Handelsregister · HRB 68834
Chronologischer Auszug
BerlinerLuft. Technik GmbH · Amtsgericht Berlin (Charlottenburg)
Entwicklung des Registerblatts
Eintragungen in zeitlicher Folge
Rot unterstrichene Angaben wurden im Register als nicht mehr gültig gekennzeichnet.
| Nummer der Eintragung | a) Firma b) Sitz, Niederlassung, inländische Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte Person, Zweigniederlassungen c) Gegenstand des Unternehmens | Grund- oder Stammkapital | a) Allgemeine Vertretungsregelung b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter, Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und besondere Vertretungsbefugnis | Prokura | a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag b) Sonstige Rechtsverhältnisse | a) Tag der Eintragung b) Bemerkungen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | a) Berliner Luft Technische Komponenten GmbH b) Berlin c) Die Entwicklung, Konstruktion, die industrielle Herstellung und der Vertrieb von Geräten und Komponenten der Lüftungs-, Klima- und Versorgungstechnik. | 200.000 EUR | a) Ist ein Geschäftsführer bestellt, so vertritt er die Gesellschaft allein. Sind mehrere Geschäftsführer bestellt, wird die Gesellschaft gemeinschaftlich durch zwei Geschäftsführer oder durch einen Geschäftsführer in Gemeinschaft mit einem Prokuristen vertreten. Einzelvertretungsbefugnis kann erteilt werden. b) Geschäftsführer: 1. Nagl, Michael, *XX.XX.XXXX, Berlin mit der Befugnis die Gesellschaft allein zu vertreten mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit sich selbst oder als Vertreter Dritter abzuschließen | 1. Dr. Zimmer, Dieter, *XX.XX.XXXX, Berlin Einzelprokura 2. Albrecht, Bodo, *XX.XX.XXXX, Berlin Prokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem weiteren Prokuristen | a) Gesellschaft mit beschränkter Haftung Gesellschaftsvertrag vom: 14.10.1998 mit letzter Änderung vom 30.06.1999. | a) 21.09.2004 Preller b) Tag der ersten Eintragung 09.11.1998 Dieses Blatt ist zur Fortführung auf EDV umgeschrieben worden und dabei an die Stelle des bisherigen Registerblattes getreten. |
| 2 | b) Es besteht ein Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag vom 10.11.2004 mit der Berliner Luft.Technik GmbH mit Sitz in Berlin, dem die Gesellschafterversammlung durch Beschluss vom 10.11.2004 zugestimmt hat. | a) 06.12.2004 Beyer b) Unternehmensvertrag und Beschlüsse Bl. 76 ff | ||||
| 3 | a) Berliner Luft. Komponenten und Systemtechnik GmbH | 500.000 EUR | a) Durch Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 21.12.2006 ist das Stammkapital um 300.000 EUR auf 500.000 EUR erhöht und der Gesellschaftsvertrag geändert in § 2 (Stammkapital), sowie in § 1 Absatz 1 (Firma). | a) 04.01.2007 Wohlfeil | ||
| 4 | b) Geschäftsanschrift: Herzbergstraße 87-99, 10365 Berlin | b) Geschäftsführer: 2. Glauch, Lutz, *XX.XX.XXXX, Hennigsdorf | a) 08.05.2009 Köpke | |||
| 5 | Nicht mehr Prokurist: 2. Albrecht, Bodo | a) 15.06.2010 Repke | ||||
| 6 | b) Geschäftsführer: 3. von Thun, Andreas, *XX.XX.XXXX, Wallertheim | a) 11.02.2011 Behling | ||||
| 7 | b) Nicht mehr Geschäftsführer: 2. Glauch, Lutz | a) 22.06.2012 Behling | ||||
| 8 | b) Geschäftsführer: 4. Groth, Carsten, *XX.XX.XXXX, Reinfeld | a) 27.02.2013 Behling | ||||
| 9 | b) Nicht mehr Geschäftsführer: 1. Nagl, Michael Geschäftsführer: 5. Guimet, Jorge, *XX.XX.XXXX, Berlin | a) 03.12.2013 Behling | ||||
| 10 | a) Berliner Luft. Technik GmbH | a) Durch Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 02.11.2015 ist der Gesellschaftsvertrag geändert in § 1 (Firma) b) Das herrschende Unternehmen des Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrages vom 10.11.2004 trägt nunmehr die Firma Berliner Luft.Holding GmbH mit Sitz in Berlin | a) 30.12.2015 Berge | |||
| 11 | Nicht mehr Prokurist: 1. Dr. Zimmer, Dieter | a) 05.01.2016 Berge | ||||
| 12 | 3. Grass, Norbert, *XX.XX.XXXX, Berlin Prokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem weiteren Prokuristen | a) 18.01.2016 Denker | ||||
| 13 | b) Nicht mehr Geschäftsführer: 4. Groth, Carsten Änderung zu Nr. 5: Berichtigung des Familiennamens Geschäftsführer: Guimet Haemmerle, Jorge, *XX.XX.XXXX, Berlin | 4. Groth, Carsten, *XX.XX.XXXX, Reinfeld Prokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem weiteren Prokuristen | a) 03.05.2016 Sparka | |||
| 14 | b) Auf Grund des Verschmelzungsvertrages vom 12.07.2016 und der Zustimmungsbeschlüsse vom selben Tage ist die BerlinerLuft. Ventilatoren und Prozesslufttechnik GmbH mit Sitz in Berlin (Amtsgericht Charlottenburg HRB 77104 B) und ist die BerlinerLuft. Klimatechnik GmbH mit Sitz in Bexbach (Amtsgericht Saarbrücken HRB 13206) jeweils durch Übertragung ihres Vermögens unter Auflösung ohne Abwicklung als Ganzes auf die Gesellschaft verschmolzen. | a) 14.10.2016 Bialek | ||||
| 15 | 5. Hörnicke, Jacqueline, *XX.XX.XXXX, Fredersdorf-Vogelsdorf Prokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer | a) 22.02.2017 Wolff | ||||
| 16 | b) Der mit der BerlinerLuft. Holding GmbH bestehende Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag ist durch Vereinbarung vom 30.06.2016 mit Wirkung zum 31.12.2016 aufgehoben. Die Gesellschafterversammlung hat mit Beschluss vom 08.05.2018 zugestimmt. | a) 06.06.2018 Bialek | ||||
| 17 | b) Geschäftsführer: 6. Dr. Jan, Pomplun, *XX.XX.XXXX, Berlin | a) 07.02.2019 Lampe | ||||
| 18 | a) Die Eintragung betreffend die Firma ist von Amts wegen berichtigt und wird wie folgt berichtigt eingetragen: BerlinerLuft. Technik GmbH | a) 21.02.2019 Berge | ||||
| 19 | Nicht mehr Prokurist: 3. Grass, Norbert Nicht mehr Prokurist: 4. Groth, Carsten | a) 13.07.2019 Lampe | ||||
| 20 | c) Die Entwicklung, Konstruktion, die industrielle Herstellung und der Vertrieb von Geräten und Komponenten der Lüftungs-, Klima- und Versorgungstechnik sowie die Entwicklung und der Vertrieb von Unternehmenssoftware in den Bereichen Lüftungs-, Klima- und Versorgungstechnik und branchenverwandten Anwendungen. | a) Durch Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 16.12.2019 ist der Gesellschaftsvertrag geändert in § 1 (Gegenstand). | a) 20.12.2019 Bialek | |||
| 21 | b) Die Eintragung zu Nr. 6 ist von Amts wegen wie folgt berichtigt: Geschäftsführer: Dr. Pomplun, Jan, *XX.XX.XXXX, Berlin | a) 27.07.2023 Lampe | ||||
| 22 | 6. Coulon, Francois Bernard, *XX.XX.XXXX, Berlin Prokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer | a) 19.08.2023 Lampe |
Die Darstellung wird aus den beim Handelsregister abgerufenen Angaben erzeugt. Sie ersetzt keinen amtlichen Registerauszug.