Handelsregister · HRB 11788
Chronologischer Auszug
Berendsohn Aktiengesellschaft · Amtsgericht Hamburg
Entwicklung des Registerblatts
Eintragungen in zeitlicher Folge
Rot unterstrichene Angaben wurden im Register als nicht mehr gültig gekennzeichnet.
| Nummer der Eintragung | a) Firma b) Sitz, Niederlassung, inländische Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte Person, Zweigniederlassungen c) Gegenstand des Unternehmens | Grund- oder Stammkapital | a) Allgemeine Vertretungsregelung b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter, Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und besondere Vertretungsbefugnis | Prokura | a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag b) Sonstige Rechtsverhältnisse | a) Tag der Eintragung b) Bemerkungen |
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| 1 | a) Berendsohn Aktiengesellschaft b) Hamburg c) Herstellung, Beschriftung und Vertrieb von Werbe- und Geschenkartikeln, Im- und Export, Verlag von Werbeschriften und Drucksachen aller Art, Verkaufsförderungsaktionen, Werbeberatung und -Vermittlung und andere sonst artverwandte Geschäfte. | 10.000.000,00 DEM | a) Der Vorstand besteht aus mindestens zwei Mitgliedern. Die Gesellschaft wird durch zwei Vorstandsmitglieder oder durch ein Vorstandsmitglied gemeinsam mit einem Prokuristen vertreten. b) Vorstand: Philipp, Michael, Hamburg, *XX.XX.XXXX vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem anderen Vorstandsmitglied oder einem Prokuristen. Vorstand: Teufel, Michael, Schwarzenbek, *XX.XX.XXXX vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem anderen Vorstandsmitglied oder einem Prokuristen. | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen Weidler, Benno, Norderstedt Schmitz, Ingo, Hamburg, *XX.XX.XXXX | a) Aktiengesellschaft Satzung vom 26.01.1967 zuletzt geändert am 05.11.1993 | a) 17.01.2002 Heucke b) Satzung Blatt 14 ff. Sonderband 7 Dieses Blatt ist zur Fortführung auf EDV umgeschrieben worden und dabei an die Stelle des bisherigen Registerblattes getreten. Tag der ersten Eintragung: 11.05.1967 |
| 2 | b) Vorstand: Teufel, Michael, Hamburg, *XX.XX.XXXX vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem anderen Vorstandsmitglied oder einem Prokuristen. | a) 17.01.2002 Meier | ||||
| 3 | 6.000.000,00 EUR | a) Die Hauptversammlung vom 06.05.2002 hat die Umstellung des Grundkapitals auf 5.112.918,81 EUR sowie gleichzeitig eine Erhöhung des Grundkapitals um 7.081,19 EUR auf 5.120.000,00 EUR aus Gesellschaftsmitteln, ferner die Erhöhung des Grundkapitals um weitere 880.000,00 EUR aus Gesellschaftsmitteln auf 6.000.000,00 EUR und die Änderung der Satzung in § 5 (Grundkapital) sowie den §§ 13 und 16 beschlossen. | a) 10.07.2002 Sanders b) Satzung Blatt 21 ff. achter Sonderband | |||
| 4 | b) Bestellt: Vorstand: Schmitz, Ingo, Hamburg, *XX.XX.XXXX vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem anderen Vorstandsmitglied oder einem Prokuristen. | Prokura erloschen: Schmitz, Ingo, Hamburg, *XX.XX.XXXX | a) 17.05.2006 Brede | |||
| 5 | b) Nicht mehr Vorstand: Schmitz, Ingo, Hamburg, *XX.XX.XXXX | a) 18.04.2007 Rullmann | ||||
| 6 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Hegewald, Frank, Neumünster, *XX.XX.XXXX | a) 10.12.2007 Rullmann | ||||
| 7 | b) Bestellt Vorstand: Oster, Ralf, Ahrensburg, *XX.XX.XXXX | a) 28.05.2008 Rullmann | ||||
| 8 | b) Nicht mehr Vorstand: Teufel, Michael, Hamburg, *XX.XX.XXXX | a) 09.03.2009 Rullmann | ||||
| 9 | b) Gemäß § 18 EGAktG von Amts wegen eingetragen als Geschäftsanschrift: Alte Sülldorfer Landstraße 400, 22559 Hamburg | a) 16.01.2012 Reimann | ||||
| 10 | b) Bestellt Vorstand: Lambertz, Jörn, Hamburg, *XX.XX.XXXX vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem anderen Vorstandsmitglied oder einem Prokuristen. Bestellt Vorstand: Grewe, Marco, Königswinter, *XX.XX.XXXX vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem anderen Vorstandsmitglied oder einem Prokuristen. Nicht mehr Vorstand: Oster, Ralf, Ahrensburg, *XX.XX.XXXX | a) 19.12.2012 Mau | ||||
| 11 | b) Nicht mehr Vorstand: Philipp, Michael, Hamburg, *XX.XX.XXXX | a) 10.05.2013 Mau | ||||
| 12 | a) Die Hauptversammlung vom 24.05.2013 hat die Änderung der Satzung in § 5 sowie die Ergänzung um einen neuen § 5a beschlossen. | a) 06.06.2013 Kob b) Fall 12 | ||||
| 13 | a) Ist nur ein Vorstandsmitglied bestellt, so vertritt es die Gesellschaft allein. Sind mehrere Vorstandsmitglieder bestellt, so wird die Gesellschaft durch zwei Vorstandsmitglieder oder durch ein Vorstandsmitglied gemeinsam mit einem Prokuristen vertreten. Vorstandsmitglieder können ermächtigt werden, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte vorzunehmen. b) Nicht mehr Vorstand: Grewe, Marco, Königswinter, *XX.XX.XXXX Geändert (Vertretung), nun Vorstand: Lambertz, Jörn, Hamburg, *XX.XX.XXXX vertretungsberechtigt gemäß allgemeiner Vertretungsregelung. | Prokura erloschen Weidler, Benno, Norderstedt | a) Die Hauptversammlung vom 16.01.2014 hat die Änderung der Satzung in den §§ 6 und 7 (Vertretung) beschlossen. | a) 07.02.2014 Willamowius | ||
| 14 | b) Geändert, nun Vorstand: Lambertz, Jörn, Hamburg, *XX.XX.XXXX vertretungsberechtigt gemäß allgemeiner Vertretungsregelung; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Menzel, Martin, Halstenbek, *XX.XX.XXXX Prokura erloschen Hegewald, Frank, Neumünster, *XX.XX.XXXX | a) 21.07.2014 Helbig | |||
| 15 | b) Bestellt Vorstand: Straub, Andreas, Hamburg, *XX.XX.XXXX vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem anderen Vorstandsmitglied oder einem Prokuristen; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. | a) 20.08.2015 Helbig | ||||
| 16 | b) Bestellt Vorstand: Schulte, Astrid, Hamburg, *XX.XX.XXXX vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem anderen Vorstandsmitglied oder einem Prokuristen. | a) 06.06.2017 Helbig | ||||
| 17 | a) Alleinvertretungsbefugnis kann erteilt werden. | a) Die Hauptversammlung vom 29.05.2017 hat die Änderung der Satzung in den §§ 7 (Vertretung der Gesellschaft), 11, 18 und 19 sowie die Aufhebung von § 5a beschlossen. | a) 14.06.2017 Willamowius b) Fall 19 | |||
| 18 | b) Änderung zur Geschäftsanschrift: Friesenweg 4, Haus 13, 22763 Hamburg | b) Geändert, nun Vorstand: Schulte, Astrid, Hamburg, *XX.XX.XXXX vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem anderen Vorstandsmitglied oder einem Prokuristen; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. | a) 22.06.2017 Helbig | |||
| 19 | a) Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 21.08.2017 sowie der Zustimmungsbeschlüsse ihrer Hauptversammlung vom 21.08.2017 und der Gesellschafterversammlung des übertragenden Rechtsträgers vom 21.08.2017 mit der DONARE GmH Vertrieb praktischer Werbeartikel mit Sitz in Hamburg (Amtsgericht Hamburg, HRB 11816) verschmolzen. | a) 07.09.2017 Willamowius b) Fall 22 | ||||
| 20 | b) Nicht mehr Vorstand: Lambertz, Jörn, Hamburg, *XX.XX.XXXX | a) 16.10.2017 Schielke | ||||
| 21 | b) Nicht mehr Vorstand: Straub, Andreas, Hamburg, *XX.XX.XXXX | a) 12.02.2018 Helbig | ||||
| 22 | a) Die Hauptversammlung vom 29.05.2018 hat die Änderung der Satzung in § 8 (Aufsichtsrat) beschlossen. | a) 20.06.2018 Willamowius b) Fall 25 | ||||
| 23 | b) Geändert, nun Vorstand: Schulte, Astrid, Hamburg, *XX.XX.XXXX vertretungsberechtigt gemäß allgemeiner Vertretungsregelung; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. | Prokura erloschen Menzel, Martin, Halstenbek, *XX.XX.XXXX | a) 15.11.2018 Helbig | |||
| 24 | a) Die Hauptversammlung vom 29.10.2020 hat die Änderung der Satzung in § 18 beschlossen. | a) 19.01.2021 Heynen b) Fall 28 | ||||
| 25 | b) Änderung zur Geschäftsanschrift: Friesenweg 22, 22763 Hamburg | a) 16.05.2022 Helbig | ||||
| 26 | b) Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 27.03.2022 mit der IQ "Incentive Quality" Marketing GmbH mit Sitz in Hamburg (Amtsgericht Hamburg, HRB 63834) verschmolzen. | a) 25.05.2022 Dr. Sandidge b) Fall 31 |
Die Darstellung wird aus den beim Handelsregister abgerufenen Angaben erzeugt. Sie ersetzt keinen amtlichen Registerauszug.