Handelsregister · HRB 20834
Chronologischer Auszug
BF.direkt AG · Amtsgericht Stuttgart
Entwicklung des Registerblatts
Eintragungen in zeitlicher Folge
Rot unterstrichene Angaben wurden im Register als nicht mehr gültig gekennzeichnet.
| Nummer der Eintragung | a) Firma b) Sitz, Niederlassung, inländische Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte Person, Zweigniederlassungen c) Gegenstand des Unternehmens | Grund- oder Stammkapital | a) Allgemeine Vertretungsregelung b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter, Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und besondere Vertretungsbefugnis | Prokura | a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag b) Sonstige Rechtsverhältnisse | a) Tag der Eintragung b) Bemerkungen |
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| 1 | a) BF.direkt AG b) Stuttgart c) Die Vermittlung und der Nachweis von Krediten und sonstigen Finanzierungen, die Vermittlung von Versicherungen, Anteilsscheinen an Kapitalanlagegesellschaften und ausländischen Investmentanteilen (im Rahmen des § 2 VI Nr. 8 KWG) sowie die Beratung in diesen Bereichen. | 2.250.000,00 EUR | a) Ist nur ein Vorstandsmitglied bestellt, vertritt es allein. Sind mehrere Vorstandsmitglieder bestellt, vertreten zwei gemeinsam oder ein Vorstandsmitglied mit einem Prokuristen. b) Vorstand: Fedele, Francesco, Stuttgart, *XX.XX.XXXX einzelvertretungsberechtigt. Vorstand: Krämer, Jörg, Stuttgart, *XX.XX.XXXX einzelvertretungsberechtigt. Vorstand: Minutolo, Salvatore, Stuttgart, *XX.XX.XXXX Vorstand: Rösch, Jochen, Stuttgart, *XX.XX.XXXX Vorstand: Lück, Ralph, Crailsheim, *XX.XX.XXXX | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Deppler, Corinna, Stuttgart, *XX.XX.XXXX Birker, Ulrich, Ravensburg, *XX.XX.XXXX | a) Aktiengesellschaft Satzung vom 21.12.1999 zuletzt geändert am 02.08.2004 b) Der Vorstand ist ermächtigt, bis zum 6. März 2007 das Grundkapital der Gesellschaft um bis zu 950.000,00 EUR zu erhöhen (Genehmigtes Kapital) Durch Beschluss der Hauptversammlung vom 18. März 2004 wurde die bedingte Erhöhung des Grundkapitals um bis zu 1.000.000,00 EUR beschlossen und die Satzung in § 4 durch die Einfügung eines neuen Absates 6 geändert. Die in der Satzung enthaltene Ermächtigung des Vorstands, das Grundkapital der Gesellschaft um bis zu 950.000,00 zu erhöhen, (Genehmigtes Kapital ) beträgt nach mehrfacher Teilausschöpfung noch restlich 770.000,00. | a) 19.08.2005 Appel b) Dieses Blatt ist zur Fortführung auf EDV umgeschrieben worden und dabei an die Stelle des bisherigen Registerblattes getreten. Freigegeben am 19.08.2005. Tag der ersten Eintragung: 24.11.1998 Geänderte Satzung: Sonderband Blatt 239 |
| 2 | a) Die Hauptversammlung vom 15.03.2005 hat die Änderung der Satzung in § 4 Abs. 5 (genehmigtes Kapital) beschlossen. b) Der Vorstand ist kraft Satzung ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats bis zum 14.03.2010 das Grundkapital der Gesellschaft einmal oder mehrmals um bis zu insgesamt 1.125.000,00 EUR zu erhöhen. Das Bezugsrecht der Aktionäre kann mit Zustimmung des Aufsichtsrats ausgeschlossen werden (Genehmigtes Kapital). | a) 31.08.2005 Stefan b) Beschluß der HV Sonderband Blatt 246 | ||||
| 3 | b) Nicht mehr Vorstand: Krämer, Jörg, Stuttgart, *XX.XX.XXXX Nicht mehr Vorstand: Rösch, Jochen, Stuttgart, *XX.XX.XXXX | a) 14.09.2005 Stefan | ||||
| 4 | a) Die Hauptversammlung vom 27.04.2006 hat die Änderung der Satzung in § 4 Abs. 4 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals), § 7 Abs. 2 (Aufsichtsrat- Amtsdauer), § 10 Abs. 3 (Ort und Einberufung der Hauptversammlung), § 12 (Teilnahme an der Hauptversammlung), § 13 (Vorsitz in der Hauptversammlung) und § 14 (Beschlussfassung) beschlossen. | a) 10.07.2006 Zimmermann | ||||
| 5 | a) Die Hauptversammlung vom 20.04.2007 hat die Änderung der Satzung in § 4 Abs. 6 und die Einfügung eines neuen Absatz 7 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) beschlossen. b) Die Hauptversammlung vom 20.04.2007 hat das am 18.03.2004 beschlossene bedingte Kapital von bis zu 1.000.00,00 EUR herabgesetzt. Es beträgt nunmehr 88.000,00 EUR. Die Hauptversammlung vom 20.04.2007 hat die bedingte Erhöhung des Grundkapitals um bis zu 50.000,00 EUR beschlossen. (Bedingtes Kapital 2007) | a) 20.06.2007 Beetz | ||||
| 6 | c) Gegenstand geändert; nun: Vermittlung und Nachweis von Krediten und sonstigen Finanzierungen, Vermittlung von Anteilsscheinen an Kapitalanlagegesellschaften und ausländischen Investmentanteilen (im Rahmen des § 2 Abs. 6 Nr. 8 KWG), sowie Beratung in diesen Bereichen. | b) Nicht mehr Vorstand: Minutolo, Salvatore, Stuttgart, *XX.XX.XXXX | a) Die Hauptversammlung vom 21.04.2008 hat die Änderung der Satzung in § 2 Abs. 1 (Gegenstand des Unternehmens) beschlossen. | a) 06.05.2008 Beetz | ||
| 7 | a) Die Hauptversammlung vom 20.04.2009 hat die Änderung der Satzung in § 4 Abs. 6 und die Einfügung eines neuen Abs. 8 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) beschlossen. b) Die Hauptversammlung vom 20.04.2009 hat die bedingte Erhöhung des Grundkapitals um bis zu 40.000,00 EUR beschlossen. (Bedingtes Kapital 2009) Die Hauptversammlung vom selben Tag hat das am 18.03.2004 beschlossene bedingte Kapital von bis zu 1.000.000,00 EUR weiter herabgesetzt. Es beträgt nunmehr 40.000,00 EUR. | a) 13.07.2009 Grau | ||||
| 8 | a) Aus technischen Gründen zur laufenden Nummer 7, Spalte 6 neu vorgetragen: Die Hauptversammlung vom 20.04.2009 hat die Änderung der Satzung in § 4 Abs. 6 und die Einfügung eines neuen Abs. 8 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) beschlossen. | a) 13.07.2009 Grau | ||||
| 9 | b) Gemäß § 18 EGAktG von Amts wegen ergänzt als Geschäftsanschrift: Friedrichstraße 9 A, 70174 Stuttgart | Grundkapital auf 225.000,00 EUR herabgesetzt und anschließend erhöht auf: 375.000,00 EUR | a) Das Grundkapital ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 01.12.2009 um 2.025.000,00 EUR in vereinfachter Form herabgesetzt. Die Kapitalherabsetzung ist durchgeführt. Das Grundkapital ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom gleichen Tag um bis zu 225.000,00 EUR erhöht. Die Kapitalerhöhung ist in Höhe von 150.000,00 EUR durchgeführt. Der Aufsichtsrat hat am 11.02.2010 die Änderung der Satzung in § 4 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) beschlossen. | a) 26.02.2010 Grau | ||
| 10 | a) Die Hauptversammlung vom 18.05.2010 hat die Änderung der Satzung in § 4 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) Abs. 5, § 9 (Vergütung) Abs. 1, § 10 (Ort und Einberufung) Abs. 3, § 12 (Teilnahme an der Hauptversammlung) Abs. 1 und 2 sowie § 14 (Beschlussfassung) Abs. 1 beschlossen. § 4 Abs. 6 - 8 und § 12 Abs. 3 wurden ersatzlos gestrichen. b) Die in der Satzung enthaltene Ermächtigung des Vorstands, das Grundkapital der Gesellschaft um bis zu 1.125.000,00 EUR zu erhöhen, (Genehmigtes Kapital ) ist durch Zeitablauf erloschen. Die Hauptversammlung vom 18.05.2010 hat das am 18.03.2004 beschlossene bedingte Kapital (Bedingtes Kapital), das am 20.04.2007 beschlossene bedingte Kapital (Bedingtes Kapital 2007) und das am 20.04.2009 beschlossene bedingte Kapital (Bedingtes Kapital 2009) aufgehoben. Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 18.05.2010 ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats bis zum 17.05.2015 das Grundkapital der Gesellschaft einmal oder mehrmals um bis zu 187.500,00 EUR gegen Barund/oder Sacheinlage zu erhöhen. (Genehmigtes Kapital 2010) | a) 08.10.2010 Grau | ||||
| 11 | a) Eintragung laufende Nummer 10 gemäß § 395 FamFG von Amts wegen berichtigt: Die Hauptversammlung vom 18.05.2010 hat die Änderung der Satzung in § 4 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) Abs. 5, § 10 (Ort und Einberufung) Abs. 3, § 12 (Teilnahme an der Hauptversammlung) Abs. 1 und 2 sowie § 14 (Beschlussfassung) Abs. 1 beschlossen. § 4 Abs. 6 - 8 und § 12 Abs. 3 wurden ersatzlos gestrichen. | a) 04.07.2011 Grau | ||||
| 12 | a) Die Hauptversammlung vom 19.04.2012 hat die Änderung der Satzung in § 9 (Vergütung) Abs. 1 beschlossen. | a) 24.05.2012 Grau | ||||
| 13 | Prokura erloschen: Birker, Ulrich, Ravensburg, *XX.XX.XXXX | a) 10.09.2012 Berlinghof | ||||
| 14 | b) Neue Geschäftsanschrift: Leuschnerstraße 12, 70174 Stuttgart | a) 05.12.2012 Seiler | ||||
| 15 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Fischer, Ute, Mutlangen, *XX.XX.XXXX | a) 17.05.2013 Grau | ||||
| 16 | Prokura erloschen: Deppler, Corinna, Stuttgart, *XX.XX.XXXX | a) 02.07.2014 Berlinghof | ||||
| 17 | b) Nicht mehr Vorstand: Lück, Ralph, Crailsheim, *XX.XX.XXXX | a) 13.11.2014 Grau | ||||
| 18 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Köppel, Manuel, Stuttgart, *XX.XX.XXXX Heilemann, Petra, Ludwigsburg, *XX.XX.XXXX Rettenmeier, Alexandra, Stuttgart, *XX.XX.XXXX Torbohm, Jörg, Berlin, *XX.XX.XXXX | a) 08.01.2015 Grau | ||||
| 19 | Grundkapital nun: 750.000,00 EUR | a) Die Hauptversammlung vom 24.02.2015 hat die Änderung der Satzung in § 4 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) Abs. 1 und 2 beschlossen. Das Grundkapital ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom gleichen Tag um 375.000,00 EUR aus Gesellschaftsmitteln erhöht. | a) 02.04.2015 Grau | |||
| 20 | a) Die Hauptversammlung vom 24.02.2015 hat die Änderung der Satzung in § 4 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) Abs. 5 beschlossen. b) Die Ermächtigung des Vorstands durch Beschluss der Hauptversammlung vom 18.05.2010 , das Grundkapital der Gesellschaft um bis zu 187.500,00 EUR zu erhöhen, (Genehmigtes Kapital 2010) ist aufgehoben. Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 24.02.2015 ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats bis zum 23.02.2020 das Grundkapital der Gesellschaft einmal oder mehrmals um bis zu 375.000,00 EUR gegen Barund/oder Sacheinlage zu erhöhen. (Genehmigtes Kapital 2015/I) | a) 22.07.2015 Grau | ||||
| 21 | Grundkapital nun: 1.500.000,00 EUR | a) Die Hauptversammlung vom 09.03.2017 hat die Änderung der Satzung in § 4 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) Abs. 1 und 2 beschlossen. Das Grundkapital ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom gleichen Tag um 750.000,00 EUR aus Gesellschaftsmitteln erhöht. | a) 29.03.2017 Drexler | |||
| 22 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Jung, Stefan, Frankfurt am Main, *XX.XX.XXXX | a) Die Hauptversammlung vom 09.03.2017 hat die Änderung der Satzung in § 4 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) Absatz 5 beschlossen. b) Die Ermächtigung des Vorstands durch Beschluss der Hauptversammlung vom 24.02.2015, das Grundkapital der Gesellschaft um bis zu 375.000,00 EUR zu erhöhen, (Genehmigtes Kapital 2015/I) ist aufgehoben. Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 09.03.2017 ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats bis zum 08.03.2022 das Grundkapital der Gesellschaft einmal oder mehrmals um bis zu 750.000,00 EUR gegen Barund/oder Sacheinlage zu erhöhen. (Genehmigtes Kapital 2017/I) | a) 09.05.2017 Drexler | |||
| 23 | b) Änderung der Geschäftsanschrift: Friedrichstraße 23a, 70174 Stuttgart | a) 20.08.2018 Marksteiner | ||||
| 24 | b) Bestellt als Vorstand: Köppel, Manuel, Stuttgart, *XX.XX.XXXX | Prokura erloschen: Köppel, Manuel, Stuttgart, *XX.XX.XXXX | a) 04.03.2019 Sturm | |||
| 25 | Prokura erloschen: Jung, Stefan, Frankfurt am Main, *XX.XX.XXXX | a) 14.03.2019 Sturm | ||||
| 26 | b) Vertretungsbefugnis geändert bei Vorstand: Fedele, Francesco, Stuttgart, *XX.XX.XXXX einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Vertretungsbefugnis geändert bei Vorstand: Köppel, Manuel, Stuttgart, *XX.XX.XXXX einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. | a) 04.11.2019 Sturm | ||||
| 27 | b) Die Gesellschaft (übertragender Rechtsträger) hat nach Maßgabe des Spaltungs- und Übernahmevertrages vom 11.05.2021 und der Versammlungsbeschlüsse der beteiligten Rechtsträger vom selben Tag aus ihrem Vermögen den in § 6 und § 7 des Ausgliederungs- und Übernahmevertrages bezeichneten Vermögensteil auf die Gesellschaft mit beschränkter Haftung "BF.real estate finance GmbH", Stuttgart (Amtsgericht Stuttgart HRB 776987) ausgegliedert (Ausgliederung zur Aufnahme). Auf die bei Gericht eingereichten Urkunden wird Bezug genommen. | a) 24.06.2021 Sturm | ||||
| 28 | c) Gegenstand geändert; nun: Die Verwaltung eigenen Vermögens und das Halten von Beteiligungen an anderen Unternehmen, insbesondere solchen, die auf dem Gebiet der gewerblichen Immobilienfinanzierung oder damit verbundenen Dienstleistungen tätig sind, sofern diese Tätigkeiten nicht erlaubnispflichtig sind oder zu einer Eisntufung als Finanzholding-Gesellschaft führen. Weiterer Unternehmensgegenstand ist die Vermittlung oder der Nachweis von Krediten gemäß § 34c Abs. 1 Nr. 2 GewO. | Prokura erloschen: Rettenmeier, Alexandra, Stuttgart, *XX.XX.XXXX Prokura erloschen: Torbohm, Jörg, Berlin, *XX.XX.XXXX | a) Die Hauptversammlung vom 11.05.2021 hat die Änderung der Satzung in § 2 (Gegenstand des Unternehmens) beschlossen. | a) 30.06.2021 Sturm | ||
| 29 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Ciriello, Maria Angela, Stuttgart, *XX.XX.XXXX Takacs, Antonia, Stuttgart, *XX.XX.XXXX | a) 29.07.2021 Berlinghof | ||||
| 30 | a) Die Hauptversammlung vom 24.03.2022 hat die Änderung der Satzung in § 4 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals), § 10 (Ort und Einberufung) und § 12 (Teilnahme an der Hauptversammlung) beschlossen. b) Die Ermächtigung des Vorstands durch Beschluss der Hauptversammlung vom 09.03.2017, das Grundkapital der Gesellschaft um bis zu 750.000,00 EUR zu erhöhen (Genehmigtes Kapital 2017/I), ist aufgehoben. Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 24.03.2022 ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats bis zum 23.03.2027 das Grundkapital der Gesellschaft einmal oder mehrmals um bis zu 750.000,00 EUR gegen Barund/oder Sacheinlage zu erhöhen (Genehmigtes Kapital). | a) 19.05.2022 Sturm | ||||
| 31 | Prokura erloschen: Heilemann, Petra, Ludwigsburg, *XX.XX.XXXX | a) 10.08.2023 Wenzel | ||||
| 32 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Berner, Sabrina, geb. Schmeykal, Stuttgart, *XX.XX.XXXX | a) 04.12.2023 Wenzel | ||||
| 33 | a) Die Hauptversammlung vom 10.04.2024 hat die Änderung der Satzung in § 7 Abs. 1 (Zusammensetzung, Amtsdauer, Amtsniederlegung) beschlossen. | a) 19.04.2024 Wenzel | ||||
| 34 | b) Nicht mehr Vorstand: Köppel, Manuel, Stuttgart, *XX.XX.XXXX | a) 08.10.2024 Wenzel | ||||
| 35 | a) Die Hauptversammlung vom 01.04.2025 hat die Änderung der Satzung in § 7 Abs. 1 (Aufsichtsrat) beschlossen. | a) 09.04.2025 Wenzel | ||||
| 36 | a) Die Hauptversammlung vom 22.10.2025 hat die Änderung der Satzung in § 1 (Firma, Sitz und Geschäftsjahr) beschlossen. | a) 04.11.2025 Seiler | ||||
| 37 | Prokura erloschen: Berner, Sabrina, geb. Schmeykal, Stuttgart, *XX.XX.XXXX Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Fedele, Julia Sophia, Stuttgart, *XX.XX.XXXX | a) 06.11.2025 Seiler | ||||
| 38 | b) Bestellt als Vorstand: Carrozza, Fabio, Filderstadt, *XX.XX.XXXX Bestellt als Vorstand: Ciriello, Maria Angela, Stuttgart, *XX.XX.XXXX Bestellt als Vorstand: Sangermano, Eugenio, Waiblingen, *XX.XX.XXXX | Prokura erloschen: Ciriello, Maria Angela, Stuttgart, *XX.XX.XXXX | a) 24.11.2025 Wenzel | |||
| 39 | a) Die Hauptversammlung vom 19.05.2026 hat die Änderung der Satzung in § 7 Abs. 1 beschlossen. | a) 29.05.2026 Wenzel |
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