Handelsregister · HRB 7889
Chronologischer Auszug
Bertelsmann Capital Holding GmbH · Amtsgericht Gütersloh
Entwicklung des Registerblatts
Eintragungen in zeitlicher Folge
Rot unterstrichene Angaben wurden im Register als nicht mehr gültig gekennzeichnet.
| Nummer der Eintragung | a) Firma b) Sitz, Niederlassung, inländische Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte Person, Zweigniederlassungen c) Gegenstand des Unternehmens | Grund- oder Stammkapital | a) Allgemeine Vertretungsregelung b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter, Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und besondere Vertretungsbefugnis | Prokura | a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag b) Sonstige Rechtsverhältnisse | a) Tag der Eintragung b) Bemerkungen |
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| 1 | a) Bertelsmann Capital Holding GmbH b) Gütersloh c) der Aufbau eines Netzwerks von Kapitalbeteiligungen, insbesondere der Erwerb, die Betreuung und die Veräußerung von in- und ausländischen Kapitalbeteiligungen für die Bertelsmann AG, Gütersloh. | 26.000,00 EUR | a) Ist nur ein Geschäftsführer bestellt, so vertritt er die Gesellschaft allein. Sind mehrere Geschäftsführer bestellt, so wird die Gesellschaft durch zwei Geschäftsführer oder durch einen Geschäftsführer gemeinsam mit einem Prokuristen vertreten. b) Geschäftsführer: Dr. Koch, Ulrich, Gütersloh, *XX.XX.XXXX einzelvertretungsberechtigt. Geschäftsführer: Wiedermann, Wolfgang, Rheda-Wiedenbrück, *XX.XX.XXXX einzelvertretungsberechtigt. | a) Gesellschaft mit beschränkter Haftung Gesellschaftsvertrag vom 14.09.2000 mit Änderung vom 15.03.2002. Die Gesellschafterversammlung vom 19.02.2008 hat die Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 1 (Firma und Sitz), § 2 (Gesellschaftszweck) und mit ihr die Sitzverlegung von Hamburg (bisher Amtsgericht Hamburg HR B 77521) nach Gütersloh beschlossen. | a) 11.04.2008 Dr. Rohde | |
| 2 | b) In Ergänzung der Eintragung vom 11.04.2008 von Amts wegen nachgetragen: Mit der Bertelsmann Aktiengesellschaft, Gütersloh (Amtsgericht Gütersloh, HRB 3100) als herrschendem Unternehmen ist am 21.12.2000 ein Beherrschungs- und Ergebnisabführungsvertrag geschlossen worden. Ihm haben die Gesellschafterversammlung vom 24.01.2001 und die Hauptversammlung des herrschenden Unternehmens am 15.10.2001 zugestimmt. | a) 13.05.2008 Dr. Rohde | ||||
| 3 | b) Geschäftsanschrift: Carl-Bertelsmann-Straße 270, 33335 Gütersloh | b) Nicht mehr Geschäftsführer: Wiedermann, Wolfgang, Rheda-Wiedenbrück, *XX.XX.XXXX Nach Änderung der besonderen Vertretungsbefugnis: Geschäftsführer: Dr. Koch, Ulrich, Gütersloh, *XX.XX.XXXX Bestellt als Geschäftsführer: Rembde, Martin, Bielefeld, *XX.XX.XXXX | a) 04.08.2009 Hansmann | |||
| 4 | b) Bestellt als Geschäftsführer: Dr. Schweitzer, Roger, Bielefeld, *XX.XX.XXXX | a) 12.04.2012 Hock | ||||
| 5 | b) Bestellt als Geschäftsführer: Dr. Dannhoff, Martin, Gütersloh, *XX.XX.XXXX Geschäftsführer: Dr. Horn, Hendrik-Peter, Warendorf, *XX.XX.XXXX | a) 26.03.2013 Hansmann | ||||
| 6 | b) Der Beherrschungs- und Ergebnisabführungsvertrag vom 21.12.2000 mit der Bertelsmann Aktiengesellschaft, Gütersloh als herrschendem Unternehmen, besteht nach formwechselnder Umwandlung nun mit der Bertelsmann SE & Co. KGaA, AG Gütersloh HRB 9194, als herrschendem Unternehmen. Dem Vertrag hatten die Hauptversammlung der herrschenden Gesellschaft am 15.10.2001 und die Gesellschafterversammlung der beherrschten Gesellschaft am 24.01.2001 zugestimmt. | a) 17.04.2013 Bender | ||||
| 7 | b) Nicht mehr Geschäftsführer: Dr. Koch, Ulrich, Gütersloh, *XX.XX.XXXX Bestellt als Geschäftsführer: Dr. Götz, Thomas Andreas, Gütersloh, *XX.XX.XXXX | a) 10.01.2014 Dicke | ||||
| 8 | b) Der mit der Bertelsmann SE & Co. KGaA in Gütersloh (AG Gütersloh HRB 9194) am 21.12.2000 abgeschlossene Beherrschungs- und Ergebnisabführungsvertrag ist durch Vertrag vom 15.08.2014 geändert. Die Gesellschafterversammlung vom 18.09.2014 hat der Änderung zugestimmt. Wegen des weitergehenden Inhalts wird auf den genannten Vertrag und die zustimmenden Beschlüsse Bezug genommen. | a) 24.10.2014 Bender | ||||
| 9 | b) Nicht mehr Geschäftsführer: Dr. Dannhoff, Martin, Gütersloh, *XX.XX.XXXX | a) 16.07.2015 Hansmann | ||||
| 10 | b) Nicht mehr Geschäftsführer: Rembde, Martin, Bielefeld, *XX.XX.XXXX Bestellt als Geschäftsführer: Wegmann, Nico, Gütersloh, *XX.XX.XXXX | a) 31.10.2019 Dicke | ||||
| 11 | b) Bestellt als Geschäftsführer: Engels, Patricia Johanna, Hamm, *XX.XX.XXXX | a) 06.10.2021 Dicke | ||||
| 12 | b) Nicht mehr Geschäftsführer: Dr. Horn, Hendrik-Peter, Warendorf, *XX.XX.XXXX | a) 09.12.2021 Dicke |
Die Darstellung wird aus den beim Handelsregister abgerufenen Angaben erzeugt. Sie ersetzt keinen amtlichen Registerauszug.