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Handelsregister · HRB 281712

Chronologischer Auszug

Best Secret Group SE · Amtsgericht München

Registerinformationen Chronologischer Auszug Dokumente (49)

Entwicklung des Registerblatts

Eintragungen in zeitlicher Folge

Abrufstand 27.05.2026

Rot unterstrichene Angaben wurden im Register als nicht mehr gültig gekennzeichnet.

Nummer der Eintragunga) Firma b) Sitz, Niederlassung, inländische Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte Person, Zweigniederlassungen c) Gegenstand des UnternehmensGrund- oder Stammkapitala) Allgemeine Vertretungsregelung b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter, Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und besondere VertretungsbefugnisProkuraa) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag b) Sonstige Rechtsverhältnissea) Tag der Eintragung b) Bemerkungen
1a)
Best Secret Group SE

b)
Aschheim, Landkreis München
Geschäftsanschrift:
Margaretha-Ley-Ring 27, 85609 Aschheim

c)
Leitung einer Gruppe von Unternehmen, die
in folgenden Geschäftsfeldern oder
Teilbereichen davon tätig sind: Textilgroßund -einzelhandel, einschließlich des Großund Einzelhandels mit
Bekleidungsaccessoires, gleich ob über den
stationären Handel oder andere
Vertriebswege, Import und Export von
solchen Waren, Entwicklung, Vermarktung
und Erbringung von
Internetdienstleistungen (E-Commerce-
Handel mit Waren verschiedener Art,
insbesondere Bekleidung und Schuhe),
Entwicklung, Herstellung, Vermarktung und
der Handel mit solchen Waren,
insbesondere Bekleidung und Schuhe,
Erbringung von Logistikdienstleistungen,
digitalen Dienstleistungen und allen mit
dem vorgenannten
Unternehmensgegenstand
zusammenhängenden Dienstleistungen.
Erwerb, Halten und Verwalten sowie
Veräußerung von Beteiligungen an solchen
Unternehmen jeder Rechtsform, deren
Zusammenfassung unter einheitlicher
Leitung sowie deren Unterstützung und
Beratung einschließlich Übernahme von
Dienstleistungen für diese Unternehmen.		120.000,00
EUR		a)
Die Gesellschaft wird durch zwei Mitglieder des
Leitungsorgans oder durch ein Mitglied des
Leitungsorgans gemeinsam mit einem
Prokuristen vertreten.

b)
Bestellt:
Mitglied des Leitungsorgans:
Dr. Hahn, Moritz, München, *XX.XX.XXXX
mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit
sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen.

Bestellt:
Mitglied des Leitungsorgans:
Salzmann, Axel, Großhansdorf, *XX.XX.XXXX
mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit
sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen.

Bestellt:
Mitglied des Leitungsorgans:
Dr. Reichhart, Andreas, München, *XX.XX.XXXX
mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit
sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen.		Gesamtprokura gemeinsam mit einem Mitglied
des Leitungsorgans oder einem anderen
Prokuristen mit der Befugnis, im Namen der
Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen:
Dangl, Christian, München, *XX.XX.XXXX
Dr. Loef, Robert, Pöcking, *XX.XX.XXXX		a)
Europäische Aktiengesellschaft (SE)
Satzung vom 08.11.2022.

b)
Entstanden durch Verschmelzung der Best Secrets
Beteiligungsverwaltung AG mit Sitz in Wien, Republik
Österreich (Firmenbuch des Handelsgerichts Wien FN 577857
s) als übertragender Rechtsträgerin und der Best Secrets
Group AG mit dem Sitz in Aschheim (Amtsgericht München,
HRB 273631) als übernehmende Rechtsträgerin aufgrund des
Verschmelzungsplans vom 25.10.2022 und den
Zustimmungsbeschlüssen vom 01.12.2022 bzw. 08.11.2022
unter gleichzeitiger Annahme der Rechtsform einer
Europäischen Aktiengesellschaft (SE).		a)
18.01.2023
Dr. Vittinghoff
2b)
Von Amts wegen berichtigt:
Entstanden durch Verschmelzung der Best Secret
Beteiligungsverwaltung AG mit Sitz in Wien, Republik
Österreich (Firmenbuch des Handelsgerichts Wien FN 577857
s) als übertragender Rechtsträgerin und der Best Secret Group
AG mit dem Sitz in Aschheim (Amtsgericht München, HRB
273631) als übernehmende Rechtsträgerin aufgrund des
Verschmelzungsplans vom 25.10.2022 und den
Zustimmungsbeschlüssen vom 01.12.2022 bzw. 08.11.2022
unter gleichzeitiger Annahme der Rechtsform einer
Europäischen Aktiengesellschaft (SE).		a)
17.02.2023
Gleisl
3c)
Leitung einer Gruppe von Gesellschaften,
die in folgenden Geschäftsfeldern oder
Teilbereichen davon tätig sind: Textilgroßund -einzelhandel, einschließlich des Großund Einzelhandels mit
Bekleidungsaccessoires, gleich ob über den
stationären Handel oder andere
Vertriebswege, Import und Export von
solchen Waren, Entwicklung, Vermarktung
und Erbringung von
Internetdienstleistungen (E-Commerce-
Handel mit Waren verschiedener Art,
insbesondere Bekleidung und Schuhe),
Entwicklung, Herstellung, Vermarktung und
Handel mit solchen Waren, insbesondere
Bekleidung und Schuhe, Erbringung von
Logistikdienstleistungen, digitalen
Dienstleistungen und allen mit dem
vorgenannten Unternehmensgegenstand
zusammenhängenden Dienstleistungen;
Erwerb, Halten und Verwalten sowie
Veräußerung von Beteiligungen an solchen
Gesellschaften jeder Rechtsform, deren
Zusammenfassung unter einheitlicher
Leitung sowie deren Unterstützung und
Beratung einschließlich Übernahme von
Dienstleistungen für diese Gesellschaften.		a)
Ist nur ein Mitglied des Leitungsorgans bestellt,
so vertritt es allein. Sind mehrere Mitglieder des
Leitungsorgans bestellt, vertreten zwei
gemeinsam oder ein Mitglied des
Leitungsorgans gemeinsam mit einem
Prokuristen.		a)
Die Hauptversammlung vom 20.07.2023 hat die Satzung neu
gefasst. Dabei wurde geändert: Gegenstand des
Unternehmens und Vertretungsregelung.		a)
03.08.2023
Gleisl
4Gesamtprokura gemeinsam mit einem Mitglied
des Leitungsorgans oder einem anderen
Prokuristen mit der Befugnis, im Namen der
Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen:
Meier, Christian, Landshut, *XX.XX.XXXX		a)
16.11.2023
Dachl
5Gesamtprokura gemeinsam mit einem Mitglied
des Leitungsorgans oder einem anderen
Prokuristen mit der Befugnis, im Namen der
Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als
Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen:
Hünig, Markus, Kirchseeon, *XX.XX.XXXX		a)
29.07.2024
Dachl
6b)
Personendaten geändert, nun:
Mitglied des Leitungsorgans:
Dr. Reichhart, Andreas, Berlin, *XX.XX.XXXX
mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit
sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen.		Personendaten geändert, nun:

Gesamtprokura gemeinsam mit einem Mitglied
des Leitungsorgans oder einem anderen
Prokuristen mit der Befugnis, im Namen der
Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen:
Dr. Meier, Christian, Landshut, *XX.XX.XXXX		a)
16.10.2024
Dachl
7b)
Die Gesellschaft hat am 17.10.2024 mit der PTGLUX S.à r.I.
mit dem Sitz in Luxemburg (luxemburgisches Registre de
Commerce et des Sociétés Nr. B210197) als herrschender
Gesellschaft einen Beherrschungsvertrag geschlossen. Die
Hauptversammlung hat mit Beschluss vom 15.10.2024
zugestimmt.		a)
21.10.2024
Gleisl
8b)
Der Beherrschungsvertrag vom 17.10.2024 mit der PTGLUX
S.à r.l. mit dem Sitz in Luxemburg (luxemburgisches Registre
de Commerce et des Sociétés Nr. B210197) ist durch
Kündigung zum 31.12.2024 beendet.		a)
03.01.2025
Barth
9Gesamtprokura gemeinsam mit einem Mitglied
des Leitungsorgans oder einem anderen
Prokuristen mit der Befugnis, im Namen der
Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen:
Weimer, Janna, München, *XX.XX.XXXX
Grünwald, Thomas, München, *XX.XX.XXXX
Lauscher, Sebastian, München, *XX.XX.XXXX
Prokura erloschen:
Dangl, Christian, München, *XX.XX.XXXX		a)
06.02.2025
Kiefer
10b)
Bestellt:
Mitglied des Leitungsorgans:
Dr. Cassel, Jochen, München, *XX.XX.XXXX
mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit
sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen.

Bestellt:
Mitglied des Leitungsorgans:
Rief, Dominik, Berlin, *XX.XX.XXXX
mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit
sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen.

Ausgeschieden:
Mitglied des Leitungsorgans:
Salzmann, Axel, Großhansdorf, *XX.XX.XXXX		a)
09.05.2025
Kiefer
11Prokura erloschen:
Dr. Meier, Christian, Landshut, *XX.XX.XXXX

Gesamtprokura gemeinsam mit einem Mitglied
des Leitungsorgans oder einem anderen
Prokuristen mit der Befugnis, im Namen der
Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen:
Barker, Claudia, München, *XX.XX.XXXX		a)
17.04.2026
Huber

Die Darstellung wird aus den beim Handelsregister abgerufenen Angaben erzeugt. Sie ersetzt keinen amtlichen Registerauszug.