Handelsregister · HRB 1787
Chronologischer Auszug
Beiersdorf Aktiengesellschaft · Amtsgericht Hamburg
Entwicklung des Registerblatts
Eintragungen in zeitlicher Folge
Rot unterstrichene Angaben wurden im Register als nicht mehr gültig gekennzeichnet.
| Nummer der Eintragung | a) Firma b) Sitz, Niederlassung, inländische Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte Person, Zweigniederlassungen c) Gegenstand des Unternehmens | Grund- oder Stammkapital | a) Allgemeine Vertretungsregelung b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter, Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und besondere Vertretungsbefugnis | Prokura | a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag b) Sonstige Rechtsverhältnisse | a) Tag der Eintragung b) Bemerkungen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | a) Beiersdorf Aktiengesellschaft b) Hamburg c) (1) die Herstellung und der Vertrieb von chemischen und technischen Erzeugnissen aller Art sowie ein allgemeines Ein- und Ausfuhrgeschäft. (2) Die Gesellschaft kann alle Geschäfte betreiben, die zur Erreichung oder Förderung des Gesellschaftszwecks geeignet erscheinen, insbesondere Hilfsund Nebenbetriebe sowie Zweigniederlassungen im Inland und Ausland errichten, sich bei anderen inländischen oder ausländischen Unternehmen beteiligen, solche Unternehmen errichten, erwerben oder veräußern. | 215.040.000,0 0 EUR | a) Der Vorstand besteht aus mindestens drei Personen Die Gesellschaft wird durch zwei Vorstandsmitglieder oder durch ein Vorstandsmitglied gemeinsam mit einem Prokuristen vertreten. b) Vorstand: Steinmeyer, Dieter Wilhelm, Diplom-Kaufmann, Hamburg vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem anderen Vorstandsmitglied oder einem Prokuristen. Vorstand: Dr. rer. pol. Kunisch, Rolf Ernst Robert, Dipl.- Wirtschaftsingenieur, Hamburg vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem anderen Vorstandsmitglied oder einem Prokuristen. Vorstand: Dr. phil. Opgenoorth, Werner, Dipl.-Psychologe, Hamburg vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem anderen Vorstandsmitglied oder einem Prokuristen. Vorstand: Wölfer, Uwe Michael, Diplom-Volkswirt, Hamburg vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem anderen Vorstandsmitglied oder einem Prokuristen. Vorstand: Schwalb, Rolf-Dieter, Hamburg, *XX.XX.XXXX vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem anderen Vorstandsmitglied oder einem Prokuristen. Vorstand: Quaas, Thomas-Bernd, Hamburg, *XX.XX.XXXX vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem anderen Vorstandsmitglied oder einem Prokuristen. | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Roder, Uwe, Diplom-Ingenieur, Rellingen 2 Krapp, Norbert, Pinneberg Dr. Wittern, Klaus-Peter, Schenefeld Buhse, Margret, Hamburg Dr. Wünsche, Wolfgang, Hamburg Dr. Henne, Wolfgang, Hamburg Bernhardt, Hans-Henning, Hamburg Bodenstein, Winfried, Hamburg Dr. Dinné, Erlend Peter Paul, Hamburg Mathieu, Gerd Wilfried Uwe, Moorrege- Klevendeich Dr. Vykruta, Kurt Fritz, Hamburg Dr. Wendt, Hans-Henry, Neumünster Wulf, Gerhard, Rellingen 2 Upmeier, Wulf, Aumühle Dücker, Hans-Gerhard, Hamburg Kabert, Klaus Heinrich Willy, Buchholz/Nordheide Klein, Benno A., Oststeinbek Hein, Gerhard, Hamburg Plechinger, Ulrich Ferdinand, Hamburg Dr. Gadermann, Ernst, Hamburg Bockmühl, Christian Hermann, Hamburg Müller-Sonntag, Jürgen, Wentorf von Oertzen, Ulrich Hermann Wilhelm, Hamburg Thomas, Hans-Joachim, Hamburg Krüger-Herbert, Thomas, Tangstedt Freise, Klaus Heinrich Hermann Fritz, Buxtehude Wickborn, Horst Wolfgang, Hamburg Nagel, Gunter Bernhard Fritz, Hoisdorf Lanz, Walter Joseph, Pinneberg Dr. Magiera, Eberhard, Hamburg Schmiedebach, Franziska Anna-Carola, Jesteburg Böcking, Rolf Kurt Eberhard, Hamburg Prick, Hans-Jürgen, Hamburg Hannig, Karin, Hamburg Raub, Gerlinde, Hamburg Dr. Alert, Dirk Günther Jürgen, Hamburg Gebert, Wolfgang Günter Karl Friedrich, Hamburg Drechsler, Günther, Hamburg Dr. jur. Bartels, Hans-Joachim, Hamburg Dr.rer.pol Eberenz, Ralf Jürgen, Hamburg Dr. rer. nat. Wenck, Horst Albrecht, Norderstedt Kleinschmidt, Peter Karl-Heinz, Hamburg Ingelfinger, Thomas Stefan, Hamburg Groos, Werner Jan, Hamburg Blau, Konrad Mathias, Hamburg, *XX.XX.XXXX Hansert, Reiner, Berlin, *XX.XX.XXXX | a) Aktiengesellschaft Satzung vom 01.06.1922 zuletzt geändert am 20.06.2000 b) Der Vorstand ist ermächtigt, das Grundkapital in der Zeit bis zum 19. Juni 2005 mit Zustimmung des Aufsichtsrats um bis zu insgesamt 45.000.000 Euro durch einmalige oder mehrmalige Ausgabe neuer auf den Inhaber lautender Aktien gegen Bareinlagen zu erhöhen (genehmigtes Kapital I). Der Vorstand ist ermächtigt, das Grundkapital in der Zeit bis zum 19. Juni 2005 mit Zustimmung des Aufsichtsrats um bis zu insgesamt 21.000.000 Euro durch einmalige oder mehrmalige Ausgabe neuer auf den Inhaber lautender Aktien gegen Bareinlagen zu erhöhen (genehmigtes Kapital II). Der Vorstand ist ermächtigt, das Grundkapital in der Zeit bis zum 19. Juni 2005 mit Zustimmung des Aufsichtsrats um bis zu insgesamt 21.000.000 Euro durch einmalige oder mehrmalige Ausgabe neuer auf den Inhaber lautender Aktien gegen Bar- oder Sacheinlagen zu erhöhen (genehmigtes Kapital III). Das Grundkapital ist um bis zu insgesamt 40.000.000 Euro bedingt erhöht. | a) 17.01.2002 Lehmitz b) Satzung Blatt 25 ff. Sonderband Dieses Blatt ist zur Fortführung auf EDV umgeschrieben worden und dabei an die Stelle des bisherigen Registerblattes getreten. Tag der ersten Eintragung: 06.07.1922 |
| 2 | Prokura erloschen: Roder, Uwe, Diplom-Ingenieur, Rellingen 2 Prokura erloschen: Dr. Dinné, Erlend Peter Paul, Hamburg Prokura erloschen: Mathieu, Gerd Wilfried Uwe, Moorrege- Klevendeich Prokura erloschen: Drechsler, Günther, Hamburg Prokura erloschen: Kleinschmidt, Peter Karl-Heinz, Hamburg Prokura erloschen: Groos, Werner Jan, Hamburg | a) 18.01.2002 Meier | ||||
| 3 | Prokura erloschen: Böcking, Rolf Kurt Eberhard, Hamburg Dr. Wünsche, Wolfgang, Hamburg | a) 21.08.2002 Meier | ||||
| 4 | Prokura erloschen: Dücker, Hans-Gerhard, Hamburg Prokura erloschen: Dr. Gadermann, Ernst, Hamburg Prokura erloschen: Gebert, Wolfgang Günter Karl Friedrich, Hamburg Prokura erloschen: Lanz, Walter Joseph, Pinneberg Prokura erloschen: Hein, Gerhard, Hamburg Prokura erloschen: Dr. Magiera, Eberhard, Hamburg Prokura erloschen: Thomas, Hans-Joachim, Hamburg Prokura erloschen: Upmeier, Wulf, Aumühle Prokura erloschen: Wulf, Gerhard, Rellingen 2 | a) 06.05.2003 Ellinghaus | ||||
| 5 | b) Bestellt: Vorstand: Kleinschmidt, Peter Karl-Heinz, Hamburg, *XX.XX.XXXX vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem anderen Vorstandsmitglied oder einem Prokuristen. | a) 21.05.2003 Ellinghaus | ||||
| 6 | a) Die Hauptversammlung vom 11.06.2003 hat die Neufassung der Satzung beschlossen. | a) 30.06.2003 Sanders | ||||
| 7 | b) Nicht mehr Vorstand: Dr. phil. Opgenoorth, Werner, Dipl.-Psychologe, Hamburg | Prokura erloschen: Kabert, Klaus Heinrich Willy, Buchholz/Nordheide | a) 13.10.2003 Ellinghaus | |||
| 8 | b) Nicht mehr Vorstand: Steinmeyer, Dieter Wilhelm, Diplom-Kaufmann, Hamburg | a) 25.02.2004 Ellinghaus | ||||
| 9 | a) Die Hauptversammlung vom 03.06.2004 hat die Änderung der Satzung in § 15 beschlossen. | a) 23.07.2004 Kruse b) Gesellschaftsvertrag Blatt 32 ff Sonderband 27 | ||||
| 10 | Prokura erloschen: Blau, Konrad Mathias | a) 22.12.2004 Brede | ||||
| 11 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Dr. Schrewe, Melanie, Hamburg, *XX.XX.XXXX | a) 26.04.2005 Brede | ||||
| 12 | b) Bestellt: Vorstand: Pinger, Markus, Hamburg, *XX.XX.XXXX vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem anderen Vorstandsmitglied oder einem Prokuristen. Bestellt: Vorstand: Nota, Pieter, Hamburg, *XX.XX.XXXX vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem anderen Vorstandsmitglied oder einem Prokuristen. Nicht mehr Vorstand: Dr. rer. pol. Kunisch, Rolf Ernst Robert, Dipl.- Wirtschaftsingenieur, Hamburg Nicht mehr Vorstand: Wölfer, Uwe Michael, Diplom-Volkswirt, Hamburg Nicht mehr Vorstand: Quaas, Thomas-Bernd, Hamburg, *XX.XX.XXXX | a) 14.06.2005 Brede | ||||
| 13 | b) Geändert, nun Vorstandsvorsitzender: Quaas, Thomas-Bernd, Hamburg, *XX.XX.XXXX vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem anderen Vorstandsmitglied oder einem Prokuristen. | a) 16.06.2005 Brede b) Eintragung Nr. 12 Spalte 4b) (hinsichtlich der Abberufung des Vorstandsmitgliedes Thomas-Bernd Quaas) vom 14.06.2005 von Amts wegen berichtigt. | ||||
| 14 | a) Die Hauptversammlung vom 18.05.2005 hat die Änderung der Satzung in den §§ 5 Abs. (2) (genehmigtes Kapital I), Abs. (3) (genehmigtes Kapital II), Abs. (4) (genehmigtes Kapital III) und Abs. (5) (bedingtes Kapital) beschlossen. b) Der Vorstand ist ermächtigt, das Grundkapital in der Zeit bis zum 17. Mai 2010 mit Zustimmung des Aufsichtsrats um bis zu insgesamt 45.000.000,00 Euro durch einmalige oder mehrmalige Ausgabe neuer auf den Inhaber lautender Aktien gegen Bareinlagen zu erhöhen (genehmigtes Kapital I) Der Vorstand ist ermächtigt, das Grundkapital in der Zeit bis zum 17. Mai 2010 mit Zustimmung des Aufsichtsrats um bis zu insgesamt 21.000.000,00 Euro durch einmalige oder mehrmalige Ausgabe neuer auf den Inhaber lautender Aktien gegen Bareinlagen zu erhöhen (genehmigtes Kapital II). Der Vorstand ist ermächtigt, das Grundkapital in der Zeit bis zum 17. Mai 2010 mit Zustimmung des Aufsichtsrats um bis zu insgesamt 21.000.000,00 Euro durch einmalige oder mehrmalige Ausgabe neuer auf den Inhaber lautender Aktien gegen Bar- oder Sacheinlagen zu erhöhen (genehmigtes Kapital III). | a) 13.07.2005 Hirth b) Satzung Blatt 64 ff. Sonderband 28 | ||||
| 15 | Berichtigt (Doppeleintragung) Prokura erloschen: Blau, Konrad Mathias, Hamburg, *XX.XX.XXXX | a) 24.08.2005 Brede b) Eintragung Nr. 10 Spalte 5 vom 22.12.2004 von Amts wegen berichtigt. | ||||
| 16 | a) Der Präsidialausschuss des Aufsichtsrats hat in der Sitzung vom 15.08.2005 die redaktionelle Änderung der Satzung in § 15 Abs. 2 Satz 2 beschlossen. | a) 15.09.2005 Hirth b) Satzung Blatt 74 ff Sonderband 28 | ||||
| 17 | Prokura erloschen: Freise, Klaus Heinrich Hermann Fritz, Buxtehude Prokura erloschen: Dr. Henne, Wolfgang, Hamburg Prokura erloschen: Krapp, Norbert, Pinneberg Prokura erloschen: Prick, Hans-Jürgen, Hamburg Prokura erloschen: Dr. Vykruta, Kurt Fritz, Hamburg | a) 16.02.2006 Repinski | ||||
| 18 | 252.000.000,0 0 EUR | a) Die Hauptversammlung vom 17.05.2006 hat die Erhöhung des Grundkapitals aus Gesellschaftsmitteln um 36.960.000,00 EUR auf 252.000.000,00 EUR und die entsprechende Änderung der Satzung in den §§ 3 (Bekanntmachungen), 5 Abs. 1 (Grundkapital), 15, 17, 18 und 19 beschlossen. Der Präsidialausschuss des Aufsichtsrats hat in der Sitzung vom 17.05.2006 die Änderung der Satzung in § 5 Abs. 5 (Bedingtes Kapital) beschlossen. b) Das Grundkapital ist um bis zu insgesamt 46.875.000,00 EUR bedingt erhöht. | a) 19.06.2006 Dr. Goetze b) Satzung Blatt 84 ff Sonderband 29 | |||
| 19 | b) Bestellt Vorstand: Dr. Düttmann, Bernhard Alexander, Hamburg, *XX.XX.XXXX vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem anderen Vorstandsmitglied oder einem Prokuristen. Nicht mehr Vorstand: Schwalb, Rolf-Dieter, Hamburg, *XX.XX.XXXX | a) 26.10.2006 Repinski | ||||
| 20 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Dillenburg, Hans-Günter, Hamburg, *XX.XX.XXXX Klinggräff, Eberhard, Seevetal, *XX.XX.XXXX Dr. Lange, Thomas, Tornesch, *XX.XX.XXXX Schott, Rainer Johannes, Hamburg, *XX.XX.XXXX Prokura erloschen Müller-Sonntag, Jürgen, Wentorf | a) 30.01.2007 Rullmann | ||||
| 21 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Berichtigt, nun: von Klinggräff, Eberhard, Seevetal, *XX.XX.XXXX Berichtigt, nun Dr. Schott, Rainer Johannes, Hamburg, *XX.XX.XXXX | a) 14.05.2007 Rullmann b) Eintragung Nr. 20 Spalte 5 vom 30.01.2007 von Amts wegen berichtigt. | ||||
| 22 | a) Die Hauptversammlung vom 26.04.2007 hat die Änderung der Satzung in § 3 (Bekanntmachungen) beschlossen. | a) 18.06.2007 Dr. Goetze | ||||
| 23 | a) Der Präsidialausschuss des Aufsichtsrats hat in der Sitzung vom 25.05.2007 die Änderung der Satzung in § 15 beschlossen. | a) 22.06.2007 Dr. Goetze | ||||
| 24 | Prokura erloschen Bockmühl, Christian Hermann, Hamburg Prokura erloschen Ingelfinger, Thomas Stefan, Hamburg Prokura erloschen Buhse, Margret, Hamburg | a) 02.01.2008 Rullmann | ||||
| 25 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Weber, Daniel Johannes, Buchholz, *XX.XX.XXXX | a) 01.09.2008 Rullmann | ||||
| 26 | b) Geschäftsanschrift: Unnastr. 48, 20253 Hamburg | b) Bestellt Vorstand: Wei, James Chun-Hsien, Taipei, *XX.XX.XXXX vertretungsberechtigt gemäß allgemeiner Vertretungsregelung. | a) 15.06.2009 Rullmann | |||
| 27 | Prokura erloschen von Oertzen, Ulrich Hermann Wilhelm, Hamburg Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Dr. Geissler, Jens, Rellingen, *XX.XX.XXXX | a) 08.10.2009 Rullmann | ||||
| 28 | Prokura erloschen Bodenstein, Winfried, Hamburg Prokura erloschen Nagel, Gunter Bernhard Fritz, Hoisdorf | a) 30.11.2009 Rullmann | ||||
| 29 | b) Nicht mehr Vorstand: Kleinschmidt, Peter Karl-Heinz, Hamburg, *XX.XX.XXXX | Prokura erloschen Wickborn, Horst Wolfgang, Hamburg | a) 07.06.2010 Rullmann | |||
| 30 | a) Die Hauptversammlung vom 29.04.2010 hat die Änderung der Satzung in den §§ 5 Abs. (2) (Genehmigtes Kapital I), Abs. (3) (Genehmigtes Kapital II), Abs. (4) (Genehmigtes Kapital III) und Abs. (5) (Bedingtes Kapital), 17, 18 und 20 beschlossen. b) Der Vorstand ist ermächtigt, das Grundkapital in der Zeit bis zum 28.04.2015 mit Zustimmung des Aufsichtsrats um bis zu insgesamt 42.000.000,00 EUR durch einmalige oder mehrmalige Ausgabe neuer auf den Inhaber lautender Stückaktien gegen Bareinlagen zu erhöhen (Genehmigtes Kapital I). Der Vorstand ist ermächtigt, das Grundkapital in der Zeit bis zum 28.04.2015 mit Zustimmung des Aufsichtsrats um bis zu insgesamt 25.000.000,00 EUR durch einmalige oder mehnnalige Ausgabe neuer auf den Inhaber lautender Stückaktien gegen Bareinlagen zu erhöhen (Genehmigtes Kapital II). Der Vorstand ist ermächtigt, das Grundkapital in der Zeit bis zum 28.04.2015 mit Zustimmung des Aufsichtsrats um bis zu insgesamt 25.000.000,00 EUR durch einmalige oder mehrmalige Ausgabe neuer auf den Inhaber lautender Stückaktien gegen Bar- oder Sacheinlagen zu erhöhen (Genehmigtes Kapital III). Das Grundkapital ist um bis zu insgesamt 42.000.000,00 EUR, eingeteilt in bis zu 42.000.000 auf den Inhaber lautende Stückaktien, bedingt erhöht (Bedingtes Kapital). | a) 09.06.2010 Eickhoff | ||||
| 31 | b) Nicht mehr Vorstand: Nota, Pieter, Hamburg, *XX.XX.XXXX | a) 15.06.2010 Rullmann | ||||
| 32 | Prokura erloschen Dr.rer.pol Eberenz, Ralf Jürgen, Hamburg Prokura erloschen Schmiedebach, Franziska Anna-Carola, Jesteburg | a) 12.07.2010 Repinski | ||||
| 33 | b) Bestellt Vorstand: Feld, Peter, Kerken, *XX.XX.XXXX vertretungsberechtigt gemäß allgemeiner Vertretungsregelung. | a) 05.08.2010 Rullmann | ||||
| 34 | Prokura erloschen Plechinger, Ulrich Ferdinand, Hamburg, *XX.XX.XXXX Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Delfs, Stefan, Hamburg, *XX.XX.XXXX | a) 27.10.2010 Rullmann | ||||
| 35 | b) Bestellt Vorstand: Dr. Schmidt, Ulrich, Perchtoldsdorf / Österreich, *XX.XX.XXXX vertretungsberechtigt gemäß allgemeiner Vertretungsregelung. | a) 11.01.2011 Rullmann | ||||
| 36 | b) Nicht mehr Vorstand: Dr. Düttmann, Bernhard Alexander, Hamburg, *XX.XX.XXXX Bestellt Vorstand: Subasi, Ümit, Hamburg, *XX.XX.XXXX vertretungsberechtigt gemäß allgemeiner Vertretungsregelung. | a) 09.03.2011 Rullmann | ||||
| 37 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Bonsels, Markus, Haan , Rheinl, *XX.XX.XXXX | a) 16.03.2011 Rullmann | ||||
| 38 | a) Die Hauptversammlung vom 21.04.2011 hat die Änderung der Satzung in den §§ 15 und 17 beschlossen. | a) 16.05.2011 Zernial | ||||
| 39 | b) Bestellt Vorstand: Gusko, Ralph Dieter, Bretby/Großbritannien, *XX.XX.XXXX vertretungsberechtigt gemäß allgemeiner Vertretungsregelung. Nicht mehr Vorstand: Pinger, Markus, Hamburg, *XX.XX.XXXX | a) 14.07.2011 Repinski | ||||
| 40 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Dr. Eppner, Dirk, Hamburg, *XX.XX.XXXX | a) 22.08.2011 Rullmann | ||||
| 41 | Prokura erloschen Krüger-Herbert, Thomas, Tangstedt | a) 15.11.2011 Rullmann | ||||
| 42 | Prokura erloschen Dr. Lange, Thomas, Tornesch, *XX.XX.XXXX | a) 05.12.2011 Rullmann | ||||
| 43 | b) Nicht mehr Vorstand: Wei, James Chun-Hsien, Taipei, *XX.XX.XXXX Bestellt Vorstand: Heidenreich, Stefan, Hamburg, *XX.XX.XXXX vertretungsberechtigt gemäß allgemeiner Vertretungsregelung. | a) 24.01.2012 Rullmann | ||||
| 44 | b) Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 07.09.2011 mit der Florena Cosmetic GmbH mit Sitz in Waldheim (Amtsgericht Chemnitz, HRB 100462) verschmolzen. | a) 27.02.2012 Moritz b) Fall 58 | ||||
| 45 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Beckmann, Carola, Hamburg, *XX.XX.XXXX Rodenberg, Bettina, Hamburg, *XX.XX.XXXX | a) 11.04.2012 Repinski | ||||
| 46 | b) Nicht mehr Vorstandsvorsitzender: Quaas, Thomas-Bernd, Hamburg, *XX.XX.XXXX | Prokura erloschen Dr. Wendt, Hans-Henry, Neumünster Prokura erloschen Dr. Schott, Rainer Johannes, Hamburg, *XX.XX.XXXX | a) 29.05.2012 Rullmann | |||
| 47 | Prokura erloschen Dillenburg, Hans-Günter, Hamburg, *XX.XX.XXXX | a) 18.06.2012 Rullmann | ||||
| 48 | b) Geändert, nun Vorstandsvorsitzender: Heidenreich, Stefan, Hamburg, *XX.XX.XXXX vertretungsberechtigt gemäß allgemeiner Vertretungsregelung. | a) 05.07.2012 Rullmann | ||||
| 49 | b) Nicht mehr Vorstand: Subasi, Ümit, Hamburg, *XX.XX.XXXX | Prokura erloschen Bonsels, Markus, Haan , Rheinl, *XX.XX.XXXX Prokura erloschen Dr. Eppner, Dirk, Hamburg, *XX.XX.XXXX | a) 08.08.2012 Rullmann | |||
| 50 | a) Der Präsidialausschuss des Aufsichtsrats hat in der Sitzung vom 27.11.2012 die Änderung der Satzung in § 3 beschlossen. | a) 07.03.2013 Dr. Fräßdorf b) Fall 66 | ||||
| 51 | Prokura erloschen Bernhardt, Hans-Henning, Hamburg, *XX.XX.XXXX | a) 05.06.2013 Döbel | ||||
| 52 | b) Ausgeschieden Vorstand: Feld, Peter, Kerken, *XX.XX.XXXX | a) 02.09.2013 Döbel | ||||
| 53 | b) Bestellt Vorstand: Ingelfinger, Thomas, Mailand / Italien, *XX.XX.XXXX vertretungsberechtigt gemäß allgemeiner Vertretungsregelung. Bestellt Vorstand: Liu, Zhengrong, Hamburg, *XX.XX.XXXX vertretungsberechtigt gemäß allgemeiner Vertretungsregelung. Bestellt Vorstand: de Loecker, Stefan, Dubai / Vereinigte Arabische Emirate, *XX.XX.XXXX vertretungsberechtigt gemäß allgemeiner Vertretungsregelung. | a) 11.08.2014 Döbel | ||||
| 54 | b) Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 20.08.2014 mit der TRADICA Pharmazeutische Gesellschaft m.b.H. mit Sitz in Hamburg (Amtsgericht Hamburg, HRB 8198) verschmolzen. Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 20.08.2014 mit der IKEBANA - Kosmetik GmbH mit Sitz in Hamburg (Amtsgericht Hamburg, HRB 10159) verschmolzen. | a) 28.08.2014 Willamowius b) Fall 74 | ||||
| 55 | b) Berichtigt (Name), nun: Vorstand: De Loecker, Stefan, Dubai / Vereinigte Arabische Emirate, *XX.XX.XXXX vertretungsberechtigt gemäß allgemeiner Vertretungsregelung. | a) 16.09.2014 Helbig b) Eintragung Nr. 53 Spalte 5 vom 11.08.2014 berichtigt. | ||||
| 56 | Prokura erloschen Weber, Daniel Johannes, Buchholz, *XX.XX.XXXX Prokura erloschen Dr. Wittern, Klaus-Peter, Schenefeld | a) 24.10.2014 Döbel | ||||
| 57 | a) Die Hauptversammlung vom 31.03.2015 hat die Neufassung der Satzung in § 5 Abs. 2 (Genehmigtes Kapital I/2015), Abs. 3 (Genehmigtes Kapital II/2015), Abs. 4 (Genehmigtes Kapital III/2015) und Abs. 5 (Bedingtes Kapital 2015) beschlossen; die bisherigen genehmigten Kapitalia I, II und III und das bisherige bedingte Kapital sind aufgehoben. b) Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 31.03.2015 ermächtigt, das Grundkapital in der Zeit bis zum 30.03.2020 mit Zustimmung des Aufsichtsrats um bis zu insgesamt 42.000.000,00 EUR durch einmalige oder mehrmalige Ausgabe neuer auf den Inhaber lautender Stückaktien gegen Bareinlagen zu erhöhen (Genehmigtes Kapital I/2015). Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 31.03.2015 ermächtigt, das Grundkapital in der Zeit bis zum 30.03.2020 mit Zustimmung des Aufsichtsrats um bis zu insgesamt 25.000.000,00 EUR durch einmalige oder mehrmalige Ausgabe neuer auf den Inhaber lautender Stückaktien gegen Bareinlagen zu erhöhen (Genehmigtes Kapital II/2015). Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 31.03.2015 ermächtigt, das Grundkapital in der Zeit bis zum 30.03.2020 mit Zustimmung des Aufsichtsrats um bis zu insgesamt 25.000.000,00 EUR durch einmalige oder mehrmalige Ausgabe neuer auf den Inhaber lautender Stückaktien gegen Bar- oder Sacheinlagen zu erhöhen (Genehmigtes Kapital III/2015). Das Grundkapital ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 31.03.2015 um bis zu insgesamt 42.000.000,00 EUR, eingeteilt in bis zu 42.000.000 auf den Inhaber lautende Stückaktien, bedingt erhöht (Bedingtes Kapital 2015). | a) 30.04.2015 Willamowius b) Fall 77 | ||||
| 58 | b) Bestellt Vorstand: Andersen, Jesper, New Canaan / Vereinigte Staaten, *XX.XX.XXXX vertretungsberechtigt gemäß allgemeiner Vertretungsregelung. | a) 29.05.2015 Helbig | ||||
| 59 | Prokura erloschen Hannig, Karin, Hamburg | a) 15.02.2016 Helbig | ||||
| 60 | b) Nicht mehr Vorstand: Dr. Schmidt, Ulrich, Perchtoldsdorf / Österreich, *XX.XX.XXXX | a) 12.04.2016 Helbig | ||||
| 61 | b) Bestellt Vorstand: Warnery, Vincent Emmanuel, Hamburg, *XX.XX.XXXX vertretungsberechtigt gemäß allgemeiner Vertretungsregelung. | a) 28.02.2017 Helbig | ||||
| 62 | a) Die Hauptversammlung vom 25.04.2018 hat die Änderung der Satzung in § 15 beschlossen. | a) 11.05.2018 Willamowius b) Fall 88 | ||||
| 63 | b) Nicht mehr Vorstand: Andersen, Jesper, New Canaan / Vereinigte Staaten, *XX.XX.XXXX Bestellt Vorstand: Spiridonova Temperley, Dessislava, Le Montsue-Lausanne / Schweiz, *XX.XX.XXXX vertretungsberechtigt gemäß allgemeiner Vertretungsregelung. | a) 05.07.2018 Helbig | ||||
| 64 | Prokura erloschen Klein, Benno A., Oststeinbek Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Prokura geändert (Wohnort), nun Hansert, Reiner, Hamburg, *XX.XX.XXXX Prokura erloschen Dr. Alert, Dirk Günther Jürgen, Hamburg | a) 11.10.2018 Helbig | ||||
| 65 | b) Bestellt Vorstand: Naseer, Asim Syed, Hamburg, *XX.XX.XXXX vertretungsberechtigt gemäß allgemeiner Vertretungsregelung. Nicht mehr Vorstandsvorsitzender: Heidenreich, Stefan, Hamburg, *XX.XX.XXXX Geändert, nun Vorstandsvorsitzender: De Loecker, Stefan, Dubai / Vereinigte Arabische Emirate, *XX.XX.XXXX vertretungsberechtigt gemäß allgemeiner Vertretungsregelung. | a) 16.01.2019 Helbig | ||||
| 66 | b) Bestellt Vorstand: Alvarado, Roman Antonio Mirt, Bad Homburg, *XX.XX.XXXX vertretungsberechtigt gemäß allgemeiner Vertretungsregelung. | Prokura erloschen Dr. jur. Bartels, Hans-Joachim, Hamburg | a) 25.03.2019 Helbig | |||
| 67 | b) Berichtigt, nun Vorstand: Mirt Alvarado, Roman Antonio, Bad Homburg, *XX.XX.XXXX vertretungsberechtigt gemäß allgemeiner Vertretungsregelung. | a) 05.04.2019 Helbig b) Eintragung Nr. 66 Spalte 4 vom 25.03.2019 von Amts wegen berichtigt. | ||||
| 68 | b) Berichtigt (Vorname), nun Vorstand: Mirt Alvarado, Ramon Antonio, Bad Homburg, *XX.XX.XXXX vertretungsberechtigt gemäß allgemeiner Vertretungsregelung. | a) 12.04.2019 Helbig b) Eintragungen Nr. 66 + 67 Spalte 4b) vom 25.03.2019 + 05.04.2019 von Amts wegen berichtigt. | ||||
| 69 | b) Nicht mehr Vorstand: Gusko, Ralph Dieter, Hamburg, *XX.XX.XXXX | Prokura erloschen Rodenberg, Bettina, Hamburg, *XX.XX.XXXX | a) 09.01.2020 Helbig | |||
| 70 | a) Die Hauptversammlung vom 29.04.2020 hat die Neufassung der Satzung in § 5 Abs. 2 (Genehmigtes Kapital 2020/I), Abs. 3 (Genehmigtes Kapital 2020/II), Abs. 4 (Genehmigtes Kapital 2020/III) und Abs. 5 (Bedingtes Kapital 2020/I) beschlossen; die bisherigen genehmigten Kapitalia I/2015, II/2015 und III/2015 und das bisherige bedingte Kapital 2015 sind aufgehoben. b) Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 29.04.2020 ermächtigt, das Grundkapital in der Zeit bis zum 28.04.2025 mit Zustimmung des Aufsichtsrats um bis zu insgesamt 42.000.000,00 EUR durch einmalige oder mehrmalige Ausgabe neuer auf den Inhaber lautender Stückaktien gegen Bareinlagen zu erhöhen (Genehmigtes Kapital 2020/I). Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 29.04.2020 ermächtigt, das Grundkapital in der Zeit bis zum 28.04.2025 mit Zustimmung des Aufsichtsrats um bis zu insgesamt 25.000.000,00 EUR durch einmalige oder mehrmalige Ausgabe neuer auf den Inhaber lautender Stückaktien gegen Bareinlagen zu erhöhen (Genehmigtes Kapital 2020/II). Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 29.04.2020 ermächtigt, das Grundkapital in der Zeit bis zum 28.04.2025 mit Zustimmung des Aufsichtsrats um bis zu insgesamt 25.000.000,00 EUR durch einmalige oder mehrmalige Ausgabe neuer auf den Inhaber lautender Stückaktien gegen Bar- oder Sacheinlagen zu erhöhen (Genehmigtes Kapital 2020/Ill). Das Grundkapital ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 29.04.2020 um bis zu insgesamt 42.000.000,00 EUR, eingeteilt in bis zu 42.000.000 auf den Inhaber lautende Stückaktien, bedingt erhöht (Bedingtes Kapital 2020/I). | a) 11.06.2020 Heynen b) Fall 98 | ||||
| 71 | b) Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 27.05.2020 mit der Produits de Beauté Logistik GmbH mit Sitz in Baden- Baden (Amtsgericht Mannheim, HRB 201952) verschmolzen. | a) 29.07.2020 Kob b) Fall 100 | ||||
| 72 | a) Die Hauptversammlung vom 29.04.2020 hat die Änderung der Satzung in § 18 beschlossen. | a) 10.09.2020 Heynen b) Fall 101 | ||||
| 73 | b) Bestellt Vorstand: Hermann, Astrid Maria, Hamburg, *XX.XX.XXXX vertretungsberechtigt gemäß allgemeiner Vertretungsregelung. | a) 01.03.2021 Thomas | ||||
| 74 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Emberger, Harald Benno Markus, Hamburg, *XX.XX.XXXX Harms, Michael, Bremen, *XX.XX.XXXX Hochgesand, Isabel, Hamburg, *XX.XX.XXXX Holding, Iain Rodger, Hamburg, *XX.XX.XXXX Peemöller, Truc Celine, Hamburg, *XX.XX.XXXX Schreiber, Jens, Lüneburg, *XX.XX.XXXX Schulz, Kerstin, Hamburg, *XX.XX.XXXX Sheldon, Christopher, Hamburg, *XX.XX.XXXX | a) 22.03.2021 Helbig | ||||
| 75 | b) Nicht mehr Vorstand: Naseer, Asim Syed, Hamburg, *XX.XX.XXXX Nicht mehr Vorstand: Spiridonova Temperley, Dessislava, Le Montsue-Lausanne / Schweiz, *XX.XX.XXXX Geändert (Wohnort), nun Vorstandsvorsitzender: De Loecker, Stefan, Hamburg, *XX.XX.XXXX vertretungsberechtigt gemäß allgemeiner Vertretungsregelung. Geändert (Wohnort), nun Vorstand: Mirt Alvarado, Ramon Antonio, Dubai / Vereinigte Arabische Emirate, *XX.XX.XXXX vertretungsberechtigt gemäß allgemeiner Vertretungsregelung. | a) 28.04.2021 Helbig | ||||
| 76 | b) Geändert (Rolle), nun Vorstand: De Loecker, Stefan, Hamburg, *XX.XX.XXXX vertretungsberechtigt gemäß allgemeiner Vertretungsregelung. Geändert (Rolle), nun Vorstandsvorsitzender: Warnery, Vincent Emmanuel, Hamburg, *XX.XX.XXXX vertretungsberechtigt gemäß allgemeiner Vertretungsregelung. | a) 25.05.2021 Helbig | ||||
| 77 | b) Bestellt Vorstand: Rasquinet, Patrick Nicolas Edouard Jaques, Zürich / Schweiz, *XX.XX.XXXX vertretungsberechtigt gemäß allgemeiner Vertretungsregelung. Nicht mehr Vorstand: De Loecker, Stefan, Hamburg, *XX.XX.XXXX | Prokura erloschen Raub, Gerlinde, Hamburg | a) 17.08.2021 Helbig | |||
| 78 | b) Bestellt Vorstand: Barckhahn, Oswald Ferdinand, Amsterdam / Niederlande, *XX.XX.XXXX vertretungsberechtigt gemäß allgemeiner Vertretungsregelung. | a) 27.10.2021 Helbig | ||||
| 79 | b) Bestellt Vorstand: Löbsack-Thouvenin, Grita Susanne, Boulogne- Billancourt / Frankreich, *XX.XX.XXXX vertretungsberechtigt gemäß allgemeiner Vertretungsregelung. | a) 10.01.2022 Helbig | ||||
| 80 | b) Bestellt Vorstand: Lafrentz, Nicola Daniela, Hamburg, *XX.XX.XXXX vertretungsberechtigt gemäß allgemeiner Vertretungsregelung. | a) 16.05.2022 Helbig | ||||
| 81 | b) Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 27.04.2022 mit der Produits de Beauté Produktions GmbH mit Sitz in Baden- Baden (Amtsgericht Mannheim, HRB 200035) verschmolzen. | a) 27.06.2022 Dr. Sandidge b) Fall 114 | ||||
| 82 | b) Nicht mehr Vorstand: Ingelfinger, Thomas, Mailand / Italien, *XX.XX.XXXX | Prokura erloschen Schulz, Kerstin, Hamburg, *XX.XX.XXXX | a) 11.07.2022 Helbig | |||
| 83 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Dr. Neufang, Gitta, Hamburg, *XX.XX.XXXX Haensch, Christian, Hamburg, *XX.XX.XXXX | a) 25.11.2022 Helbig | ||||
| 84 | b) Geschäftsanschrift: Unnastraße 48, 20253 Hamburg | b) Nicht mehr Vorstand: Liu, Zhengrong, Hamburg, *XX.XX.XXXX | a) 07.02.2023 Helbig | |||
| 85 | Prokura erloschen Beckmann, Carola, Hamburg, *XX.XX.XXXX | a) 20.03.2023 Helbig | ||||
| 86 | a) Die Hauptversammlung vom 13.04.2023 hat die Änderung der Satzung in § 17 beschlossen. | a) 26.05.2023 Simon-Wiehl b) Fall 122 | ||||
| 87 | Prokura erloschen Holding, Iain Rodger, Hamburg, *XX.XX.XXXX Prokura erloschen Hochgesand, Isabel, Hamburg, *XX.XX.XXXX Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Berg, Christine, Hamburg, *XX.XX.XXXX Dr. Lange, Thomas, Tornesch, *XX.XX.XXXX Finnern, Uwe, Hamburg, *XX.XX.XXXX | a) 28.11.2023 Helbig | ||||
| 88 | b) Änderung zur Geschäftsanschrift: Beiersdorfstraße 1 - 9, 22529 Hamburg | a) 29.12.2023 Helbig | ||||
| 89 | Prokura erloschen Delfs, Stefan, Hamburg, *XX.XX.XXXX | a) 12.01.2024 Helbig | ||||
| 90 | a) Die Hauptversammlung vom 18.04.2024 hat die Änderung der Satzung in § 18 beschlossen. | a) 10.06.2024 Goetzke b) Fall 126 | ||||
| 91 | 249.000.000,0 0 EUR | a) Durch Beschlüsse des Vorstands vom 05.02.2024 und 19.04.2024, mit Zustimmung des Aufsichtsrats vom 05.02.2024, ist das Grundkapital durch Einziehung von eigenen Aktien, welche die Gesellschaft aufgrund des Ermächtigungsbeschlusses der Hauptversammlung vom 29.04.2020 erworben hat, um 3.000.000,00 EUR auf 249.000.000,00 EUR herabgesetzt. Die Kapitalherabsetzung ist durchgeführt. Der Präsidialausschuss des Aufsichtsrats hat durch Beschluss vom 08.05.2024 die Änderung der Satzung in § 5 (Grundkapital) beschlossen. | a) 16.07.2024 Goetzke b) Fall 128 | |||
| 92 | b) Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 11.06.2024 mit der T.D.G. Vertriebs Verwaltungs GmbH mit Sitz in Hamburg (Amtsgericht Hamburg HRB 108805) verschmolzen. | a) 22.07.2024 Goetzke b) Fall 129 | ||||
| 93 | 248.000.000,0 0 EUR | a) Durch Beschlüsse des Vorstands vom 05.02.2024, 12.07.2024 und 01.08.2024, mit Zustimmung des Aufsichtsrats vom 05.02.2024, ist das Grundkapital durch Einziehung von eigenen Aktien, welche die Gesellschaft aufgrund des Ermächtigungsbeschlusses der Hauptversammlung vom 29.04.2020 erworben hat, um 1.000.000,00 EUR auf 248.000.000,00 EUR herabgesetzt. Die Kapitalherabsetzung ist durchgeführt. Der Präsidialausschuss des Aufsichtsrats hat durch Beschluss vom 02.08.2024 die Änderung der Satzung in § 5 (Grundkapital) beschlossen. | a) 02.09.2024 Goetzke b) Fall 130 | |||
| 94 | Prokura erloschen Emberger, Harald Benno Markus, Hamburg, *XX.XX.XXXX Prokura erloschen Hansert, Reiner, Hamburg, *XX.XX.XXXX Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Frey, Michael, Hamburg, *XX.XX.XXXX von Detten, Urban, Hamburg, *XX.XX.XXXX | a) 04.10.2024 Helbig | ||||
| 95 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Prokura auf Antrag berichtigt (Akademischer Grad), nun Dr. von Detten, Urban, Hamburg, *XX.XX.XXXX | a) 25.10.2024 Schellmann | ||||
| 96 | Prokura erloschen Dr. rer. nat. Wenck, Horst Albrecht, Norderstedt | a) 25.02.2025 Helbig | ||||
| 97 | a) Die Hauptversammlung vom 17.04.2025 hat die Neufassung der Satzung in den §§ 17 und 5 Abs. 2 (Genehmigtes Kapital 2025/I), Abs. 3 (Genehmigtes Kapital 2025/II), Abs. 4 (Genehmigtes Kapital 2025/III) und Abs. 5 (Bedingtes Kapital 2025/I) beschlossen; die bisherigen genehmigten Kapitalia 2020/I, 2020/II und 2020/III und das bisherige bedingte Kapital 2020/I sind aufgehoben. b) Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 17.04.2025 ermächtigt, das Grundkapital in der Zeit bis zum 16.04.2030 mit Zustimmung des Aufsichtsrats um bis zu insgesamt 40.000.000,00 EUR durch einmalige oder mehrmalige Ausgabe neuer auf den Inhaber lautender Stückaktien gegen Bareinlagen zu erhöhen (genehmigtes Kapital 2025/I). Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 17.04.2025 ermächtigt, das Grundkapital in der Zeit bis zum 16.04.2030 mit Zustimmung des Aufsichtsrats um bis zu insgesamt 25.000.000,00 EUR durch einmalige oder mehrmalige Ausgabe neuer auf den Inhaber lautender Stückaktien gegen Bareinlagen zu erhöhen (genehmigtes Kapital 2025/II). Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 17.04.2025 ermächtigt, das Grundkapital in der Zeit bis zum 16.04.2030 mit Zustimmung des Aufsichtsrats um bis zu insgesamt 25.000.000,00 EUR durch einmalige oder mehrmalige Ausgabe neuer auf den Inhaber lautender Stückaktien gegen Bar- oder Sacheinlagen zu erhöhen (genehmigtes Kapital 2025/III). Das Grundkapital ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 17.04.2025 um bis zu insgesamt 30.000.000,00 EUR, eingeteilt in bis zu 30.000.000 auf den Inhaber lautende Stückaktien, bedingt erhöht (Bedingtes Kapital 2025/I). | a) 28.05.2025 Andresen b) Fall 134 | ||||
| 98 | b) Nicht mehr Vorstand: Rasquinet, Patrick Nicolas Edouard Jaques, Zürich / Schweiz, *XX.XX.XXXX | a) 15.07.2025 Helbig | ||||
| 99 | 242.600.000,0 0 EUR | a) Durch Beschlüsse des Vorstands vom 26.02.2025 und 12.08.2025 mit Zustimmung des Aufsichtsrats vom 26.02.2025, ist das Grundkapital durch Einziehung von eigenen Aktien, welche die Gesellschaft aufgrund des Ermächtigungsbeschlusses der Hauptversammlung vom 17.04.2025 erworben hat, um 5.400.000,00 EUR auf 242.600.000,00 EUR herabgesetzt. Die Kapitalherabsetzung ist durchgeführt. Der Präsidialausschuss des Aufsichtsrats hat durch Beschluss vom 31.08.2025 die Änderung der Satzung in § 5 (Grundkapital) beschlossen. | a) 07.11.2025 Dr. Hess b) Fall 136 | |||
| 100 | b) Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 05.05.2026 mit der Beiersdorf Immo GmbH mit Sitz in Hamburg (Amtsgericht Hamburg, HRB 119713) verschmolzen. | a) 25.06.2026 Cassau b) Fall 139 |
Die Darstellung wird aus den beim Handelsregister abgerufenen Angaben erzeugt. Sie ersetzt keinen amtlichen Registerauszug.