Historischer Auszug

EEE nn RB Bu 2 BE "AmtsgerenLlübbeke Tr T Nr. Grund- Vorstand der a) Firma oder Persönlich haftende Prok Ein- b) Sitz i Gesellschafter rokura Rechtsverhältnisse a) Tag der Eintragung tra- c) Gegenstand des Unternehmens Stammkapital - Geschäftsführer und Unterschrift gung Abwickler b) Bemerkungen 1. 2 5 6 7 q ia) BESTA Eisen- u. Stahlhan- A 000 000 .-- Kaufmann Hein- |Gesamtprokuristen: Gesellschaft mit beschränkter Haftung. Der Ge- ja 25. Juli 1983 :i delsgesellschaft mbH i : rich Uekermann ‚Dipl. Ing. Hans Farthmann, Enger sellschaftsvertrag ist am 23. Juli 1980 errich- | ») Tübbecke :_Bielefeld ‚Kaufmann Wolfgang Greszik, Lüb- tet. Durch Gesellschafterbeschluß vom 31. Mai | Knollmann 141983 wurde die bisherige Firma ITG Industrie- | Justizamtsinspek-, ©) Beschaffung von Rohstoffen — Treuhand-Beteiligungsgesellschaft mbH in Heidel-: tor zur Erzeugung, Verarbeitung: “berg seändert und der Sitz nach Lübbecke ver- ib) bisher AG Heidel-' und Weiterverarbeitung von : | legt. Gleichzeitig wurden Unternehmensgegenstand. berg HRB 1932 Eisen und Stahl sowie der |! erteitt, daß jeder gemeinsam _ und Vertretungsrecht geändert sowie das Stamn- | Gesellschaftsver- Vertrieb von und der Handel: mit einem Geschäftsführer zur _ ikapital von _50_000,.-- DM auf_1_000 000,-- IM u trag Bl. 18 ff. mit Eisen- und Stahlerzeug-: i Vertretung befust ist. iheraufgesetzt. Die Gesellschaftsvertrag wurde Sbd. | nissen einschließlich der : i ;am 31. Mai 1983 neu gefaßt. Die Gesellschaft Berechtigung, das Vormate- : | i ;hat einen oder mehrere Geschäftsführer. Sind | rial für sich selbst ver- ’ ‚mehrere Geschäftsführer vorhanden, so wird sie arbeiten zu lassen. i | ‚durch zwei gemeinschaftlich oder durch einen Ge-: ischäftsführer in Gemeinschaft mit einem Proku- 'risten vertreten. Die Gesellschafterversammlung kann einzelnen Geschäftsführern das Alleinver- ;tretungsrecht erteilen und sie von den Beschrän-: . . i kungen des $ 181 BGB befreien. Die Gesellschaf- Do | 'terversammlung kann einen dreiköpfigen Beirat i ibestellen. ‚Die bisherigen Geschäftsführer Klaus Neef und ;Immo Petersen in Heidelberg sind abberufen, Die : ‚Kaufleute Heinrich Uekermann in Bielefeld und : | ‚Reinhard Tuck in Winsen/Luhe sind zu neuen Ge-, 2 „gchäftsführern bestellt. ER 2 | | | Dipl. -Ing. Hansı Die Prokura_ des Hans Farthmann! Dipl. -Ing. Hans Farthmann, Enger, ist zum wei- a 3. Oktober 1983 | i Farthmann, Enger ist erloschen. ‚teren ‚Geschäftsführer bestellt. Dann | Justizamtsinspek- tor | 'b) Gesellschafterbe- : " schluß Bl. 33 Shd\ 3. > 000 000,-r i Durch Gesellschafterbeschluß vom 29. November a 3. Januar 1984 | ITT— 00 :1983 wurde das Stammkapital auf 5 000 000,-- DM i erhöht und $ 2 des Gesellschaftsvertrages ent- ollmann i i sprechend geändert. 4 Tustizantsinspek-. : tor M | ; » Gesellschaftsver- DE BEE on BE : trag Bl. 45 Sbd. Gesellschafterbe- schlüsse Bl. 35- 39 Sbd. 4: i i i : Heinrich Uekermann in Bielefeld ist nicht mehr al 23. Juli 1986 Geschäftsführer. 4 Knollmann Justizamtsinspektor b) Gesellschafter- | beschluß Bl. 55 u] RS 102 Korteiblatt HRB * - \ \ W s \ Fortsetzung Rückseite

ct Lübbe Are . 2 | | _ Rückseite von tan. — Y- | HR B 1 3 ww BE d- 0777777 -- Vorstand a) Firma | _ Grund- Persönlich haftende b) Sitz Sta a nital Gesellschafter Prokura Rechtsverhältnisse a) Tag der Eintragung und Unterschrift äftsfüh on c) Gegenstand des Unternehmens DM Geschäftsführer “ b) Bemerkungen 2 3 4 7 .5 5: i :Kaufmann Wolfgang Dem Herbert Hutfless in Geest- Kaufmann Wolfgang Greszik in Lübbecke ist zum 29. Januar 1987 i ‚‚Greszik, Lübbecke hacht ist derart Gesamtpro- : weiteren Geschäftsführer bestellt. Er vertritt | R ı en Ge harterührer mit einem anderen Geschäftsführer oder mit | Knollmann sam mit einem Geschäftsführer. einem Prokuristen. Seine Prokura ist deshalb Hustizamtsinsvdektor :. zur Vertretung berechtigt ist. „gelöscht. P 6 A ‚Durch Beschluß der Gesellschafterversammlung vom I i 3. Januar 1987 wurde der Sessl,schaftsvertrag a geändert (u.a. $.4 (Beirat), $ 5 (Gesellschafter- versammlung -:hier: "Verteilung des Bilanzgewinns),, und: insgesamt. neu gefaßt. u =. 2. Juni 1987 KXnollmann stizamtsinspektor , u M we | I on b)Gesellschaftsver- : tr. Bl. 64-68. Sbd. Gesellschafterbe-. schluß Bl. SB-63SbA. N \ | Durch Gesellschafterbeschluß vom 3. Oktober 1989 wurde asia a)‘ KNovenber 1989 : Stammkapital auf 10.000.000,-- DM erhöht und $ 2 des Ge- 10.000.000, -- ö Ze ; sellschaftsvertrages entsprechend geändert. :b) Gesellschaftsver- | i trag Bl. 88 ff. Sbd : Gesellschafterbe- 2 z nn oo 20 u schluß Bl. 79 ££. | I 8 : ; | Kaufmann Herbert Die” Prokura-des -Herbert Hutfless ist : | Reinhard Luck ist: -nicht mehr. Geschäftsführer... Zum weiteren: 5 9. August 1991 | .. Hutfless, Bünde : erlöschen. ‚ Geschäftsführer ist der Kaufmann Herbert Hutfless bestellt, i Knollmann |: Justizamtsinspektor 1. ib) Gesellschafter- | i . Du 2 ; ur u beschluß Bl. 98,99 ee I : db. | 9 \ en 2, _ r 2 |Die Prokura der Ingei Quartier 3 ist ‚Herbert Hutfless in Bünde ist nicht mehr Geschäftsführer. : a) 24. Februar 1992 En RS ; £ „erloschen. EEE zZ ot en BE = -: Ion a . . De TE a TITet IN Knolimann . ’ De nd It ET en Er rn ., \ Justizamtsinspektor ' En Bun Ze E a | b) Gesellschafterbe- En Be VE Bar e oo. tn . on : : schluß Bl. 107, 108. . EI een NIIT EEE EEE BE Eee Ka En SEE ln Sb. i | | Dipl.-Ing. Horst Der Dipl.-Ing. Horst Weitzmmann, Lautenbach, ist zum wei- B) | ea en. > teren Geschäftsführer bestellt, Er ist alleinvertretungs- Fö engl, Elben; „bach : berechigt und von den Beschränkungen des $ 181 BGB be- : freit. Be b)Beschl, d.Ges.-Vers. Bl. 114 Scb. \ / M. DuMont Schauberg, Köln, 1961 “ : - j . .. . " risetzun auf dem aneansnan ten Blatt ” — — — —— — — — zo Min nn 1 Fo - g _— — Esche BEE

Amtsgericht i Vorstand ger e Euma arund Persönlich haftende in- itz ; Gesellschafter Prokura ältni i tra- |c) Gegenstand des Unternehmens Stammkapital Geschäftsführer Aoohtsverelinisse ” Undl Unterschiift gung j Abwickler IE LIAhe man AanabkErnEnt N 2 Km | - - nn Danshunan ins nich % - b)‘'Behferkühgen 5 | 6 7 11 Gesamtprokuristen: a) 4. Dezember Michael Bock, geb. 2000 , am 11.12.1952, Lübbecke Sc tmer Erhard Wendt, geb. Justizober- am 5.08.1951, sekretär Espelkamp. Sie vertreten je- weils mit einem Geschäftsführer oder zusammen mit einem weiteren Prokuristen. 12 Hans E. Sei- Hans Farthmann ist nicht mehr Geschäftsfüh- |a) 19. März zinger, ge- rer. Wolfgang Greszik ist nunmehr Einzel- 2092 boren am vertretung der Gesellschaft, auch wenn meh- Hu | 23.03.1939, rere Geschäftsführer bestellt sind, befugt. Eberbach Er ist zudem berechtigt, die Gesellschaft chöttmer bei der Vornahme von Rechtsgeschäften als Justizober- Vertreter eines Dritten uneingeschränkt zu sekretär vertreten (teilweise Befreiung von den Be- schränkungen des $ 181 BGB). Der neue Ge- schäftsführer Hans E. Seizinger ist zur "Einzelvertretung der Gesellschaft, auch "wenn mehrere Geschäftsführer bestellt sind, "befugt. Er ist zudem berechtigt, die Ge-. ‘sellschaft bei der Vornahme von Rechtsge- "schäften mit sich selbst im eigenen Namen. en nme "oder als Vertreter eines Dritten uneinge- 1 mn en. ie Schränkt zu vertreten (Befreiung von den Beschränkungen es $ 181 BGB). Focke Löschen, orst Weitzmann und Hans Seitzinger sind nicht mehr Ge- nl nn nn ne Son me ea mn rear mer man ae mn m nn un m =. a) 31/ März 2003 eb. am chäftsführer. Der neue Geschäftsführer Focke Löschen ist zur 1 / 7.08.1959, inzelvertretung der Gesellschaft befugt. Er ist zudem berech- / ohmte igt, die Gesellschaft bei der Vornahme von Rechtsgeschäften chöttmer Is Vertreter eines Dritten uneingeschränkt zu vertreten. Justizhauptsekretär RS 102 - Karteiblatt HRB- gen. 3.1999 - M. DuMont Schauberg, Köln Fortsetzung Rückseite

L Ü b bec ke Rückseite von Blatt 2 Amtsgericht Nr. Vorstand der |a) Firma Grund Persönlich haftende Ein- | b) Sitz Sta mmkapital Gesellschafter Prokura Rechtsverhältnisse a) TagderEintragung tra- |c) Gegenstand des Unternehmens Geschäftsführer und Unterschrift gung Abwickler _|b) Bemerkungen 1 2 3 4 5 6 7 .625.000,00 Das Stammkapital ist durch Beschluss der Gesellschafterver- 14 a) 7. Oktober 2003 UR ammlung vom 12. August 2003 auf Euro umgestellt DPRER 5.112.918,81 Euro), im Wege der Kapitalerhöhung um 281,19 £ uro auf 5.113.200,00 Euro geglättet und zum Zwecke der Ver- Schöttmer chmelzung um 511.800,00 Euro auf 5.625.000,00 Euro erhöht; Justizhauptsekretär ie 88 2 Abs. 1 (Stammkapital), 5 Abs. 2 (Stimmrecht, Euroum- stellung) und 6 Ziffer 2 der Satzung (Anpassung gemäß Schuld- |b) Gesellschaftsver- rechtsmodernisierungsgesetz) sind geändert. trag Bl. 163 ff. Scdb. Gesellschafterbe- schluss Bl. 134 ff. Sdb. | un 15 Durch Beschluß der Gesellschafterversammlung vom 12. Au- a) 18. November 2003 gust 2003 und durch Beschluß der Gesellschafterversammlung kler BESTA Produktionsgesellschaft mbH in Lübbecke vom sel- \ i ben Tage ist die letztgenannte Gesellschaft aufgrund des Ver- chöttmer schmelzungsvertrages vom 12.08.2003 durch Übertragung ih- Justizhauptsekretär res Vermögens als Ganzes auf die BESTA Eisen- und Stahl- andelsgesellschaft mbH mit dieser nach $ 2 Nr. 1 in Verbin- b) BI. 134 ff., 163 ff. dlung mit 88 46 ff Umwandlungsgesetz verschmolzen. Sdb. BESTA Produkti- onsgesellschaft mbH bisher AG Lübbecke HR B 1033 Fortsetzung auf dem ____ten Blatt