Handelsregister · HRB 41045
Chronologischer Auszug
Biesterfeld Plastic GmbH · Amtsgericht Hamburg
Entwicklung des Registerblatts
Eintragungen in zeitlicher Folge
Rot unterstrichene Angaben wurden im Register als nicht mehr gültig gekennzeichnet.
| Nummer der Eintragung | a) Firma b) Sitz, Niederlassung, inländische Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte Person, Zweigniederlassungen c) Gegenstand des Unternehmens | Grund- oder Stammkapital | a) Allgemeine Vertretungsregelung b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter, Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und besondere Vertretungsbefugnis | Prokura | a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag b) Sonstige Rechtsverhältnisse | a) Tag der Eintragung b) Bemerkungen |
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| 1 | a) Biesterfeld Plastic GmbH b) Hamburg c) die Herstellung, die Be- und Verarbeitung, der Im- und Export von sowie der Großhandel mit Kunststoffen, Kunststofferzeugnissen aller Art und alle damit im Zusammenhang stehenden Geschäfte. | 50.000,00 DEM | a) Ist nur ein Geschäftsführer vorhanden, so vertritt er die Gesellschaft allein. Sind mehrere Geschäftsführer bestellt, so wird die Gesellschaft durch zwei Geschäftsführer oder durch einen Geschäftsführer gemeinsam mit einem Prokuristen vertreten. Alleinvertretungsbefugnis kann erteilt werden. Geschäftsführer können ermächtigt werden, mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte vorzunehmen. b) Geschäftsführer: Thiele, Axel, Kaufmann, Hamburg einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen Geschäftsführer: Huneke, Rainer, Kaufmann, Hamburg vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem anderen Geschäftsführer oder einem Prokuristen. | Einzelprokura Dr. Bohn, Michael, Hamburg Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen Dannheiser, Wilfried, Norderstedt Pallesche, Jens, Ahrensburg Hoeft, Torsten, Braak | a) Gesellschaft mit beschränkter Haftung Gesellschaftsvertrag vom 12.10.1988 b) Zwischen der Gesellschaft und der Kommanditgesellschaft Wilhelm E.H. Biesterfeld Hamburg (AG Hamburg HRA 61 263 - herrschendes Unternehmen) besteht ein Organschafts- und Ergebnisabführungsvertrag vom 12. Oktober 1988, der am 17. Dezember 1992 als Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag neu gefaßt wurde, welchem die Gesellschafterversammlungen beider Gesellschaften am 18. Dezember 1992 bzw. 21. Dezember 1992 zugestimmt haben. | a) 18.03.2002 Lischke b) Gesellschaftsvertrag Blatt 8 ff Sonderband Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertra g Blatt 45 ff Sonderband Dieses Blatt ist zur Fortführung auf EDV umgeschrieben worden und dabei an die Stelle des bisherigen Registerblattes getreten. Tag der ersten Eintragung: 06.12.1988 |
| 2 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen: Harms, Carsten, Hamburg, *XX.XX.XXXX Müller, Thomas-Christian, Hamburg, *XX.XX.XXXX | a) 02.04.2002 Meier | ||||
| 3 | b) Bestellt: Geschäftsführer: Kuck, Birger, Drestedt, *XX.XX.XXXX einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Ausgeschieden: Geschäftsführer: Thiele, Axel, Kaufmann, Hamburg Geschäftsführer: Huneke, Rainer, Kaufmann, Hamburg Geändert, nun: einzelvertretungsberechtigt. | Prokura erloschen: Dr. Bohn, Michael, Hamburg | a) 15.01.2003 Ellinghaus | |||
| 4 | 5.000.000,00 EUR | a) Die Gesellschafterversammlung hat am 03.04.2003 beschlossen, das Stammkapital (DEM 50.000,--) auf Euro umzustellen, es von dann EUR 25.564,59 durch Sacheinlage um EUR 4.974.435,41 auf EUR 5.000.000,-- zu erhöhen und den Gesellschaftsvertrag in § 3 (Stammkapital) zu ändern. | a) 30.06.2003 Sanders b) Gesellschaftsvertrag Blatt 87 ff Sonderband | |||
| 5 | 5.100.000,00 EUR | a) Die Gesellschafterversammlung vom 12.12.2003 hat die Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 3 (Stammkapital) und mit ihr die Erhöhung des Stammkapitals um 100.000,00 EUR auf 5.100.000,00 EUR beschlossen. | a) 07.01.2004 Hirth b) Gesellschaftsvertrag Blatt 94 ff Sonderband | |||
| 6 | 5.115.000,00 EUR | a) Die Gesellschafterversammlung vom 23.08.2004 hat die Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 3 (Stammkapital) und mit ihr die Erhöhung des Stammkapitals um 15.000,00 EUR auf 5.115.000,00 EUR zum Zwecke der Aufspaltung mit der Biesterfeld Plastic Österreich GmbH (Amtsgericht Hamburg, HRB 2394 beschlossen. b) Die Gesellschaft hat nach Maßgabe des Spaltungsvertrages vom 23.08.2004 sowie der Zustimmungsbeschlüsse ihrer Gesellschafterversammlung vom 23.08.2004 und der Gesellschafterversammlung des übertragenden Rechtsträgers vom 23.08.2004 einen Teil des Vermögens (den in der Spaltungsbilanz spezifizierten "Teilbetrieb Plastic") der Biesterfeld Plastic Österreich GmbH mit Sitz in Hamburg (Amtsgericht Hamburg, HRB 2394) als Gesamtheit im Wege der Umwandlung durch Aufspaltung übernommen. Die Aufspaltung wird erst wirksam mit Eintragung auf dem Registerblatt des übertragenden Rechtsträgers. Die Aufspaltung ist mit der Eintragung auf dem Registerblatt des übertragenden Rechtsträgers am 11.11.2004 wirksam geworden. | a) 11.11.2004 Hirth b) Gesellschaftsvertrag Blatt 105 ff Sonderband 1 Spaltungsvertrag Blatt 99 ff Sonderband | |||
| 7 | b) Geändert, nun Geschäftsführer: Kuck, Birger, Drestedt, *XX.XX.XXXX mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Geändert, nun Geschäftsführer: Huneke, Rainer, Hamburg, *XX.XX.XXXX | a) 26.01.2006 Repinski | ||||
| 8 | Prokura erloschen Hoeft, Torsten, Braak | a) 12.12.2006 Rullmann | ||||
| 9 | b) Ausgeschieden Geschäftsführer: Huneke, Rainer, Hamburg, *XX.XX.XXXX | a) 04.01.2007 Repinski | ||||
| 10 | b) Bestellt Geschäftsführer: Harms, Carsten, Hamburg, *XX.XX.XXXX mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Bestellt Geschäftsführer: Müller, Thomas-Christian, Hamburg, *XX.XX.XXXX mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. | Prokura erloschen Harms, Carsten, Hamburg, *XX.XX.XXXX Prokura erloschen Müller, Thomas-Christian, Hamburg, *XX.XX.XXXX | a) 15.01.2007 Repinski | |||
| 11 | b) Ausgeschieden Geschäftsführer: Müller, Thomas-Christian, Hamburg, *XX.XX.XXXX | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen: Zinkand, Dietmar, Hamburg, *XX.XX.XXXX Imbeck, Jens, Ellerau, *XX.XX.XXXX | a) 17.07.2007 Repinski | |||
| 12 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen: Wohnort berichtigt, nun: Zinkand, Dietmar, Seevetal-Maschen, *XX.XX.XXXX | a) 31.08.2007 Breitkopf b) Eintragung Nr. 11 Spalte 5 vom 17.07.2007 von Amts wegen berichtigt. | ||||
| 13 | Prokura erloschen Pallesche, Jens, Ahrensburg Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen: Rogall, Thomas Christian, Bremen, *XX.XX.XXXX | a) 23.10.2007 Schellmann | ||||
| 14 | b) Geschäftsanschrift: Ferdinandstr. 41, 20095 Hamburg | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen: Wüst, Thilo, Hamburg, *XX.XX.XXXX | a) 14.02.2011 Rullmann | |||
| 15 | Prokura erloschen Dannheiser, Wilfried, Norderstedt | a) 13.06.2012 Rullmann | ||||
| 16 | c) - die Herstellung, die Be- und Verarbeitung, der Im- und Export von sowie der Großhandel mit Kunststoffen, Kunststofferzeugnissen aller Art und alle damit im Zusammenhang stehende Geschäfte. - die Übernahme von Industrievertretungen einschließlich der damit verbundenen technischen Beratung, bevorzugt im Bereich der Gummi-, Kunststoff und chemischen Industrie. | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen: Hennig, Sascha Jörg, Hamburg, *XX.XX.XXXX | a) Die Gesellschafterversammlung vom 30.04.2014 hat die Neufassung des Gesellschaftsvertrages beschlossen, insbesondere in § 2 (Gegenstand des Unternehmens). b) Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 30.04.2014 sowie der Zustimmungsbeschlüsse ihrer Gesellschafterversammlung vom 30.04.2014 und der Gesellschafterversammlung des übertragenden Rechtsträgers vom 30.04.2014 mit der Küttner GmbH mit Sitz in Römerberg (Amtsgericht Ludwigshafen am Rhein, HRB 51433) verschmolzen. | a) 30.05.2014 Willamowius b) Fall 21 | ||
| 17 | b) Der mit der Kommanditgesellschaft in Firma Wilhelm E.H. Biesterfeld (Amtsgericht Hamburg, HRA 61263) am 12.10.1988 mit Neufassung vom 17.12.1992 abgeschlossene Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag, welcher infolge Rechtsnachfolge (Firmenänderung, Formwechsel) übergegangen ist auf die Biesterfeld AG mit Sitz in Hamburg (Amtsgericht Hamburg, HRB 90396), ist mit Wirkung zum Ablauf des 31.12.2014 beendet. Mit der Biesterfeld AG mit Sitz in Hamburg (Amtsgericht Hamburg, HRB 90396) als herrschendem Unternehmen ist am 30.10.2014 ein Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag geschlossen worden. Ihm hat die Gesellschafterversammlung vom 30.10.2014 zugestimmt. Wegen des weitergehenden Inhalts wird auf den genannten Vertrag Bezug genommen. | a) 12.11.2014 Willamowius b) Fall 22 | ||||
| 18 | b) Ausgeschieden Geschäftsführer: Kuck, Birger, Drestedt, *XX.XX.XXXX Bestellt Geschäftsführer: Umbach, Martin Wilhelm, Hamburg, *XX.XX.XXXX vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem anderen Geschäftsführer oder einem Prokuristen; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. | a) 16.04.2015 Helbig | ||||
| 19 | b) Die Gesellschaft hat nach Maßgabe des Spaltungs- und Übernahmevertrages vom 20.06.2016 sowie der Zustimmungsbeschlüsse ihrer Gesellschafterversammlung vom 20.06.2016 und der Gesellschafterversammlung der Biestefeld Performance Rubber GmbH vom 20.06.2016 einen Teil ihres Vermögens (den Teilbetrieb Rubber) als Gesamtheit im Wege der Umwandlung durch Abspaltung auf die Biesterfeld Performance Rubber GmbH mit Sitz in Hamburg (Amtsgericht Hamburg, HRB 8492) als übernehmenden Rechtsträger übertragen. | a) 24.06.2016 Willamowius b) Fall 24 | ||||
| 20 | Prokura erloschen Wüst, Thilo, Hamburg, *XX.XX.XXXX | a) 24.01.2017 Helbig | ||||
| 21 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen: Prokura geändert, nun Rogall, Thomas Christian, Bremen, *XX.XX.XXXX | a) 01.08.2017 Helbig | ||||
| 22 | b) Die Gesellschaft hat nach Maßgabe des Spaltungs- und Übernahmevertrages vom 28.08.2017 sowie der Zustimmungsbeschlüsse der beteiligten Rechtsträger vom selben Tag einen Teil ihres Vermögens als Gesamtheit im Wege der Umwandlung durch Abspaltung auf die Biesterfeld Internationale Beteiligungen GmbH mit Sitz in Hamburg (Amtsgericht Hamburg, HRB 147390) als übernehmenden Rechtsträger übertragen. | a) 04.09.2017 Willamowius b) Fall 27 | ||||
| 23 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen: Dr. Hamelau, Nicole, Tornesch, *XX.XX.XXXX Heitkämper, Stephan, Schenefeld, *XX.XX.XXXX | a) 09.02.2018 Helbig | ||||
| 24 | Prokura erloschen Hennig, Sascha Jörg, Hamburg, *XX.XX.XXXX Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen: Rathke, Martin, Wedel, *XX.XX.XXXX Postel, Wilhelm Christian, Hechthausen, *XX.XX.XXXX | a) 07.03.2022 Helbig | ||||
| 25 | Prokura erloschen Rogall, Thomas Christian, Bremen, *XX.XX.XXXX Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen: Tack, Marie, Hamburg, *XX.XX.XXXX | a) 20.03.2023 Helbig |
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