Handelsregister · HRB 44443
Chronologischer Auszug
BEROA TECHNOLOGY GROUP GmbH · Amtsgericht Düsseldorf
Entwicklung des Registerblatts
Eintragungen in zeitlicher Folge
Rot unterstrichene Angaben wurden im Register als nicht mehr gültig gekennzeichnet.
| Nummer der Eintragung | a) Firma b) Sitz, Niederlassung, inländische Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte Person, Zweigniederlassungen c) Gegenstand des Unternehmens | Grund- oder Stammkapital | a) Allgemeine Vertretungsregelung b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter, Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und besondere Vertretungsbefugnis | Prokura | a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag b) Sonstige Rechtsverhältnisse | a) Tag der Eintragung b) Bemerkungen |
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| 1 | a) Feuerfestbau-Beteiligungs GmbH b) Ratingen c) Beteiligung an Feuerfestbauuntemehmen, deren Zweck es ist, feuerfestes Material in verschiedene Aggregate einzubauen, ferner der Erwerb und die Verwaltung von Vermögensgegenständen und Beteiligungen mittelbarer und unmittelbarer Tochtergesellschaften. | 6.100.000,00 EUR | a) Die Gesellschaft hat einen oder mehrere Geschäftsführer. Ist nur ein Geschäftsführer bestellt, so wird die Gesellschaft durch diesen allein vertreten. Sind mehrere Geschäftsführer bestellt, so wird die Gesellschaft durch zwei Geschäftsführer oder durch einen Geschäftsführer in Gemeinschaft mit einem Prokuristen vertreten. Die Gesellschafterversammlung kann einzelnen Geschäftsführern die Befugnis erteilen, die Gesellschaft allein zu vertreten. Die Gesellschafterversammlung kann dem/den Geschäftsführer/n Befreiung von den Beschränkungen des § 181 BGB erteilen. b) Geschäftsführer: Dipl.Ing. Lamelas, Femando Alvarez, Galdacano/ Spanien, *XX.XX.XXXX einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen Steiger, Manfred, Idstein, *XX.XX.XXXX Ugarriza, Juan Maria Bilbao, Bilbao/Spanien Jauregui, Antonio Pradera, Guernica/Spanien | a) Gesellschaft mit beschränkter Haftung Gesellschaftsvertrag vom 11.03.1997 später geändert. | a) 07.11.2002 Thieme b) Tag der ersten Eintragung: 14.05.2002 Dieses Blatt ist zur Fortführung auf EDV umgeschrieben worden und bei gleichzeitiger Änderung der örtlichen Zuständigkeit an die Stelle des bisherigen Registerblattes HRB 3684 Amtsgericht Ratingen getreten. Freigegeben am 06.11.2002. Gesellschaftsvertrag Blatt 112 ff. Sonderband |
| 2 | 6.725.000,00 EUR | a) Die Gesellschafterversammlung vom 17.10.2002 hat die Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 3 und mit ihr die Erhöhung des Stammkapitals um 625.000,00 EUR auf 6.725.000,00 EUR beschlossen. | a) 27.02.2003 Christophliemk b) Beschluss Blatt 5 Sonderband Gesellschaftsvertrag Blatt 16 ff Sonderband | |||
| 3 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen: Steiger, Manfred, Idstein, *XX.XX.XXXX | a) 26.03.2003 Linnemann b) Geburtsdatum des Prokuristen von amtswegen berichtigt | ||||
| 4 | 13.700.000,00 EUR | a) Die Gesellschafterversammlung vom 23.07.2003 / 18.02.2004 hat die Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 3 und mit ihr die Erhöhung des Stammkapitals um 6.975.000,00 EUR auf 13.700.000,00 EUR beschlossen, wobei in Höhe von 5.575.000,00 EUR die Erhöhung aus Gesellschaftsmitteln erfolgt. | a) 07.04.2004 Haueiss b) Beschluss Blatt 32/33, 67 Sonderband Gesellschaftsvertrag Blatt 42 ff Sonderband | |||
| 5 | 15.300.000,00 EUR | a) Die Gesellschafterversammlung vom 22.12.2004 hat die Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 3 und mit ihr die Erhöhung des Stammkapitals um 1.600.000,00 EUR auf 15.300.000,00 EUR beschlossen. | a) 25.05.2005 Christophliemk b) Beschluss Blatt 85 f Sonderband Gesellschaftsvertrag Blatt 133 ff Sonderband | |||
| 6 | a) BEROA TECHNOLOGICAL GROUP GmbH | b) Bestellt als Geschäftsführer: Steiger, Manfred, Idstein-Niederrod, *XX.XX.XXXX einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Bestellt als Geschäftsführer: Alvarez, Guillermo, Williamsville/New York/USA, *XX.XX.XXXX einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. | Prokura erloschen: Jauregui, Antonio Pradera, Guernica/Spanien Prokura erloschen: Steiger, Manfred, Idstein, *XX.XX.XXXX Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen: Maeso, Alfonso Ausin, Bilbao/Spanien, *XX.XX.XXXX | a) Die Gesellschafterversammlung vom 25.08.2005 hat eine Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 1 Ziffer 1 und damit der Firma beschlossen. Durch Beschluss der Gesellschafterversammlung vom selben Tage wurde der Gesellschaftsvertrag ferner geändert in §§ 7 (Gesellschafterversammlung) und 8 (Beirat). Die bisherigen §§ 8 - 14 sind umbenannt in §§ 9 - 15. | a) 21.11.2005 Pollmächer b) Beschluss Blatt 155 ff Sonderband Gesellschaftsvertrag Blatt 180 ff Sonderband | |
| 7 | a) BEROA TECHNOLOGY GROUP GmbH | a) 13.12.2005 Pollmächer b) Eintragung lfd. Nr. 6, Spalte 2 a), auf Antrag wegen Richtigstellung einer offensichtlichen Unrichtigkeit gem. § 44 a Abs. 2 Beurkundungsgesetzes gelöscht und berichtigend neu eingetragen. Gesellschaftsvertrag Blatt 183 ff Sonderband | ||||
| 8 | Einzelprokura: Alvarez Aguirre, Ana Maria, Mungia/Spanien, *XX.XX.XXXX | a) 16.03.2007 Linnemann | ||||
| 9 | b) Nicht mehr Geschäftsführer: Dipl.Ing. Lamelas, Femando Alvarez, Galdacano/ Spanien, *XX.XX.XXXX Bestellt als Geschäftsführer: Aguirre, Jorge Alvarez, Madrid, *XX.XX.XXXX einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. | a) 29.05.2007 Linnemann | ||||
| 10 | b) Bestellt als Geschäftsführer: Casteres Serrats, Juan, Donostia-San Sebastian, Guipuzcoa/Spanien, *XX.XX.XXXX mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. | a) 23.10.2007 Schmidt | ||||
| 11 | b) Nach Änderung der Vertretungsbefugnis Geschäftsführer: Casteres Serrats, Juan, Donostia-San Sebastian, Guipuzcoa/Spanien, *XX.XX.XXXX einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. | a) 11.03.2008 Peetz | ||||
| 12 | b) Gemäß § 3 EGGmbHG von Amts wegen ergänzt als Geschäftsanschrift: Breitscheider Weg 34, 40885 Ratingen | a) 30.10.2014 Frank | ||||
| 13 | b) Nicht mehr Geschäftsführer: Steiger, Manfred, Idstein-Niederrod, *XX.XX.XXXX | a) 09.02.2015 Peetz | ||||
| 14 | b) Nicht mehr Geschäftsführer: Casteres Serrats, Juan, Donostia-San Sebastian, Guipuzcoa/Spanien / Estland, *XX.XX.XXXX | Prokura erloschen: Ugarriza, Juan Maria Bilbao, Bilbao/Spanien Prokura erloschen: Maeso, Alfonso Ausin, Bilbao/Spanien, *XX.XX.XXXX | a) 06.07.2017 Peetz | |||
| 15 | b) Bestellt als Geschäftsführer: Obes, Ignacio Manuel, Düsseldorf, *XX.XX.XXXX einzelvertretungsberechtigt. | a) 06.05.2019 Peetz | ||||
| 16 | b) Nicht mehr Geschäftsführer: Obes, Ignacio Manuel, Düsseldorf, *XX.XX.XXXX Bestellt als Geschäftsführer: Pedersen, Niels Henrik Holm, Oksbøl / Dänemark, *XX.XX.XXXX einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. | a) 02.01.2020 Peetz | ||||
| 17 | b) Nicht mehr Geschäftsführer: Aguirre, Jorge Alvarez, Madrid / Spanien, *XX.XX.XXXX Nicht mehr Geschäftsführer: Alvarez, Guillermo, Williamsville/New York/USA, *XX.XX.XXXX Bestellt als Geschäftsführer: Uriarte Albaina, Mikel, Bilbao / Spanien, *XX.XX.XXXX einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. | a) 11.11.2021 Peetz | ||||
| 18 | b) Nicht mehr Geschäftsführer: Pedersen, Niels Henrik Holm, Oksbøl / Dänemark, *XX.XX.XXXX Bestellt als Geschäftsführer: Groß, Andree, Rheinbach, *XX.XX.XXXX einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. | a) 14.02.2022 Peetz |
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