Handelsregister · HRB 13067
Chronologischer Auszug
Berge & Meer Touristik GmbH · Amtsgericht Montabaur
Entwicklung des Registerblatts
Eintragungen in zeitlicher Folge
Rot unterstrichene Angaben wurden im Register als nicht mehr gültig gekennzeichnet.
| Nummer der Eintragung | a) Firma b) Sitz, Niederlassung, inländische Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte Person, Zweigniederlassungen c) Gegenstand des Unternehmens | Grund- oder Stammkapital | a) Allgemeine Vertretungsregelung b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter, Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und besondere Vertretungsbefugnis | Prokura | a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag b) Sonstige Rechtsverhältnisse | a) Tag der Eintragung b) Bemerkungen |
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| 1 | a) E.V.S. BeteiligungsgeselIschaft m.b.H. b) Rengsdorf c) Der Erwerb, die Gründung, die Verwaltung und Führung von Beteiligungen an Unternehmen im In- und Ausland, die im Bereich der Touristikindustrie oder im Bereich Veranstaltung, Vermittlung und Vertrieb von Marketing von Reisen aller Art tätig sind sowie die Übernahme der Geschäftsführung solcher Unternehmen und alle hiermit im Zusammenhang stehenden Tätigkeiten. | 250.000,00 EUR | a) Ist nur ein Geschäftsführer bestellt, so vertritt er die Gesellschaft allein. Sind mehrere Geschäftsführer bestellt, so wird die Gesellschaft durch zwei Geschäftsführer oder durch einen Geschäftsführer gemeinsam mit einem Prokuristen vertreten. b) Geschäftsführer: Scheyer, Klaus D., Betriebswirt, Ehlscheid einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen Geschäftsführer: Meutsch, Reiner, Kaufmann, Rengsdorf einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen Geschäftsführer: Klein, Thomas, Dipl. Kaufmann, Bonn, *XX.XX.XXXX vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem anderen Geschäftsführer oder einem Prokuristen mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Geschäftsführer: Fuchs, Martin, Koblenz, *XX.XX.XXXX vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem anderen Geschäftsführer oder einem Prokuristen mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. | a) Gesellschaft mit beschränkter Haftung Gesellschaftsvertrag vom 19.12.1994 zuletzt geändert am 29.11.2002 b) Die Gesellschaft hat am 29.11.2002 als Organgesellschaft mit der Gesellschaft unter der Firma TUI Deutschland GmbH mit dem Sitz in Hannover als Organträgerin ein Ergebnisabführungsvertrag abgeschlossen. Die beteiligten Gesellschaften haben dem Ergebnisabführungsvertrag mit Beschlüssen vom selben Tage zugestimmt . Durch Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 27.11.2002 ist der Geselschaftsvertrag in § 4 (Geschäftsjahr) geändert worden. | a) 25.11.2005 Ortseifen b) Tag der ersten Eintragung: 17.03.1995 Dieses Blatt ist bei gleichzeitiger Konzentration der Registergerichte zur Fortführung auf EDV umgeschrieben worden und an die Stelle des bisherigen Registerblattes des Amtsgerichtes Neuwied HRB 3067 getreten. Freigegeben am 25.11.2005. | |
| 2 | b) Der mit der TUI Deutschland GmbH mit Sitz in Hannover (Amtsgericht Hannover, HRB 56512) als herrschendem Unternehmen am 29.11.2002 abgeschlossene Ergebnisabführungsvertrag wurde am 16.12.2005 ergänzt. Dieser Ergänzung hat die Gesellschafterversammlung vom 03.11.2005 zugestimmt. Wegen des weitergehenden Inhalts wird auf den genannten Vertrag und die zustimmenden Beschlüsse Bezug genommen. | a) 13.02.2006 Esch | ||||
| 3 | b) Nicht mehr Geschäftsführer: Fuchs, Martin, Koblenz, *XX.XX.XXXX | a) 12.04.2006 Cornet | ||||
| 4 | a) Die Gesellschafterversammlung vom 23.07.2007 hat eine Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 3 (Stammkapital) und in § 4 (Geschäftsjahr) beschlossen. | a) 24.08.2007 Esch | ||||
| 5 | b) Bestellt als Geschäftsführer: Richter, Timm, Hamburg, *XX.XX.XXXX mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Nicht mehr Geschäftsführer: Scheyer, Klaus D., Betriebswirt, Ehlscheid, *XX.XX.XXXX | a) 14.02.2008 Cornet | ||||
| 6 | b) Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 21.05.2008 sowie der Zustimmungsbeschlüsse ihrer Gesellschafterversammlung vom 19.05.2008 und der Gesellschafterversammlung der übertragenden Rechtsträger vom 21.05.2008 mit der Berge & Meer Touristik GmbH mit Sitz in Rengsdorf (Amtsgericht Montabaur, HRB 13841), mit der Berge & Meer Online GmbH mit Sitz in Rengsdorf (Amtsgericht Montabaur, HRB 14114) sowie mit der CBG Club-Betriebs- Verwaltungs-GmbH mit Sitz in Rengsdorf (Amtsgericht Montabaur, HRB 13528) verrschmolzen (Verschmelzung durch Aufnahme). | a) 23.06.2008 Esch | ||||
| 7 | a) Berge & Meer Touristik GmbH c) Planung, Entwicklung und Vermittlung von touristischen Leistungen und sonstiger Produkte -auch in elektronischen Mediensowie der Betrieb von touristisch zu nutzenden Ferien- und Freizeitanlagen und der Verkauf von Pauschalreisen sowie der Erwerb, die Gründung, die Verwaltung und Führung von Beteiligungen an Unternehmen im In- und Ausland, die im Bereich der Touristikindustrie oder im Bereich Veranstaltung, Vermittlung und Vertrieb sowie Marketing von Reisen aller Art tätig sind sowie die Übernahme der Geschäftsführung, die Wahrnehmung von Verwaltungsaufgaben und die Erbringung von zentralen Dienst- und Marketingleistungen für solche Unternehmen und alle hiermit im Zusammenhang stehenden Tätigkeiten. | a) Die Gesellschafterversammlung vom 19.05.2008 hat eine Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 1 (Firma und Sitz) und mit ihr die Änderung der Firma, eine Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 2 (Gegenstand des Unternehmens) und mit ihr die Änderung des Unternehmensgegenstandes sowie eine Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 4 (Geschäftsjahr), in § 7 (Geschäftsführung und Vertretung), in § 11 (Wettbewerbsverbot) und in § 16 (Bekanntmachungen) beschlossen. | a) 23.06.2008 Esch | |||
| 8 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen: Pasternacki-Booz, Eva-Maria, geb. Booz, Ehlscheid, *XX.XX.XXXX | a) 10.07.2008 Cornet | ||||
| 9 | b) Geschäftsanschrift: Andreestraße 27, 56579 Rengsdorf | b) Geschäftsführer: Horter, Ralf, Rengsdorf, *XX.XX.XXXX vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem anderen Geschäftsführer oder einem Prokuristen. | a) 06.02.2009 Zell | |||
| 10 | Prokura erloschen: Pasternacki-Booz, Eva-Maria, geb. Booz, Ehlscheid, *XX.XX.XXXX | a) 17.06.2009 Cornet | ||||
| 11 | b) Nicht mehr Geschäftsführer: Meutsch, Reiner, Kaufmann, Rengsdorf, *XX.XX.XXXX | a) 13.07.2009 Cornet | ||||
| 12 | b) Nicht mehr Geschäftsführer: Richter, Timm, Hamburg, *XX.XX.XXXX | a) 28.04.2010 Zell b) Fall 14 | ||||
| 13 | b) Geschäftsanschrift: Andreéstraße 27, 56579 Rengsdorf | b) Geändert, nun: Geschäftsführer: Horter, Ralf, Hannover, *XX.XX.XXXX vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem anderen Geschäftsführer oder einem Prokuristen mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. | a) 30.04.2010 Zell b) Fall 15 | |||
| 14 | b) Der mit der TUI Deutschland GmbH mit Sitz in Hannover (Amtsgericht Hannover HRB 56512) am 29.11.2002 abgeschlossene Ergebnisabführungsvertrag, mit Abänderung vom 03.11.2005 / 16.12.2005, ist durch Vertrag vom 17.08.2010 / 01.09.2010 zum 30.09.2010 aufgehoben. Mit der TUI Deutschland GmbH mit Sitz in Hannover als Organträgerin (Amtsgericht Hannover HRB 56512) als herrschendem Unternehmen ist am 17.08.2010 / 01.09.2010 ein Gewinnabführungsvertrag geschlossen worden. Ihm hat die Gesellschafterversammlung vom 17.08.2010 zugestimmt. Wegen des weitergehenden Inhalts wird auf den genannten Vertrag und die zustimmenden Beschlüsse Bezug genommen. | a) 30.09.2010 Kremer b) Fall 16 | ||||
| 15 | b) Bestellt als Geschäftsführer: Dunker, Tim, Neuwied, *XX.XX.XXXX | a) 04.08.2011 Kremer b) Fall 17 | ||||
| 16 | b) Nicht mehr Geschäftsführer: Horter, Ralf, Hannover, *XX.XX.XXXX | a) 12.03.2012 Kremer b) Fall 18 | ||||
| 17 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen: Mayer, Marcel, Köln, *XX.XX.XXXX | a) 04.07.2012 Siry b) Fall 19 | ||||
| 18 | b) Bestellt als Geschäftsführer: Mayer, Marcel, Köln, *XX.XX.XXXX mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Geändert, nun: Geschäftsführer: Klein, Thomas, Dipl. Kaufmann, Bonn, *XX.XX.XXXX mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. | Prokura erloschen: Mayer, Marcel, Köln, *XX.XX.XXXX | a) 16.04.2014 Linder b) Fall 21 | |||
| 19 | b) Der mit der TUI Deutschland GmbH, Hannover (AG Hannover, HRB 56512) am 17.08./01.09.2010 abgeschlossene Gewinnabführungsvertrag ist durch Vertrag vom 01.08.2014 geändert. Die Gesellschafterversammlungen vom 14.08.2014 sowie 19.08.2014 haben der Änderung jeweils zugestimmt. | a) 22.09.2014 Linder b) Fall 23 | ||||
| 20 | b) Nicht mehr Geschäftsführer: Mayer, Marcel, Köln, *XX.XX.XXXX | a) 06.10.2015 Linder b) Fall 25 | ||||
| 21 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen: Hoffmann, Peter, St. Goarshausen, *XX.XX.XXXX | a) Die Gesellschafterversammlung vom 04.11.215 hat eine Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 9 (Jahresabschluss) beschlossen. | a) 25.11.2015 Linder b) Fall 26 | |||
| 22 | a) Aufgrund eines Schreibversehens neu vorgetragen Die Gesellschafterversammlung vom 24.09.2015 hat eine Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 9 (Jahresabschluss) beschlossen. | a) 25.11.2015 Linder | ||||
| 23 | b) Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 12.08.2016 sowie der Zustimmungsbeschlüsse ihrer Gesellschafterversammlung vom 12.08.2016 und der Gesellschafterversammlung des übertragenden Rechtsträgers vom 22.07.2016 mit der OFT REISEN GmbH mit Sitz in Rengsdorf (Amtsgericht Montabaur HRB 24134) verschmolzen (Verschmelzung durch Aufnahme). | a) 30.08.2016 Linder b) Fall 28 | ||||
| 24 | b) Aufgrund eines Schreibversehens neu vorgetragen Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 12.08.2016 sowie der Zustimmungsbeschlüsse ihrer Gesellschafterversammlung vom 22.07.2016 und der Gesellschafterversammlung des übertragenden Rechtsträgers vom 12.08.2016 mit der OFT REISEN GmbH mit Sitz in Rengsdorf (Amtsgericht Montabaur HRB 24134) verschmolzen (Verschmelzung durch Aufnahme). | a) 30.08.2016 Linder | ||||
| 25 | b) Der mit der TUI Deutschland GmbH mit Sitz in Hannover (Amtsgericht Hannover, HRB 56512) am 17.08.2010/01.09.2010 abgeschlossene Gewinnabführungsvertrag, mit Abänderung vom 01.08.2014, ist durch Vertrag vom 19.08.2019/11.09.2019 zum 30.09.2019 aufgehoben. | a) 01.10.2019 Werner b) Fall 30 | ||||
| 26 | b) Nach Änderung der besonderen Vertretungsbefugnis, nunmehr: Geschäftsführer: Dunker, Tim, Neuwied, *XX.XX.XXXX mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. | a) 22.10.2019 Werner b) Fall 32 | ||||
| 27 | b) Mit der Genui Zwölfte Beteiligungsgesellschaft mbH in Hamburg (Amtsgericht Hamburg, HRB 151124) als herrschendem Unternehmen ist am 12.11.2019 ein Ergebnisabführungsvertrag geschlossen worden. Ihm hat die Gesellschafterversammlung vom 14.11.2019 zugestimmt. Wegen des weitergehenden Inhalts wird auf den genannten Vertrag und die zustimmenden Beschlüsse Bezug genommen. | a) 20.11.2019 Werner b) Fall 33 | ||||
| 28 | a) Die Gesellschafterversammlung vom 14.11.2019 hat die Neufassung des Gesellschaftsvertrages beschlossen. | a) 27.11.2019 Werner b) Fall 34 | ||||
| 29 | b) Bestellt als Geschäftsführer: Mayer, Marcel, Köln, *XX.XX.XXXX mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Bestellt als Geschäftsführer: Nolde, Christopher, München, *XX.XX.XXXX mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. | a) 23.07.2020 Werner b) Fall 35 | ||||
| 30 | b) Nicht mehr Geschäftsführer: Klein, Thomas, Dipl. Kaufmann, Bonn, *XX.XX.XXXX | a) 28.08.2020 Werner b) Fall 36 | ||||
| 31 | b) Nicht mehr Geschäftsführer: Nolde, Christopher, München, *XX.XX.XXXX | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen: Störing, Timo, Koblenz, *XX.XX.XXXX | b) Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 20.11.2020 sowie der Zustimmungsbeschlüsse ihrer Gesellschafterversammlung vom 20.11.2020 und der Gesellschafterversammlung des übertragenden Rechtsträgers vom 20.11.2020 mit der FOX-TOURS Reisen GmbH mit Sitz in Rengsdorf (Amtsgericht Montabaur, HRB 14665) verschmolzen (Verschmelzung durch Aufnahme). | a) 22.12.2020 Werner b) Fall 37 | ||
| 32 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen: Taherkhani, Thomas, Berlin, *XX.XX.XXXX | a) 10.11.2021 Westphal b) Fall 38 | ||||
| 33 | b) Nicht mehr Geschäftsführer: Dunker, Tim, Neuwied, *XX.XX.XXXX | a) 23.02.2022 Westphal b) Fall 39 | ||||
| 34 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen: Zimmermann, Ellen Klara, Bad Honnef, *XX.XX.XXXX | a) 18.01.2024 Westphal b) Fall 41 | ||||
| 35 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen: Wendling, Daniela, Montabaur, *XX.XX.XXXX | a) 08.09.2025 Westphal | ||||
| 36 | b) Bestellt als Geschäftsführer: Dr. Hornung, Frank, Aschaffenburg, *XX.XX.XXXX einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Nicht mehr Geschäftsführer: Mayer, Marcel, Köln, *XX.XX.XXXX | a) 11.05.2026 Reichardt b) Fall 43 | ||||
| 37 | b) Der mit der Berge & Meer Holding GmbH mit dem Sitz in Rengsdorf (Amtsgericht Montabaur, HBR 26834) -vormals: Genui Zwölfte Beteiligungsgesellschaft mbH mit dem Sitz in Hamburg, Amtsgericht Hamburg HRB 151124- am 12.11.2019 abgeschlossene Ergebnisabführungsvertrag ist durch Vertrag vom 30.04.2026 mit Ablauf des 30.04.2026 aufgehoben. | a) 15.05.2026 Rapp b) Fall 44 |
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