Handelsregister · HRB 65705
Chronologischer Auszug
BEST Assekuranzmakler AG · Amtsgericht Düsseldorf
Entwicklung des Registerblatts
Eintragungen in zeitlicher Folge
Rot unterstrichene Angaben wurden im Register als nicht mehr gültig gekennzeichnet.
| Nummer der Eintragung | a) Firma b) Sitz, Niederlassung, inländische Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte Person, Zweigniederlassungen c) Gegenstand des Unternehmens | Grund- oder Stammkapital | a) Allgemeine Vertretungsregelung b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter, Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und besondere Vertretungsbefugnis | Prokura | a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag b) Sonstige Rechtsverhältnisse | a) Tag der Eintragung b) Bemerkungen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | a) BEST Assekuranzmakler AG b) Düsseldorf Geschäftsanschrift: Ernst-Gnoß-Str. 24, 40219 Düsseldorf c) Die Übernahme des Versicherungs-, Vorsorge- und Risikomanagements in Inund Ausland als unabhängiger Assekuranzmakler und Assekuradeur für inhabergeführte oder im Familiensitz stehende Unternehmen, die Konzeption spezieller Deckungskonzepte und betrieblicher Versorgunswerke für ausgewählte Wirtschaftszweige in Zusammenarbeit mit Interessenverbänden sowie die Durchführung aller Geschäfte, die mit dem Gegenstand ihres Unternehmens in Zusammenhang stehen und diesen zu fördern geeignet sind. | 333.330,00 EUR | a) Ist nur eine Person zum Vorstand bestellt, vertritt sie die Gesellschaft allein. Bei mehreren Vorstandsmitgliedern wird die Gesellschaft durch zwei gemeinsam oder durch eines zusammen mit einem Prokuristen vertreten. Der Aufsichtsrat kann einzelnen oder allen Vorstandsmitgliedern die Ermächtigung erteilen, die Gesellschaft stets allein und oder bei der Vornahme von Rechtsgeschäften zugleich als Vertreter eines Dritten uneingeschränkt zu vertreten, § 181 Alt. 2 BGB. b) Vorstand: Endnich, Bernd, Neuss, *XX.XX.XXXX einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. | a) Aktiengesellschaft Satzung vom 30.03.2005, später geändert. Die Hauptversammlung vom 11.11.2010 hat die Änderung der Satzung in § 1 Abs. 2 und mit ihr die Sitzverlegung von Neuss (bisher Amtsgericht Neuss, HRB 13361) nach Düsseldorf beschlossen. | a) 26.05.2011 Dr. Glomb | |
| 2 | Einzelprokura: Mehdorn, Philipp, Neuss, *XX.XX.XXXX | a) 21.02.2012 Wandres | ||||
| 3 | b) Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 25.05.2012 sowie der Zustimmungsbeschlüsse ihrer Hauptversammlung vom 25.05.2012 und der Gesellschafterversammlung des übertragenden Rechtsträgers vom selben Tage mit der BEST Assekuranzmakler Holding GmbH mit Sitz in Düsseldorf (AG Düsseldorf HRB 62291) verschmolzen. | a) 06.08.2012 Dr. Poncelet | ||||
| 4 | Prokura erloschen: Mehdorn, Philipp, Neuss, *XX.XX.XXXX | a) 02.01.2014 Wandres | ||||
| 5 | 500.000,00 EUR | a) Die Hauptversammlung vom 02.06.2015 hat die Erhöhung des Grundkapitals gegen Einlagen um 166.670,00 EUR EUR auf 500.000,00 EUR und damit die Änderung des Ziff. 2.1 Abs. 1 der Satzung (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) beschlossen. Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt. | a) 30.06.2015 Dr. Poncelet | |||
| 6 | 1.500.000,00 EUR | a) Die Hauptversammlung vom 03.08.2015 hat die Erhöhung des Grundkapitals um 1.000.000,00 EUR aus Gesellschaftsmitteln und die entsprechende Änderung der Satzung in Ziffer 2.1 beschlossen. Außerdem wurde Ziffer 2.1 Nr. 3 neu gefasst. b) Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 03.08.2015 ermächtigt, das Grundkapital mit Zustimmung des Aufsichtsrates bis zum 03.08.2020 durch Ausgabe neuer Aktien gegen Bar- und / oder Sacheinlagen einmal oder mehrmals um insgesamt bis zu EUR 750.000,00 zu erhöhen. Das Bezugsrecht der Aktionäre kann ausgeschlossen werden. (Genehmigtes Kapital 2015). | a) 28.08.2015 Dr. Poncelet | |||
| 7 | b) Bestellt als Vorstand: Freiherr Göler von Ravensburg, Christian Ravan Friedrich, Grevenbroich, *XX.XX.XXXX einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. | a) 30.06.2016 Wandres | ||||
| 8 | b) Bestellt als Vorstand: Dr. Zimmermann, Burkhard, Neuss, *XX.XX.XXXX einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. | a) 24.01.2023 Wandres | ||||
| 9 | a) Die Hauptversammlung vom 16.08.2023 hat die Satzung neu gegliedert und nummeriert sowie Änderungen in den §§ 4 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals), 5 (Namensaktie, Übertragbarkeit, Verbriefung) 16 (Stimmrecht und Beschlussfassung) und 17 (Jahresabschluss, Lagebericht, Gewinnrücklagen, Vorzugsdividende) beschlossen. b) Das Genehmigte Kapital 2015 ist aufgehoben. Der Vorstand ist ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats das Grundkapital der Gesellschaft in der Zeit bis zum 30. Juni 2028 einmalig oder mehrmals gegen Bareinlagen oder Sacheinlagen um bis zu insgesamt EUR 750.000,00 durch Ausgabe von neuen, auf den Namen lautenden Stückaktien (Stammaktien) und/oder auf den Namen lautenden stimmrechtslosen Vorzugsaktien (Vorzugsaktien) zu erhöhen. Das Bezugsrecht der Aktionäre kann ausgeschlossen werden (Genehmigtes Kapital 2028). | a) 04.09.2023 Sönnichsen |
Die Darstellung wird aus den beim Handelsregister abgerufenen Angaben erzeugt. Sie ersetzt keinen amtlichen Registerauszug.