Handelsregister · HRB 66970
Chronologischer Auszug
Biesterfeld Spezialchemie GmbH · Amtsgericht Hamburg
Entwicklung des Registerblatts
Eintragungen in zeitlicher Folge
Rot unterstrichene Angaben wurden im Register als nicht mehr gültig gekennzeichnet.
| Nummer der Eintragung | a) Firma b) Sitz, Niederlassung, inländische Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte Person, Zweigniederlassungen c) Gegenstand des Unternehmens | Grund- oder Stammkapital | a) Allgemeine Vertretungsregelung b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter, Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und besondere Vertretungsbefugnis | Prokura | a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag b) Sonstige Rechtsverhältnisse | a) Tag der Eintragung b) Bemerkungen |
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| 1 | a) Biesterfeld Spezialchemie GmbH b) Hamburg c) Handel mit Produkten der Chemie, insbesondere auf dem Gebiet der Spezialchemie. | 100.000,00 DEM | a) Ist nur ein Geschäftsführer vorhanden, so vertritt er die Gesellschaft allein. Sind mehrere Geschäftsführer bestellt, so wird die Gesellschaft durch zwei Geschäftsführer oder durch einen Geschäftsführer gemeinsam mit einem Prokuristen vertreten. Alleinvertretungsbefugnis kann erteilt werden. Geschäftsführer können ermächtigt werden, mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte vorzunehmen. b) Geschäftsführer: Thiele, Axel, Kaufmann, Hamburg vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem anderen Geschäftsführer oder einem Prokuristen. mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen Geschäftsführer: Krohn, Jürgen, Kaufmann, Groß Hansdorf vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem anderen Geschäftsführer oder einem Prokuristen. mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen | Einzelprokura Dr. Bohn, Michael, Wentorf Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen Dannheiser, Wilfried, Norderstedt Neumann, Werner, Hamburg Pallesche, Jens, Ahrensburg | a) Gesellschaft mit beschränkter Haftung Gesellschaftsvertrag vom 05.03.1998 zuletzt geändert am 27.08.1998 b) Die Wilhelm E. H. Biesterfeld, Hamburg (Amtsgericht Hamburg, HRA 61 263 - übertragender Rechtsträger) hat durch Ausgliederungs- und Übernahmevertrag vom 27. August 1998 im Wege der Ausgliederung die Aktiva und Passiva des Unternehmensbereichs Spezialchemie auf diese Gesellschaft, als übernehmender Rechtsträger, übertragen. Die Ausgliederung ist wirksam geworden mit ihrer Eintragung in das Register des übertragenden Rechtsträgers am 15. Dezember 1998. Zwischen der Gesellschaft und der Wilhelm E. H. Biesterfeld (Amtsgericht Hamburg, HRA 61 263 - herrschendes Unternehmen) besteht der Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag vom 22. Juli 1998 mit Ergänzung vom 11. November 1998, dem die Gesellschafterversammlungen der beteiligten Gesellschaften am 22. Juli 1998 bzw. 12. November 1998 zugestimmt haben. Der zwischen der Gesellschaft und der Wilhelm E. H. Biesterfeld (Amtsgericht Hamburg, HRA 61263 - herrschendes Unternehmen) bestehende Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag vom 22. Juli 1998 mit Ergänzung vom 11. November 1998 ist am 07. Dezember 1998 geändert worden. Die Gesellschafterversammlungen der beteiligten Gesellschaften haben am 07. Dezember 1998 bzw. 09. September 1999 der Änderung zugestimmt. | a) 28.03.2002 Lehmitz b) Ausgliederungs- und Übernahmevertrag Blatt 47 ff. Sonderband Gesellschaftsvertrag Blatt 48 ff. Sonderband Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertra g Blatt 67 Sonderband Dieses Blatt ist zur Fortführung auf EDV umgeschrieben worden und dabei an die Stelle des bisherigen Registerblattes getreten. Tag der ersten Eintragung: 25.03.1998 |
| 2 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen: Gotthardt, Ingeborg, Hamburg, *XX.XX.XXXX Trapmann, Matthias, Hamburg, *XX.XX.XXXX | a) 11.04.2002 Martens | ||||
| 3 | b) Bestellt: Geschäftsführer: Dannheiser, Wilfried, Norderstedt, *XX.XX.XXXX vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem anderen Geschäftsführer oder einem Prokuristen. mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Ausgeschieden: Geschäftsführer: Thiele, Axel, Kaufmann, Hamburg | Prokura erloschen: Dr. Bohn, Michael, Wentorf Prokura erloschen: Dannheiser, Wilfried, Norderstedt | a) 29.01.2003 Ellinghaus | |||
| 4 | 1.500.000,00 EUR | a) Die Gesellschafterversammlung hat am 03.04.2003 beschlossen, das Stammkapital (DEM 100.000,--) auf Euro umzustellen, es von dann EUR 51.129,19 um EUR 1.448.870,81 auf EUR 1.500.000,-- zu erhöhen und den Gesellschaftsvertrag in § 5 (Stammkapital) zu ändern. | a) 25.06.2003 Sanders b) Gesellschaftsvertrag Blatt 83 ff Sonderband | |||
| 5 | 1.524.900,00 EUR | a) Die Gesellschafterversammlung vom 23.08.2004 hat die Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 5 (Stammkapital) und mit ihr die Erhöhung des Stammkapitals um 24.900,00 EUR auf 1.524.900,00 EUR zum Zwecke der Verschmelzung mit der Biesterfeld Chemietechnik GmbH mit Sitz in Hamburg (Amtsgericht Hamburg, HRB 34048) beschlossen. | a) 01.11.2004 Hirth b) Gesellschaftsvertrag Blatt 95 ff Sonderband | |||
| 6 | b) Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 23.08.2004 sowie der Zustimmungsbeschlüsse ihrer Gesellschafterversammlung vom 23.08.2004 und der Gesellschafterversammlung des übertragenden Rechtsträgers vom 23.08.2004 mit der Biesterfeld Chemietechnik GmbH mit Sitz in Hamburg (Amtsgericht Hamburg, HRB 34048) verschmolzen. | a) 01.11.2004 Hirth b) Verschmelzungsvertrag Blatt 91 ff Sonderband | ||||
| 7 | 1.525.000,00 EUR | a) Die Gesellschafterversammlung vom 23.08.2004 hat die Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 5 (Stammkapital) und mit ihr die Erhöhung des Stammkapitals um 100,00 EUR auf 1.525.000,00 EUR zum Zwecke der Aufspaltung mit der Biesterfeld Plastic Österreich GmbH (Amtsgericht Hamburg, HRB 2394 beschlossen. b) Die Gesellschaft hat nach Maßgabe des Spaltungsvertrages vom 23.08.2004 sowie der Zustimmungsbeschlüsse ihrer Gesellschafterversammlung vom 23.08.2004 und der Gesellschafterversammlung des übertragenden Rechtsträgers vom 23.08.2004 einen Teil des Vermögens (den in der Spaltungsbilanz spezifizierten "Teilbetrieb Spezialchemie") der Biesterfeld Plastic Österreich GmbH mit Sitz in Hamburg (Amtsgericht Hamburg, HRB 2394) als Gesamtheit im Wege der Umwandlung durch Aufspaltung übernommen. Die Aufspaltung wird erst wirksam mit Eintragung auf dem Registerblatt des übertragenden Rechtsträgers. Die Aufspaltung ist mit der Eintragung auf dem Registerblatt des übertragenden Rechtsträgers am 11.11.2004 wirksam geworden. | a) 11.11.2004 Hirth b) Gesellschaftsvertrag Blatt 107 ff Sonderband 2 Spaltungsvertrag Blatt 101 ff Sonderband 2 | |||
| 8 | b) Bestellt: Geschäftsführer: Pietrock, Jens-Uwe Friedrich Kurt, Struckum, *XX.XX.XXXX mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Ausgeschieden: Geschäftsführer: Dannheiser, Wilfried, Norderstedt, *XX.XX.XXXX | a) 06.07.2006 Repinski | ||||
| 9 | b) Ausgeschieden Geschäftsführer: Pietrock, Jens-Uwe Friedrich Kurt, Struckum, *XX.XX.XXXX Bestellt Geschäftsführer: Dannheiser, Wilfried, Hamburg, *XX.XX.XXXX mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. | a) 16.07.2007 Repinski | ||||
| 10 | Prokura erloschen Pallesche, Jens Wilhelm, Hamburg, *XX.XX.XXXX Gesamtprokura gemeinsam mit einem anderen Prokuristen: Rogall, Thomas Christian, Bremen, *XX.XX.XXXX | a) 23.10.2007 Schiller | ||||
| 11 | b) Geschäftsanschrift: Ferdinandstraße 41, 20095 Hamburg | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen: Dr. Graalmann, Onno, Geesthacht, *XX.XX.XXXX Seubring, Albertus, Hamburg, *XX.XX.XXXX Vertretung berichtigt, nunmehr: Rogall, Thomas Christian, Bremen, *XX.XX.XXXX | a) 26.01.2009 Rullmann | |||
| 12 | b) Bestellt Geschäftsführer: Dr. Graalmann, Onno Gerhard Peter, Geesthacht, *XX.XX.XXXX vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem anderen Geschäftsführer oder einem Prokuristen. mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. | Prokura erloschen Dr. Graalmann, Onno, Geesthacht, *XX.XX.XXXX | a) 17.05.2010 Rullmann | |||
| 13 | b) Ausgeschieden Geschäftsführer: Krohn, Jürgen, Kaufmann, Groß Hansdorf, *XX.XX.XXXX | a) 27.01.2011 Rullmann | ||||
| 14 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen: Dr. Demes, Hagen, Obertshausen, *XX.XX.XXXX | a) 10.05.2011 Rullmann | ||||
| 15 | Prokura erloschen Seubring, Albertus, Hamburg, *XX.XX.XXXX | a) 07.11.2011 Rullmann | ||||
| 16 | b) Bestellt Geschäftsführer: Dr. Hamelau, Nicole, Hamburg, *XX.XX.XXXX vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem anderen Geschäftsführer oder einem Prokuristen. mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. | a) 21.05.2012 Rullmann | ||||
| 17 | b) Berichtigt (Wohnort), nun Geschäftsführer: Dr. Hamelau, Nicole, Tornesch, *XX.XX.XXXX vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem anderen Geschäftsführer oder einem Prokuristen. mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. | a) 30.05.2012 Rullmann b) Eintragung Nr. 16 Spalte 4b) vom 21.05.2012 von Amts wegen berichtigt. | ||||
| 18 | b) Ausgeschieden Geschäftsführer: Dannheiser, Wilfried, Norderstedt, *XX.XX.XXXX | a) 06.06.2012 Rullmann | ||||
| 19 | b) Bestellt Geschäftsführer: Arnold, Thomas, Jesteburg, *XX.XX.XXXX vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem anderen Geschäftsführer oder einem Prokuristen. mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. | a) 14.05.2013 Mau | ||||
| 20 | b) Ausgeschieden Geschäftsführer: Dr. Graalmann, Onno Gerhard Peter, Geesthacht, *XX.XX.XXXX | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen: Dr. Graalmann, Onno, Hamburg, *XX.XX.XXXX | a) 06.06.2013 Repinski | |||
| 21 | Prokura erloschen Dr. Demes, Hagen, Obertshausen, *XX.XX.XXXX | a) 18.07.2013 Repinski | ||||
| 22 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen: Prokura geändert (Wohnort), nun Dr. Graalmann, Onno, Geesthacht, *XX.XX.XXXX | a) 01.08.2013 Mau | ||||
| 23 | b) Der mit der Kommanditgesellschaft in Firma Wilhelm E.H. Biesterfeld (Amtsgericht Hamburg, HRA 61263) am 22.07.1998 mit Änderungen vom 11.11.1998 und 07.12.1998 abgeschlossene Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag, welcher infolge Rechtsnachfolge (Firmenänderung, Formwechsel) übergegangen ist auf die Biesterfeld AG mit Sitz in Hamburg (Amtsgericht Hamburg, HRB 90396), ist mit Wirkung zum Ablauf des 31.12.2014 beendet. Mit der Biesterfeld AG mit Sitz in Hamburg (Amtsgericht Hamburg, HRB 90396) als herrschendem Unternehmen ist am 30.10.2014 ein Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag geschlossen worden. Ihm hat die Gesellschafterversammlung vom 30.10.2014 zugestimmt. Wegen des weitergehenden Inhalts wird auf den genannten Vertrag Bezug genommen. | a) 13.11.2014 Willamowius b) Fall 26 | ||||
| 24 | b) Ausgeschieden Geschäftsführer: Arnold, Thomas, Jesteburg, *XX.XX.XXXX Bestellt Geschäftsführer: Wilkens, Peter, Köln, *XX.XX.XXXX vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem anderen Geschäftsführer oder einem Prokuristen; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. | a) 27.05.2015 Helbig | ||||
| 25 | b) Berichtigt (Nachname), nun Geschäftsführer: Wilkes, Peter, Köln, *XX.XX.XXXX vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem anderen Geschäftsführer oder einem Prokuristen; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. | a) 28.05.2015 Helbig b) Eintragung Nr. 24 Spalte 4 b) vom 27.05.2015 von Amts wegen berichtigt. | ||||
| 26 | Prokura von Amts wegen gerötet Pallesche, Jens, Ahrensburg | a) 19.08.2015 Helbig b) In Ergänzung der Eintragung vom 23.10.2007 Rötung des Prokuristen Pallesche, Jens nachgeholt. | ||||
| 27 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen: Fischer, Bernd Maximilian, Hamburg, *XX.XX.XXXX | a) 08.10.2015 Helbig | ||||
| 28 | Prokura erloschen Dr. Graalmann, Onno, Geesthacht, *XX.XX.XXXX | a) 16.03.2016 Helbig | ||||
| 29 | b) Bestellt Geschäftsführer: Rogall, Thomas Christian, Bremen, *XX.XX.XXXX vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem anderen Geschäftsführer oder einem Prokuristen; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. | Prokura erloschen Rogall, Thomas Christian, Bremen, *XX.XX.XXXX | a) 24.08.2017 Repinski | |||
| 30 | b) Die Gesellschaft hat nach Maßgabe des Spaltungs- und Übernahmevertrages vom 28.08.2017 sowie der Zustimmungsbeschlüsse der beteiligten Rechtsträger vom selben Tag einen Teil ihres Vermögens als Gesamtheit im Wege der Umwandlung durch Abspaltung auf die Biesterfeld Internationale Beteiligungen GmbH mit Sitz in Hamburg (Amtsgericht Hamburg, HRB 147390) als übernehmenden Rechtsträger übertragen. | a) 04.09.2017 Willamowius b) Fall 33 | ||||
| 31 | b) Ausgeschieden Geschäftsführer: Rogall, Thomas Christian, Bremen, *XX.XX.XXXX | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen: Rogall, Thomas Christian, Bremen, *XX.XX.XXXX Dr. Lekebusch, Andreas Wilhelm, Reinbek, *XX.XX.XXXX Polewski, Jacek, Milanówek / Polen, *XX.XX.XXXX Pilz, Peter Michael, Pinneberg, *XX.XX.XXXX Liebenau, Martin Johannes, Halstenbek, *XX.XX.XXXX | a) 30.11.2017 Helbig b) Fall 34 | |||
| 32 | b) Ausgeschieden Geschäftsführer: Dr. Hamelau, Nicole, Tornesch, *XX.XX.XXXX Bestellt Geschäftsführer: Arnold, Thomas Günter, Jesteburg, *XX.XX.XXXX vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem anderen Geschäftsführer oder einem Prokuristen; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. | Prokura erloschen Neumann, Werner, Hamburg Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen: Heitkämper, Stephan, Schenefeld, *XX.XX.XXXX Dr. Hamelau, Nicole, Tornesch, *XX.XX.XXXX | a) 08.02.2018 Helbig | |||
| 33 | Prokura erloschen Trapmann, Matthias, Hamburg, *XX.XX.XXXX | a) 19.02.2018 Helbig | ||||
| 34 | Prokura erloschen Gotthardt, Ingeborg, Hamburg, *XX.XX.XXXX | a) 24.09.2018 Helbig | ||||
| 35 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen: Heick, Bettina, Hamburg, *XX.XX.XXXX | a) 26.02.2019 Helbig | ||||
| 36 | b) Vertretungsregelung und Wohnort geändert, nun Geschäftsführer: Wilkes, Peter, Hamburg, *XX.XX.XXXX einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Ausgeschieden Geschäftsführer: Arnold, Thomas Günter, Jesteburg, *XX.XX.XXXX | a) 05.11.2019 Helbig | ||||
| 37 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen: Eckhoff, Stefan, Hamburg, *XX.XX.XXXX | a) 30.03.2021 Waters | ||||
| 38 | b) Bestellt Geschäftsführer: Lazovic, Sergej, Hamburg, *XX.XX.XXXX vertretungsberechtigt gemäß allgemeiner Vertretungsregelung; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. | a) 06.10.2021 Zacharias | ||||
| 39 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen: Bugár, Daniel, Hamburg, *XX.XX.XXXX Dudszus, Lars, Hamburg, *XX.XX.XXXX Heß, Lennart, Hamburg, *XX.XX.XXXX de Brito Portela, Nico, Ahrensburg, *XX.XX.XXXX | a) 06.01.2022 Helbig | ||||
| 40 | b) Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 15.03.2022 sowie der Zustimmungsbeschlüsse der Gesellschafterversammlungen der beteiligten Rechtsträger vom selben Tag mit der Biesterfeld International GmbH mit Sitz in Hamburg (Amtsgericht Hamburg, HRB 73209) verschmolzen. | a) 01.04.2022 Dr. Sandidge b) Fall 43 | ||||
| 41 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen: Dr. Weidner, Fritjof, Bad Oldesloe, *XX.XX.XXXX | a) 19.05.2022 Helbig | ||||
| 42 | Prokura erloschen Bugár, Daniel, Hamburg, *XX.XX.XXXX | a) 29.11.2022 Helbig | ||||
| 43 | Prokura erloschen Rogall, Thomas Christian, Bremen, *XX.XX.XXXX | a) 13.03.2023 Schellmann | ||||
| 44 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen: Tack, Marie, Hamburg, *XX.XX.XXXX | a) 29.03.2023 Helbig | ||||
| 45 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen: Zeller, Hartmut, VS-Weilersbach, *XX.XX.XXXX Piatkowski, Bartosz, Warschau / Polen, *XX.XX.XXXX But, Sergej, Stockelsdorf, *XX.XX.XXXX | a) 14.12.2023 Helbig |
Die Darstellung wird aus den beim Handelsregister abgerufenen Angaben erzeugt. Sie ersetzt keinen amtlichen Registerauszug.