Handelsregister · HRB 85215
Chronologischer Auszug
BERTRANDT Ingenieurbüro GmbH · Amtsgericht Hamburg
Entwicklung des Registerblatts
Eintragungen in zeitlicher Folge
Rot unterstrichene Angaben wurden im Register als nicht mehr gültig gekennzeichnet.
| Nummer der Eintragung | a) Firma b) Sitz, Niederlassung, inländische Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte Person, Zweigniederlassungen c) Gegenstand des Unternehmens | Grund- oder Stammkapital | a) Allgemeine Vertretungsregelung b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter, Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und besondere Vertretungsbefugnis | Prokura | a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag b) Sonstige Rechtsverhältnisse | a) Tag der Eintragung b) Bemerkungen |
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| 1 | a) BERTRANDT Ingenieurbüro GmbH b) Hamburg c) Alle Ingenieur- und Serviceleistungen, insbesondere Design, Entwicklung, Konstruktionen, Realisation, Fertigung von Prototypen bzw. Prototypenteilen, Erprobung, Planung und Projektmanagement sowie CAD-Leistungen aller Art, vornehmlich für die Luft und Raumfahrindustrie sowie bezüglich Fahrzeugen und Fahrzeugkomponenten, Verkehrssystemen, Werkzeugen, Vorrichtungen und Sondermaschinen. | 51.150,00 EUR | a) Ist nur ein Geschäftsführer bestellt, so vertritt er die Gesellschaft allein. Sind mehrere Geschäftsführer bestellt, so wird die Gesellschaft durch zwei Geschäftsführer oder durch einen Geschäftsführer gemeinsam mit einem Prokuristen vertreten. Alleinvertretungsbefugnis kann erteilt werden. Geschäftsführer können ermächtigt werden, mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte vorzunehmen. b) Geschäftsführer: Michels, Jürgen, Gerlingen, *XX.XX.XXXX vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem anderen Geschäftsführer oder einem Prokuristen. Bestellt: Geschäftsführer: Jacoby, Ralph, Leonberg, *XX.XX.XXXX vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem anderen Geschäftsführer oder einem Prokuristen. Ausgeschieden: Geschäftsführer: Walker, Neil, Sindelfingen, *XX.XX.XXXX | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer: Boerner, Nils, Renningen, *XX.XX.XXXX Prokura erloschen: Wiedemer, Achim, Stuttgart | a) Gesellschaft mit beschränkter Haftung Gesellschaftsvertrag vom 13.12.1983 mehrfach, zuletzt gemäß Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 25.07.2001 geändert. Die Gesellschafterversammlung vom 10.09.2002 hat die Änderung des Gesellschaftsvertrages in den §§ 2 (Sitz) und 3 (Gegenstand des Unternehmens) und mit ihr die Sitzverlegung von Sindelfingen (bisher Amtsgericht Böblingen HRB 1839) nach Hamburg beschlossen. b) Zwischen der Gesellschaft (beherrschte Gesellschaft) und der BERTRANDT GmbH mit Sitz in Stuttgart (Amtsgericht Stuttgart, HRB 16157 - herrschende Gesellschaft) besteht ein Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag vom 30. Juli 1993 mit Änderung 14. Juni 1994, dem die Gesellschafterversammlungen der beherrschten und der herrschenden Gesellschaft jeweils am 30. Juli 1993 bzw. der Änderung am 27. Juni 1994 (beherrschte Gesellschaft) und 14. Juni 1994 (herrschende Gesellschaft) zugestimmt haben. | a) 25.10.2002 Sanders b) Tag der ersten Eintragung: 11.01.1984 Gesellschaftsvertrag Blatt 10 ff Sonderband 3 |
| 2 | b) Bestellt: Geschäftsführer: Ruf, Markus, Radolfzell am Bodensee, *XX.XX.XXXX vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem anderen Geschäftsführer oder einem Prokuristen. Ausgeschieden: Geschäftsführer: Jacoby, Ralph, Leonberg, *XX.XX.XXXX | a) 09.08.2005 Brede | ||||
| 3 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer: Schürings, Stefan Georg, Buxtehude, *XX.XX.XXXX | a) 24.10.2006 Repinski | ||||
| 4 | c) (1) alle Ingenieur- und Serviceleistungen, insbesondere Design, Entwicklung, Konstruktionen, Realisation, Fertigung von Prototypen bzw. Prototypenteilen, Forschung, Erprobung, Planung und Projektmanagement sowie CAD-Leistungen aller Art bezüglich Fahrzeugen und Fahrzeugkomponenten, Verkehrssystemen, Werkzeugen, Vorrichtungen und Sondermaschinen. (2) Weiterer Gegenstand der Gesellschaft sind Dienstleistungen, insb. Personaldienstleistungen, der Verleih von Arbeitnehmern im Sinne des Arbeitnehmerüberlassungsgesetzes sowie die Planung, der Bau, die Finanzierung und der Betrieb von Betreibermodelle für alle in § 2 Absatz 1 dieser Satzung genannte Tätigkeiten. Ausdrücklich nicht Unternehmensgegenstand sind Tätigkeiten, die einer Erlaubnis nach dem Kreditwesengesetz (KWG) bedürfen. | a) Die Gesellschafterversammlung vom 15.05.2007 hat die Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 3 (Gegenstand des Unternehmens) beschlossen. | a) 17.08.2007 Dr. Goetze | |||
| 5 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer: Grab, Alexander Sebastian, Hamburg, *XX.XX.XXXX | a) 22.07.2008 Repinski | ||||
| 6 | b) Geschäftsanschrift: Blohmstraße 10, 21079 Hamburg | Prokura erloschen Boerner, Nils, Renningen, *XX.XX.XXXX | a) 04.05.2009 Rullmann | |||
| 7 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen: Prokura geändert, nun Schürings, Stefan Georg, Buxtehude, *XX.XX.XXXX Prokura geändert, nun Grab, Alexander Sebastian, Hamburg, *XX.XX.XXXX | a) 14.12.2009 Krenzer | ||||
| 8 | b) Ausgeschieden Geschäftsführer: Michels, Jürgen, Gerlingen, *XX.XX.XXXX Bestellt Geschäftsführer: Schürings, Stefan Georg, Harsefeld, *XX.XX.XXXX vertretungsberechtigt gemäß allgemeiner Vertretungsregelung. | Prokura erloschen Schürings, Stefan Georg, Buxtehude, *XX.XX.XXXX Prokura geändert, nun Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer: Grab, Alexander Sebastian, Hamburg, *XX.XX.XXXX | a) 25.04.2013 Mau | |||
| 9 | b) Der mit der BERTRANDT GmbH (infolge Formwechsel übergegangen auf: Bertrandt Aktiengesellschaft mit dem Sitz in Ehningen; Amtsgericht Stuttgart, HRB 245259) am 30.07.1993 abgeschlossene und am 14.06.1994 geänderte Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag ist durch Vertrag vom 09.12.2013 erneut geändert. Die Gesellschafterversammlung vom 28.03.2014 hat der Änderung zugestimmt. | a) 25.07.2014 Willamowius b) Fall 9 | ||||
| 10 | b) Bestellt Geschäftsführer: Beier, Jörn, Gechingen, *XX.XX.XXXX vertretungsberechtigt gemäß allgemeiner Vertretungsregelung. | a) 15.10.2014 Döbel | ||||
| 11 | b) Ausgeschieden Geschäftsführer: Beier, Jörn, Gechingen, *XX.XX.XXXX | a) 18.01.2017 Helbig | ||||
| 12 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer: Voss, Björn, Neuenkirchen, *XX.XX.XXXX Prokura erloschen Grab, Alexander Sebastian, Hamburg, *XX.XX.XXXX | a) 19.07.2020 Helbig | ||||
| 13 | b) Ausgeschieden Geschäftsführer: Ruf, Markus, Radolfzell am Bodensee, *XX.XX.XXXX Bestellt Geschäftsführer: Lücke, Michael, Wermelskirchen, *XX.XX.XXXX vertretungsberechtigt gemäß allgemeiner Vertretungsregelung. | a) 08.12.2020 Helbig | ||||
| 14 | b) Bestellt Geschäftsführer: Brenzinger, Robert Alfred, Barsbüttel, *XX.XX.XXXX vertretungsberechtigt gemäß allgemeiner Vertretungsregelung. | a) 21.04.2023 Helbig | ||||
| 15 | b) Ausgeschieden Geschäftsführer: Schürings, Stefan Georg, Harsefeld, *XX.XX.XXXX | a) 10.10.2023 Helbig | ||||
| 16 | b) Bestellt Geschäftsführer: Wolf-Scherrer, Silvia Johanna, Zorneding, *XX.XX.XXXX vertretungsberechtigt gemäß allgemeiner Vertretungsregelung. | a) 07.11.2023 Helbig |
Die Darstellung wird aus den beim Handelsregister abgerufenen Angaben erzeugt. Sie ersetzt keinen amtlichen Registerauszug.