Handelsregister · HRB 211157
Chronologischer Auszug
Beno Holding AG · Amtsgericht München
Entwicklung des Registerblatts
Eintragungen in zeitlicher Folge
Rot unterstrichene Angaben wurden im Register als nicht mehr gültig gekennzeichnet.
| Nummer der Eintragung | a) Firma b) Sitz, Niederlassung, inländische Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte Person, Zweigniederlassungen c) Gegenstand des Unternehmens | Grund- oder Stammkapital | a) Allgemeine Vertretungsregelung b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter, Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und besondere Vertretungsbefugnis | Prokura | a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag b) Sonstige Rechtsverhältnisse | a) Tag der Eintragung b) Bemerkungen |
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| 1 | a) Beno Holding AG b) Starnberg Geschäftsanschrift: Kreuzstraße 26, 82319 Starnberg c) Halten einer Mehrheitsbeteiligung an der Beno Immobilien GmbH mit Sitz in München (zukünftig Starnberg) sowie die Begebung einer Wandelschuldverschreibung zum Erwerb und zur Finanzierung der Beno Immobilien GmbH. | 50.000,00 EUR a) | Ist nur ein Vorstandsmitglied bestellt, so vertritt es die Gesellschaft allein. Sind mehrere Vorstandsmitglieder bestellt, so wird die Gesellschaft durch zwei Vorstandsmitglieder oder durch ein Vorstandsmitglied gemeinsam mit einem Prokuristen vertreten. b) Vorstand: Renner, Florian, Gräfelfing, *XX.XX.XXXX | a) Aktiengesellschaft Satzung vom 28.02.2014 mit Nachtrag vom 14.03.2014 und 01.04.2014. | a) 07.04.2014 Dr. Vittinghoff | |
| 2 | a) Die Hauptversammlung vom 09.04.2014 hat die Schaffung eines Bedingten Kapitals und die Änderung des § 7 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals, Bedingtes Kapital) der Satzung beschlossen. b) Das Grundkapital der Gesellschaft ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 09.04.2014 um 25.000,00 EUR bedingt erhöht (Bedingtes Kapital 2014/I). | a) 11.04.2014 Dr. Schneider | ||||
| 3 | a) Die Hauptversammlung vom 03.07.2017 hat die Schaffung eines Genehmigten Kapitals und die Änderung des § 6 der Satzung beschlossen. b) Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 03.07.2017 ermächtigt, das Grundkapital mit Zustimmung des Aufsichtsrates bis zum 06.07.2022 gegen Bar- oder Sacheinlage einmal oder mehrmals um insgesamt bis zu 25.000,00 EUR zu erhöhen, wobei das Bezugsrecht der Aktionäre ausgeschlossen werden kann (Genehmigtes Kapital 2017/I). | a) 06.07.2017 Dr. Schneider | ||||
| 4 | a) Die Hauptversammlung vom 23.11.2018 hat die Änderung des § 6 (Grundkapital, Aktien) der Satzung beschlossen. | a) 28.11.2018 Breinl | ||||
| 5 | 52.770,00 EUR | a) Die Hauptversammlung vom 23.11.2018 hat die Erhöhung des Grundkapitals um 2.770,00 EUR beschlossen, durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 10.12.2018 wurde § 6 (Grundkapital) der Satzung geändert. Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt. | a) 28.12.2018 Breinl | |||
| 6 | 72.340,00 EUR | a) Die Hauptversammlung vom 10.04.2019 hat die Erhöhung des Grundkapitals um 19.570,00 EUR und die Änderung des § 6 (Grundkapital) der Satzung beschlossen. Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt. | a) 24.04.2019 Dr. Schwarz | |||
| 7 | 74.470,00 EUR | a) Auf Grund der von der Hauptversammlung vom 03.07.2017 erteilten Ermächtigung (Genehmigtes Kapital 2017/I) ist die Erhöhung des Grundkapitals um 2.130,00 EUR auf 74.470,00 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 20.05.2019 ist die Satzung in § 6 (Grundkapital, Genehmigtes Kapital) geändert. b) Das Genehmigte Kapital vom 03.07.2017 (Genehmigtes Kapital 2017/I) beträgt nach teilweiser Ausschöpfung noch 22.870,00 EUR. | a) 23.05.2019 Dr. Schwarz | |||
| 8 | 93.590,00 EUR | a) Auf Grund der von der Hauptversammlung vom 03.07.2017 erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um 19.120,00 EUR auf 93.590,00 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 06.07.2019 ist die Satzung in § 6 (Grundkapital, Genehmigtes Kapital) geändert. b) Das Genehmigte Kapital vom 03.07.2017 (Genehmigtes Kapital 2017/I) beträgt nach teilweiser Ausschöpfung noch 3.750,00 EUR. | a) 17.07.2019 Dr. Schwarz | |||
| 9 | c) Beteiligungen an anderen Unternehmen im In- und Ausland. | 3.088.470,00 EUR | a) Die Hauptversammlung vom 06.07.2020 hat die Erhöhung des Grundkapitals um 2.994.880,00 EUR, die Aufhebung des Genehmigten Kapitals 2017/I und Schaffung eines neuen Genehmigten Kapitals (2020/I) sowie die Anpassung des Bedingten Kapitals 2014/I und die Änderung der §§ 4 (Gegenstand), 6 (Grundkapital, Genehmigtes Kapital), 7 (Bedingtes Kapital), 16 (Vergütung und Auslagenersatz), 17 (Ort und Einberufung der Hauptversammlung), 18 (Teilnahmerecht, Stimmrecht), 19 (Vorsitz in der Hauptversammlung) und 21 (Jahresabschluss) der Satzung beschlossen. Es handelt sich um eine Kapitalerhöhung aus Gesellschaftsmitteln. b) Das Bedingte Kapital 2014/I beträgt aufgrund Beschluss der Hauptversammlung vom 06.07.2020 nunmehr bis zu 825.000,00 EUR. Das Genehmigte Kapital vom 03.07.2017 (Genehmigtes Kapital 2017/I) wurde aufgehoben. Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 06.07.2020 ermächtigt, das Grundkapital mit Zustimmung des Aufsichtsrates bis zum 07.07.2025 gegen Bar- und/oder Sacheinlage einmal oder mehrmals um insgesamt bis zu 46.795,00 EUR zu erhöhen, wobei das Bezugsrecht der Aktionäre ausgeschlossen werden kann (Genehmigtes Kapital 2020/I). | a) 08.07.2020 Hofschuster | ||
| 10 | a) Die Hauptversammlung vom 14.09.2020 hat die Aufhebung des Genehmigten Kapitals 2020/I, die Schaffung eines Genehmigten Kapitals (Genehmigtes Kapital 2020/II), die Schaffung eines Bedingten Kapitals (Bedingtes Kapital 2020/I) und die Änderung der §§ 6 (Grundkapital und Aktien, Genehmigtes Kapital, Bedingtes Kapital) und 21 (Jahresabschluss) der Satzung beschlossen. b) Das Genehmigte Kapital vom 06.07.2020 (Genehmigtes Kapital 2020/I) wurde aufgehoben. Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 14.09.2020 ermächtigt, das Grundkapital mit Zustimmung des Aufsichtsrates bis zum 16.09.2025 gegen Bar- und/oder Sacheinlage einmal oder mehrmals um insgesamt bis zu 1.544.235,00 EUR zu erhöhen, wobei das Bezugsrecht der Aktionäre ausgeschlossen werden kann (Genehmigtes Kapital 2020/II). Das Grundkapital der Gesellschaft ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 14.09.2020 um 308.847,00 EUR bedingt erhöht (Bedingtes Kapital 2020/I). | a) 16.09.2020 Dr. Schwarz | ||||
| 11 | 3.386.790,00 EUR | a) Auf Grund des am 09.04.2014 beschlossenen Bedingten Kapitals (2014/I) wurden 298.320,00 Bezugsaktien ausgegeben. Der Aufsichtsrat hat mit Beschluss vom 30.04.2021 die Änderung des § 6 (Grundkapital, Aktien) und 7 (Bedingtes Kapital) der Satzung beschlossen. b) Das Bedingte Kapital 2014/II ist durch Ausgabe von Bezugsaktien im Geschäftsjahr 2021 ausgeschöpft. | a) 12.05.2021 Dr. Schwarz | |||
| 12 | b) Bestellt: Vorstand: Bussmann, Michael, München, *XX.XX.XXXX einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. | a) 24.08.2021 Brummer | ||||
| 13 | b) Vertretungsbefugnis geändert, nun: Vorstand: Renner, Florian, Gräfelfing, *XX.XX.XXXX einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. | a) 27.12.2021 Baier | ||||
| 14 | b) München Geschäftsanschrift: Brienner Straße 7, 80333 München | a) Die Hauptversammlung vom 27.09.2022 hat die Änderung des § 1 (Sitz) der Satzung beschlossen. | a) 29.09.2022 Dr. Schwarz |
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