Handelsregister · HRB 2816
Chronologischer Auszug
Berliner Gesellschaft für Vermögensverwaltung mit beschränkter Haftung · Amtsgericht Berlin (Charlottenburg)
Entwicklung des Registerblatts
Eintragungen in zeitlicher Folge
Rot unterstrichene Angaben wurden im Register als nicht mehr gültig gekennzeichnet.
| Nummer der Eintragung | a) Firma b) Sitz, Niederlassung, inländische Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte Person, Zweigniederlassungen c) Gegenstand des Unternehmens | Grund- oder Stammkapital | a) Allgemeine Vertretungsregelung b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter, Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und besondere Vertretungsbefugnis | Prokura | a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag b) Sonstige Rechtsverhältnisse | a) Tag der Eintragung b) Bemerkungen |
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| 1 | a) Berliner Gesellschaft für Vermögensverwaltung mit beschränkter Haftung b) Berlin c) Die Verwaltung und Verwertung von Vermögensgegenständen aller Art für eigene oder fremde Rechnung, insbesondere der An- und Verkauf von bebauten und unbebauten Grundstücken und von Wertpapieren. | 100.000 DM | a) Ist ein Geschäftsführer bestellt, so vertritt er die Gesellschaft allein. Sind mehrere Geschäftsführer bestellt, wird die Gesellschaft gemeinschaftlich durch zwei Geschäftsführer oder durch einen Geschäftsführer in Gemeinschaft mit einem Prokuristen vertreten. Einzelvertretungsbefugnis kann erteilt werden. b) Geschäftsführer: 1. Krechel, Joachim, Kaufmännischer Angestellter, Berlin Geschäftsführer: 2. Buder, Helga, Fachwirtin für Grundstücks- und Wohnungswirtschaft, Berlin | 1. Huppert, Ilse Klara, Berlin Prokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem weiteren Prokuristen | a) Gesellschaft mit beschränkter Haftung b) Die Gesellschaft ist entstanden durch formwechselnde Umwandlung der Berliner Aktiengesellschaft für Vermögensverwaltung mit Sitz in Berlin (Amtsgericht Charlottenburg, HRB 2255) auf Grund des Umwandlungsbeschlusses vom 09.06.1967. Es besteht ein Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag vom 11.12.2000 mit der ING Verwaltungs- und Beteiligungsgesellschaft mbH mit dem Sitz in Frankfurt am Main, dem die Gesellschafterversammlung durch Beschluss vom selben Tage zugestimmt hat. | a) 05.07.2004 Wirth b) Tag der ersten Eintragung 21.07.1967 Dieses Blatt ist zur Fortführung auf EDV umgeschrieben worden und dabei an die Stelle des bisherigen Registerblattes getreten. |
| 2 | b) Nicht mehr Geschäftsführer: 2. Buder, Helga | a) 22.09.2004 Wiechert b) Bl.62 | ||||
| 3 | b) Der mit der ING BHF Holding Aktiengesellschaft (früher ING Verwaltungs- und Beteiligungsgesellschaft mbH) mit Sitz in Frankfurt am Main bestehende Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag ist durch Aufhebungsvereinbarung vom 18.06.2004 mit Ablauf des 31.12.2004 beendet. | a) 21.03.2005 Zenke b) Aufhebungsvereinbarung Bl. 70 | ||||
| 4 | c) Die Verwaltung und Verwertung von Vermögensgegenständen aller Art für eigene oder fremde Rechnung, insbesondere der An- und Verkauf von bebauten und unbebauten Grundstücken und von Wertpapieren sowie der Erwerb von Firmen bzw. Unternehmen mit gleichem oder ähnlichen Geschäftsgegenstand. | b) Änderung zu Nr. 1 Geschäftsführer: Krechel, Joachim mit der Befugnis die Gesellschaft allein zu vertreten mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit sich selbst oder als Vertreter Dritter abzuschließen | a) Durch Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 16.01.2006 ist der Gesellschaftsvertrag geändert in § 3 (Gegenstand). | a) 03.02.2006 Wohlfeil b) Beschluss Bl. 76 | ||
| 5 | Änderung zu Nr. 1 geänderte Vertretungsbefugnis Huppert, Ilse Klara, *XX.XX.XXXX, Berlin Einzelprokura | a) 26.10.2006 Schmidt b) Bl. 86/87 Sonderband IV | ||||
| 6 | 52.000 EUR | b) Geschäftsführer: 3. Tarras, Wolfram, *XX.XX.XXXX, Potsdam mit der Befugnis die Gesellschaft allein zu vertreten mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit sich selbst oder als Vertreter Dritter abzuschließen | a) Durch Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 22.03.2007 ist das Stammkapital auf Euro umgerechnet, auf 52.000 EUR erhöht und der Gesellschaftsvertrag geändert in § 5 (Stammkapital), sowie in § 9 (Geschäftsführung). | a) 02.04.2007 Wohlfeil | ||
| 7 | Änderung zu Nr. 1: geänderte Vertretungsbefugnis: Huppert, Ilse Klara Prokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem weiteren Prokuristen mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit sich selbst oder als Vertreter Dritter abzuschließen 2. Simon, Martin, *XX.XX.XXXX, Berlin Prokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem weiteren Prokuristen mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit sich selbst oder als Vertreter Dritter abzuschließen | a) 31.08.2007 Schmidt | ||||
| 8 | b) Nicht mehr Geschäftsführer: 1. Krechel, Joachim | a) 01.02.2008 Schmidt | ||||
| 9 | a) Durch Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 28.01.2008 ist der Gesellschaftsvertrag geändert in § 5 (Stammkapital) und § 10 (Beschlussfassungen der Gesellschafter). | a) 08.02.2008 Wohlfeil | ||||
| 10 | b) Geschäftsanschrift: Französische Straße 9-12, 10117 Berlin | b) Nicht mehr Geschäftsführer: 3. Tarras, Wolfram Geschäftsführer: 4. Krechel, Joachim, *XX.XX.XXXX, Berlin mit der Befugnis die Gesellschaft allein zu vertreten mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit sich selbst oder als Vertreter Dritter abzuschließen | a) 09.10.2009 Steinberg | |||
| 11 | b) Nicht mehr Geschäftsführer: 4. Krechel, Joachim Geschäftsführer: 5. Kubal, Sven, *XX.XX.XXXX, Berlin mit der Befugnis die Gesellschaft allein zu vertreten mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit sich selbst oder als Vertreter Dritter abzuschließen | a) 16.01.2012 Repke | ||||
| 12 | b) Auf Grund des Verschmelzungsvertrages vom 11.02.2014 und der Zustimmungsbeschlüsse vom selben Tage ist die Engler Immobilien GmbH mit Sitz in Berlin (Amtsgericht Charlottenburg, HRB 55629 B) durch Übertragung ihres Vermögens unter Auflösung ohne Abwicklung als Ganzes auf die Gesellschaft verschmolzen. | a) 04.03.2014 Dr. Lehmann | ||||
| 13 | b) Geschäftsanschrift: Cicerostraße 27, 10709 Berlin | a) 06.08.2015 Steinberg | ||||
| 14 | Änderung zu Nr. 2: nunmehr Simon, Martin Einzelprokura mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit sich selbst oder als Vertreter Dritter abzuschließen 3. Fröhlich, Katrin, *XX.XX.XXXX, Leipzig Prokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem weiteren Prokuristen | a) 08.01.2016 Sparka | ||||
| 15 | Nicht mehr Prokurist: 3. Fröhlich, Katrin 4. Genannt, Matthias, *XX.XX.XXXX, Leipzig Prokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem weiteren Prokuristen | a) 12.04.2016 Schröder | ||||
| 16 | c) Verwaltung von eigenen und fremden Grundstücken und Gebäuden, insbesondere deren Vermietung, Verpachtung und Überlassung in sonstigen Rechtsformen; Verwaltung sonstigen eigenen und fremden Vermogens; Erwerb und Veräußerung von Grundstücken und grundstücksgleichen Rechten; Errichtung und Sanierung von Bauwerken in eigener Trägerschaft sowie die Betreuung derartiger Bauleistungen für Dritte; Erschließung von Grundbesitz für die Bebauung; Betrieb von Wohnfolgeeinrichtungen einschließl. der Versorgung Dritter; die Vermittlung von Grundbesitz, Hypotheken und Dienstleistungen; Beteiligung an Gesellschaften mit vergleichbarem Gegenstand. Ferner die Verwertung sonstigen eigenen und fremden Vermögens | a) Durch Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 07.06.2016 ist der Gesellschaftsvertrag geändert in § 2 (Gegenstand) | a) 09.06.2016 Berge | |||
| 17 | b) Auf Grund des Verschmelzungsvertrages vom 19.06.2017 und der Zustimmungsbeschlüsse vom selben Tage ist die Verwaltungsgesellschaft Lindenthal-Gartenstadt mbH mit Sitz in Plauen (Handelsregister Amtsgericht Chemnitz (HRB 15453) durch Übertragung ihres Vermögens unter Auflösung ohne Abwicklung als Ganzes auf die Gesellschaft verschmolzen. | a) 28.06.2017 Berge | ||||
| 18 | b) Auf Grund des Verschmelzungsvertrages vom 19.06.2017 und der Zustimmungsbeschlüsse vom selben Tage ist die Ralf Stark Hausverwaltungen Berlin-Brandenburg GmbH mit Sitz in Nuthetal (Handelsregister Amtsgericht Potsdam HRB 15935 P) durch Übertragung ihres Vermögens unter Auflösung ohne Abwicklung als Ganzes auf die Gesellschaft verschmolzen. | a) 31.07.2017 Bialek | ||||
| 19 | Nicht mehr Prokurist: 1. Huppert, Ilse Klara | a) 09.02.2018 Rudolph | ||||
| 20 | 5. Genannt, Matthias, *XX.XX.XXXX, Leipzig Einzelprokura mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit sich selbst oder als Vertreter Dritter abzuschließen | a) 04.05.2018 Rebettge | ||||
| 21 | Die Eintragung zu Nr. 5: Genannt, Matthias ist aufgrund § 17 HRV wegen offensichtlicher Unrichtigkeit von Amts wegen gelöscht. Änderung zu Nr. 4: Genannt, Matthias Einzelprokura mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit sich selbst oder als Vertreter Dritter abzuschließen | a) 25.09.2018 Rebettge | ||||
| 22 | b) Nicht mehr Geschäftsführer: 5. Kubal, Sven Geschäftsführer: 6. Genannt, Matthias, *XX.XX.XXXX, Berlin Geschäftsführer: 7. Simon, Martin, *XX.XX.XXXX, Berlin | Nicht mehr Prokurist: 2. Simon, Martin Nicht mehr Prokurist: 4. Genannt, Matthias 6. Kostic, Snezana, *XX.XX.XXXX, Berlin Einzelprokura | a) 27.04.2020 Ziegra | |||
| 23 | b) Änderung zu Nr. 6: nach Änderung der Vertretungsbefugnis nun: Geschäftsführer: Genannt, Matthias mit der Befugnis die Gesellschaft allein zu vertreten mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit sich selbst oder als Vertreter Dritter abzuschließen Änderung zu Nr. 7: nach Änderung der Vertretungsbefugnis nun: Geschäftsführer: Simon, Martin mit der Befugnis die Gesellschaft allein zu vertreten mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit sich selbst oder als Vertreter Dritter abzuschließen | Änderung zu Nr. 6: nach Änderung der Vertretungsbefugnis nun: Kostic, Snezana Einzelprokura mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit sich selbst oder als Vertreter Dritter abzuschließen | a) 12.05.2020 Steffan | |||
| 24 | b) Nicht mehr Geschäftsführer: 6. Genannt, Matthias | a) 29.06.2022 Steinberg | ||||
| 25 | b) Nicht mehr Geschäftsführer: 7. Simon, Martin Geschäftsführer: 8. Pehl, Mario, *XX.XX.XXXX, Potsdam mit der Befugnis die Gesellschaft allein zu vertreten mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit sich selbst oder als Vertreter Dritter abzuschließen | 7. Briffaut, Sonja, *XX.XX.XXXX, Hohen Neuendorf Prokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem weiteren Prokuristen mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit sich selbst oder als Vertreter Dritter abzuschließen 8. Pahl, Elke, *XX.XX.XXXX, Berlin Prokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem weiteren Prokuristen mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit sich selbst oder als Vertreter Dritter abzuschließen | a) 18.01.2023 Höhne |
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