Handelsregister · HRB 59345
Chronologischer Auszug
BG-Phoenics GmbH · Amtsgericht Hannover
Entwicklung des Registerblatts
Eintragungen in zeitlicher Folge
Rot unterstrichene Angaben wurden im Register als nicht mehr gültig gekennzeichnet.
| Nummer der Eintragung | a) Firma b) Sitz, Niederlassung, inländische Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte Person, Zweigniederlassungen c) Gegenstand des Unternehmens | Grund- oder Stammkapital | a) Allgemeine Vertretungsregelung b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter, Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und besondere Vertretungsbefugnis | Prokura | a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag b) Sonstige Rechtsverhältnisse | a) Tag der Eintragung b) Bemerkungen |
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| 1 | a) BG-PHOENICS GMBH b) Hannover c) die Erbringung von EDV Dienstleistungen aller Art, insbesondere die Entwicklung von Software und der Betrieb eines Rechenzentrums für Sozialversicherungsträger und deren Einrichtungen. | 225.000,00 EUR | a) Die Gesellschaft hat einen oder mehrere Geschäftsführer. Ist nur ein Geschäftsführer bestellt, so vertritt er die Gesellschaft allein. Sind mehrere Geschäftsführer bestellt, so wird die Gesellschaft durch zwei Geschäftsführer oder durch einen Geschäftsführer gemeinsam mit einem Prokuristen vertreten. Den Geschäftsführern kann jeweils Einzelvertretungsbefugnis erteilt werden. Den Geschäftsführern kann jeweils die Befugnis erteilt werden, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. b) Geschäftsführer: Wolf, Burkhard, Glashütten/Ts., *XX.XX.XXXX | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen: Klöweke, Torsten, Dannenbüttel, *XX.XX.XXXX Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer: Lerch, Walter, Gräfelfing, *XX.XX.XXXX | a) Gesellschaft mit beschränkter Haftung Gesellschaftsvertrag vom 08.08.2000 zuletzt geändert am 09.02.2001 | a) 28.02.2006 Richter b) Gesellschaftsvertrag Bl.63 SB II Tag der ersten Eintragung: 19.03.2001 Dieses Blatt ist zur Fortführung auf EDV umgeschrieben worden und dabei an die Stelle des bisherigen Registerblattes getreten. Freigegeben am 28.02.2006. |
| 2 | 234.000,00 EUR | a) allgemeine Vertretungsregelung von Amts wegen berichtigt Ist nur ein Geschäftsführer bestellt, vertritt er die Gesellschaft allein. Sind mehrere Geschäftsführer bestellt, so wird die Gesellschaft durch zwei Geschäftsführer oder durch einen Geschäftsführer gemeinsam mit einem Prokuristen vertreten. Den Geschäftsführern kann jeweils Einzelvertretungsberechtigung erteilt werden. Den Geschäftsführern kann jeweils die Befugnis erteilt werden, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte vorzunehmen. | a) Die Gesellschafterversammlung vom 17.07.2007 hat die Änderung des Gesellschaftsvertrages in §§ 3 (Stammkapital) und 11 (Geschäftsführung und Vertretung der Gesellschaft) und mit ihr die Erhöhung des Stammkapitals um 9.000,00 EUR auf 234.000,00 EUR und die Neufassung des Gesellschaftsvertrages beschlossen. | a) 01.11.2007 Schasse | ||
| 3 | b) Geschäftsanschrift: Thurnitistr. 16, 30519 Hannover | b) Bestellt als Geschäftsführer: Lerch, Walter, München, *XX.XX.XXXX | a) 25.02.2010 Schasse | |||
| 4 | b) Geschäftsanschrift: Tiergartenstraße 39, 30559 Hannover | a) 20.01.2011 Schröter | ||||
| 5 | a) BG-Phoenics GmbH | a) Die Gesellschafterversammlung vom 16.12.2010 hat eine Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 1 (Rechtsform, Firma, Sitz) und mit ihr die Änderung der Firma beschlossen. | a) 23.08.2011 Schasse | |||
| 6 | Prokura erloschen: Lerch, Walter, München, *XX.XX.XXXX | a) 04.03.2013 Schasse | ||||
| 7 | b) Personenbezogene Daten geändert, nun: Geschäftsführer: Lerch, Walter, Gräfelfing, *XX.XX.XXXX | a) Die Gesellschafterversammlung vom 15.04.2013 hat eine Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 2 (Gegenstand des Unternehmens), § 3 (Stammkapital und Mindeseinlagen) und § 11 (Geschäftsführung und Vertretung) und mit ihr die Änderung des Unternehmensgegenstandes und der Vertretungsregelung der Geschäftsführer sowie die völlige Neufassung des Gesellschaftsvertrages beschlossen. | a) 05.06.2013 Schasse | |||
| 8 | a) Die Gesellschafterversammlung vom 28.04.2014 hat eine Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 2 (Gegenstand des Unternehmens), § 7 (Zuständigkeit der Gesellschafterversammlung), § 8 (Gesellschafterversammlungen), § 11 (Geschäftsführung und Vertretung der Gesellschaft), § 13 (Beirat, Zusammensetzung, Aufgaben und Befugnisse), § 16 (Wirtschaftsplan), § 17 (Jahresabschlüsse, Lagebericht, Prüfung und Offenlegung, Rechnungsprüfung) und § 21 (Schlussbestimmungen) beschlossen. | a) 28.05.2014 Schasse | ||||
| 9 | b) Nicht mehr Geschäftsführer: Lerch, Walter, Gräfelfing, *XX.XX.XXXX Bestellt als Geschäftsführer: Schmidt-Kraepelin, Hansjörg, Köln, *XX.XX.XXXX | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen: Lerch, Walter, Gräfelfing, *XX.XX.XXXX | a) 29.01.2015 Schasse | |||
| 10 | a) Die Gesellschafterversammlung vom 02.12.2014 hat eine Änderung des Gesellschaftsvertrages in §§ 4 (Verfügung über Geschäftsanteile, Kündigung), 7 (Zuständigkeit der Gesellschafterversammlung), 8 (Gesellschafterversammlungen), 9 (Gesellschafterbeschlüsse), 10 (Vertretung der Gesellschafter), 11 (Geschäftsführung und Vertretung der Gesellschaft), 13 (Beirat Zusammensetzung, Aufgaben und Befugnisse), 14 (Geschäftsordnung für den Beirat), 19 (Wettbewerbsverbot) und 21 (Schlussbestimmungen) beschlossen. | a) 22.04.2015 Schasse | ||||
| 11 | b) Bestellt als Geschäftsführer: Schemmann, Dirk, Düsseldorf, *XX.XX.XXXX | a) 13.11.2015 Schasse | ||||
| 12 | a) Die Gesellschafterversammlung vom 17.06.2016 hat eine Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 4 (Verfügung über Geschäftsanteile, Kündigung), § 13 (Beirat, Zusammensetzung, Aufgaben und Befugnisse) und § 16 (Wirtschaftsplan) beschlossen. | a) 10.02.2017 Schasse | ||||
| 13 | Prokura erloschen: Klöweke, Torsten, Dannenbüttel, *XX.XX.XXXX | a) 02.05.2018 Schasse | ||||
| 14 | b) Nicht mehr Geschäftsführer: Schemmann, Dirk, Düsseldorf, *XX.XX.XXXX Bestellt als Geschäftsführer: Dittrich, Klaus, Nordstemmen, *XX.XX.XXXX | a) 15.07.2019 Schicking | ||||
| 15 | b) Nicht mehr Geschäftsführer: Schmidt-Kraepelin, Hansjörg, Köln, *XX.XX.XXXX Nicht mehr Geschäftsführer: Wolf, Burkhard, Glashütten/Ts., *XX.XX.XXXX Bestellt als Geschäftsführer: Reiser, Benjamin, Weilheim, *XX.XX.XXXX | a) 05.02.2020 Schicking | ||||
| 16 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer: Werther, Anne, Wedemark, *XX.XX.XXXX Rose, Sebastian, Burgdorf, *XX.XX.XXXX Prokura geändert bei: Lerch, Walter, Gräfelfing, *XX.XX.XXXX | a) 19.01.2021 Bödrich | ||||
| 17 | b) Nicht mehr Geschäftsführer: Dittrich, Klaus, Nordstemmen, *XX.XX.XXXX Bestellt als Geschäftsführer: Müller, Jens, Münster, *XX.XX.XXXX | a) 15.04.2021 Bödrich | ||||
| 18 | 3.006.000,00 EUR | a) Die Gesellschafterversammlung vom 24.06.2022 hat die Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 3 und mit ihr die Erhöhung des Stammkapitals um 2.772.000,00 EUR auf 3.006.000,00 EUR aus Gesellschaftsmitteln beschlossen. | a) 26.08.2022 Bödrich | |||
| 19 | b) Nicht mehr Geschäftsführer: Müller, Jens, Münster, *XX.XX.XXXX Bestellt als Geschäftsführer: Seidel, Falk, Teltow, *XX.XX.XXXX Bestellt als Geschäftsführer: Bensid, Daniel, Mannheim, *XX.XX.XXXX | a) 08.10.2023 Bödrich | ||||
| 20 | a) Allgemeine Vertretungsregelung von Amts wegen angepasst, nun: Ist nur ein Geschäftsführer vorhanden, so vertritt er die Gesellschaft allein. Sind mehrere Geschäftsführer bestellt, so wird die Gesellschaft durch zwei Geschäftsführer oder durch einen Geschäftsführer gemeinsam mit einem Prokuristen vertreten. | a) Die Gesellschafterversammlung vom 20.06.2024 hat die Neufassung des Gesellschaftsvertrages beschlossen. | a) 11.11.2024 Müller b) Fallnummer 31 | |||
| 21 | Prokura erloschen: Lerch, Walter, Gräfelfing, *XX.XX.XXXX | a) 24.04.2026 Bödrich b) Fall 34 |
Die Darstellung wird aus den beim Handelsregister abgerufenen Angaben erzeugt. Sie ersetzt keinen amtlichen Registerauszug.