Handelsregister · HRB 56240
Chronologischer Auszug
Best Secret GmbH · Amtsgericht München
Entwicklung des Registerblatts
Eintragungen in zeitlicher Folge
Rot unterstrichene Angaben wurden im Register als nicht mehr gültig gekennzeichnet.
| Nummer der Eintragung | a) Firma b) Sitz, Niederlassung, inländische Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte Person, Zweigniederlassungen c) Gegenstand des Unternehmens | Grund- oder Stammkapital | a) Allgemeine Vertretungsregelung b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter, Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und besondere Vertretungsbefugnis | Prokura | a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag b) Sonstige Rechtsverhältnisse | a) Tag der Eintragung b) Bemerkungen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | a) Schustermann & Borenstein GmbH b) München c) Textilgroß- und einzelhandel und der Import/Export von Waren aller Art. | 800.000,00 DEM | a) Ist nur ein Geschäftsführer bestellt, so vertritt er die Gesellschaft allein. Sind mehrere Geschäftsführer bestellt, so wird die Gesellschaft durch zwei Geschäftsführer oder durch einen Geschäftsführer gemeinsam mit einem Prokuristen vertreten. b) Geschäftsführer: Schustermann, Emil, Kaufmann, Grünwald einzelvertretungsberechtigt; Geschäftsführer: Borenstein, Benno, Kaufmann, Grünwald einzelvertretungsberechtigt; | a) Gesellschaft mit beschränkter Haftung Gesellschaftsvertrag vom 09.05.1978 zuletzt geändert am 14.12.1994 b) Entstanden durch Umwandlung der Firma "Hermann Schustermann O.H.G." | a) 08.12.2001 Schneider b) Tag der ersten Eintragung: 21.06.1978. Dieses Blatt ist zur Fortführung auf EDV umgeschrieben worden und dabei an die Stelle des bisherigen Registerblattes getreten. Satzung Bl. 25 So. | |
| 2 | 2.000.000,00 EUR | a) Die Gesellschafterversammlung vom 25.07.2005 hat die Umstellung auf Euro und die Erhöhung des Stammkapitals um 1.590.966,50 EUR auf 2.000.000,00 EUR und die Änderung des § 3 (Stammkapital) der Satzung beschlossen. Es handelt sich um eine Kapitalerhöhung aus Gesellschaftsmitteln. | a) 25.08.2005 Gawinski b) Beschluss Bl. 31 SB; neue Satzung Bl. 32 SB; | |||
| 3 | b) Vertretungsbefugnis geändert, nun: Geschäftsführer: Schustermann, Emil, Kaufmann, Grünwald einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Vertretungsbefugnis geändert, nun: Geschäftsführer: Borenstein, Benno, Kaufmann, Grünwald einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. | a) 06.10.2006 Kraft-Kubon | ||||
| 4 | a) Die Gesellschafterversammlung vom 29.12.2006 hat die Änderung des § 8 (Gewinnverteilung, Gewinnverwendung) der Satzung beschlossen. | a) 10.01.2007 Gawinski | ||||
| 5 | b) Geschäftsanschrift: Ingolstädter Str. 40, 80807 München | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen: Schustermann, Daniel, München, *XX.XX.XXXX Borenstein, Amir, München, *XX.XX.XXXX Borenstein, Daniel, München, *XX.XX.XXXX Schustermann, Sandra, München, *XX.XX.XXXX | a) 08.12.2008 Kraft | |||
| 6 | c) Textilgroß- und -einzelhandel, inklusive Groß- und Einzelhandel von Bekleidungsaccessoires, sowie Import/Export von Waren aller Art. | b) Bestellt: Geschäftsführer: Borenstein, Daniel, München, *XX.XX.XXXX mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Bestellt: Geschäftsführer: Schustermann, Daniel, München, *XX.XX.XXXX mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. | Prokura erloschen: Borenstein, Daniel, München, *XX.XX.XXXX Prokura erloschen: Schustermann, Daniel, München, *XX.XX.XXXX | a) Die Gesellschafterversammlung vom 18.11.2009 hat die Satzung neu gefasst. Dabei wurde geändert: Gegenstand. | a) 24.11.2009 Dr. Kühn | |
| 7 | b) Vertretungsbefugnis geändert, nun: Geschäftsführer: Borenstein, Daniel, München, *XX.XX.XXXX einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Vertretungsbefugnis geändert, nun: Geschäftsführer: Schustermann, Daniel, München, *XX.XX.XXXX einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. | a) 29.03.2011 Hinterleitner | ||||
| 8 | c) (i) Textilgroß- und -einzelhandel, einschließlich des Groß- und Einzelhandels mit Bekleidungsaccessoires, gleich ob über den stationären Handel oder andere Vertriebswege, (ii) der Import und Export von solchen Waren, (iii) die Verwaltung eigenen Vermögens, (iv) die Beteiligung in jeder zulässigen Form an Unternehmen jeder Rechtsform im In- und Ausland, deren Unternehmensgegenstand in Tätigkeiten gemäß (i) bis (iii) oder in der Beteiligung an Unternehmen mit einem Unternehmensgegenstand gemäß (i) bis (iii) besteht ("Beteiligungsunternehmen"), sowie (v) die Verwaltung, Finanzierung, unternehmerische Führung, Übernahme der Geschäftsführung und Vertretung von Beteiligungsunternehmen und die Erbringung von Management-, Beratungsund sonstigen Dienstleistungen an Beteiligungsunternehmen. Die Gesellschaft kann sich auf einen oder mehrere der Gegenstände gemäß (i) bis (v) beschränken, insbesondere auch auf die Tätigkeit einer Holdinggesellschaft. | b) Ausgeschieden: Geschäftsführer: Schustermann, Emil, Kaufmann, Grünwald Ausgeschieden: Geschäftsführer: Borenstein, Benno, Kaufmann, München, *XX.XX.XXXX Bestellt: Geschäftsführer: Schikora, Marian, München, *XX.XX.XXXX mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen: Borenstein, Amir, München, *XX.XX.XXXX Schustermann, Sandra, München, *XX.XX.XXXX | a) Die Gesellschafterversammlung vom 04.09.2012 hat die Satzung neu gefasst. Dabei wurde geändert: Gegenstand. | a) 17.09.2012 Kurscheidt | |
| 9 | b) Die Gesellschaft hat am 15.10.2012 mit der Schustermann & Borenstein Beteiligungs GmbH mit dem Sitz in München (Amtsgericht München HRB 199966) als herrschender Gesellschaft einen Gewinnabführungsvertrag geschlossen. Die Gesellschafterversammlung hat mit Beschluss vom 15.10.2012 zugestimmt. | a) 23.10.2012 Kurscheidt | ||||
| 10 | b) Bestellt: Geschäftsführer: Krines, Sascha, Ingolstadt, *XX.XX.XXXX mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. | a) 08.03.2013 Kraft | ||||
| 11 | b) Ausgeschieden: Geschäftsführer: Borenstein, Daniel, München, *XX.XX.XXXX Bestellt: Geschäftsführer: Borenstein, Josef Amir, München, *XX.XX.XXXX mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. | Prokura erloschen: Borenstein, Josef Amir, München, *XX.XX.XXXX | a) 29.04.2014 Legath | |||
| 12 | Aus technischen Gründen erneut vermerkt: Prokura erloschen: Borenstein, Amir, München, *XX.XX.XXXX | a) 10.06.2015 Dorfmeister b) Berichtigung zu Eintrag 22; | ||||
| 13 | Prokura erloschen: Schustermann, Sandra, München, *XX.XX.XXXX | a) 13.09.2016 Sammer | ||||
| 14 | b) Der von der Gesellschaft am 15.10.2012 mit der Schustermann & Borenstein Beteiligungs GmbH mit dem Sitz in München (Amtsgericht München HRB 199966) als herrschender Gesellschaft geschlossene Gewinnabführungsvertrag besteht infolge Verschmelzung der herrschenden Gesellschaft nunmehr mit der Schustermann & Borenstein Holding GmbH mit dem Sitz in München (Amtsgericht München HRB 199965) fort. | a) 30.03.2017 Eisenmann | ||||
| 15 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen: Dangl, Christian, München, *XX.XX.XXXX | a) 28.04.2017 Lauktien | ||||
| 16 | b) Aschheim, Landkreis München Geschäftsanschrift: Margaretha-Ley-Ring 27, 85609 Aschheim | a) Die Gesellschafterversammlung vom 06.06.2017 hat die Änderung des § 1 (Sitz) der Satzung beschlossen. | a) 07.06.2017 Krafka | |||
| 17 | b) Bestellt: Geschäftsführer: Griesemann, Georg, Köln, *XX.XX.XXXX mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Ausgeschieden: Geschäftsführer: Krines, Sascha, Ingolstadt, *XX.XX.XXXX | a) 06.02.2018 Behrens | ||||
| 18 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen: Peleskei, Claudius, Friedberg, *XX.XX.XXXX Talmon, Bernd, Grasbrunn, *XX.XX.XXXX | a) 25.06.2018 Behrens | ||||
| 19 | b) Bestellt: Geschäftsführer: Tjalma, Arne, München, *XX.XX.XXXX mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. | a) 16.01.2019 Behrens | ||||
| 20 | b) Ausgeschieden: Geschäftsführer: Griesemann, Georg, Köln, *XX.XX.XXXX | a) 16.01.2019 Behrens | ||||
| 21 | b) Bestellt: Geschäftsführer: Perlitz, Thomas, Meerbusch, *XX.XX.XXXX mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. | a) 10.04.2019 Behrens | ||||
| 22 | b) Ausgeschieden: Geschäftsführer: Tjalma, Arne, München, *XX.XX.XXXX | a) 18.04.2019 Behrens | ||||
| 23 | b) Bestellt: Geschäftsführer: Helmreich, Thomas, Münster, *XX.XX.XXXX mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Personendaten geändert, nun: Geschäftsführer: Perlitz, Thomas, Baldham, *XX.XX.XXXX mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. | a) 25.06.2019 Behrens | ||||
| 24 | b) Bestellt: Geschäftsführer: Stehle, Frank, München, *XX.XX.XXXX mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. | a) 01.07.2019 Oppermann | ||||
| 25 | b) Bestellt: Geschäftsführer: Goedecke, Christian Ralph, Amberg, *XX.XX.XXXX mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. | a) 10.12.2019 Röslmaier | ||||
| 26 | b) Personendaten geändert, nun: Geschäftsführer: Helmreich, Thomas, München, *XX.XX.XXXX mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Personendaten geändert, nun: Geschäftsführer: Gradl-Schikora, Marian, München, *XX.XX.XXXX mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. | a) 11.12.2019 Röslmaier | ||||
| 27 | Prokura erloschen: Peleskei, Claudius, Friedberg, *XX.XX.XXXX | a) 10.02.2020 Röslmaier | ||||
| 28 | b) Bestellt: Geschäftsführer: Peleskei, Claudius Anton, Friedberg, *XX.XX.XXXX mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Ausgeschieden: Geschäftsführer: Helmreich, Thomas, München, *XX.XX.XXXX | a) 18.08.2020 Röslmaier | ||||
| 29 | b) Ausgeschieden: Geschäftsführer: Stehle, Frank, München, *XX.XX.XXXX Bestellt: Geschäftsführer: Dr. Hahn, Moritz, München, *XX.XX.XXXX mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. | a) 05.02.2021 Röslmaier | ||||
| 30 | b) Bestellt: Geschäftsführer: Dr. Reichhart, Andreas, Berlin, *XX.XX.XXXX mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Ausgeschieden: Geschäftsführer: Borenstein, Josef Amir, München, *XX.XX.XXXX Ausgeschieden: Geschäftsführer: Schustermann, Daniel, München, *XX.XX.XXXX | a) 23.06.2021 Röslmaier | ||||
| 31 | b) Ausgeschieden: Geschäftsführer: Gradl-Schikora, Marian, München, *XX.XX.XXXX | a) 27.07.2021 Röslmaier | ||||
| 32 | a) Best Secret GmbH | a) Die Gesellschafterversammlung vom 5.8.2021 hat die Änderung des § 1 (Firma) der Satzung beschlossen. b) Die Best Secret GmbH mit dem Sitz in Aschheim (Amtsgericht München HRB 168445) ist auf Grund des Verschmelzungsvertrages vom 5.8.2021 und der Beschlüsse der Gesellschafterversammlungen vom selben Tag mit der Gesellschaft verschmolzen. | a) 01.09.2021 Gleisl | |||
| 33 | b) Der zwischen der Gesellschaft und der Schustermann & Borenstein Holding GmbH mit dem Sitz in Aschheim, vormals mit dem Sitz in München, (Amtsgericht München HRB 199965) als herrschender Gesellschaft bestehende Gewinnabführungsvertrag vom 15.10.2012 besteht infolge Verschmelzung der herrschenden Gesellschaft nunmehr mit der PrestigeBidCo GmbH mit dem Sitz in Aschheim (Amtsgericht München HRB 227078) fort. | a) 27.09.2021 Fischer | ||||
| 34 | b) Personendaten geändert, nun: Geschäftsführer: Dr. Reichhart, Andreas, München, *XX.XX.XXXX mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Ausgeschieden: Geschäftsführer: Perlitz, Thomas, Baldham, *XX.XX.XXXX | a) 19.10.2021 Röslmaier | ||||
| 35 | b) Die Gesellschaft hat im Wege der Abspaltung gemäß Spaltungsvertrag vom 20.12.2021 sowie der Beschlüsse der Gesellschafterversammlungen vom selben Tag Teile des Vermögens auf die Prestige BidCo GmbH mit dem Sitz in Aschheim (Amtsgericht München HRB 227078) übertragen. | a) 24.01.2022 Fischer | ||||
| 36 | b) Ausgeschieden: Geschäftsführer: Goedecke, Christian Ralph, Amberg, *XX.XX.XXXX | a) 10.03.2022 Röslmaier | ||||
| 37 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen: Loef, Robert, Pöcking, *XX.XX.XXXX | a) 26.07.2022 Röslmaier | ||||
| 38 | Prokura erloschen: Talmon, Bernd, Grasbrunn, *XX.XX.XXXX | a) 26.07.2022 Röslmaier | ||||
| 39 | b) Ausgeschieden: Geschäftsführer: Peleskei, Claudius Anton, Friedberg, *XX.XX.XXXX | a) 26.07.2022 Röslmaier | ||||
| 40 | b) Bestellt: Geschäftsführer: Salzmann, Axel, Großhansdorf, *XX.XX.XXXX mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. | a) 05.08.2022 Wanie | ||||
| 41 | b) Personendaten geändert, nun: Geschäftsführer: Salzmann, Axel, Großhansdorf, *XX.XX.XXXX mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. | a) 02.09.2022 Röslmaier | ||||
| 42 | b) Gemäß § 13a HGB von Amts wegen eingetragen: Ausländische Zweigniederlassung: Best Secret GmbH, 75003 Paris/Frankreich (Registre du Commerce et des Sociétés de Paris, 897447397) EUID: FR7501.897447397, Geschäftsanschrift: 64/66 rue des Archives, 75003 Paris/Frankreich | a) 01.12.2022 Röslmaier | ||||
| 43 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen: Hünig, Markus, Kirchseeon, *XX.XX.XXXX | a) 03.08.2023 Behrens | ||||
| 44 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen: Personendaten berichtigt: Hünig, Markus, Kirchseeon, *XX.XX.XXXX | a) 08.08.2023 Behrens | ||||
| 45 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen: Meier, Christian, Landshut, *XX.XX.XXXX | a) 22.11.2023 Behrens | ||||
| 46 | b) Bestellt: Geschäftsführer: Rief, Dominik, Berlin, *XX.XX.XXXX mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen: Personendaten von Amts wegen berichtigt: Dr. Loef, Robert, Pöcking, *XX.XX.XXXX | a) 27.11.2023 Behrens b) Berichtigung zu Eintragung Nr. 37 |
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