie Internet Lösungen für die Automatisierungstechnik; Manufacturing Execution Systems (MES). | 250.000,00 EUR | a) Ist ein Geschäftsführer bestellt, so vertritt er die Gesellschaft allein. Sind mehrere Geschäftsführer bestellt, wird die Gesellschaft gemeinschaftlich durch zwei Geschäftsführer oder durch einen Geschäftsführer mit einem Prokuristen vertreten. Einzelvertretungsbefugnis kann erteilt werden. Jeder Geschäftsführer darf Rechtsgeschäfte mit sich selbst oder als Vertreter Dritter abschließen. b) Geschäftsführer: 1. Witzel, Gerd, *XX.XX.XXXX, Hamfelde mit der Befugnis die Gesellschaft allein zu vertreten Geschäftsführer: 2. Uhl, Peter, *XX.XX.XXXX, Hamburg | 1. Karsten, Sven, *XX.XX.XXXX, Harrislee Einzelprokura 2. Malter, Lars, *XX.XX.XXXX, Flensburg Einzelprokura | a) Gesellschaft mit beschränkter Haftung Gesellschaftsvertrag vom: 08.02.2000 mit Änderung vom 07.12.2000 | a) 21.04.2005 Raekow b) Satzung Bl. 50-63 SB Tag der ersten Eintragung 13.03.2000 Dieses Blatt ist zur Fortführung auf EDV umgeschrieben worden und dabei an die Stelle des bisherigen Registerblattes getreten. |
| 2 | b) Geschäftsführer: 3. Malter, Lars, *XX.XX.XXXX, Flensburg mit der Befugnis die Gesellschaft allein zu vertreten | Nicht mehr Prokurist: 2. Malter, Lars | a) 02.06.2005 Breuer | |||
| 3 | b) Nicht mehr Geschäftsführer: 2. Uhl, Peter Geschäftsführer: 4. Nagel, Dirk, *XX.XX.XXXX, Welver mit der Befugnis die Gesellschaft allein zu vertreten | a) 10.08.2006 Breese | ||||
| 4 | b) Die Eintragung zur Geschäftsanschrift wird gemäß § 3 EGGmb- HG von Amts wegen ergänzt: Geschäftsanschrift: Conrad-Röntgen-Str. 1, 24941 Flensburg | a) 24.11.2009 Scheffler | ||||
| 5 | b) Nicht mehr Geschäftsführer: 4. Nagel, Dirk | a) 04.04.2013 Jepsen | ||||
| 6 | a) Bilfinger GreyLogix GmbH c) Gegenstand des Unternehmens sind Konzepte und Lösungen für die Automatisierungstechnik; Softwareengineering für Prozessvisualisierungen und Prozessleitsysteme, insbesondere WinCC und PCS 7; Industrielle Netzwerke und Verknüpfungen sowie Internet Lösungen für die Automatisierungstechnik; Manufacturing Execution Systems (MES). | a) Die Gesellschaft hat einen oder mehrere Geschäftsführer. Ist ein Geschäftsführer bestellt, so vertritt er die Gesellschaft allein. Sind mehrere Geschäftsführer bestellt, wird die Gesellschaft gemeinschaftlich durch zwei Geschäftsführer oder durch einen Geschäftsführer in Gemeinschaft mit einem Prokuristen vertreten. Alleinvertretungsbefugnis kann erteilt werden. b) Änderung zu Nr. 1: Geschäftsführer: Witzel, Gerd mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit sich selbst oder als Vertreter Dritter abzuschließen Änderung zu Nr. 3: Geschäftsführer: Malter, Lars mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit sich selbst oder als Vertreter Dritter abzuschließen Geschäftsführer: 5. Sieber, Peter, *XX.XX.XXXX, Neuleiningen mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit sich selbst oder als Vertreter Dritter abzuschließen | Nicht mehr Prokurist: 1. Karsten, Sven 3. Bauer, Robert, *XX.XX.XXXX, Rossdorf Prokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem weiteren Prokuristen 4. Hauser, Nils, *XX.XX.XXXX, Kastorf Prokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem weiteren Prokuristen 5. Schmitz, Michael, *XX.XX.XXXX, Wolfratshausen Prokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem weiteren Prokuristen 6. Teltschik, Michael, *XX.XX.XXXX, Dachau Prokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem weiteren Prokuristen | a) Durch Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 23.05.2013 ist der Gesellschaftsvertrag unter Änderung der Firma, des Unternehmensgegenstandes und der allgemeinen Vertretungsbefugnis vollständig neu gefasst worden. | a) 18.06.2013 Kartheus | |
| 7 | Die Eintragung zu Nr. 3 ist von Amts wegen wie folgt berichtigt: Bauer, Robert Prokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem weiteren Prokuristen mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit sich selbst oder als Vertreter Dritter abzuschließen Die Eintragung zu Nr. 5 ist von Amts wegen wie folgt berichtigt: Schmitz, Michael Prokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem weiteren Prokuristen mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit sich selbst oder als Vertreter Dritter abzuschließen Die Eintragung zu Nr. 6 ist von Amts wegen wie folgt berichtigt: Teltschik, Michael Prokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem weiteren Prokuristen mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit sich selbst oder als Vertreter Dritter abzuschließen | a) 19.06.2013 Kartheus | ||||
| 8 | b) Nicht mehr Geschäftsführer: 5. Sieber, Peter | a) 30.07.2013 Breese | ||||
| 9 | c) Die Gesellschaft ist ein Automatisierungs- und lT-Unternehmen und in diesem Bereich als herstellerunabhängiger Systemintegrator tätig. Gegenstand des Unternehmens ist die Projektierung, Lieferung, Montage und Inbetriebnahme von Elektro-, Mess-, Steuerund Regelungstechnik sowie die Entwicklung und Implementierung von Hard- und Softwarelösungen für die Energie- und Versorgungswirtschaft und die Prozessindustrie. Darüber hinaus erbringt die Gesellschaft alle damit im Zusammenhang stehenden Service- und Engineeringleistungen. | 326.087,00 EUR | a) Durch Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 21.08.2013 sind § 2 (Gegenstand des Unternehmens) und § 4 (Stammkapital) des Gesellschaftsvertrages geändert worden. Das Stammkapital ist zur Durchführung der Verschmelzung mit der Bilfinger Alpha msr GmbH mit Sitz in Neustadt a.d.Wstr. (Amtsgericht Ludwigshafen, HRB 42488) um 76.087,00 EUR auf 326.087,00 EUR erhöht worden. | a) 06.09.2013 Kartheus | ||
| 10 | b) Auf Grund des Verschmelzungsvertrages vom 21.08.2013 und der Zustimmungsbeschlüsse vom selben Tage ist die Bilfinger Alpha msr GmbH mit Sitz in Neustadt a.d.Wstr. (Amtsgericht Ludwigshafen, HRB 42488) - übertragender Rechtsträger - durch Übertragung ihres Vermögens unter Auflösung ohne Abwicklung als Ganzes auf die Gesellschaft verschmolzen. | a) 19.09.2013 Kartheus | ||||
| 11 | b) Geschäftsführer: 6. Porz, Frank-Ulrich, *XX.XX.XXXX, Rüsselsheim mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit sich selbst oder als Vertreter Dritter abzuschließen | a) 02.10.2013 Jepsen | ||||
| 12 | b) Es besteht ein Gewinnabführungsvertrag vom 25./27.11.2013 mit der Bilfinger Industrial Technologies GmbH mit Sitz in Frankfurt am Main (Amtsgericht Frankfurt am Main, HRB 94527), dem die Gesellschafterversammlung durch Beschluss vom 28.11.2013 zugestimmt hat. | a) 13.12.2013 Kartheus | ||||
| 13 | b) Nicht mehr Geschäftsführer: 6. Porz, Frank-Ulrich | a) 27.02.2014 Jepsen | ||||
| 14 | Nicht mehr Prokurist: 3. Bauer, Robert Nicht mehr Prokurist: 5. Schmitz, Michael | b) Der zwischen der Gesellschaft und Bilfinger Industrial Technologies GmbH mit Sitz in Frankfurt am Main (Amtsgericht Frankfurt am Main, HRB 94527) am 25./27.11.2013 geschlossene Gewinnabführungsvertrag besteht aufgrund Verschmelzung der Bilfinger Industrial Technologies GmbH (übertragende Gesellschaft) auf die Bilfinger SE (übernehmende Gesellschaft) nunmehr mit der Bilfinger SE mit Sitz in Mannheim (Amtsgericht Mannheim, HRB 710296) als Rechtsnachfolgerin. | a) 04.08.2016 Dr. Bahnsen | |||
| 15 | Nicht mehr Prokurist: 6. Teltschik, Michael | a) 16.01.2018 Jepsen | ||||
| 16 | b) Geschäftsführer: 7. Hadamik, Udo, *XX.XX.XXXX, Harrislee | a) 28.11.2019 Jepsen | ||||
| 17 | b) Nicht mehr Geschäftsführer: 3. Malter, Lars Änderung zu Nr. 1: aufgrund Änderung der Vertretungsbefugnis: Geschäftsführer: Witzel, Gerd | a) 22.03.2022 Will | ||||
| 18 | a) Bilfinger Life Science Automation GmbH c) Die Gesellschaft ist ein Automatisierungs- und IT-Unternehmen und in diesem Bereich als herstellerunabhängiger Systemintegrator tätig. Gegenstand des Unternehmens ist die Projektierung, Lieferung, Montage und lnbetriebnahme von Elektro-, Mess-, Steuerund Regelungstechnik sowie die Entwicklung und Implementierung von Hard- und Softwarelösungen für die Energie- und Versorgungswirtschaft und die Prozessindustrie. Darüber hinaus erbringt die Gesellschaft alle damit im Zusammenhang stehenden Service- und Engineeringleistungen. Die Gesellschaft darf Unternehmungen gleicher oder ähnlicher Art gründen oder sich an solchen beteiligen. Sie ist ferner berechtigt, Zweigniederlassungen zu errichten. Die Gesellschaft ist berechtigt, alle Geschäfte vorzunehmen und alle Maßnahmen zu ergreifen, die mit dem Gegenstand des Unternehmens mittelbar oder unmittelbar im Zusammenhang stehen oder ihm zu dienen geeignet sind. | a) Ist ein Geschäftsführer bestellt, so vertritt er die Gesellschaft allein. Sind mehrere Geschäftsführer bestellt, wird die Gesellschaft gemeinschaftlich durch zwei Geschäftsführer oder durch einen Geschäftsführer in Gemeinschaft mit einem Prokuristen vertreten. Jeder Geschäftsführer kann von dem Verbot, Rechtsgeschäfte mit sich selbst oder als Vertreter Dritter abzuschließen, befreit werden. | a) Durch Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 11.04.2022 ist der Gesellschaftsvertrag unter gleichzeitiger Änderung von Firma, Unternehmensgegenstand und allgemeiner Vertretungsbefugnis vollständig neu gefasst. | a) 14.04.2022 Will | ||
| 19 | 7. Endresz, Anita Carola, *XX.XX.XXXX, Flensburg Prokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem weiteren Prokuristen 8. Maisl, Reinhard, *XX.XX.XXXX, Eugendorf/Österreich Prokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem weiteren Prokuristen | a) 17.05.2022 Will | ||||
| 20 | b) Geschäftsführer: 8. Ladewig, Roland, *XX.XX.XXXX, Windeby OT Kochendorf Nicht mehr Geschäftsführer: 1. Witzel, Gerd | Nicht mehr Prokurist: 4. Hauser, Nils | a) 13.07.2022 Jepsen | |||
| 21 | b) Nicht mehr Geschäftsführer: 7. Hadamik, Udo Geschäftsführer: 9. Hilpert, Andreas, *XX.XX.XXXX, Mannheim | a) 14.12.2022 Jensen | ||||
| 22 | 9. Wöltjen, Daniel, *XX.XX.XXXX, Mülheim/Ruhr Prokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem weiteren Prokuristen | a) 04.01.2023 Jensen | ||||
| 23 | b) Zweigniederlassung im Ausland errichtet: 1. Bilfinger Life Science Automation GmbH Paris/Frankreich (PARIS, 910370360) EUID: FR7501.910370360 8 rue Saint-Augustin, 75002 Paris/Frankreich Von Amts wegen eingetragen gem. § 13a HGB. | a) 22.09.2023 Gehlhaar | ||||
| 24 | 10. Häder-Haschemi, Anke, *XX.XX.XXXX, Essen Prokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem weiteren Prokuristen Nicht mehr Prokurist: 7. Endresz, Anita Carola | a) 05.12.2023 Jensen |
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