Handelsregister · HRB 224536
Chronologischer Auszug
BEST-RMG Reisen Management AG · Amtsgericht Stuttgart
Entwicklung des Registerblatts
Eintragungen in zeitlicher Folge
Rot unterstrichene Angaben wurden im Register als nicht mehr gültig gekennzeichnet.
| Nummer der Eintragung | a) Firma b) Sitz, Niederlassung, inländische Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte Person, Zweigniederlassungen c) Gegenstand des Unternehmens | Grund- oder Stammkapital | a) Allgemeine Vertretungsregelung b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter, Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und besondere Vertretungsbefugnis | Prokura | a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag b) Sonstige Rechtsverhältnisse | a) Tag der Eintragung b) Bemerkungen |
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| 1 | a) BEST-RMG Reisen Management AG b) Filderstadt c) Führen und Betreiben der Reisebürokooperation der Gesellschaft mit dem Ziel, die Marktposition der angeschlossenen und der eigenen Reisebüros gegenüber anderen Wettbewerbern nachhaltig zu verbessern, sowie das Anbieten von Dienstleistungen aller Art im Reisebereich, wie auch die Veranstaltung, die Verwaltung und der Einkauf von Reisen aller Art und sonstigen Leistungen, deren Vermarktung, auf eigene oder fremde Rechnung. | 607.159,11 EUR | a) Jedes Vorstandsmitglied vertritt einzeln. b) Vorstand: Gürtner, Christian, Eckental, *XX.XX.XXXX mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. | Einzelprokura: Winkler, Frank Georg, Stuttgart, *XX.XX.XXXX | a) Aktiengesellschaft Satzung vom 04.05.1998 zuletzt geändert am 24.06.2005 b) Der Vorstand ist ermächtigt, bis zum 01.11.2009 das Grundkapital mit Zustimmung des Aufsichtsrats durch Ausgabe neuer Aktien gegen Bareinlage einmal oder mehrfach, insgesamt jedoch höchstens um einen Nennbetrag von 303.579,55 EUR zu erhöhen. Den Aktionären ist dabei kein Bezugsrecht einzuräumen (Genehmigtes Kapital). Die Hauptversammlung vom 26.04.2005 hat die Änderung des § 4 Abs. 6 der Satzung beschlossen. Das bisherige genehmigte Kapital wurde dadurch aufgehoben. | a) 05.05.2006 Schönfeld b) Dieses Blatt ist zur Fortführung auf EDV umgeschrieben worden und dabei an die Stelle des bisherigen Registerblattes getreten. Freigegeben am 02.05.2006. Tag der ersten Eintragung: 29.06.1998 Sonderband Blatt 73-78 |
| 2 | b) Nicht mehr Vorstand: Gürtner, Christian, Eckental, *XX.XX.XXXX Bestellt als Vorstand: Winkler, Frank, Stuttgart, *XX.XX.XXXX mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. | Prokura erloschen: Winkler, Frank Georg, Stuttgart, *XX.XX.XXXX | a) 11.09.2006 Maurer b) Beschlüsse Bl. 81, 83 Sbd. | |||
| 3 | b) Bestellt als Vorstand: Meyer, Cornelius, Grafenau, *XX.XX.XXXX mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. | a) 13.04.2007 Kastner | ||||
| 4 | a) Aus technischen Gründen neu vorgetragen: Der Vorstand ist ermächtigt, bis zum 01.11.2009 das Grundkapital mit Zustimmung des Aufsichtsrats durch Ausgabe neuer Aktien gegen Bareinlagen einmal oder mehrfach, insgesamt jedoch höchstens um einen Nennbetrag von 303.579,55 EUR, zu erhöhen. Den Aktionären ist dabei kein Bezugsrecht einzuräumen (Genehmigtes Kapital). Die Hauptversammlung vom 26.04.2005 hat die Änderung des § 4 Abs. 6 der Satzung beschlossen. Das bisherige genehmigte Kapital wurde daduch aufgehoben. | a) 31.05.2007 Kastner | ||||
| 5 | a) Eintragung lfd. Nr. 4 Sp. 6a von Amts wegen berichtigend gerötet. Datum der letzten Satzungsänderung von Amts wegen berichtigt in: Satzung vom 04.05.1998 zuletzt geändert am 26.04.2005 | a) 31.05.2007 Kastner | ||||
| 6 | a) Die Hauptversammlung vom 25.04.2008 hat die Änderung der Satzung in § 9 (Vorsitzender und Stellvertreter des Aufsichtsrates), § 10 (Einberufung und Beschlussfassung des Aufsichtsrates), § 11 (Vergütung des Aufsichtsrates), § 17 (Vergütung des Beirates) und § 4 Abs. 6 (genehmigtes Kapital) beschlossen. b) Der Vorstand ist nun ermächtigt, bis zum 01.11.2012 das Grundkapital mit Zustimmung des Aufsichtsrats durch Ausgabe neuer Aktien gegen Bareinlage einmal oder mehrfach, insgesamt jedoch höchstens um einen Nennbetrag von 303.579,55 EUR zu erhöhen. Den Aktionären ist dabei kein Bezugsrecht einzuräumen (Genehmigtes Kapital). Die Hauptversammlung vom 25.04.2008 hat die Änderung des § 4 Abs. 6 der Satzung beschlossen. Das bisherige genehmigte Kapital wurde dadurch geändert. | a) 24.10.2008 Seiler | ||||
| 7 | b) Gemäß § 18 EGAktG von Amts wegen ergänzt als Geschäftsanschrift: Hornbergstr.45, 70794 Filderstadt | Grundkapital nun: 619.941,40 EUR | a) Der Aufsichtsrat hat am 10.11.2009 die Änderung der Satzung in § 4 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) Abs. 1 und 6 beschlossen. Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt in Höhe von 12.782,29 EUR. b) Die Ermächtigung des Vorstands durch Beschluss der Hauptversammlung vom 24.10.2008, das Grundkapital der Gesellschaft um bis zu 303.579,55 EUR zu erhöhen, (Genehmigtes Kapital ) beträgt nach teilweiser Ausschöpfung noch 290.797,26 EUR. | a) 04.02.2010 Grau | ||
| 8 | Grundkapital nun: 651.258,03 EUR | a) Der Aufsichtsrat hat am 05.10.2010 die Änderung der Satzung in § 4 (Höhe und Einteilung des Grunkapitals) Abs. 1 und 6 beschlossen. Aufgrund der am 24.10.2008 eingetragenen Ermächtigung (Genehmigtes Kapital ) ist das Grundkapital um 31.316,63 EUR erhöht. Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt. b) Die Ermächtigung des Vorstands durch Beschluss der Hauptversammlung vom 25.04.2008, das Grundkapital der Gesellschaft um bis zu 303.579,55 EUR zu erhöhen, (Genehmigtes Kapital ) beträgt nach teilweiser Ausschöpfung noch 259.480,63 EUR. | a) 21.02.2011 Grau | |||
| 9 | Grundkapital nun: 756.072,83 EUR | a) Der Aufsichtsrat hat am 22.11.2011 die Änderung der Satzung in § 4 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) Abs. 1 und 6 beschlossen. Aufgrund der am 24.10.2008 eingetragenen Ermächtigung (Genehmigtes Kapital ) ist das Grundkapital um 104.814,80 EUR erhöht. Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt. b) Die Ermächtigung des Vorstands durch Beschluss der Hauptversammlung vom 25.04.2008, das Grundkapital der Gesellschaft um bis zu 303.579,55 EUR zu erhöhen, (Genehmigtes Kapital ) beträgt nach teilweiser Ausschöpfung noch 154.665,83 EUR. | a) 02.03.2012 Grau | |||
| 10 | b) Änderung der Geschäftsanschrift: Rita-Maiburg-Str. 6, 70794 Filderstadt | a) 17.09.2012 Grau | ||||
| 11 | a) Die Hauptversammlung vom 04.05.2012 hat die Änderung der Satzung in § 4 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) Abs. 6 beschlossen. b) Die Ermächtigung des Vorstands durch Beschluss der Hauptversammlung vom 25.04.2008, das Grundkapital der Gesellschaft um bis zu 303.579,55 EUR zu erhöhen, (Genehmigtes Kapital ) ist aufgehoben. Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 04.05.2012 ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats bis zum 01.11.2017 das Grundkapital der Gesellschaft einmal oder mehrmals um bis zu 378.000,00 EUR gegen Bareinlage zu erhöhen. Das Bezugsrecht der Aktionäre ist ausgeschlossen. (Genehmigtes Kapital 2012) | a) 07.01.2013 Grau | ||||
| 12 | Grundkapital nun: 837.240,35 EUR | a) Der Aufsichtsrat hat am 18.01.2013 die Änderung der Satzung in § 4 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) Abs. 1 und 6 beschlossen. Aufgrund der am 07.01.2013 eingetragenen Ermächtigung vom 04.05.2012 (Genehmigtes Kapital 2012) ist das Grundkapital um 81.167,52 EUR erhöht. Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt. b) Die Ermächtigung des Vorstands durch Beschluss der Hauptversammlung vom 04.05.2012, das Grundkapital der Gesellschaft um bis zu 378.000,00 EUR zu erhöhen, (Genehmigtes Kapital 2012) beträgt nach teilweiser Ausschöpfung noch 296.832,48 EUR. | a) 07.03.2013 Grau | |||
| 13 | Grundkapital nun: 910.199,35 EUR | a) Der Aufsichtsrat hat am 29.10.2013 die Änderung der Satzung in § 4 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) Abs. 1 und 6 beschlossen. Aufgrund der am 07.01.2013 eingetragenen Ermächtigung vom 04.05.2012 (Genehmigtes Kapital 2012) ist das Grundkapital um 72.859,00 EUR erhöht. Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt. b) Die Ermächtigung des Vorstands durch Beschluss der Hauptversammlung vom 04.05.2012, das Grundkapital der Gesellschaft um bis zu 378.000,00 EUR zu erhöhen, (Genehmigtes Kapital 2012) beträgt nach teilweiser Ausschöpfung noch 223.973,48 EUR. | a) 13.02.2014 Grau | |||
| 14 | Grundkapital von Amts wegen berichtigt in: 910.099,35 EUR | a) 13.02.2014 Grau | ||||
| 15 | Grundkapital nun: 909.936,00 EUR | a) Die Hauptversammlung vom 08.05.2015 hat die Änderung der Satzung in § 4 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) Abs.1 und 6 sowie § 14 (Teilnahmerecht und Stimmrecht) Abs. 1 beschlossen. Das Grundkapital ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom gleichen Tag auf 909.936,00 EUR herabgesetzt. b) Die Ermächtigung des Vorstands durch Beschluss der Hauptversammlung vom 04.05.2012 , das Grundkapital der Gesellschaft um bis zu 378.000,00 EUR zu erhöhen, (Genehmigtes Kapital 2012) ist aufgehoben. Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 08.05.2015 ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats bis zum 01.05.2020 das Grundkapital der Gesellschaft einmal oder mehrmals um bis zu 450.000,00 EUR gegen Bareinlage zu erhöhen. Das Bezugsrecht der Aktionäre ist ausgeschlossen. (Genehmigtes Kapital 2015) | a) 01.06.2015 Grau | |||
| 16 | Grundkapital nun: 1.129.752,00 EUR | a) Der Aufsichtsrat hat am 23.10.2015 die Änderung der Satzung in § 4 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) Abs. 1 und 6 beschlossen. Aufgrund der am 01.06.2015 eingetragenen Ermächtigung vom 08.05.2015 (Genehmigtes Kapital 2015) ist das Grundkapital um 219.816,00 EUR erhöht. Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt. b) Die Ermächtigung des Vorstands durch Beschluss der Hauptversammlung vom 08.05.2015, das Grundkapital der Gesellschaft um bis zu 450.000,00 EUR zu erhöhen, (Genehmigtes Kapital 2015) beträgt nach teilweiser Ausschöpfung noch 230.184,00 EUR. | a) 27.01.2016 Herzog b) Fall 30 | |||
| 17 | Grundkapital nun: 1.190.457,00 EUR | a) Der Aufsichtsrat hat am 28.10.2016 die Änderung der Satzung in § § 4 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) beschlossen. Aufgrund der in der Satzung enthaltenen Ermächtigung (Genehmigtes Kapital 2015) ist das Grundkapital um 60.705,00 EUR erhöht. Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt. b) Die in der Satzung enthaltene Ermächtigung des Vorstands, das Grundkapital der Gesellschaft um bis zu 450.000,00 EUR zu erhöhen, (Genehmigtes Kapital 2015) beträgt nach teilweiser Ausschöpfung noch 169.479 EUR. | a) 13.02.2017 Seiler | |||
| 18 | Grundkapital nun: 1.249.884,00 EUR | a) Der Aufsichtsrat hat am 24.10.2017 die Änderung der Satzung in § 4 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) beschlossen. Aufgrund der in der Satzung enthaltenen Ermächtigung (Genehmigtes Kapital 2015) ist das Grundkapital um 59.427,00 EUR erhöht. Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt. b) Die in der Satzung enthaltene Ermächtigung des Vorstands, das Grundkapital der Gesellschaft um bis zu 450.000,00 EUR zu erhöhen, (Genehmigtes Kapital 2015) beträgt nach teilweiser Ausschöpfung noch 110.052,00 EUR. | a) 12.03.2018 Marksteiner | |||
| 19 | Grundkapital nun: 1.339.983,00 EUR | a) Der Aufsichtsrat hat am 17.10.2018 die Änderung der Satzung in § 4 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) beschlossen. Aufgrund der in der Satzung enthaltenen Ermächtigung (Genehmigtes Kapital 2015) ist das Grundkapital um 90.099,00 EUR auf 1.339.983,00 EUR erhöht. Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt. b) Die in der Satzung enthaltene Ermächtigung des Vorstands, das Grundkapital der Gesellschaft um bis zu 450.000,00 EUR zu erhöhen, (Genehmigtes Kapital 2015) beträgt nach teilweiser Ausschöpfung noch 19.953,00 EUR. | a) 07.02.2019 Sturm | |||
| 20 | a) Die Hauptversammlung vom 02.05.2019 hat die Änderung der Satzung in § 4 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) beschlossen. b) Die Ermächtigung des Vorstands durch Beschluss der Hauptversammlung vom 08.05.2015, das Grundkapital der Gesellschaft um bis zu 450.000,00 EUR zu erhöhen, (Genehmigtes Kapital 2015) ist aufgehoben. Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 02.05.2019 ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats bis zum 01.05.2024 das Grundkapital der Gesellschaft einmal oder mehrmals um bis zu 650.000,00 EUR gegen Bareinlage zu erhöhen. Das Bezugsrecht der Aktionäre ist ausgeschlossen. (Genehmigtes Kapital 2019) | a) 09.07.2019 Sturm | ||||
| 21 | Grundkapital nun: 1.403.883,00 EUR | a) Der Aufsichtsrat hat am 05.11.2019 die Änderung der Satzung in § 4 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) beschlossen. Aufgrund der in der Satzung enthaltenen Ermächtigung (Genehmigtes Kapital 2019) ist das Grundkapital um 63.900,00 EUR auf 1.403.883,00 EUR erhöht. Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt. b) Die Ermächtigung des Vorstands durch Beschluss der Hauptversammlung vom 02.05.2019, das Grundkapital der Gesellschaft um bis zu 650.000,00 EUR zu erhöhen, (Genehmigtes Kapital 2019) beträgt nach teilweiser Ausschöpfung noch 586.100,00 EUR. | a) 03.01.2020 Sturm | |||
| 22 | a) Die Hauptversammlung vom 11.05.2022 hat die Änderung der Satzung in § 4 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) ; § 10 (Einberufung und Beschlussfassung) ; § 11 (Vergütung ); § 13 (Ort und Einberufung) und § 17 (Beirat) beschlossen. b) Die Ermächtigung des Vorstands durch Beschluss der Hauptversammlung vom 02.05.2019 , das Grundkapital der Gesellschaft um bis zu noch 586.100,00 EUR zu erhöhen, (Genehmigtes Kapital 2019) ist aufgehoben. Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 11.05.2022 ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats bis zum 01.05.2027 das Grundkapital der Gesellschaft einmal oder mehrmals um bis zu 586.100,00 EUR gegen Bareinlage zu erhöhen. Das Bezugsrecht der Aktionäre ist ausgeschlossen. (Genehmigtes Kapital 2022) | a) 03.11.2022 Wenzel |
Die Darstellung wird aus den beim Handelsregister abgerufenen Angaben erzeugt. Sie ersetzt keinen amtlichen Registerauszug.