Historischer Auszug

Tanenanamı rn Amtsg ericht pu4.bom Tausender Hunderter Zehner 13579 Vorstand Nr. der a) Firma Grund- Persönlich haftende Ein- Sitz . Gesellschafter jene r tra- c) Gegenstand des Unternehmens Stammkapital Geschäftsführer Rechtsverhältnisse a) ao ger Aintragung gung Abwickler b) Bemepkungen 1 2) ACME Hydraulik + Apparate-_ 300. 000,- Geschäftsführer | _ Gesellschaft mit beschränkter Haftung. ia) Y März 1985 bau Gesellschaft mit be- . Beinen Bes ran :Der Gesellschaftsvertrag ist am 27. Juni 1958 | : Schränkter Haftung : abgeschlossen worden. i Hüser- :Die Gesellschafterversammlung hat am 26. Noven- | | ») Paderborn :ber 1984 die Sitzverlegung von Brackwede nach » eufassung 128 ;c) Herstellun ung und Vertrieb :Paderborn und die Änderung von Ziff. 1 B. der vertrases Blatt von hydraulischen und :Batzung sowie am 20. Februar 71985 die Änderung 82-85 SB : _pmeumatischen Apparaten, Ma- :von Ziff. 2 (Gegenstand des Unternehmens) | ‚schinen und Anlagen aller : :und die Ergänzung von Ziff. 7 (Vertreter der i Art, auch für lufttechni—- : : Gesellschaft) beschlossen. Die Gesellschafthat "sche Zwecke. Die Gesell- : |einen oder mehrere Geschäftsführer. Wenn nur "schaft ist berechtigt, wei- ; ein Geschäftsführer bestellt ist, vertritt er tere gleichartige oder .. :die Gesellschaft allein. Sind mehrere Geschäfts- ähnliche Unternehmen zu_ : führer bestellt, wird die Gesellschaft ent- ; "eTrichten oder zu erwerben. :weder durch zwei Geschäftsführer oder durch sowie sich an anderen Unter- :einen Geschäftsführer zusammen mit einem Pro- | \ nehmen zu beteiligen und_ : :kuristen vertreten. i ” : "Zweigniederlassungen im In- :Die Gesellschafterversammlung kann Allein- ; „und Ausland zu erfichten. Torbretungsbervenis erteilen. | 2 | Prof. Dr. "Heinrich Schlewing ist nicht mehr Geschäfts- a) 27./ ezember Heinrich Kürpick, führer. | 19 \ ' Dipl.-Kaufmann, ; ‚Prof. Dr. Heinrich Kürpick und Dr. Erich Mager ‘ Baderborn-Sande, sind zu Geschäftsführern bestellt. Dr. Erich Nager, i 2i l.-Kaufmann Paderborn, ' 30 'Karl-Heinz Bee, Paderborn- M a) 5. Juyi 1988 | ‚Schloß Neuhaus, M | / ‚Siegmund Wenk, Paderborn-Elsen. e Hüser- | ‚Jeder vertritt gemeinschaftlich: | ‚mit einem Geschäftsführer. i RS 102 Karteiblatt HRB : Am 18. Mai 1993 ist mit der Benteler Aktiengesellschaft_ a) 397 -Dezember M in Paderborn ein Beherrschungs- und Gewinnabführungs- : 1 } vertrag geschlossen, dem die Hauptversammlung am | FA | 23. Jüni 1993 und die Gesellschafterversammlung am ‚08. Oktober 1993 Zugestimmt haben. (Neumann) M b) Gesellschafts- i vertrag Bl. SB Fortsetzung Rückseite

Amtsgericht der a) Firma Ein- b) Sitz ira- ' gung Paderborn Stammkapital c) Gegenstand des Unternehmens N DM Vorstand Persönlich haftende Gesellschafter Geschäftsführer Abwickler Prokura a) Tag der Eintragung und Unterschrift b) Bemerkungen Rechtsverhältnisse "Si 7: a) Benteler Automotive International GmbH c) Halten und Führen von in- und ausländischen beteiligungsgesellschaften. 4 : Paderborn 100.000. 000,-D Die Prokura Karl-Heinz Bee ist ‚_erloschen. ' Siegmund Wenk, : geb. am 11.09. 1952, \ N u \ } y \ NM. DuMont Schauberg, Köln, 1961 Ne 7 oo. ia) 4. Februar £ i 1998 "Prof. Dr. Heinrich Kürpick und Dr. itrich Mager | : sind nicht mehr Geschäftsführer. Siegmund Wenk : Be) ist zum Geschäftsführer bestellt. Er ist befugt: - Becker - die Gesellschaft bei der Vornahme von Rechts- | - geschäften mit sich selbst oder als Vertreter : ' Januar eines Dritten zu vertreten. u Yan zu :Durch Gesellschäfterbeschluß vom 18. Dezember a) 13. Januar :1998 wurden die Nr. 1 A (Firma) und Nr. 2 199 :(Gegenstand) des Gesellschaftsvertrages 028 geändert. = Neil :Durch Gesellschafterbeschluß vom 18. Dezember i :1998 wurde das Stammkapital um 99.700.000,- DM :b) Gesellschafs- :auf 100.000.000,- DM erhöht und Nr. 4 des . ; vertra ) ;Gesellschaftsvertrages entsprechend geändert. Blatt ArfkB ee | _Die Prokura Siegmund Wenk ist a) 22, März : : „erloschen. | - Nell- 3. | Nizar N. Ghoussaini, N izar N. Ghoussaini und Rainer Fuess sind zu Geschäftsführern bestellt. a) geb. 17.11.1950, Bad : 20. Juli 20 Soden: | : =-Nell- Rainer Fuess, geb. J _ 20.3.1942, Bielefeld _ \ a / {0 Zwischen der Gesellschaft und der Benteler Automobiltechnik GmbH: & Co. | a) KG als herrschendem Unternehmen ist am 21.12.1999 ein Beherrschungs- und 22. August 2000 Gewinnabführ ungsverirag abgeschlossen worden, dem die Gesellschafterversammlungen am 21.12.1999 und 12.1.2000 zugestimmt haben. I)

Amtsgericht Tausender|| Hunderter | Zehner Tausender | Hunderter | Zehner 13579 24680 Paderborn 1188 Nr. _ Vorstand H R B der a) Firma erund Persönlich haftende Ein- | b) Sitz Stammkapital Gesellschafter Prokura Rechtsverhältnisse a) Tag derEintragung tra- |c) Gegenstand des Unternehmens Geschäftsführer und Unterschrift gung Abwickler b) Bemerkungen 1 2 4 7 11 52.000.000.00 Die Gesellschafterversammlung vom 19. August 2002 hat | a) uro RS 102 - Karteiblatt HRB- gen. 3.1999 - M. DuMont Schauberg, Köln aus Gesellschaftsmitteln um 870.811,88 Euro auf 52.000.000,00 Euro sowie die entsprechende Änderung / des Gesellschaftsvertrages in Ziffer 4.A und Ziffer 4.B b) sowie in Ziffer 8.G beschlossen. Te s. BI. LMGLShd. die Umstellung des Stammkapitals auf Euro, die Erhöhung Nedie- 2002 ’- Nolte Fortsetzung Rückseite | Blatt

Amtsgericht Nr. der Ein- tra- gung a) Firma b) Sitz c) Gegenstand des Unternehmens 1 2 Grund- oder Stammkapital Vorstand Persönlich haftende Gesellschafter Prokura Geschäftsführer Abwickler 4 5 Rückseite von Blatt HRB Rechtsverhältnisse a) Tag der Eintragung und Unterschrift b) Bemerkungen 6 7 Fortsetzung auf dem ten Blatt