Handelsregister · HRB 52673
Chronologischer Auszug
bet-at-home.com AG · Amtsgericht Düsseldorf
Entwicklung des Registerblatts
Eintragungen in zeitlicher Folge
Rot unterstrichene Angaben wurden im Register als nicht mehr gültig gekennzeichnet.
| Nummer der Eintragung | a) Firma b) Sitz, Niederlassung, inländische Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte Person, Zweigniederlassungen c) Gegenstand des Unternehmens | Grund- oder Stammkapital | a) Allgemeine Vertretungsregelung b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter, Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und besondere Vertretungsbefugnis | Prokura | a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag b) Sonstige Rechtsverhältnisse | a) Tag der Eintragung b) Bemerkungen |
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| 1 | a) bet-at-home.com AG b) Düsseldorf c) Der Erwerb und die Veräußerung von Anteilen oder Beteiligungen an Kapitalgesellschaften auf eigene Rechnung und die Verwaltung eigenen Vermögens. Des weiteren die Unternehmensberatung und die Erbringung sämtlicher damit in Zusammenhang stehender Dienstleistungen, soweit sie keiner besonderen behördlichen Genehmigung oder Erlaubnis bedürfen. Der Geschäftsgegenstand ist insbesondere das Halten der Beteiligung bet-at-home.com Entertainment AG, Wels. | 2.900.000,00 EUR | a) Besteht der Vorstand aus mehreren Personen, so wird die Gesellschaft durch zwei Vorstandsmitglieder oder durch ein Vorstandsmitglied in Gemeinschaft mit einem Prokuristen vertreten. Besteht der Vorstand aus einer Person, so vertritt diese die Gesellschaft allein. Der Aufsichtsrat kann bestimmen, dass einzelne Vorstandsmitglieder allein zur Vertretung der Gesellschaft befugt sein sollen, und / oder in den vom Gesetz gezogenen Grenzen (§ 112 AktG) von den Beschränkungen des § 181 BGB befreit werden. b) Vorstand: Schmitt, Guido, Düsseldorf, *XX.XX.XXXX einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen Rechtsgeschäfte abzuschließen. | a) Aktiengesellschaft Satzung vom 22.10.2004, mehrfach zuletzt durch Beschluss der Hauptversammlung vom 30.05.2005 geändert. Die Hauptversammlung vom 30.05.2005 hat die Änderung der Satzung in § 1 Abs. 2 und mit ihr die Sitzverlegung von Veitshöchheim (bisher AG Würzburg HRB 8580) nach Düsseldorf beschlossen. b) Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 30.05.2005 ermächtigt, das Grundkapital mit Zustimmung des Aufsichtsrates bis zum 29.05.2010 gegen Bar- und/oder Sacheinlage einmal oder mehrmals um insgesamt bis zu 1.450.000,00 EUR zu erhöhen, wobei das Bezugsrecht der Aktionäre ausgeschlossen werden kann (Genehmigtes Kapital 2005/I). | a) 20.10.2005 Pollmächer b) Beschluss Blatt 11 R Sonderband Satzung Blatt 46 ff Sonderband | |
| 2 | 3.190.000,00 EUR | a) Aufgrund der durch Beschluss der Hauptversammlung vom 30.05.2005 erteilten Ermächtigung (Genehmigtes Kapital 2005/I) ist das Grundkapital unter teilweiser Ausnutzung der Ermächtigung um 290.000,00 EUR auf 3.190.000,00 EUR erhöht; § 4 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) und § 4 a (Genehmigtes Kapital) geändert. Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt. b) Der Vorstand ist ermächtigt, bis zum 29.05.2010 das Grundkapital der Gesellschaft mit Zustimmung des Aufsichtsrates durch Ausgabe neuer auf den Inhaber lautender Aktien (Stückaktien) gegen Bar- oder Sacheinlagen einmalig oder mehrmalig, insgesamt jedoch um höchstens 1.160.000,00 EUR zu erhöhen. Der Vorstand ist jedoch ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrates das gesetzliche Bezugsrecht in folgenden Fällen auszuschließen: - um etwaige Spitzenbeträge zu verwerten; - um das Grundkapital der Gesellschaft einmal oder mehrmals durch Ausgabe neuer Stückaktien gegen Bareinlagen zu erhöhen, soweit der auf die neuen Aktien entfallene Anteil am Grundkapital weder insgesamt zehn vom Hundert des zum Zeitpunkt der Eintragung dieses genehmigten Kapitals bestehenden Grundkapitals noch insgesamt zehn vom Hundert des im Zeitpunkt der Ausgabe der neuen Aktien bestehenden Grundkapitals übersteigt und der Ausgabepreis der neuen Aktien den Börsenpreis nicht wesentlich unterschreitet (§ 293 Abs. 1 Satz 1 i.V.m. § 186 Abs. 3 Satz 4 AktG); - um die neuen Aktien der Gesellschaft Dritten gegen Sacheinlage im Rahmen von Unternehmenszusammenschlüssen oder beim Erwerb von Unternehmen, Unternehmensteilen oder Beteiligten an Unternehmen anbieten zu können. Der Vorstand ist ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrates die weiteren Einzelheiten der Kapitalerhöhungen sowie die Bedingungen der Aktienausgabe, insbesondere den Ausgabebetrag, festzusetzen. | a) 28.10.2005 Pollmächer b) Vorst.-Beschluss Blatt 64 f Sonderband AR-Beschluss Blatt 66 f Sonderband Satzung Blatt I Sonderband | |||
| 3 | 3.509.000,00 EUR | a) Aufgrund der durch Beschluss der Hauptversammlung vom 30.05.2005 erteilten Ermächtigung (Genehmigtes Kapital 2005/I) ist das Grundkapital unter teilweiser Ausnutzung der Ermächtigung um weitere 319.000,00 EUR auf 3.509.000,00 EUR erhöht; § 4 der Satzung (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) und § 4 a (Genehmigtes Kapital) sind geändert. Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt. b) Der Vorstand ist ermächtigt, bis zum 29.05.2010 das Grundkapital der Gesellschaft mit Zustimmung des Aufsichtsrates durch Ausgabe neuer auf den Inhaber lautender Aktien (Stückaktien) gegen Bar- oder Sacheinlagen einmalig oder mehrmalig, insgesamt jedoch um höchstens 841.000,00 EUR zu erhöhen. Der Vorstand ist jedoch ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrates das gesetzliche Bezugsrecht in folgenden Fällen auszuschließen: - um etwaige Spitzenbeträge zu verwerten; - um das Grundkapital der Gesellschaft einmal oder mehrmals durch Ausgabe neuer Stückaktien gegen Bareinlagen zu erhöhen, soweit der auf die neuen Aktien entfallene Anteil am Grundkapital weder insgesamt zehn vom Hundert des zum Zeitpunkt der Eintragung dieses genehmigten Kapitals bestehenden Grundkapitals noch insgesamt zehn vom Hundert des im Zeitpunkt der Ausgabe der neuen Aktien bestehenden Grundkapitals übersteigt und der Ausgabepreis der neuen Aktien den Börsenpreis nicht wesentlich unterschreitet (§ 293 Abs. 1 Satz 1 i.V.m. § 186 Abs. 3 Satz 4 AktG); - um die neuen Aktien der Gesellschaft Dritten gegen Sacheinlage im Rahmen von Unternehmenszusammenschlüssen oder beim Erwerb von Unternehmen, Unternehmensteilen oder Beteiligten an Unternehmen anbieten zu können. Der Vorstand ist ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrates die weiteren Einzelheiten der Kapitalerhöhungen sowie die Bedingungen der Aktienausgabe, insbesondere den Ausgabebetrag, festzusetzen. | a) 22.03.2006 Pollmächer b) Vorst.-Beschluss Blatt 83 f. Sonderband AR-Beschluss Blatt 80 ff. Sonderband Satzung Blatt II Sonderband | |||
| 4 | b) Bestellt als Vorstand: Dickinger, Jochen, Linz/Österreich, *XX.XX.XXXX einzelvertretungsberechtigt. Bestellt als Vorstand: Ömer, Franz, Ansfelden/Österreich, *XX.XX.XXXX einzelvertretungsberechtigt. | a) 14.05.2008 Peetz | ||||
| 5 | b) Nicht mehr Vorstand: Schmitt, Guido, Düsseldorf, *XX.XX.XXXX | a) 18.09.2008 Peetz | ||||
| 6 | b) Geschäftsanschrift: Kronprinzenstr. 82-84, 40217 Düsseldorf | a) Die Hauptversammlung vom 31.08.2009 hat die Änderung der Satzung in § 16 Abs. 2 (Ort und Bekanntmachung) und § 17 (Teilnahmerecht) beschlossen. Ferner wurde § 4 a (genehmigtes Kapital) geändert. b) Der Vorstand ist ermächtigt, bis zum 30.08.2014 das Grundkapital der Gesellschaft mit Zustimmung des Aufsichtsrats durch Ausgabe neuer, auf den Inhaber lautender Aktien (Stückaktien) gegen Bar- und /oder Sacheinlagen einmalig oder mehrmalig, insgesamt jedoch um höchstens 1.754.500,00 EUR zu erhöhen. | a) 28.09.2009 Pollmächer | |||
| 7 | a) Die Hauptversammlung vom 28.06.2010 hat die Änderung der Satzung in den §§ 16 Abs. 2 (Ort und Bekanntmachung) und 17 Abs. 1 (Teilnahmerecht) beschlossen. | a) 01.07.2010 Haueiß | ||||
| 8 | b) Nicht mehr Vorstand: Dickinger, Jochen, Linz/Österreich, *XX.XX.XXXX Bestellt als Vorstand: Quatember, Michael, Linz/Österreich, *XX.XX.XXXX einzelvertretungsberechtigt. | a) 01.02.2013 Peetz | ||||
| 9 | c) Der Erwerb und die Veräußerung von Anteilen oder Beteiligungen an Kapitalgesellschaften auf eigene Rechnung und die Verwaltung eigenen Vermögens. Des weiteren die Unternehmensberatung und die Erbringung sämtlicher damit in Zusammenhang stehender Dienstleistungen, soweit sie keiner besonderen behördlichen Genehmigung oder Erlaubnis bedürfen. Der Geschäftsgegenstand ist insbesondere auch das Halten der Beteiligung an der betat-home.com Entertainment GmbH, Linz. | a) Die Hauptversammlung vom 13.05.2013 hat die Änderung der Satzung beschlossen, dabei wurde § 4 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals, Genehmigtes Kapital) um einen Absatz 3 ergänzt (genehmigtes Kapital) und § 4 a (Genehmigtes Kapital) aufgehoben. Durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 13.05.2013 wurde § 2 und damit der Unternehmensgegenstand geändert. b) Das genehmigte Kapital ist aufgehoben. Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 13.05.2013 ermächtigt, das Grundkapital mit Zustimmung des Aufsichtsrates bis zum 12.05.2018 durch Ausgabe neuer Aktien gegen Bar- und / oder Sacheinlagen einmal oder mehrmals um insgesamt bis zu EUR 1.754.500,00 zu erhöhen. Das Bezugsrecht der Aktionäre kann ausgeschlossen werden (genehmigtes Kapital). Der Aufsichtsrat ist ermächtigt, die Fassung des § 4 der Satzung nach vollständiger oder teilweiser Durchführung der Erhöhung des Grundkapitals entsprechend der jeweiligen Ausnutzung des genehmigten Kapitals und, falls das genehmigte Kapital bis zum 12. Mai 2018 nicht oder nicht vollständig ausgenutzt worden sein sollte, nach Ablauf der Ermächtigungsfrist anzupassen. | a) 17.05.2013 Pollmächer | |||
| 10 | a) Ferner wurden § 3 (Bekanntmachungen und Mitteilungen der Gesellschaft), § 16 (Ort und Bekanntmachung), § 17 (Teilnahmerecht), § 19 (Vorsitz), § 20 (Beschlussfassung), § 21 (Wahlen) und § 22 (Jahresabschluss und Lagebericht) der Satzung geändert. | a) 07.03.2014 Pollmächer b) Nachgetragen zur Eintragung vom 17.05.2013, lfd. Nr. 9 Spalte 6 a), aufgrund Beschlusses des Oberlandesgerichts Düsseldorf vom 18.02.2014, I-3 Wx 154/13 | ||||
| 11 | c) Der Erwerb, das Halten sowie die Verwaltung und Leitung von Tochterunternehmen, verbundenen Unternehmen oder Beteiligungen (nachfolgend zusammen in diesem § 2 "Tochterunternehmen" genannt) auf eigene Rechnung zur Verfolgung einer Geschäftsstrategie und die Förderung des langfristigen Wertes der Tochterunternehmen. Hauptgegenstand des Unternehmens ist es dabei, durch Erhalt von Ausschüttungen und/oder Gewinnabführungen der Tochterunternehmen an den operativen Tätigkeiten der Tochterunternehmen zu partizipieren und hierdurch Erträge zu erzielen, nicht aber die Erzielung von Erlösen durch eine grundsätzlich gestattete Veräußerung von Tochterunternehmen. Gegenstand des Unternehmens ist insbesondere das Halten der Beteiligung an der bet-at-home.com Entertainment GmbH, Linz. Des weiteren ist Gegenstand des Unternehmens die Unternehmensberatung und die Erbringung sämtlicher damit in Zusammenhang stehender Dienstleistungen, soweit sie keiner besonderen behördlichen Genehmigung oder Erlaubnis bedürfen. | a) Die Hauptversammlung vom 12.05.2014 hat die Änderung der Satzung in § 2 und mit ihr die Änderung des Unternehmensgegenstandes beschlossen. | a) 15.05.2014 Braun | |||
| 12 | b) Änderung zur Geschäftsanschrift: Tersteegenstraße 30, 40474 Düsseldorf | a) 17.12.2015 Peetz | ||||
| 13 | 7.018.000,00 EUR | a) Die Hauptversammlung vom 18.05.2016 hat eine Änderung der Satzung in § 4 Abs. (3) (Genehmigtes Kapital I) beschlossen. Die Hauptversammlung vom 18.05.2016 hat die Erhöhung des Grundkapitals um 3.509.000,00 EUR aus Gesellschaftsmitteln und die entsprechende Änderung der Satzung in § 4 Abs. (1) und (2) beschlossen. b) Das bisherige genehmigte Kapital ist aufgehoben. Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 18.05.2016 ermächtigt, das Grundkapital mit Zustimmung des Aufsichtsrates bis zum 17.05.2021 durch Ausgabe neuer Aktien gegen Bar- oder Sacheinlagen einmal oder mehrmals um insgesamt bis zu EUR 3.509.000,00 zu erhöhen. Das Bezugsrecht der Aktionäre kann ausgeschlossen werden (Genehmigtes Kapital I). | a) 01.06.2016 Pollmächer | |||
| 14 | a) Die Hauptversammlung vom 07.07.2020 hat eine Änderung der Satzung in § 17 Abs. (2) Satz 1 (Teilnahmerecht) beschlossen. | a) 04.08.2020 Pollmächer | ||||
| 15 | a) Die Hauptversammlung vom 18.05.2021 hat die Änderung der Satzung in § 4 Abs. 3 (Genehmigtes Kapital I) beschlossen. b) Das bisherige genehmigte Kapital ist aufgehoben. Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 18.05.2021 ermächtigt, das Grundkapital mit Zustimmung des Aufsichtsrates bis zum 17.05.2026 durch Ausgabe neuer Aktien gegen Bar- oder Sacheinlagen einmal oder mehrmals um insgesamt bis zu EUR 1.403.000,00 zu erhöhen. Das Bezugsrecht der Aktionäre kann ausgeschlossen werden (Genehmigtes Kapital I). | a) 11.06.2021 Pollmächer | ||||
| 16 | b) Bestellt als Vorstand: Falchetto, Marco, Mödling / Österreich, *XX.XX.XXXX mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. | a) 09.03.2022 Peetz | ||||
| 17 | b) Nicht mehr Vorstand: Ömer, Franz, Ansfelden/Österreich / Österreich, *XX.XX.XXXX Nicht mehr Vorstand: Quatember, Michael, Linz/Österreich / Österreich, *XX.XX.XXXX | a) 29.03.2022 Peetz | ||||
| 18 | a) Die Hauptversammlung vom 26.05.2023 hat die Änderung der Satzung in § 19 (Vorsitz) beschlossen. Ferner wurde ein neuer § 21 (Virtuelle Hauptversammung) eingefügt. | a) 07.06.2023 Pollmächer | ||||
| 19 | a) Die Hauptversammlung vom 16.07.2024 hat die Änderung der Satzung in § 4 Abs. (3) (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) sowie weiter in § 17 Abs. (2) (Teilnahmerecht) beschlossen. b) Das genehmigte Kapital I ist aufgehoben. Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 16.07.2024 ermächtigt, das Grundkapital mit Zustimmung des Aufsichtsrates bis zum 15.07.2029 durch Ausgabe neuer Aktien gegen Bar- und / oder Sacheinlagen einmal oder mehrmals um insgesamt bis zu EUR 3.509.000,00 zu erhöhen. Das Bezugsrecht der Aktionäre kann ausgeschlossen werden. (Genehmigtes Kapital 2024). | a) 31.07.2024 Pollmächer | ||||
| 20 | b) Nicht mehr Vorstand: Falchetto, Marco, Mödling / Österreich, *XX.XX.XXXX Bestellt als Vorstand: Retschitzegger, Claus, Ansfelden / Österreich, *XX.XX.XXXX mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. | a) 17.06.2025 Peetz | ||||
| 21 | a) Die Hauptversammlung vom 06.06.2025 hat die Änderung der Satzung in den §§ 17 (Teilnahmerecht) und 21 (Virtuelle Hauptversammlung) beschlossen. | a) 18.06.2025 Pollmächer | ||||
| 22 | b) Bestellt als Vorstand: Sulzbacher, Stefan, Grödig / Österreich, *XX.XX.XXXX einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. | a) 03.06.2026 Große-Stemes | ||||
| 23 | b) Nicht mehr Vorstand: Retschitzegger, Claus, Ansfelden / Österreich, *XX.XX.XXXX | a) 08.06.2026 Große-Stemes |
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